Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Можно ли подать в суд на лица, которым совершил онлайн переводы денежных средств?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Два года назад стали жертвой мошенников по телефону. Было переведено более 5.000.000р. После чего было написано заявление в полицию, откуда никакого ответа мы больше не получили. На протяжении этих двух лет, по сей день, со мной связываются пострадавшие от этой группы лиц. Номера мошенников не меняются в ватсап, обманывают людей с тех же номеров. Идентифицировать личность по ватсап, скорее всего, не предоставляется возможным, но переводы осуществлялись по номерам телефонов, на ФИО. Что можно сделать в данной ситуации? Есть ли смысл бороться, или правильнее забыть?

Зацепин Алексей Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
В вашей ситуации важно понимать, что даже несмотря на отсутствие реакции полиции сразу после подачи заявления, борьба с преступниками имеет смысл. Вот шаги, которые можно предпринять: ‎ ‎Шаги для действий ‎ ‎ 1. Обратитесь повторно в правоохранительные органы ‎ Если ранее не получали официального ответа, обратитесь снова письменно. Это даст вам подтверждение вашего обращения и позволит начать процесс заново. Возможно, ваше дело застряло на этапе первичного рассмотрения или имело недостатки в оформлении документов. ‎2. Подайте жалобу вышестоящему руководству ‎ Напишите официальную жалобу начальнику отдела полиции или прокурору района. Жалоба должна содержать всю имеющуюся информацию о вашем деле, включая даты обращений, имена сотрудников, отказавшихся принять меры, и вашу позицию относительно дальнейших шагов расследования. ‎ 3. Собирайте доказательства ‎ У вас есть контакты пострадавших и номера телефонов мошенников. Запрашивайте у всех пострадавших копии заявлений в полицию, скриншоты переписок, детализацию звонков и смс сообщений. Чем больше доказательств, тем сильнее ваша позиция. ‎4. Идите в суд ‎ Подайте иск против банка или оператора связи, если считаете, что они могли предотвратить преступление (например, если была выявлена подозрительная активность). Судебный процесс привлечёт внимание правоохранительных органов и создаст дополнительное давление на решение дела. ‎ 5. Обращение в прокуратуру ‎ Прокуратура занимается надзором за деятельностью полиции. Направьте туда официальное обращение с просьбой провести проверку законности бездействия сотрудников полиции. ‎ 6. Защитите себя юридически ‎ Обратитесь к Адвокату. Адвокат сможет грамотно оформить жалобы, направить запросы и представлять ваши интересы в суде. ‎ 7. Сообщите о преступлениях оператору мобильной связи ‎ Сообщите вашему мобильному оператору обо всех известных номерах злоумышленников. Они обязаны принять меры по блокировке номеров, используемых для совершения преступлений. ‎ 8. Используйте социальные сети и медиа ‎ Распространяйте информацию о случившемся среди ваших знакомых и в социальных сетях. Иногда публичное освещение помогает привлечь внимание общественности и соответствующих служб. ‎ ‎Хотя ситуация кажется сложной, наличие повторяющихся случаев и поддержка пострадавших позволяют надеяться на успех. Главное — действовать последовательно и решительно, используя все доступные правовые инструменты. Забывать о таком крупном ущербе не стоит, поскольку существует вероятность привлечения виновных к ответственности и возврата похищенных средств.
Адвокат Зацепин А.А.
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Сабанин Евгений Николаевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 4 года

Здравствуйте. Сумма значительная, и у Вас есть шанс добиться возбуждения уголовного дела, так как срок давности ещё не истёк. Главное не «забывать» случай, а сделать шаги: обратиться к адвокату, подать или обжаловать заявление в полицию. Но надо быть готовым к тому, что дело может затянуться и возврат денег не гарантирован на 100%. Если ресурсов или мотивации мало — можно рассмотреть и вариант закрыть эту тему, но тогда фактически мошенники остаются безнаказанными.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона. С уважением, адвокат Сабанин Евгений Николаевич
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации, несмотря на прошедшее время, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Повторное обращение в полицию: Напишите новое заявление в полицию, приложив всю имеющуюся у вас информацию. Укажите, что мошенники продолжают свою деятельность, и предоставьте все новые данные, которые у вас есть. Упомяните, что предыдущие обращения остались без ответа.

2. Обращение в прокуратуру: Если полиция не реагирует на ваши заявления, вы можете подать жалобу в прокуратуру на бездействие правоохранительных органов. Прокуратура обязана рассмотреть ваше обращение и принять меры.

3. Судебный иск: Если у вас есть данные о лицах, на которых оформлены банковские счета, вы можете рассмотреть возможность подачи гражданского иска о возврате денежных средств. Однако это может быть сложно и потребует юридической поддержки.

4. Обращение в банк: Если переводы были сделаны через банк, свяжитесь с ним и уточните возможность получения дополнительной информации о счете получателя. Банки обязаны сотрудничать с правоохранительными органами в расследованиях мошенничества.

5. Консультация с юристом: Рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на подобных случаях. Он сможет предложить более детальную стратегию действий на основе всех доступных вам данных.

6. Общественное оповещение: Вы можете сообщить о мошенниках в социальных сетях или на специализированных форумах, чтобы предостеречь других людей. Также можно обратиться в СМИ, что может привлечь дополнительное внимание к вашей проблеме.

Бороться или забыть — это личное решение, зависящее от ваших возможностей и желания. Однако, если мошенники продолжают действовать, ваши действия могут помочь не только вам, но и другим потенциальным жертвам избежать подобной ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
317 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Суд наложил арест по ходатайству следователя на мой банковский счёт?

    3 ответа

    Добрый день. 01 декабря 2022 года, мне положили на карту денежную сумму в размере 800 000 рублей, после этого мою банковскую карту заблокировали, а на мой банковский счёт в ВТБ…

    Болотов Евгений Геннадьевич

    Болотов Евгений Геннадьевич

    Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что…
    Науменко Александр Владимирович

    Науменко Александр Владимирович

    Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб.…
    Перейти к вопросу

  • Жалоба в прокуратуру на неуведомление следователя о приостановке предв. расследования

    1 ответ

    Добрый день. Подавали заявление в прокуратуру на бездействие следователя по 124 УПК РФ. Прокуратура через 7 дней ответила: направила обращение начальнику СУ МВД (почему руководителю следственного органа прокурор отправил жалобу?).…

    Пестов Борис Владимирович

    Пестов Борис Владимирович

    Здравствуйте. В данный момент жалобу (заявление) следует адресовать на имя начальника районного ОМВД, так как он является высшим должностным лицом…
    Перейти к вопросу

  • Нет ответа на заявление в полицию

    1 ответ

    Здравствуйте! Подала два месяца назад заявление о клевете в интернете (конкретно в сообществе,с указанием автора). Через восемь дней сказали направили в следственный комитет , там мне ответили что исправили снова…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Да, можете прийти на прием к руководителю отдела или начальнику ОМВД, чтобы уточнить ситуацию. В приемной или через личный кабинет…
    Перейти к вопросу

  • Недобросовестное отношение адвоката.

    2 ответа

    Здравствуйте! Родственник попал в СИЗО.Наняли адвоката,заплатили 400 тысяч. В СИЗО родственник решил подписать контракт и уйти на СВО. С момента попадания в СИЗО и до того как родственик уехал на…

    Антонов Алексей Анатольевич

    Антонов Алексей Анатольевич

    Здравствуйте, Олеся. К сожалению такие ситуации до сих пор случаются, хотя адвокатское сообщество с этим активно борется. Обращайтесь в адвокатскую…
    Корзенников Владимир Николаевич

    Корзенников Владимир Николаевич

    А кто с адвокатом договор подписывал? или вообще никто не подписывал?
    Перейти к вопросу

  • Сроки рассмотрения ходатайство

    1 ответ

    Написала заявление по факту мошенничества, дала пояснения, там фигируют несколько лиц, и разные их местоположение. Если на сегодняшний день, мое заявление зарегистрированное кусп от 05.03.26, 06.03.26 пояснения. Вопрос: Ходатайство подала…

    Аникеев Андрей Анатольевич

    Аникеев Андрей Анатольевич

    Здравствуйте, ходатайство по уголовному делу рассматривается незамедлительно, в случае невозможности принятия такого решения, в течении 3-х суток. По результатам рассмотрения…
    Перейти к вопросу

  • Уголовное дело умышленное повреждение авто

    2 ответа

    Мне умышленно разбили авто. Дознаватель через 6 месяцев назначает дополнительную авто-товароведческую судебную экспертизу и передал на экспертизу. Вопрос эксперту ставит: имеются ли на представленном на экспертизу автомобиле какие либо повреждения,…

    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Дополнительная экспертиза в судебном разбирательстве назначается, когда первоначальное заключение эксперта представляется суду неполным или недостаточно ясным. Цель — дополнить первоначальное…
    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Вы обязаны предоставить автомобиль и доступ к нему...Предмет передается в том виде который он имеется. Не фотографии, а сам предмет.…
    Перейти к вопросу

  • Последнее слово

    2 ответа

    Суд первой инстанции удовлетворяет ходатайство о замене наказания на более мягкое. Апелляция отменяет но допускает нарушение не предоставляет последнее слово осужденному. Вопрос: можно в кассационной жалобе просить отменить апелляцию и…

    Пивоваров Станислав Александрович

    Пивоваров Станислав Александрович

    Да, вы можете заявить такое требование в кассационной жалобе. Однако важно понимать: суд кассационной инстанции не обязан его удовлетворять и…
    Аушев Сергей Александрович

    Аушев Сергей Александрович

    Добрый день! Да, в кассационном порядке вы вправе просить об отмене апелляционного определения и оставлении в силе решения суда первой…
    Перейти к вопросу

  • Угрозы мужа обвинить жену в подделке документов после раздела имущества

    1 ответ

    При разделе имущества жена предоставляла три договора дарения денежных средств ей родственниками для покупки квартиры. Муж инициировал экспертизу по установлению давности изготовления документов, по результату экспертизы один договор не соответствует…

    Клещенок Антон Михайлович

    Клещенок Антон Михайлович

    Доброе утро. Действительно за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, предусмотрена уголовная ответственность (часть 1 статьи 303…
    Перейти к вопросу

  • Побои

    1 ответ

    Добрый день! В августе 2022 г. сожитель нанес побои, соседи вызвали полицию, мною было написано заявление, после всевозможных уговоров и слез, пожалела заявление забрала, СМЭ не проходила, но зафиксировала видео…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По содержанию и стилю вашего объявления не понятно либо вы все еще переживаете, что будет грозить вашему сожителю или…
    Перейти к вопросу

  • Замена паспорта

    3 ответа

    Было написано заявление в полицию о мошенничестве с паспортными данными, утечка информации через гос услуги. В случае отказа от заведения уголовного дела будет ли замена паспорта?

    Таран Андрей Вячеславович

    Таран Андрей Вячеславович

    Здесь не столь важно возбудят уголовное дело или нет. В обоих документах (отказ и возбуждение УД) может быть указано: \"...установлено,…
    Глазков Андрей Владимирович

    Глазков Андрей Владимирович

    Здравствуйте Не дожидайтесь решения по заявлению. Обращайтесь в паспортный стол на замену паспорта по любым основаниям. Например повреждение документа (ребёнок…
    Перейти к вопросу

  • Как написать заявление в прокуратуру на бездействие полиции?

    3 ответа

    Добрый день, мною было написано заявление 21 ноября 2022г. в отделение полиции по моему району. Спустя 40 дней ответа так и не поступило, что является нарушением ст. 144 УПК, а…

    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    В таком случае, 59-ФЗ абсолютно не к вашей ситуации, этот закон не регулирует порядок рассмотрения обращений граждан о преступлении. Ссылайтесь…
    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Добрый день! О чём заявление в полицию подавали??!
    Перейти к вопросу

  • Неустановленные лица ломились в квартиру представляясь полицией?

    2 ответа

    Здравствуйте, ситуация такая - вышел курить в подъезд, а в это время к девушке в квартиру начали долбиться незнакомые люди , она открыла дверь - ее оттолкнули, прошли в квартиру…

    Хомич Дмитрий Николаевич

    Хомич Дмитрий Николаевич

    Обязательно вызывайте
    Прохновская Татьяна Елгуджаевна

    Прохновская Татьяна Елгуджаевна

    Здравствуйте. Конечно вызывать! Здесь как минимум незаконное вторжение в квартиру
    Перейти к вопросу

  • Ст.115?

    3 ответа

    Как можно разобраться в ситуации с наименьшими последствиями? У нас сожителем произошла драка вернее когда он меня избивал я ему нанесла три ножевых удара не проникающие только касательные и на…

    Артемова Варвара Николаевна

    Артемова Варвара Николаевна

    Если это ст. 115 УК РФ, возможно прекращение дела в связи с примирением сторон. Необходимо подать ходатайство. По ст. 76…
    Губанов Артур Валерьевич

    Губанов Артур Валерьевич

    Примирение сторон.
    Перейти к вопросу

  • Угрожают убить?

    3 ответа

    На меня напал знакомый. Избил арматурой, пытался зарезать. Побои зафиксированы, написано заявление. Накануне он же напал на другого человека. Так же сняты побои и написано заявление. Сейчас нападающий преследует по…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Заявление в полицию по 119 УК РФ обязательно В прокуратуру жалоба на бездействия полиции обязательно Уполномоченному по правам человека…
    Бачериков Андрей Витальевич

    Бачериков Андрей Витальевич

    Подайте жалобу в прокуратуру на бездействие полиции.
    Перейти к вопросу

  • Заявление о примирении

    7 ответов

    Добрый день. У меня украли 40.000 рублей, было написано заявление в полиции, в следствии чего, заведено уголовное дело. После этого со мной связались люди, которые украли деньги, хотят вернуть с…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы можете заключить соглашение, подать азявление при получении денежных средств в полном объёме в качестве возмещения причинённого ущерба.
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    конечно можете! Конечно можете!
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Колесниченко Сергей Валерьевич — профиль на HARANT
    10.0
    12 отзывов
    Адвокат №4333

    Колесниченко Сергей Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 46 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +6 специализаций
    Адвокат по уголовным делам в Краснодаре. Возможен выезд по всему Краснодарскому краю и в республику Адыгея. Стаж адвоката 19 лет.
    Перейти
  • Адвокат Давыдов Игорь Николаевич — профиль на HARANT
    9.3
    3 отзыва
    Адвокат №21705

    Давыдов Игорь Николаевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 26 лет
    • 72 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат Москвы — Давыдов Игорь Николаевич. Опыт - 26 лет в юриспруденции. Юридическая помощь оказываемая адвокатом по делам: Уголовные: экономические…
    Перейти
  • Адвокат Новиков Антон Александрович — профиль на HARANT
    9.0
    3 отзыва
    Адвокат №3273

    Новиков Антон Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 17 лет
    • 15 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +10 специализаций
    Здравствуйте! Предлагаю Вам защиту на всех этапах административного и уголовного процесса, представление Ваших интересов в гражданских спорах Основные направления деятельности…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дейнеко Лариса Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    4 отзыва
    Адвокат №122

    Дейнеко Лариса Владимировна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Белгород
    • Стаж более 41 года
    • 17 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Мой профессиональный опыт более 40 лет. Включает работу следователем, судьёй и адвокатом. С 2006 года я оказываю юридическую помощь как…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Уголовные дела
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме