Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Вывод денег с казино?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Выиграл с казино деньги примерно 150000, платежи поступали от физ лиц разными переводами, банк заблокировали счёт

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Павел, добрый день! Вы попали под стандартное действие 115 ФЗ. Теперь вам следует переживать не за деньги, а за то, чтобы 115 ФЗ не появился на всех других банках. Раньше такого не было. Теперь это работает так. Когда вы получаете 115 ФЗ в банке, там открывается расследование. Об экономическом смысле операций и легальности происхождения денежных средств. У вас запрашивают эти данные. Если вы не отвечаете - на вас делают пометку - "отказ от сотрудничества". Понимать нужно прямо по 115 ФЗ банки наделены полномочиями расследования, буквально точно также, как МВД, СК, ФСБ. Итак, ответ не даёте, получаете 115 ФЗ в каком-то следующем банке. Ответ даёте - могут отрицательный ответ дать, но шанс получения "блока" в следующем банке минимальный. Поэтому сейчас вам нужно готовить пояснения. Если требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Арахова Диана Алексеевна
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Подготовьте пояснения вам нужно письменно объяснить экономический смысл операций. Некорректно указывать, что деньги получены от игры в онлайн-казино, так как их деятельность на территории РФ запрещена.

Нужна помощь? Напишите в WhatsApp, Telegram и я помогу вам разобраться . Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Спасибо за ответ
Павел

Казино утверждает что оно лицнзировано

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А Вы уверены, что это казино, а не "прачечная ", по отмыву денег.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Если ваш банковский счёт заблокирован после получения выигрыша из казино, это может быть связано с соблюдением банком требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вот несколько шагов, которые можно предпринять в этой ситуации:

1. Свяжитесь с банком. Узнайте причину блокировки счёта. Банк обязан предоставить вам информацию о причинах блокировки и необходимых действиях для её снятия.

2. Подготовьте документы. Соберите все документы, подтверждающие законность получения средств: квитанции, чеки из казино, выписки, подтверждающие источники поступления денег и любые другие документы, которые могут подтвердить законность транзакций.

3. Обратитесь с заявлением. Направьте в банк письменное заявление с просьбой разблокировать счёт, приложив все собранные документы.

4. Консультация с юристом. Если банк отказывается разблокировать счёт или вы не согласны с его решениями, имеет смысл обратиться за юридической консультацией. Юрист поможет оценить законность действий банка и предложит возможные пути решения проблемы.

5. Подача жалобы. В случае если банк необоснованно отказывается разблокировать счёт, вы можете подать жалобу в Центральный банк Российской Федерации или в суд.

6. Изучите условия казино. Убедитесь, что казино, в котором вы выиграли деньги, действует легально и имеет необходимые лицензии. Это может повлиять на законность полученных средств.

Будьте готовы к тому, что процесс может занять некоторое время, и соблюдайте все требования закона, чтобы защитить свои права.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
573 юриста отвечают
20 минут среднее время ответа
179 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как не попасть под 115 ФЗ при выводе с телеграм кошелька(Crypto Bot)

    3 ответа

    Я хочу вывести usdt на рубли, и там в этом боте есть p2p, там через других людей происходит продажа и покупка криптовалюты, я хочу продать usdt на рубли через другого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Если у вас будет какая-то блокировка. то она будет не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ.…
    Плотников Алексей Валерьевич

    Плотников Алексей Валерьевич

    Чтобы не попасть под 115-ФЗ при выводе средств через Crypto Bot, выводите суммы не более 100 тысяч рублей в сутки,…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ как ускорить возврат

    2 ответа

    22 апреля попала с реестр ЦБ, т банк рекомендовал сделать возврат сомнительного перевода. Я дала согласие и 23 апреля завели заявку на возврат. Т банк не дает статуса по возврату,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Светлана, добрый день! Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Указанием ЦБ РФ 6748-У. Оно действует недавно. С ноября 2025…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Банк обязан обеспечить дистанционное урегулирование ситуации, поскольку обязанность лично являться в офис законодательно не установлена. Направьте письменную претензию в банк…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать счета в Сбербанке по 115 ФЗ?

    1 ответ

    За месяц програл в районе миллиона рублей взятых в кредит. Банк заблокировал доступ к счетам по 115 ФЗ. Банк запросил документы откуда средства, я предоставил выписки, что с кредитов другого…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если банк отказывает в разблокировке после документального подтверждения сумм, надо направить жалобу в ЦБ, приложив те же документы-подтверждения и письменный…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован счет по ФЗ 115

    3 ответа

    Здравствуйте, банк заблокировал счет по 115 ФЗ , деньги на счету были от купли/продажи криптовалюты, как избежать блокировки? Если я напишу ДКП о продаже автомобиля и предоставлю это как источник…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Написание ДКП о продаже автомобиля и предоставление его как источника денег, чтобы избежать блокировки счета, может быть неправомерным и привести…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Попробуйте, но перевод должен был быть от покупателя авто, проверяется легко.
    Перейти к вопросу

  • Разблокировать карты

    4 ответа

    Здравствуйте! Зашли в личный кабинет банка с нового телефона, в результате банк заблокировал приложение и карту. Сразу поехали в банк и составили обращение. 10 дней не можем разблокировать, по горячей…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    ко мне! С уважением к вам Александр!
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе подать жалобу в ЦБ РФ, а также написать жалобу на сайте банки ру - помогает
    Перейти к вопросу

  • Бесонечная внутренняя проверка Т-Банка

    1 ответ

    Т-Банк 9 октября я выполнял перевод физическому лицу в целях покупки криптовалюты в размере 50 тыс рублей. Банк посчитал мой перевод подозрительным и моментально его заблокировал, далее последовал звонок из…

    Дьяков Дмитрий Геннадьевич

    Дьяков Дмитрий Геннадьевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация действительно сложная, и банк должен действовать в рамках законодательства и своих внутренних регламентов. Согласно Федеральному закону \"О…
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги с заблокированного счета?

    3 ответа

    Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте им все распечатки из онлайн казино.
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть счет?

    1 ответ

    Банк заблокировал счет по 115 фз, предоставить бумаги откуда деньги нет возможности. Банк отказывает в закрытии счета ссылаясь на 115 фз, насколько это правомерно? Как закрыть счет?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Напишите письменное заявление в банк о закрытии счета. При отказе - жалоба в ЦБ РФ.
    Перейти к вопросу

  • Не выдают наличные

    2 ответа

    Банк заблокировал счет по 115 фз, подтвердить нет возможности, закрыли счет и перевели остаток денег в другой банк, другой банк перевод отклонил и заблокировал карту, пришла в банк чтоб забрать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо либо в другой банк переводить, либо оспаривать в судебном порядке.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте. Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 161фз

    5 ответов

    Добрый день, осуществлял операции с криптоволютой на официальных биржах, в июле месяце банк Тинькофф заблокировал карту, отказал в дистанционном обслуживании, месяц назад получил уведомление от другого банка что меня внесли…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить в банки, в ЦБ обоснованные юридически грамотные возражения, пояснения относительно наложенной блокировки, приобщить необходимые доказательства, подтверждающие…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это оспаривается в судебном порядка.
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк заблокировал счет

    3 ответа

    Знакомый вернул долг путем перевода средств на карту Альфа-банка . После перевода мой счет в Альфа-банке заблокировали . В офисе банка требуют основания, которые послужили для перевода средств от моего…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    составьте договор займа между собой, подпишите, предъявите в банк в качестве обоснования перевода.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Законны.
    Перейти к вопросу

  • Банк не хочет отменять перевод

    4 ответа

    Здравствуйте! Сделали ошибочный перевод человеку. Он вернуть его не против - но перевод ушел на карту, которую банк заблокировал из-за неуплаты кредита. Поэтому банк перевод отменять отказывается. Скажите, правомерны ли…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, праведный. Вернуть деньги вы можете в судебном порядке
    Ходус Николай Геннадьевич

    Ходус Николай Геннадьевич

    Доброго дня! Банк в праве отказать Вам. Вы можете обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении и требовать вернуть…
    Перейти к вопросу

  • Банк не возвращает деньги с моего счета

    2 ответа

    Здравствуйте Яндекс банк заблокировал доступ в личный кабинет, после чего предложили закрыть счет, после чего отправил им документы на закрытие счета и вывода моих средств в другой банк на мой…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если требования о закрытии счета, получению находящихся средств на счёте банк не удовлетворяет, вы вправе направить обоснованную жалобу в…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал доступ к дс

    7 ответов

    Ограничили доступ к денежным средствам на счёте, ссылаясь на исполнительное производство. Номер документа отсутствует в базе данных фссп, копию данного документа представлять отказываются. В данный момент ограничения сняты, но информацию…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если был суд о взыскании задолженности, то есть исполнительное производство. Ип это следствие судебного акта. Поэтому вы можете узнать…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    В банке должны предоставить общие сведения, которые можно использовать доя получения более подробной информации и документов.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Иванов Иван Иванович — профиль на HARANT
    7.4
    4 отзыва
    Адвокат №123456

    Иванов Иван Иванович

    • Пермь
    • Стаж более 15 лет
    • 24 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Тестовая карточка
    Перейти
  • Юрист Коваленко Анна Викторовна — профиль на HARANT
    6.8
    Нет отзывов
    Юрист

    Коваленко Анна Викторовна Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 12 лет
    • 72 судебных дела
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам( любой организационной формы). Полное сопровождение бизнеса. Составление документов, Консультации.
    Перейти
  • Адвокат Шабурова Екатерина Евгеньевна — профиль на HARANT
    7.8
    3 отзыва
    Адвокат №1119

    Шабурова Екатерина Евгеньевна Адвокат прошел модерацию

    • Пенза
    • Стаж более 21 года
    • 4 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Мой юридический стаж составляет более 20 лет, из них 18 лет проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, откуда вышла…
    Перейти
  • Юрист Щербаков Анатолий Александрович — профиль на HARANT
    7.6
    19 отзывов
    Юрист

    Щербаков Анатолий Александрович Юрист прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 32 лет
    • 20 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Финансовый адвокат и арбитражный управляющий в Оренбургской области предлагает профессиональные услуги по банкротству физических лиц.
    Перейти
  • Юрист Макаров Булат Сергеевич — профиль на HARANT
    8.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Макаров Булат Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 10 лет
    • 160 судебных дел
    • Банковское право
    • +4 специализаций
    Меня зовут Макаров Булат. Я руковожу юридическим центром, который помогает возвращать дополнительные услуги и страховки по кредитам.
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    17 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Юрист Водолага Александр Иванович — профиль на HARANT
    7.0
    7 отзывов
    Юрист

    Водолага Александр Иванович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 28 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    ⚖️ Здравствуйте, меня зовут Александр Водолага. Я — дипломированный юрист-практик, основатель компании «Личный Юрист». Беспрерывная юридическая практика с 2012 года.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели