Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Добрый день. Произошла ситуация. Мы граждане Казахстана заказали у компании из Санкт-Петербурга детали для машины стоимостью в 130 тысяч. После составления договора и оплаты поставщик пропал и на связь не выходит. Была разослана досудебная претензия, сроки поставки уже давно прошли и теперь мы намерены обращаться в суд по статье о защите прав потребителей на саму компанию и по статье о незаконном обогащении на физическое лицо принимавшую оплаты на свой счёт в банке. Договор, доп. соглашения, трансферы и переписки сохранены и имеются. По юридическому адресу указанному в договоре находятся складские помещения, электронная почта не настоящая. Рассматриваю предложения до 30 т.р. + 50% от суммы выигранной компенсации, либо свои предложения. Обращаться в whatsapp по номеру +77079542749

Здравствуйте. В течении месяца звонили неизвестные номера каждый день, говорили что у вас долг, так как был взят микрозайм, я говорила что ничего брала и больше не отвечала. в итоге пришла досудебная претензия с просроченной задолженностью. Открыла кредитную историю и увидела что там 3 микрозайма с разных непонятных организаций, были взяты все они за последние 2 месяца.
Что делать, как решить этот вопрос?

Здравия желаю. В 2013 году в процессе покупки окна в кредит была снята копия паспорта человека, по которой мошенническим путем был получен кредит. Пришло письмо от коллекторов с соответствующим требованием. Пострадавший подал заявление в полицию, которое было передано в отделение полиции другого (Василеостровского) района. Всё на этом затихло. В этом году в августе пострадавшему пришла информация о вынесении судебного приказа с обязательством погасить задолженность по кредиту. Пострадавший успел подать заявление об отмене приказа, приказ отменен. Вопрос первый: что делать пострадавшему дальше? В отделении полиции Василеостровского района его отфутболили, отправили в то отделение полиции, в которое он изначально подавал заявление. Куда писать запрос получения информации по делу? В прокуратуру? Вопрос второй: срок исковой давности по кредиту составляет три года, а кредит взят 11 лет назад. Можно опираться на этот довод как ключевой?

Здравствуйте. В кратце, пригнал авто с Владивостока, один человек предложил поставить на учет. Перевел ему деньги, договорились что поставит на учет в срок 2 мес. Уже прошло 4 мес, каждый день только обещает. Думаю он и не сможет поставить на учет, попался на мошенника. Подскажите возможно ли вернуть деньги в судебном порядке? Все смс с этим человеком в ватцапе сохранены и чек перевода денежных средств тоже сохранен

Здравствуйте, продавала машинку на авито. Она у нас стирала но чтобы поставить отжим я перекрывала воду. Об этом в объявлении указано. Меня спрашивали про другие проблемы в диалоге, единственное что не написала это то что она постоянно в воду, но об этом подразумевалось в объявлении где было указано что нужно воду перекрывать. Машинку купили за 2500. Прошли сутки, мне на авито пишут про то что она не рабочая то что постоянно подаёт воду и то что хотят привезти её обратно и вернуть деньги. Грозят судом. Могут ли на меня повесить мошенничество?

Здравствуйте. Есть такой сайт, где продают разные вещи для игр. Будь то аккаунты, донаты. Мне одобрили возврат, так как условия не были выполнены, но он приходит не на карту, с которой оплата, а на их кошелек. Вывод с комиссией приличной. Я считаю, что это незаконно и я должен получить сумму в полном объеме с учётом всех издержек на счёт, с которого я оплатил товар. Как мне можно юридически надавить на них, чтобы они вернули средства как положено? Спасибо.

Еще добавлю, что они "отправили возврат", но якобы они не могут его выполнить (платежный провайдер), через 2 недели снова вернулись средства на счет их сайта, они предлагают делать вывод через их комиссию. Я пытаюсь еще сделать через чержбэк в своем банке (альфа банк), но они уже больше месяца рассматривают заявку. Мне просто из принципа не хотелось бы терять в районе ~1000 рублей на выводе, так как считаю что это просто мошенничество пусть и не крупное. Еще хотелось бы за пользование средствами их наказать, так как около 2ух месяцев уже я не вижу ни денег, ни аккаунта.

Добрый вечер! Помогите пожалуйста.
У меня такая ситуация, я купил телефон айфон в магазине,мне сказали что он не ремонтировался и все детали заводские. Сегодня я делал экспертизу и она выявила что телефон ремонтировался и стоит не родная деталь. Я к ним сходил они мне заменили телефон. Ну он тоже плохо работает и не держит батарею. Я 2 дня холил из за этого телефона. Тратил деньги,приезжал с другого города. Вот я хочу написать заявление на моральный ущерб. Помогите пожалуйста с этим заявлением.

Здравствуй. Ситуация такая: нанял человека сделать ремонт в ванной, работу невыполнил, мотериал ипортил, настроил как попало. Пришлось всё переделать. Основную часть денег забрал частями во время ремонта. Теперь скрывается, деньги нехочет возвращать, пишет смски. Все скрины смс и фото его работы имеются. Говорит никакие органы ему нестрашны. Я пообещал ему что покажу всю переписку и его несуразную работу в соцсетях. Он грозит штрафами, пишет что заканчивал Алматинский вюо, и в 90х был непромах,имеет судимости. как можно подействовать на него и вернуть деньги?

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Доброго времени суток!

Я бы хотел подать заявление в полицию на принудительное взыскание долга (около 600 тысяч рублей) с человека, а так же, мошенничество с его стороны.

Суть: полгода назад, познакомились с человеком через знакомых, были цели работать вместе над собственным проектом в интернете, начать собственное дело, включить его в команду проекта в роли программиста и кодера
По началу всё казалось хорошо, сработались, внёс предоплату за его работу в размере 15 тысяч рублей, случилось это 20 марта 2024 года в 23:15 по московскому времени.
После чего, человек начал откровенно пользоваться моим доверием и расположенностью к нему. Стал просить, на якобы свою учёбу, чтобы его вторая половинка её ему оплатила. Я не хотел рисковать потерять этого человека, так как понимал, что в команде моего проекта он очень важное звено, и, таки, скинул ему на «его оплату обучения» денег, в размере 6500 рублей, перевод случился через сбербанк онлайн 26 марта 2024 года в 13:18, естественно, договорённость была такая, что он их вернёт, и вернёт 26 марта до 17:00 вечера по московскому времени. Итог - сумму не вернул к сроку, затем начал просить разные суммы на “Пополнение кредиток/Закрытие кредитов” для того, чтобы он после обновления кредитного лимита перекинул мне всю сумму с кредита, и, эта история продолжалась в течение всего времени и происходит до сих пор.

Человек скидывал паспортные данные и клялся вернуть долг, но так этого и не сделал. На данный момент сумма его долга около 600 тысяч рублей и я взял кредиты и микрозаймы ради него. Расписок с человека не брал, чеки из банков о своих “переводах” он мне не предоставляет. Проценты из за просрочки начисляются каждый месяц, поэтому сумма постоянно растёт, а человек каждый день “отмазывается” от оплаты долга уже в течение полугода, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и стоит ли подавать заявление в полицию на него?

Из доказательств имеются переписки в соц. сетях и банковские переводы напрямую на карту данному человеку

Здравствуйте,у меня много микрозаймов, какие-то я оплачивала,а потом и во все перестала,а какие-то ни разу,брала новые чтобы закрыть старые,на днях пришел участковый и взял объяснения потому что одна из МФО написала о факте мошенничества,хотела бы узнать чем мне грозит если на меня напишет ещё одна или даже более мфо по данному факту,и что будет если я не разу не оплачивала задолженность не совершала не одного платежа,и указала это в объяснительной? И что будет если укзаала что оплачивала,но точно этого не помню ?Очень переживаю что мне грозит уголовная ответственность Также когда брала микрозайм, указывала везде разное но реальное место работы,кроме телефона работодателя,но никаких доказательств у меня что я там работала нет,потому что это было не официально. И ещё хочу дополнить что участковый пришел по старому адресу регистрации,там я сейчас не прописана,и не живу,в объяснение указала новый,если ещё будет подобное участковый придет по старому или новому адресу ?

Позвонили представились оператором "мегафона" и сказали что в силу вышел новый закон и нужно продлить договор о пользовании номера телефона, и что якобы нужно сменить данные о владельце, т.к моя симка зарегистрирована на маму, а пользуюсь ей я, так что сказали продиктовать серию и номер паспорта. и вот вопрос, смогут ли они с этими данными что то сделать? Например, кредит оформить и т.д и учитывая, что я ещё несовершеннолетняя и 18 исполнится только в сентябре