Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Арест на карте по 115?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Наложили арест на карту по 115 ст , из-за игр в казино что делать? Запрашивают документы подтверждающие операцию по карте

Жидко Сергей Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Приветствую вас!

Банк запрашивает документы, подтверждающие происхождение средств. Подготовьте выписки по счету, квитанции, договоры купли-продажи и другие доказательства происхождения денег.

Объясните банку цель и природу операций, подчеркнув, что вы использовали собственные средства и не нарушали закон.

Свяжитесь с банком, предоставьте все необходимые документы и разъяснения.

- Если банк удовлетворяется объяснениями, карта будет разблокирована.
- Если банк отклоняет ваши доводы, обжалуйте решение в Центральном банке РФ или в суде.

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Спасибо за ответ
Алёна

Скажите пожалуйста, не разрешает банк снять деньги имеют право? И вообще их получиться когда либо снять?

Алёна

Сергей Владимирович, спасибо за ваш ответ!

Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Предоставьте банку запрашиваемые документы, поясняющие происхождение средств. Игры в казино могут рассматриваться как сомнительные операции. Подготовьте объяснения и подтвердите легальность доходов. В противном случае карта останется заблокированной.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Алёна

Скажите пожалуйста, не разрешает банк снять деньги имеют право? И вообще их получиться когда либо снять?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Если ваша карта была заблокирована на основании статьи 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", это означает, что банк или другой финансовый институт усмотрел подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. В вашем случае, операции связаны с играми в казино.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Связаться с банком: Позвоните в ваш банк или посетите ближайшее отделение, чтобы уточнить причины блокировки и выяснить, какие именно документы они требуют.

2. Подготовка документов: Обычно банк требует документы, подтверждающие законность источников ваших средств и цели платежей. Это могут быть справки о доходах, налоговые декларации, выписки по счету, договоры или квитанции, подтверждающие легальность ваших доходов.

3. Письменное объяснение: Подготовьте письменное объяснение, в котором подробно опишите природу ваших операций, их законность и предоставьте все необходимые документы.

4. Консультация с юристом: Рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом праве, который может помочь вам в подготовке документов и взаимодействии с банком.

5. Подача жалобы: Если вам кажется, что блокировка карты была несправедливой, вы можете подать жалобу в ЦБ РФ или финансового омбудсмена.

6. Будьте готовы к проверке: Имейте в виду, что банк может провести дополнительную проверку ваших финансовых операций. Процесс может занять некоторое время.

Важно действовать быстро и предоставить все необходимые документы, чтобы минимизировать последствия блокировки карты.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали карту втб,брал микрозаймы,пополнял бк,много переводов за день

    3 ответа

    Заблокировали карту втб,за переводы на бк ,я брал микрозаймы и пополнял бк,Как разблокировать ,работаю неофициально официантом,просят перечень документов Необходимо предоставить все подтверждающие документы по операциям зачислениям/расходованиям по счетам вашим за…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Составьте пояснение для банка: укажите, что микрозаймы брали для личных нужд, переводы в БК делали для участия в легальных играх,…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    По-возможности представить запрашиваемые документы. Представить убедительные объяснения и тп.
    Перейти к вопросу

  • Запрос банком документов, подтверждающих доход

    2 ответа

    Здравствуйте. Райффайзен банк требует документы подтверждающие источник дохода: \"По закону мы обязаны проверять легальность всех финансовых операций с участием банка. 1. Пожалуйста, отправьте в ответ сканы или фото документов, подтверждающих…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, банк вправе спрашивать по 115-ФЗ. Если зарплаты нет, пишете: «Дохода нет, живу на накопленных средствах», прикладываете выписку, где видно…
    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Банк обязан проверять операции клиентов (Федеральный закон № 115-ФЗ). Если вы безработный, сообщите банку об этом и приложите документы,…
    Перейти к вопросу

  • Банк Озон заблокировал карту после выводы крипты через p2p на bybit.

    1 ответ

    В очередной раз мною был проведен трейд на bybit, где я получил крипту за услуги RMT(real many trade в онлайн играх) и сразу вывел эту крипту в рубли на карту…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации банк действует в рамках требований законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, поэтому он вправе запросить…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 фз, что мне делать?

    3 ответа

    Здравствуйте, клиент ОТП банка, пришла зарплата ( официальная работаю в РЖД) , из-за сложной финансовой ситуации , много занимал у родственников , друзей и начал всем поочередно отправлять переводы ,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я занимаюсь банковским правом. Один из немногих в стране. По 115 ФЗ на сегодняшний день провёл 1007 кейсов.…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обратитесь непосредственно в офис и снимите наличные
    Перейти к вопросу

  • Блокировка зачисления денежных средств на карту

    1 ответ

    Добрый день, у меня было 3 зачисления на карту, последнее 3 зачисление банк мне заблокировал и просят предоставить данные откуда данные денежные средства, я нахожусь в декретном отпуске и денежные…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Лучше не придумывать причину: банк почти всегда разблокирует только после проверки. Скажите честно, что это выигрыш, и дайте минимум:…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета

    4 ответа

    Здравствуйте Озон заблокировал мне карты, прислал смс «Обнаружили подозрительную активность по вашему счёту и временно ограничили расходные операции по картам и в онлайн-банке. Чтобы снять ограничения, пожалуйста, отправьте в этот…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Вероника, Добрый день! Я специализируюсь на работе с банками. По вашему вопросу. Основная часть блокировки - 161 ФЗ. На вас…
    Кузнецов Максим Анатольевич

    Кузнецов Максим Анатольевич

    Главное: не пытайтесь "задним числом" оформить чеки за период, когда вы не были самозанятой. Если «Мой налог» не даёт создать…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Возврат денег из онлайн-казино без лицензии

    3 ответа

    Здравствуйте, за последние несколько месяце проиграл крупную сумму денег в казино. Пополнения на сайт, не имеющий лицензии на территории РФ было совершено с карты на карту нескольким физическим лицам. Есть…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Минимальные шансы, но фактически вы их не взыщите, кроме того, играя в казино, по выстроенной системе отношений, через карты…
    Алпатов Константин Геннадьевич

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Попробовать то можно. Но тут палка о двух концах. Даже если суд выиграете, как с них взыскивать то будете. Скорее…
    Перейти к вопросу

  • 115фз блокировка

    5 ответов

    Играл в казино выиграл деньги вывел прилетела блокировка 115фз что делать?

    Кафаров Роман Владимирович

    Кафаров Роман Владимирович

    Здравствуйте! 1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Направлять в банк обоснованные объяснения по факту получения денежных средств
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту за 115 ФЗ?

    4 ответа

    Мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Моя родственница(совершеннолетняя) пользовалась моей картой около 1.5 лет. Как оказалось, она играла в онлайн казино и выводила свои выигрыши на мою карту, а потом…

    Цубикс Дмитрий Викторович

    Цубикс Дмитрий Викторович

    Здравствуйте! Разблокировка карты, заблокированной по 115 ФЗ, возможна только после выполнения определенных условий. В вашем случае, если карта была заблокирована…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В зависимости от обоснований ответа, который направляется в банк, банк принимает решение. С учётом того, что вы несовершеннолетний проблема…
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги с заблокированного счета?

    3 ответа

    Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте им все распечатки из онлайн казино.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счётов и карт 115-ФЗ

    2 ответа

    Заблокировали счета и карты, играла в казино, просят предоставить документы, подтверждающие доход да конкретный период, помогите составить письмо с пояснениями по исходящим переводам и входящим переводам, не упоминая казино, работаю,…

    Шабанов Андрей Юрьевич

    Шабанов Андрей Юрьевич

    [Ваше имя] [Ваш адрес] [Ваш телефон] [Ваш email] [Дата] [Название банка или организации] [Адрес банка или организации] Уважаемые [название банка…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Обращайтесь ко мне по контактам, указанным в профиле. Помогу.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета в банке

    1 ответ

    Заблокировали счета в банке играл в онлайн казино делал переводы физ лицам и получал. В банк ещё не обращался подскажите как быть и что делать? Очень нужна помощь

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А чему удивляетесь? Это следовало ожидать.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115фз

    1 ответ

    Здравствуйте, заблокировали по 115фз, играл в онлайн казино 2 дня, эти два дня было много переводов и поступлений на карту, заблокировали в т-банке, можно ли как то, исправить будет ситуацию?

    Халитова Ирина Шамильевна

    Халитова Ирина Шамильевна

    Добрый вечер. Исправить возможно. Первоначально пишите в поддержку банка с просьбой разблокировать карту и указать причину блокировки. В ответном сообщении…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать и как правильно составить ответ после запроса Т-Банка по 115 ФЗ

    2 ответа

    Как лучше ответить банку, если 80% переводов были совершены в и из букмекерской конторы (казино)? Карта физ. лица, есть не мало и других переводов между родственников и моей карты из…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Здравствуйте, Максим! Спасибо за ваш вопрос. Постараюсь дать максимально подробный и понятный ответ.---### **Ситуация и её особенности**Вы столкнулись с запросом…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банку нужны не словесные пояснения, ему нужны доказательства документальные (хоть в бумажном, хоть электронном варианте). Остальное он не примет во…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шкуратов Вадим Владимирович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Юрист

    Шкуратов Вадим Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 28 лет
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Надежный партнер в решении гражданских и арбитражных споров. Защита прав, опыт и результат — в каждом деле!
    Перейти
  • Юрист Фокеева Наталья Юрьевна — профиль на HARANT
    10.0
    27 отзывов
    Юрист

    Фокеева Наталья Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Новокузнецк
    • Стаж более 17 лет
    • 81 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Если Вам нужна юридическая помощь в г. Новокузнецке, звоните прямо сейчас! Образование высшее. Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного…
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Юрист Прозорова Наталья Александровна — профиль на HARANT
    8.3
    6 отзывов
    Юрист

    Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 7 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Мой подход к работе: — Индивидуальность. Нет шаблонов — есть уникальные решения под задачи клиента. — Прозрачность.
    Перейти
  • Юрист Баранова Анастасия Юрьевна — профиль на HARANT
    8.1
    9 отзывов
    Юрист

    Баранова Анастасия Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 2 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я практикующий юрист с опытом работы и стажировки в качестве арбитражного управляющего. Специализируюсь на сложных судебных спорах, банкротстве физических и…
    Перейти
  • Юрист Мамедова Елизавета Михайловна — профиль на HARANT
    7.8
    3 отзыва
    Юрист

    Мамедова Елизавета Михайловна Юрист прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 16 лет
    • 76 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Профессиональное и качественное предоставление юридических услуг.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме