Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что мне может грозить за такое?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте. Мне нужна консультация по следующей ситуации.

Я передал товарищу три банковские карты и две SIM-карты по его запросу о помощи с его же ИП. Аргументировав это как - чтобы платить меньше налогов, путем скидывания вам как сотрудникам суммы тысяч по 5-10 в качестве заработной платы.

Я не давал ему никаких инструкций, не участвовал в том, что он с ними делает и не знал о каких-либо противоправных схемах. Моя цель была только передать предметы.

Все дальнейшие действия с картами и SIM-картами — полностью ответственность товарища. Я опасаюсь, что органы правопорядка могут попытаться привлечь меня как соучастника, хотя я не участвовал в их действиях.
Что может грозить за такое?

Умнова Елена Сергеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

С 5 июля 2025 года в России действует уголовная ответственность для лиц, предоставляющих свои банковские карты и реквизиты в целях осуществления незаконных финансовых операций (дропперов).

Пишите в теллеграм @elena_um82
Спасибо за ответ
Гость

А в целом будет ли это как соучастие в случае ответственности? Либо же меня могут привлечь только лишь за передачу?

Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Ваша ситуация действительно может вызывать опасения, поскольку передача банковских карт и SIM-карт другому лицу, особенно в контексте возможного использования для ведения бизнеса или обхода налогов, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.

1. Ответственность за участие в незаконных действиях: Если ваш товарищ использовал переданные вами карты и SIM-карты для совершения противоправных действий, вы можете быть привлечены к ответственности как соучастник, если будет доказано, что вы знали или могли предполагать о незаконных целях использования.

2. Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов: В некоторых случаях, если было доказано, что карты использовались для отмывания денег или уклонения от налогов, вы можете столкнуться с обвинениями в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.

3. Административная ответственность: В некоторых случаях возможна административная ответственность за непредставление данных или за нарушение порядка использования средств связи.

4. Доказательства вашей невиновности: Важно, чтобы у вас были доказательства вашей невиновности, например, переписка или другие документы, подтверждающие, что вы не знали о противоправных целях использования карт и SIM-карт.

5. Рекомендации:
- Проконсультируйтесь с квалифицированным юристом, который сможет более детально оценить ситуацию и предложить конкретные шаги.
- Сохраните любые доказательства, которые могут подтвердить вашу версию событий.
- Не давайте показания без присутствия адвоката, если к вам обратятся правоохранительные органы.

Это общая информация, и для получения более конкретной консультации необходимо больше деталей о вашей ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Что может быть за вот такой заработок?

    2 ответа

    Здравствуйте! Простым языком: есть интернет-магазин, он продает те или иные товары. Эти товары бывают бракованными, либо доезжают испорченными, поврежденными. За такие товары продавец обязуется делать полный возврат. Вопрос только в…

    Яцына Дарья Васильевна

    Яцына Дарья Васильевна

    Не совсем понятна суть написанного. Действительно похоже на сомнительную вакансию.
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Это предложение о работе?
    Перейти к вопросу

  • Блокировка пластика банковских карт

    2 ответа

    Как можно разблокировать переводы по пластиковым картам, выйти из реестра банка России? Занимался перепродажей криптовалюты на биржах через банковские карты

    Зейналов Казым Микаилович

    Зейналов Казым Микаилович

    Здравствуйте, напишите в банк, подавайте в суд.
    Патрушев Юрий Владимирович

    Патрушев Юрий Владимирович

    Тут нужно будет росфинмониторингу доказать законность происхождения денежных средств, и возможно даже уплату налогов если вы получали прибыль, тогда можно…
    Перейти к вопросу

  • Оформление кредитной карты на мое имя третьим лицом без моего согласия

    2 ответа

    Здравствуйте! В период личных отношений мой бывший молодой человек получил доступ к моей дебетовой карте и личному кабинету банка для совершения бытовых операций. Впоследствии он оформил на моё имя кредитную…

    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Здравствуйте.   Можно поинтересоваться, на какую сумму мужчина взял кредит? Если сумма не очень значительная, то вам нецелесообразно начинать судебный…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Вам необходимо незамедлительно обратиться в банк с заявлением о мошенничестве, оспорить оформление и использование кредитной карты.
    Перейти к вопросу

  • Внесение в базу по ОБДС

    3 ответа

    КРАТКАЯ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Я торговал на онлайн-платформе Pocket Option и вывел средства. Выплата пришла мне двумя переводами по СБП от незнакомых физических лиц. После этого мне заблокировали банковские карты по…

    Чхетия Леана Бежановна

    Чхетия Леана Бежановна

    По представленным сведениям сейчас нельзя делать вывод о вашей причастности к мошенничеству. Факт поступления денег от физических лиц и блокировка…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. У Вас сейчас главное — не объясняться \"на словах\", а собрать доказательства добросовестности: заявку на вывод, переписку, квитанции, историю…
    Перейти к вопросу

  • Налог на доходы с биржи

    2 ответа

    Должен ли я платить налог в следующей ситуации. В 2021 году я внес на биржу средства в 1 млн рублей. В 2022 году убыток составил 500 тысяч. В 2022 году…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Налоги рассчитываются платятся за отчетный период.
    Носиков Владимир Михайлович

    Носиков Владимир Михайлович

    Добрый день. Налог платим только с прибыли на конец года, если год закрыли в минус, то речи о налоге и…
    Перейти к вопросу

  • Расторжение договора

    5 ответов

    Здравствуйте. Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Я являюсь исполнителем по договору на разработку сайта. Договор заключён между мной и заказчиком Д. (он указан в договоре как заказчик). Со своей стороны…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Доверенность есть, на расторжение договора и получение денег-предоплаты?
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    С юридической точки зрения, вы не обязаны возвращать предоплату третьему лицу (А.), поскольку договор заключён с заказчиком Д., и возврат…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть свое имущество

    2 ответа

    Как правильно действовать в следующей ситуации? У генерального директора возникли финансовые долги перед компанией, он чтобы закрыть эти долги заложил золото в ломбард, по истечении срока нужной суммы не оказалось…

    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Почему ваше золото оказалось во владении генерального директора? Передача ценностей оформлена документально? Если исходить из предположения, что золото ваше и…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вам необходимо направить досудебную претензию при отказе обратиться в суд да имеет смысл отстаивать свои права.
    Перейти к вопросу

  • Выплата заработной платы

    1 ответ

    Здравствуйте. Уволилась с предыдущего места работы в конце июня. Узнала, что коллегам,которые там ещё работают заплатили перерасчёт дорожной карты с начала года (июнь-сентябрь). Должны ли мне так же заплатить перерасчёт…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Зависит от внутреннего положения кому производится перерасчёт дорожной карты действующим работникам на момент совершения перерасчёта или включаются уволенные. Полагаю,…
    Перейти к вопросу

  • Аутсорсинговый контракт с конторой оставляет вопросы без ответов

    3 ответа

    Может ли компания просить заплатить Полный НДФЛ + 5% по IT от зп, для подтверждения налоговой платежеспособности? Есть NDA, но мне кажется это липовая контора , которая просто требует денег,…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Сомнения обоснованные. Надо больше информации.
    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Ваша ситуация действительно вызывает подозрения. Давайте разберем основные моменты: 1. НДФЛ и дополнительные проценты: В России НДФЛ (налог на доходы…
    Перейти к вопросу

  • Начисление заработной платы

    1 ответ

    Добрый день,я работаю по второму ср.спец образованию,но имею первое высшее, влияет ли на начисление заработной платы наличие диплома о высшем образовании?

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, нет, не влияет.
    Перейти к вопросу

  • Установление надбавки

    1 ответ

    В постановлении \"О внесении изменений в Порядок и условия оплаты труда работников государственных учреждений Луганской Народной Республики сказано: «4.7. Надбавка за престижность педагогического труда устанавливается руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей…

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Процент устанавливается исходя из индивидуального результата.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть незаконное списание заработной платы?

    3 ответа

    Можно ли подать в суд на МФК, которая незаконно списала мою заработную плату с карты моего сожителя. Дело в том, что я была трудоустроена неофициально по договору ГПХ на время…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Надо меньше манипулировать с картами.Работаю я, зарплата на карту сожителя...За что боролись...
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Да, вы можете и должны подать в суд на МФК у вас железные основания.Также подавайте жалобы в Центробанк и…
    Перейти к вопросу

  • Выплаты

    2 ответа

    Если работодатель задерживает выплаты заработной платы на официальной работе что делать то

    Тарасенко Олег Викторович

    Тарасенко Олег Викторович

    Здравствуйте! По факту задержки выплаты заработной платы Вы имеете право обратиться в Государственную инспекцию труда в субъекте РФ, а также…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Напишите письменную претензию работодателю с требованием выплатить долг.
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту альфа банка без 20% комиссии

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня заблокировали карту альфа банка по 115 фз , подскажите пожалуйста можно ли вывести деньги и закрыть счет без 20% комиссии , удерживают с заработной платы

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Нет! Предоставьте банку документы, подтверждающие законность данной операции. Если есть вопросы, обращайтесь. С Уважением.
    Скляров Денис Андреевич

    Скляров Денис Андреевич

    Здравствуйте! Нет, вывести деньги без комиссии и закрыть счет, пока действует блокировка по 115-ФЗ, не получится. Банк обязан соблюдать ограничения,…
    Перейти к вопросу

  • Нарушение при выплате заработной платы

    1 ответ

    Работаю логопедом на 1 ставку в дошкольном учреждении +0, 25 ставки доп.образование и + мне ставят 0,5 ставки музыкального руководителя для того, чтобы я их (0, 5ставки) могла вернуть муз.работнику,…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Это нарушение финансовой дисциплины. Но, если вас устраивает эта договоренность, то это дает вам возможность повысить свой средний заработок и…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Макаров Булат Сергеевич — профиль на HARANT
    8.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Макаров Булат Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 10 лет
    • 160 судебных дел
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Меня зовут Макаров Булат. Я руковожу юридическим центром, который помогает возвращать дополнительные услуги и страховки по кредитам.
    Перейти
  • Юрист Борькин Денис Анатольевич — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Борькин Денис Анатольевич

    • Киров
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Знания, опыт и личные качества позволяют оказывать услуги высокого качества. Оказание помощи руководителям и собственникам бизнеса позволяет обезопасить активы, избежать…
    Перейти
  • Адвокат Пузанов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Адвокат №2467

    Пузанов Дмитрий Григорьевич Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 25 лет
    • 52 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Одним из своих основных преимуществ считаю не процент выигранных дел, а свое отношение к выполнению поручения доверителя.
    Перейти
  • Юрист Колоколов Евгений Константинович — профиль на HARANT
    9.5
    25 отзывов
    Юрист

    Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию

    • Тверь
    • Стаж более 4 лет
    • 75 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — юрист, который действительно становится на сторону клиента. Являюсь экспертом редакции федерльной газеты "Аргументы и Факты"даю правовые комментарии по…
    Перейти
  • Юрист Смирнов Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Смирнов Юрий Владимирович

    • Ангарск
    • Стаж более 26 лет
    • 103 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Бесплатные юридические консультации в Иркутске и Ангарске! Юридические услуги: ведение дел в судах, составление исков, заявлений и договоров.
    Перейти
  • Адвокат Лысов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.3
    4 отзыва
    Адвокат №1512

    Лысов Александр Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 120 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Адвокат Лысов Александр Викторович предоставляет полный спектр юридических услуг для физических и юридических лиц. Обратившись за помощью, вы можете быть…
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме