Что делать в такой ситуации?

Заказала в интернете две куртки на сумму 20 тысяч рублей. Через инстаграм. Деньги перевела еще в октябре 2023 года. Три месяца кормили обещаниями, потом аккаунт заблокировали и я писала им в телеге, сказали что я должна сама с этой фабрикой связаться и попросить отправить мне деньги. Потом написали что им по хрен на меня, они граждани Белоруссии и живут на Кипре. И заблокировали в телеграмм. Все скрины переписки у меня остались

Байдак Зоя Михайловна

Скорее всего, ваши хлопоты и действия будут напрасными. И денег вы не получите.

Тарасов Владимир Сергеевич

Для начала, обратитесь с заявлением в полицию.

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Мой отчим участник сво,был признан безвестипропавшим,а потом погибшим,вручили похоронку оформили все выплаты,они же начали тратиться.На днях меня вызвало МВД на объяснение,оказывается он живой жил в деревне и не скрывался,мама его выгораживала,мне хотят впаять статью,так как я пользовалась денежными средствами,но факт того что он живой я незнала.Все выплаты были оформлены только на маму

Мингазов Юрий Саитгареевич

Стращают, не "впаяют", выплаты были получены официально, видимо их придется вернуть.

Лапшин Владимир Анатольевич

Ольга, в данной ситуации лично Вам опасаться на первый взгляд вроде как нечего. А вот Вашей маме, которая заведомо зная о том, что её муж жив и скрываться в ином населенном пункте не по месту своей регистрации или постоянного места жительства, подала соответствующее заявление о выплатах в связи с гибелью её мужа - участника СВО, и которая незаконно получив денежные средства, расходовала их по своему усмотрению, реально стоит опасаться привлечения к уголовной ответственности по ст.159 ч.4 УК РФ. А это довольно тяжелое преступление... В случае если Вам удастся доказать факт своей неосведомленности о незаконности получения матерью пособия, доказать Ваш умысел на совершение этого преступления будет чрезвычайно сложно

Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда я захотела вывести деньги - оказалось что у меня какое-то кредитное плечо и счёт якобы на Кипре! Чтобы вывести деньги и закрыть счёт нужно закрыть кредитное плечо, а это 1млн 999т рублей, у меня нет таких денег и якобы потом Кипр подаст на меня в суд и взыскивать будут приставы! Я уже оформила кредит что делать? И перевела себе на тот счёт 1 млн., что мне делать?Никаких бумаг мы с этим человеком не подписывали !

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC)

Velbrio Ltd. авторизована и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (номер лицензии 097/06), которая является надзорным и регулирующим органом для инвестиционных сервисных компаний на Кипре. CySEC участвует в Совете по надзору Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Velbrio зарегистрирована под торговым названием Velbrio Ltd.», кипрской инвестиционной фирмы (CIF), лицензированной и авторизованной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), под номером лицензии: 396/21 и регистрационным номером HE399243.

Velbrio Ltd. является членом Фонда компенсации инвесторов («ICF») для клиентов кипрских инвестиционных фирм («CIF»), в соответствии с «Положение об Инвестиционных услугах, Осуществление инвестиционной деятельности, работа регулируемых рынков и другие связанные вопросы» Закон 87(I)/2017.

Байдак Зоя Михайловна

Не думаю, что стоит рисковать своими деньгами.

Добрый вечер!
Суть вопроса такая же, как и у «Анна
Вопрос № 00109462», только просили использовать платформу https://kyp-homd.info

Сумма пополнения тоже была минимальная 100$, поначалу предложение тоже было о работе. Потихоньку начали «работать», общаться, потом «брокер» предложил сделку по одной компании, но для этого нужно был иметь на счете и хотя бы два миллиона. Предлагал взять кредит. Отказала. Тогда он как бы нехотя предложил свои денежные средства во временное пользование, чтобы, так сказать, хорошо заработать. Я сомневалась, сказала, что я же Вам буду должна. Он сказал заработаем на сделке, прибыль 50/50 и переведите обратно мне мои средства. Ну хорошо, думаю. Он зачислил сумму, сделку открыли. Работали потом Польше. И вот сумма на счете достигала порога 30000$ и счет замораживают, просят внести страховой взнос, чтобы разморозить сумму и потом этот страховой взнос можно будет вернуть обратно. Цена вопроса 4900$. Я сказала, что таких денег нет и не будет. На что мне сказали, что попробуйте найти эти деньги, может получится занять у кого-нибудь.
Обратилась к брату за помощью, он выслушал и сказал, что это 100% мошенники. Блокируй и не общайся. Нашел информацию, я почитала. Брат также сказал, чтобы я попросила брокерскую лицензию, лицензию банка и ряд других документов, как будто он сам хочет вложить средства. Он сам попытался зайти в это приложение, у него полный блок, ничего не открывается. Он сказал, что это приложение отрывается только на территории РФ.
Брокер пока не предоставил никакую информацию, и, думаю, не предоставят. А ещё в этом приложении (так назовем) было уведомление, что лимит со ста тысяч $ снизили до 30 тысяч $ из-за участившихся атак. Я обращалась в поддержку, мне звонили с Кипра, потом звонили из Англии. В общем, весело👍 очень расстроилась, потом пришло чувство злости.
Я теперь волнуюсь о том, что на счете «остались» денежные средства «брокера» (про свои уже просто молчу, так как понимаю, что не верну их). Как выйти из этой ситуации, какие должны быть действия?

Чеботарев Василий Сергеевич

Обратитесь в полицию и закройте доя себя эту тему.

Здравствуйте.
Я хотел обменять доллары на рубли. Договорился через Телеграмм. Человек представился работником банка. Он выйдет и встретит. В назначенное время я и мой дядя приехали и зашли в ТЦ, где находится банк. Он позвонил сказал, что сам не может выйти, у входа в ТЦ его брат ждёт у машины.
Подошли к нему. Он подтвердил, что это его брат.
Зашли в машину. Он пересчитал купюры. Позвонил брату, спросив если купюры (доллары) старого образца нормально? Передал трубку мне. Он сказал мне: ничего страшного. Он возьмёт. Сейчас переведёт деньги на карту, а брат принесёт и передаст ему деньги.
Я говорю ок, жду перевода.
Его "брат" с деньгами выбегает из машины, заблокировав машину. Мы через секунд 20 отрываем машину. Дядя бежит к банку. Я остаюсь у машины. Не обнаружив его он вернулся к машине.
Я вызвал наряд полиции. Простояв у машины с полицией, разбираясь в произошедшем, вдруг видим этого "брата". Он подошёл и встал рядом.
" Брат" дал показания: его наняли как водителя на его машине. Он передал деньги другому, получив за это обещанное вознаграждение.
Полиция и следователь рассматривают дело как Мошенничество. Машину ему отдали на следующий день.
Переговорив с адвокатом, он сказал, что это является кражей.
Следователь через 1,5 месяца не вызвал свидетеля, не взял подписку о не выезде, его не считают предварительно виновным.
Вопрос:
Как дальше действовать?
Могу ли я новое заявление написать о краже?
Если следствие пускает всё на самотёк и по моему ничего не делает, стоит мне жаловаться в прокуратуру?

Лагодич Евгений Владимирович

Здравствуйте, ну кражей тут и не пахнет - 159 УК РФ (мошенничество) чистой воды, второго заявления писать не нужно. Нужно активно начать кошмарить следователя жалобами в порядке подчинённости, в прокуратуру и даже в суд посредством ст. 125 УПК РФ

Если нужна помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) следователя, пишите мне на Whatsapp сделаем, всё в лучшем виде.

Сахаров Александр Николаевич

Как потерпевший Вы вправе подать заявление следователю о предоставлении вам возможности ознакомиться с материалами дела. Отказ в предоставлении Вы вправе будете обжаловать прокурору или руководителю следственного отдела, с указанием, например, того что Вы указали в вопросе, самотек, бездействие. Квалификация совершенного в отношении Вас будет окончательно оформлена в обвинительном заключении по окончании следствия по делу, с которым Вы будете ознакомлены.

Могут ли подать на меня заявление в суд за то, что я не оплатила часть обучения. 19.06.2024 я подписала NDA договор с компанией. В условиях договора было указано, что компания предоставляет мне обучение стоимостью 30 долларов на 7 дней. В случае не прохождения курса в данный период, я обязуюсь оплатить 50% от стоимости курса в течение 1 дня. Я не успела пройти курс и теперь менеджер угрожает мне заведением уголовных дел - ведение в заблуждение и злоупотребление доверием, путем присвоения активов. В диалоге неоднократно упомянула, что я не отказываюсь оплачивать, а не имею такой возможности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это разводной способ получения с вас денег.

Колонтай Дмитрий Владимирович

Добрый день, исходя из изложенного в Ваших действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного деяния. В то же время имеющие противоречия могут быть объектом гражданских правоотношений. Помимо прочего, отмечу некорректные действия по запугиваю Вас в виде возможности якобы привлечения к уголовной ответственности.

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Муж попался мошенникам. Зарегистрировался на сайте https://s3659.vip/#/Login, начал вкладывать деньги, получается оплата за товар который они предоставляли, вкладывая получал комиссионные. Но на второй день стали всё больше просить, и в конечном этоге понял что попал мошенникам. Но к этому времени он уже вложил примерно 6600 долларов. Я к кому только не обращалась, все пишут что могут вернуть однако тоже требуют не маленькую сумму за услуги. Кто-то говорит что нужно открыть кошелек на сайте https://sunicons.com/, вложить туда деньги 200$. Кто то пишет что нужно за услуги сделать оплату LSEG. Я не знаю кому верить. Помогите пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Короткий простой ответ. Если вы заводили деньги на этот сайт через переводы на карты физических лиц - деньги вернуть можно за 3-6 месяцев. Почти гарантированно. Если нет, то легче забыть. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и продают тем, кто заинтересовался. Такие объявления называют ордерами.

Я увидел, что некий Posh Gnat захотел купить у меня криптодоллар за 82,4 рубля. Цена показалась хорошей, я предложил сделку.

Через несколько минут на мою карту пришло 99 000 ₽ от некого Никиты Калашникова ( реальное имя человека). Прислали платежку от Никиты этого, от номера телефона +79836366941. Только после этого я перечислил на счет покупателя цифровые доллары - USDT.

Деньги за цифровые доллары пришли мне на карту Альфа Банка.

Через несколько дней все банки прислали смс, что мои карты заблокированы в связи с 161-ФЗ. В один момент я остался без денег и не мог даже заплатить за проезд. Из интернета узнал, что по федеральному закону № 161 приостанавливают обслуживание клиентов, которые попали в специальную базу Банка России.

Я убежден, что это 100% мошенничество! Этот человек - Никита Калашников, написал на меня заявление или ещё что-то в Альфа Банк. И меня заблокировали. Пытался связаться с ним - была небольшая переписка в Whatsapp с ним, на звонки не отвечает, в переписке говорит, что общаемся только в чате ( есть скрин переписки). Через некоторое время он перестал отвечать мне вообще. Звонил с другого телефона - берет трубку и как слышит от меня "Здравствуйте, Никита?" - сразу же кидает трубку.

Я нахожусь в очень тяжелой ситуации, так как денежные средства в виде зарплаты получить я не могу. По сути мне не на что жить.

Был ещё 115, вроде разблокировали. И что? 161 все блокирует!

Я не знаю, что мне делать!
Поддержка отписывается по 2-му кругу. Просто не хотят разбираться в ситуации. Пошел 3 месяц. Документы все отправил вам, потом опять тоже самое запрашивают. Замкнутый круг. Позвонить в банк не могу. Я клиент, который заблокирован - не реально дозвониться до вас в этом случае. Отвратительное отношение!!! Писал несколько раз в ЦБ - они говорят разбираться с вами - есть от них официальное письмо. 2 письма!!!

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там есть несколько вариантов. Ваш контрагент, который вам перечислил рубле может быть жертвой мошенников, может быть в сговоре с ними. Разблокировать вас можно. Это займет время. В хорошем варианте 2-3 месяца, в плохом 6-8 месяцев. Я веду такие дела. Сейчас 193 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения средств (источник дохода, назначение платежа).
Рекомендую: Письменно подать заявление в банк (через офис, Почту России или онлайн-кабинет, если доступен), приложить все подтверждающие документы и переписку.
Направьте жалобу в Банк России и Роскомнадзор (если есть риск раскрытия ваших данных), приложив всю переписку с банком и доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о возможном мошенничестве, если есть основания полагать, что вас использовали как “drop” (для обналичивания).
Обратитесь к юристу, так как подобные блокировки могут длиться долго, а разблокировку иногда удаётся добиться только через суд.
Если нужна помощь — пишите!

Добрый день! Могу я у вас проконсультироваться. Я хочу подать заявление о мошенничестве. Может ли это иметь смысл, если у меня из доказательной базы только скрины переписок в телеграм, 1 телефонный звонок на мой номер, фото потенциальных мошенников и ФИО этих людей? Единственный момент, к сожалению, гарантировать подлинность данных ФИО и фото я не могу, также скрин фото на возможная поддельная лицензия на юридическую деятельность, скрин поддельного бота якобы "налоговой". Если имеет смысл, часто ли мне придется уделять этому время, так как я буду занят в ближайший месяц. Кроме подачи заявления и предоставления док. базы.

Теперь, чуть подробнее о самой ситуации. Я был подвергнут атаке минимум пяти мошенников работающих в команде. Я проходил собеседованию по удаленной работе, мне попросили провести его в зуме в телефоне. И на нем у меня сначала стянули деньги в виде 5000 якобы для регистрации зарплатного аккаунта, деньги переводил оператору, меня уверяли что эти деньги не переведутся так как деньги большие. Но с оператора, они ушли в какую то инвест. платформу и перешли туда в долларах. Далее мне вышел на связь человек, представившийся руководителем, и настаивал на том чтобы я связался с их юристом для решения вопроса. Ну в общем этот юрист тоже оказалась мошенником. Более детально могу прислать в файле. Юрист не хотела включать камеру, и не шла по моим ссылкам в зум и телемост, чтобы я не включил запись разговора. Все что смогла она прислать в доказательство это лицензию в подлинности которой я сомневаюсь. В документы прикрепляю док базу: "лицензию", скрины переписок с этими людьми (не полную), переписку с чат ботом от "налоговой".

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, да имеет смысл. Можете пользоваться услугами адвоката, тогда вам не придётся отвлекаться от своих дел.

Моргачев Алексей Николаевич

Обращайтесь с заявлением в отдел полиции.

Купила курс у блогера по трудоустройству в ОАЭ
Данный блогер проводил вебинары ,где указывала ,о том ,что зарплаты в стране где она трудоустраивает хорошие
На ее презентациях была информация от 2000 долларов
Где не было указано ,что перелет ,проживание -все это входит в указанную зарплату
По факту оказалось это не доллары , а дирхамы ,то есть в несколько раз меньше ,ввела в заблуждение ,но все выяснилось после месяца приобретения курса
Но ни доступ к этим вебинарам,ни к сайту я не имею
На мои претензии ,кураторы курсы утверждают,что такой информации не было
Есть только скриншот ,где другая девушка до покупки курса спросила про зарплату и ей сказали тоже самое ,что видела я
Также есть скриншоты,где маркетолог этого курса показала скриншот ,где указано о компаниях в оае и утверждала ,что это сказано про другое
И есть скриншот с телеграм канала самого блогера ,где было указаны примерные зарплаты(высокие) и перелет ,проживание было указано как бонусы

Манаенков Виталий Игоревич

Формально такие действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Посоветовали трейдера. Помог зарегистрироваться в приложении https://jay-ezn.world/mobile/#/. Закинула туда 200 долларов. Помог совершить пару сделок. Поняла что не моё и решила вытащить деньги. Специалист сайта позвонил и сказал что нужно закрыть кредитное плечо иначе у меня останется задолженность и со всех счетов будут эти деньги списывать. Сказал через Сбербанк онлайн надо что то сделать. Пытался взять кредит на меня. Но благо у меня стоят запреты. После этого отключился сказал надо проверить лимиты. Очень боюсь. Эти 200 долларов не нужны лишь бы не было никаких других задолженностей. Прошу вас помогите. Уже схожу сума от нервов. Никакие документы не подписывала. На сайте нужно было только пройти верификацию фото прав.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Нет у вас никакого кредитного плеча. С вами вступили в переписку мошенники, деньги вы свои не увидите. Перестаньте реагировать на их сообщения. Не будет реакции с вашей стороны отстанут.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию…