-
Вопрос № 00036956
Играл в казино выиграл деньги вывел прилетела блокировка 115фз что делать?
Здравствуйте!
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
2.Пояснения излагаются в простой письменной форме с приложением соответствующих документов (если они у вас имеются).
3. Если вам потребуется более подробная персональная консультация или помощь в подготовке документа напишите мне в чат, услуга платная.
Здравствуйте.
Направлять в банк обоснованные объяснения по факту получения денежных средств
Здравствуйте! Это делается в разуме. Напишите более подробную информацию на Ватсапп. Успехов!
Ну сейчас у меня 300.000 на карте
