Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте, возможно обратиться в суд с заявлением о взыскание неосновательного обогащения регулируется статьёй 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, лицо, получившее имущество за счёт другого лица без установленных законом, правовыми актами или сделками оснований, обязано вернуть это имущество потерпевшему.

Добрый день! По вышеуказанной схеме работают преступники или мошенники. Вы являлись возможно участником данного преступного сообщества. Если будет возбуждено уголовное дело, то конечно возможно вопросы у следствия появятся и к вам. Квалификация преступления будет зависеть от роли каждого из участников при совершении преступления.

Здравствуйте.

Ничего если вы согласились и оплатили данную услугу, подписали соответствующие акты. Свободу договора никто не отменял. Можете, конечно, оспаривать в судебном порядке, но шансы на возврат денег незначительны. Если они занимаются такими делами регулярно, то готовы к рассмотрению и к судам вместе с документами, доказательствами.

Здравствуйте.

Списание товаров по бухгалтерскому учёту может быть правомерным и нет. Выявляется внутренними проверками с юридически грамотно составленными документами, всеми действиями, которые необходимо проводить при подозрении на незаконные действия работников бухгалтерии, склада.

Письменная консультация

Ваш вопрос касается ситуации, связанной с мошенническими действиями со стороны брокерской компании и требованием дополнительных денежных средств. Ниже я предоставляю рекомендации и разъяснения по дальнейшим действиям.Возможность мошенничестваСудя по описанию, вы столкнулись с классической схемой финансового мошенничества: мошенники используют название компании, создают иллюзию помощи, а затем требуют дополнительные платежи, обещая возврат средств.Особенно насторожить должны требования перевода больших сумм (в вашем случае — 35 тысяч и далее 54 тысячи) с обещаниями возврата или «помощи».Что делать сейчасНе переводите никаких дополнительных средств и не совершайте никаких новых платежей по этим счетам.Постарайтесь сохранить все переписки, чеки, реквизиты и документы, связанные с этим делом.Обратитесь в правоохранительные органы: напишите заявление в полицию о факте мошенничества. Это важно для начала расследования и защиты своих прав.Свяжитесь с банком, через который происходили переводы, и попросите заблокировать любые операции по указанным счетам, если это возможно.Не доверяйте никаким «консультантам», которые требуют оплату за возврат средств или за «услуги» по снятию денег с транзитных счетов.Как защитить свои интересы и избежать дальнейших потерьВ будущем будьте осторожны с предложениями, поступающими из интернета или по телефону, особенно если требуют предоплату или переводы денег.Перед инвестированием или сотрудничеством с брокерами обязательно проверяйте их через официальные реестры и лицензии.Не подписывайте никаких документов и не переводите деньги без полного понимания ситуации и консультации с юристом.Возможные действия для возврата средствОбратитесь за консультацией к юристу, специализирующемуся на защите прав потребителей и финансовых правонарушениях.Подайте заявление в полицию о мошенничестве — это важный шаг для начала расследования.Если есть возможность, обратитесь в ваш банк для консультации о возврате средств или блокировке счетов.Рекомендация: Будьте крайне осторожны и не доверяйте незнакомым лицам, обещающим быстрый доход или возврат средств за определенную плату. Мошенники часто используют психологическое давление и ложную информацию для получения денег.

В вашей ситуации важно понимать, что ЮMoney, как финансовая организация, действует в рамках внутренней политики безопасности и требований законодательства о противодействии отмыванию доходов. Запрос нотариального заверения заявления — стандартная процедура для возврата средств в случаях, когда аккаунт заблокирован, и сервис хочет удостовериться в подлинности владельца. К сожалению, обойти эту процедуру без выполнения их требований сложно. Вам стоит обратиться к нотариусу, объяснить ситуацию и оформить заявление в соответствии с их требованиями. Если вам сложно отправить документы по почте, можно попросить нотариуса отправить их за вас. Также можно подать жалобу в Центробанк России или Роспотребнадзор, если вы считаете, что ваши права нарушены. Если ответ был полезен, оставьте, пожалуйста, отзыв!

Доброй ночи. В сложившейся ситуации нужно отбивать это. Участвовать в суде и доказывать факт, что Ваш сын не имеет отношения к этому и всей ситуации. Если это уголовный процесс и Ваш сын подсудимый, то рекомендую нанять адвоката по соглашению. Если же проходит, как свидетель, то также лучше обратиться к адвокату

Банки несут ответственность за неисполнение обязанностей по проверке платежей без добровольного согласия клиента (п.3.14 ст.8 федерального закона 161-ФЗ). Если банк отказывается добровольно возместить убытки, вы можете обратиться в суд с иском о взыскании убытков. Однако, никто не гарантирует, какое решение примет суд.

Руся, добрый день.

В Вашей ситуации не усматривается признаков какого-либо уголовного преступления, если переводы производились молодым человеком добровольно.

Ситуация регулируется гражданским законодательством. Общим положением об обязательствах и нормами о неосновательном обогащении.

Молодой человек действительно может подать на Вас иск о взыскании этих денежных средств как неосновательного обогащения, но представляется, что у Вас есть неплохие шансы защититься.
Основной момент который необходимо доказать - сложившиеся между Вами отношения. Это может быть романтическая переписка в мессенджерах или показания свидетелей.

Недавно Верховный суд рассматривал похожее дело, рекомендую Вам ознакомиться - Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 80-КГ23-5-К6.

Привожу выдержку:

"Отказывая в иске о взыскании неосновательного обогащения, суд первой инстанции указал, что Мангушев А.П. производил ремонт и приобретал имущество в силу личных отношений с ответчиком и заведомо в отсутствие какого-либо гражданско-правового обязательства перед ней.

При этом суд указал на отсутствие какого-либо договора или соглашения сторон, предусматривающего возмещение истцу этих расходов и оплату его работы.

В обоснование отказа в иске о взыскании неосновательного обогащения суд сослался на положения подпункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В силу указанной правовой нормы денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем."

Если бывший молодой человек все же подаст заявление в полицию и Вас будут вызывать в рамках проверки по повестке, либо участковый придет взять с Вас объяснения - рекомендую обратиться к профессиональному адвокату в Вашем городе и давать показания только вместе с ним.
Обращаю внимание, что желательно обратиться именно к адвокату, который состоит в реестре и имеет удостоверение. Юристы и адвокаты - разные лица. Юристы не смогут полноценно сопровождать Вас по уголовному делу.

Действия, которые я рекомендовал бы Вам сделать:
- Сделать скриншоты переписки с молодым человеком, которые подтверждают что у Вас были романтические отношения.
- Обратиться к адвокату в своем городе, описать ему проблему, попросить чтобы он был на связи и смог приехать по звонку, если Вам вдруг придет участковый или вызовет полиция по повестке.
- Рассмотреть с адвокатом возможность написать встречное заявление об угрозах в Ваш адрес.
- Как верно отметили коллеги выше - конечно лучше сначала обратиться к родителям.

С уважением.

Здравствуйте. Надо смотреть условия заключенного договора, думаю, вряд ли заказчик мог в одностороннем порядке его расторгнуть. Как вариант, в судебном гражданско-правовом порядке оспорить такое поведение заказчика. По заявлению Вас должны вызвать к следователю и получить от Вас объяснение в рамках процессуальной проверки. При опросе предъявите договор, укажите на гражданско-правовые отношения. Неплохо будет, если к этому времени Вы обратитесь в суд и обжалуете, так называемое, расторжение договора со стороны заказчика.

1. Проверьте по реквизитам, какой организации, ИП, ФЛ ушла оплата. Возможно имеются признаки мошенничества. Если будете предполагать наличие признаков, рекомендую обратиться в полицию.
2. Если платеж по реквизитам ЮЛ, ИП, ФЛ без признаков мошенничества, то следует направить досудебную претензию и после её подачи обратиться в суд.
3. Рекомендую зафиксировать сведения об объявлении, скрин сайта, ссылку, чтобы были данные, ID пользователя, позволяющие идентифицировать сведения, которые помогут в обращении полицию и (или) суд.