Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Имеет ли смысл писать заявление по ст.159 ?

(7 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

По договору займа между ООО и ИП, ООО получило деньги, крупную сумму. Срок возврата 31.12.2022 г. ООО деньги не вернуло и не собирается. ИП обратился в суд, суд вынес решение о возврате долга, есть исполнительные производства, только вот взыскать нечего. Нет сведений о наличии принадлежащих должнику денежных средств и иных ценностей. Счета заблокированы. Имеет смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? Или нет?

Кадралиев Андрей Маратович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 35 лет
В дополнение к своему ответу хочу пояснить, что наличие судебного решения по гражданскому делу ни коим образом не декриминализирует действия должностного лица ООО. То есть, нет препятствий на привлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, даже если состоялся "гражданский" суд. В гражданско-правовом порядке лишь зафиксирован факт передачи вами денежных средств ООО по договору займа и их невозвращение (неисполнение договора) ООО. При этом, не рассматривалось, с каким умыслом должностное лицо ООО заключало договор. Признаками мошенничества могут быть: заведомое отсутствие у виновных реальной возможности исполнения обязательств, подделка документов, ведение дел через “фирм-однодневки”, невозврат задолженности по требованиям потерпевших (Определение Верховного суда РФ от 15.09.2009 по делу № 48-009-81). Впоследствии эти признаки были закреплены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48, но были добавлены: сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и обременения имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Список не является исчерпывающим. Так что, в зависимости от всей совокупности обстоятельств, действия директора ООО могут являться мошенническими, а заключение договора займа - способом ввести потерпевшую сторону в заблуждение, то есть обманом или злоупотреблением доверием, которые и образуют состав ст. 159 УК РФ. Как показывает практика, наличие уголоного дела, или угроза его возбуждения - самый мощный мотиватор к возврату долга. Удачи!
Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Смысла нет, получите отписку в виде отказа в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что это гражданско правовые отношения, рассмотреть вопрос о солидарной отыетственности директора, учредителей.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Нет. У вас есть судебное решение, есть обширные права, которые предоставлены взыскателю, ими нужно и пользоваться как во внесудебном так и в судебном порядке.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

В вашем случае нет уголовного преступления -мошенничества, будет отказ.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Кадралиев Андрей Маратович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 35 лет
Можете подать по 159 УК РФ.
Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Спасибо за ответ
Бабенко Виталий Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
это больше арбитраж.
Адвокат Бабенко В.А.
Спасибо за ответ
Дивлекеев Никита Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Нет смысла

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации обращение в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве может быть обоснованным шагом, но стоит учитывать некоторые нюансы.

1. Состав преступления: Для квалификации действий ООО как мошенничества необходимо доказать, что на момент получения займа у компании был умысел не возвращать деньги. Это может быть сложно доказать, если у ООО просто отсутствуют средства для возврата долга.

2. Фактические обстоятельства: Если имеются доказательства, что ООО изначально не планировало возвращать деньги, например, предоставление ложной информации о своей финансовой состоятельности, это может усилить вашу позицию.

3. Предварительные шаги: Перед обращением в правоохранительные органы целесообразно собрать все возможные доказательства, подтверждающие наличие мошеннического умысла, такие как переписка, финансовые документы, свидетельства о переводах и т.д.

4. Консультация с юристом: Рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на уголовном праве, чтобы оценить перспективы дела и подготовить заявление.

5. Альтернативные меры: Если доказать мошенничество не удастся, можно рассмотреть другие способы взыскания долга, такие как поиск активов должника или привлечение специализированных агентств по взысканию долгов.

Обращение в правоохранительные органы может быть целесообразным, если есть основания полагать, что имело место именно мошенничество. Однако важно помнить, что это может быть длительный процесс с неопределенным исходом.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть «невозвратный товар» на ВБ?

    3 ответа

    Добрый день! В процессе распаковки и проверки товара под камерами, был сделан возврат товара. Однако, сотрудница пункта выдачи оплатила товар и поставила статус «принят». Товар даже не примерялся. Я, заметив,…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте! Направьте письменную претензию через платформу Wildberries и напрямую продавцу с требованием о возврате денежных средств. Не забудьте приложить видео,…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Направьте продавцу и Wildberries заказным письмом претензию (ЗоЗПП ст. 26.1, 22): потребуйте вернуть сумму в 10-дневный срок, приложите чек,…
    Перейти к вопросу

  • Не возвращают залог 23.000 по причине не предупреждения о выезде за 2 недели, без договора

    2 ответа

    Арендодатель не вернул залог который взял при въезде в размере 23.000 по причине что его не предупредили о выезде заранее за 2 недели, но он сам не предупредил об условиях…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Шансы есть: удержать залог можно только при доказанном долге/ущербе, ст. 309, 1102 ГК РФ. Сначала направьте претензию по адресу…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Доброй ночи, Ольга. Арендодатель не вправе удерживать залог в качестве «штрафа» за непредупреждение о выезде, если такое условие не было…
    Перейти к вопросу

  • Что делать в такой ситуации?

    5 ответов

    Здравствуйте. Мне нужна консультация по взысканию долга и привлечению к ответственности за мошенничество. Ситуация такая. Знакомы взял у меня деньги. Сумма долга — 95 000 рублей. Как брал деньги: ·…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. 1. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Обман в целях использования денег на игры — признак…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    При таких обстоятельствах вероятность привлечения заемщика за вымогательство невысока, но попробовать можно. Опасаться встречного требования о вымогательстве не стоит. Взыскивайте…
    Перейти к вопросу

  • Заем

    5 ответов

    Здравствуйте, мне сегодня пришел судебный приказ о взыскании задолжности по договору займа. Я никаких займов не брал, что мне делать в такой ситуации? Заранее спасибо.

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Здравствуйте. подаете заявление об отмене судебного приказа, у вас 10 суток с даты его получения. Возражение может быть любое- не…
    Носов Павел Анатольевич

    Носов Павел Анатольевич

    Отменить судебный приказ, при этом выяснить где был взят займ, после чего обратиться в полицию
    Перейти к вопросу

  • Договор займа

    3 ответа

    Здравствуйте. Прошу подскажите стоит ли опасаться чего либо или же нет? Ситуация такая : Мы с супругом взяли под совместный проект с с другим человеком у него деньги , все…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Если займ оформлен и Вы не скрываетесь, это обычно гражданский спор. Мошенничество по ст. 159 УК РФ нужно доказать: умысел…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы действуете правильно. Ваша ситуация не уголовное, а гражданско-правовое дело. Два отказа полиции лучшее тому подтверждение. Не бойтесь угроз…
    Перейти к вопросу

  • Добрый день. Требуется толковый адвокат что бы помог мне фальшь который представили в угол

    3 ответа

    Добрый день. Требуется толковый адвокат что бы помог мне фальшь который представили в уголовном деле по ст. 160 ч 4 все-таки убрать. Все дело сфабриковано. Поймал за руку бухгалтера ТСЖ…

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    Обращайтесь. Помогу
    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Как то мысль не закончена
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    4 ответа

    Обманула знакомая -обещала и купить земельный пай и заниматься оформлением. Ей на карту (без пометок о назначении перевода) перечислялись деньги на услуги нотариуса, кадастрового инженера. Деньги присвоены. Хочу пытаться уговорить…

    Терехов Иван Викторович

    Терехов Иван Викторович

    Здравствуйте, Арсений! В расписке текущей датой можно указать факт признания знакомой получения от Вас денежных средств, конкретно дата/сумма/назначение. Если знакомая…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Составить то можно, а вот будет ли она согласно на подписания данного договора.
    Перейти к вопросу

  • Помогите советом

    1 ответ

    Здравствуйте. Обманул человека на 5000 рублей. Что за это будет? Он хочет подать заявление в правоохранительные органы

    Прозоров Александр Владимирович

    Прозоров Александр Владимирович

    Приветствую, мне нужны подробности, как обманули, когда, и почему, если исходить из той инфы которую Вы дали то максимум 1год…
    Перейти к вопросу

  • Что делать с гадалкой

    2 ответа

    Я подала заявка. Потом просто не ответила на звонок не смогла. Она мне теперь угрожает большим штрафом, сказала, что отдаст меня в правоохранительные органы. Что делать?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    НИЧЕГО - трубки не брать. Никого никуда не отдадут и штрафа не будет.
    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Не совсем понятна суть вопроса, вы являетесь потребителем услуг, или сами их оказываете?
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги, выплаченные прорабу

    3 ответа

    Заключили договор на ремонт квартиры с ИП (она же прораб). Договор подписан моим мужем, авансы прорабу переводила я. В настоящее время ремонт не окончен, но мы решили расторгнуть договор. Сумма…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Правоохранители отправят вас в суд. Вы вправе расторгнуть договор или нет, здесь нужно просчитывать варианты, а также направить досудебную…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Предъявлять требования в суд с учетом потребительской неустойки и штрафа, морального вреда. Обращения в полицию вряд ли помогут. Действовать лучше…
    Перейти к вопросу

  • Вымогательство

    2 ответа

    Здравствуйте,Меня шантажирует малолетка , тем что общались на интимные истории , она мне скидывала свои фото , в одежде . Дело в том что теперь она пытается шантажировать тем что…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    \"Малолетка\", это дяденька с бородой.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если был сексуальный подтекст в переписке, грозит уголовная ответственность за развратные действия. Сейчас уже ничего не поделать, кроме как проанализировать…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    3 ответа

    В телеграм написали по поводу работы и спросили рассматриваю Я работу или нет. Я ответила, что рассматриваю. После этого мне предложили доставлять товар. Я сразу отказалась. Может ли что-то быть…

    Якубов Марат Якубович

    Якубов Марат Якубович

    Не обращайте внимания. Такие нелепые предложения часто поступают. Главное - это отсутствие реакции.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Ответственности не возникаетвы не вошли в контакт с ними, не стали работать по предложенной схеме. Состава преступления нет, поэтому…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники ли это и правильно я сделала, что заблокировала и ничего не будет?

    2 ответа

    Добрый вечер. Попалась на мошенников, они получили доступ к госуслугам и в ходе этого от моего лица были переведены деньги к украинскому беженцу, которого сейчас ищут, плюсом поменяли какие-то документы…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Срочно прекратите любое общение с этими людьми в Telegram! Это 100% мошенники. Правоохранительные органы НИКОГДА не: будут общаться с вами…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Никому никакие фото не не отправляйте, это мошенники. Правильно заблокировали. Правоохранительные органы не обращаются к гражданам через ТГ.
    Перейти к вопросу

  • Нужна помощь в вопросе

    8 ответов

    Добрый день! Пару лет назад мой молодой человек получил перевод определенной суммы в долг на мою карту, все было нормально, они были на связи и человек, давший в долг входил…

    Зуев Андрей Валерьевич

    Зуев Андрей Валерьевич

    Вам ничего не остается как рассказать данные обстоятельства в случае выхова вас в правоохранительные органы. Теоретически возможно взыскание с вас…
    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    С точки зрения гражданско - правовых отношений взыскивается с получателя, то есть с Вас. Если же вы к договорным отношениям…
    Перейти к вопросу

  • Оформили рассрочку

    1 ответ

    Мошенники получили доступ к моему аккаунту вайлдбериз, оформили рассрочку на 90 тысяч и получили товар в пункте выдачи. Как только узнала о произошедшем обратилась в правоохранительные органы, заявление написано. В…

    Кащаев Дмитрий Александрович

    Кащаев Дмитрий Александрович

    Tсли вы будете выплачивать рассрочку, то у вас есть вероятность взыскать ущерб с мошенника в рамках уголовного дела после его…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме