Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Уважаемый Владимир Николаевич, ситуация, в которую Вы попали, является крайне неприятной и незаконной. Ваши действия были вынужденными, так как Вы находились под угрозами и испытывали страх за свою жизнь и жизнь Вашей семьи. Тем не менее, Вам необходимо предпринять следующие меры.

1. Продолжайте взаимодействие с правоохранительными органами. Попросите о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

2. Обратитесь в банк для блокировки карт, с которых производились переводы. Сообщите банку о случившемся мошенничестве, чтобы заблокировать карты и предотвратить дальнейшее незаконное использование Ваших счетов. Уточните, можно ли вернуть часть средств, переведенных мошенникам, через банк.

3. Проинформируйте своего брата Артема о случившемся. Объясните ему, что он был вовлечен в мошенническую схему без осведомленности о ее сути. Попросите Артема обратиться в полицию и банк для оказания содействия в расследовании.

4. Восстановите свои документы (СНИЛС, паспорт, ИНН), если мошенники завладели ими. Обратитесь в соответствующие государственные органы для повторного получения документов. Предупредите эти органы о том, что Ваши документы могли быть скомпрометированы.

Данные меры помогут Вам защитить Ваши права и законные интересы, а также способствовать расследованию произошедшего мошенничества. Не теряйте надежду, так как Вы являетесь потерпевшим в этой ситуации. Желаю Вам успешного разрешения данной проблемы!

Здравствуйте

Банк ничего вам не возвратит, его вины в переводе денежных средств мошенникам нет.

Вам необходимо получить постановление об отказе в вуд, обжаловать его в прокуратуру и добиваться возбуждения уголовного дела. Денежные средства вам могут возвратить только те самые мошенники

на любую К/к распространяется срок давности при грамотном применении норм права.

"Совет" у вас конечно аховый. Как влияет расторжение брака на якобы сохранение имущества и избавление от долгов? В бега не "насоветовали" податься? Классика жанра один якобы осведомленный знаток советует другому такому же профессионалу что делать: в результате все совершают ряд бессмысленных действий, приводящих ни к чему - это в лучшем случае, в худшем - еще более усугубляющее положение, но за то это ж " советы".

Когда объявятся тогда будет предмет для обсуждения

Здравствуйте.

Нет смысла обращаться ни в полицию, ни по месту работы. Вы вправе направить ему досудебную претензию с требованием о взыскании долга, при отказе в возврате подаётся иск в суд. Для этого составлется обоснованное исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, право применением, с правильно сформулированными требованиями и с соблюдением процессуальных норм. Также можно взыскать все убытки. Если суд удовлетворит требования, то в дальнейшем начинать процесс взыскания. Во взыскании долгов, взятых кредитов есть нюансы.

Добрый.день

Вернуть может только тот, кому они поступили, банк вам в этом не поможет. Если люби отказываются вернуть, то только через суд. Опять же это в случае, если перевод был выполнен ошибочно.

Если оплата была в рамках какого-то договора и вы совершили именно нужным получателям, то надо смотреть договор и изучать ситуацию. Подробнее могу пояснить в WhatsApp, по тел

Здравствуйте, ваше описание ситуации выглядит как возможная мошенническая схема. Настоящие брокерские компании не требуют создания каких-то "Авалоне кредитов" и не блокируют деньги в обменниках, а также не требуют привлечения "доверенных лиц" для вывода средств. Не передавайте свои личные данные никому и не привлекайте "доверенных лиц". Это может усугубить ситуацию и привести к утрате еще большего количества денег. Попробуйте связаться с брокером через официальные каналы (телефон, e-mail с их официального сайта). Убедитесь, что контактируете с реальным представителем компании.

Проверьте, имеет ли ваш брокер лицензии и регулятивные утверждения. Центральный банк РФ выписывает лицензии на брокерскую деятельность. Эта информация должна быть доступна на сайте брокера и в соответствующих регулятивных органах.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в регулирующие органы. Это Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу или даже полиция. Соберите все документы и доказательства, которые могут подтверждать ваши вклады и действия брокера. Это могут быть скриншоты переписок, квитанции, выписки со счета и так далее. Сообщите своему банку о ситуации. Возможно, они смогут провести расследование и помочь вам вернуть свои средства.

В чем вопрос? Вернуть деньги? Полиция, суд, взыскание через приставов - результат на 99, 9% нулевой. Мошенники создают сайты, схемы не для того, чтобы была возможность в возврате. Если эти действия действительно, подпадают под состав мошенничества, а не надлежащее исполнение обязательств.

Добрый день, напишите официальное письмо или электронное письмо в адрес каждого коллекторского агентства, которое вам звонило. Укажите, что номер телефона принадлежит вам последние 7 лет, и вы не имеете никакого отношения к задолженности неизвестного вам лица. Попросите удалить ваш номер из их базы данных и прекратить все звонки. Укажите, что использование вашего номера телефона без вашего согласия является нарушением ваших прав Федеральный закон "О персональных данных" № 152-ФЗ: Согласно этому закону, использование персональных данных без согласия субъекта персональных данных запрещено, за исключением некоторых случаев.. Если звонки продолжаются, постарайтесь записывать разговоры с коллекторами (предварительно узнайте, законно ли это в вашем регионе).Если коллекторские агентства не прекращают звонки, вы можете подать жалобу в Роскомнадзор. Укажите все детали: когда и кто звонил, с какими требованиями и почему вы считаете, что ваши права нарушены. Вы вправе подать заявление в полицию на конкретного человека за распространение персональных данных без вашего согласия. Укажите все известные сведения о злоумышленнике, а также приложите все доказательства, подкрепляющие ваше заявление (в т.ч. записи разговоров, письма, скриншоты сообщений).

У вас нет оснований для этого. Он не виноват, так как на день получения кредита ему принадлежала симкарта. Потом он ею не пользовался более 3-х месяцев. Ее оператор переоформил на вас. А данный номер так и остался в кредитном досье, поэтому вас и беспокоят. Шансов выиграть в суде у вас нет. А полиция вам откажет.

Добрый день.

Составов преступлений, описанных Вашим оппонентом, в Ваших действиях нет - не переживайте.

Максимум - это гражданско-правовой спор в рамках суда общей юрисдикции (просто могут взыскать с Вас задолженность - не более!).

Полагаю, что Ваш оппонент просто пытается запугать Вас, поскольку даже задолженность взыскать с Вас они не смогут (возможно есть какие-то препятствия к этому....).

Добрый день, в случае мошенничества с кредитной картой, первоочередной шаг — это обращение в правоохранительные органы, прежде чем подавать исковое заявление о неосновательном обогащении, необходимо пройти следующее:

Обратитесь в полицию, подайте заявление о мошенничестве. У вас должны быть все доступные сведения: чек, информация о переводе, документы по кредитной карте и любые записи переговоров с мошенниками. Полиция начнет расследование, в ходе которого могут установить и привлечь к ответственности виновных лиц.

Обратитесь в банк, сообщите банку о мошеннических действиях. Банк может начать свое внутреннее расследование и, возможно, заблокировать транзакции. Иногда банки могут вернуть средства, если будет доказано, что операция была мошеннической.

Поиск данных владельца карты через правоохранительные органы. В рамках расследования правоохранительные органы могут сделать запрос в банк о предоставлении данных владельца карты, на которую вы перевели деньги. Эти данные могут стать доступными только в процессе официального расследования.

После получения информации о владельце карты через полицию или банк вы можете подать исковое заявление о неосновательном обогащении. Но без данных о лице, которому были переведены деньги, сделать это напрямую будет сложно. Данные получателя транзакции являются необходимыми для подачи иска. Если информация не была предоставлена полицией или банком, судебный процесс может быть затруднен.

Соберите все доказательства. Чеки, выписки по счетам, сообщения с мошенниками и любое другое доказательство, подтверждающее факт перевода денежных средств и их мошенническое получение.Исковое заявление должно содержать полное описание ситуации, информацию о вас и ответчике (если она будет доступна), с требованием возврата незаконно полученных средств.

Здравствуйте. Вот получатель кредита очень даже может требовать взыскание долга с гражданской жены.

Не написали каким образом произошло переоформление перед продажей и на основании чего. На счёт "ничего" сильно можно поспорить. Выстраивание защиты, подготовка юридически грамотных документов зависит от изучения всех фактических обстоятельств и нюансов.