ВЫВОД ДЕНЕГ ОТ БРОКЕРА!?

Не могу вывести деньги на свою карту с John Lewis

Бронштейн Александр Михайлович

Наши карты в основном не работают за рубежом

Доброе утро! Я стала жертвой мошенников из-за программы, которая была установлена на мой телефон и через удаленный доступ мошенники получили доступ ко всем моим приложениям, банкингу , госуслугам и соц.сетям. были списаны денежные средства с моего банковского счета. Заявление в МВД приняли, уголовное дело возбудили, я являюсь потерпевшей стороной. Телефон сначала изъяли, но как я поняла никаких особых манипуляций и экспертизы не было, вернули через два часа.
По произошедшему: Мошенники смогли отключить уведомления мтс, зайти в аккаунт озон-банка, через чат-бота отменить заказы, а возвращенные деньги с них, без проблем перевести на чужой счет без моего согласия и ведома. Войти в свой аккаунт я долгое время не могла, не приходили смс с кодами. Сумма ущерба 12700 руб.
1) как мне доказать факт того, что вход был выполнен не мной и данные действия не совершала?
2) как и с кого стребовать денежные средства, списанные с моей карты? будет ли минимальные шансы вернуть деньги ?
3) могу ли я стребовать денежные средства с мтс (за то , что позволили выключить уведомления , не сработала система безопасности и присылали коды без моего ведома и разрешения, оказав содействие мошенникам) и/или с озон банка , за то что не сработала своевременно система безопасности на многие подозрительные действия с моего аккаунта и произошел вывод денег (денежная сумма 12700, для меня является существенной, так как нахожусь декретном отпуске , заработка не имею, двое детей) вывод денег на чужую карту, которая мне не принадлежит, с указанием от мошенников "на подарок"
4) могу ли с кого-то из участников ситуации стребовать за моральный вред? (долгое время испытывала стрессовую ситуацию и ухудшилось состояние здоровья)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для того, чтобы требовать возмещение мат вреда нужно доказать неправомерные действия банка, чтобы доказать неправомерность действий банка, нужны весомые аргументы, доказательства и исковое заявление в суд с соответствующими требованиями. Эти дела сложной категории. Шансы вернуть денежные средства или признать действия банка незаконными, минимальны.

Мингазов Юрий Саитгареевич

У Вас столько хотелок, а мозги включить не пробовали, прежде чем совершать юридически значимые действия.

Здравствуйте, мне предложили работу на днях- выкуп товаров с Wildberries. Сначала мне скидывали товары , я добавляла их в избранное и за это мне перевели небольшие деньги. Дальше все было по той же схеме , но еще нужно было выкупить один товар за 600 рублей и получить за это комиссию. Я все выполнила , скрин перевода девушке отправила , мне на сайте сразу же пополнили баланс. Я отправила заявку на вывод денег , мне одобрили и вскоре перевели ~1000рублей. На другой день меня добавили в телеграмм чат с другими людьми, чтобы дальше выполнять комбинированные задания. Сначала также скидывали товары , их нужно было добавлять в избранные, далее было задание выкупить товар на сайте и получить за это комиссию в размере 20%. Тут начались вымогательства, сначала я перевела 20000 , выкупила на сайте стиральную машинку. Баланс пополнили , но деньги не перевели , девушка Надежда отправила дополнительное задание - другой выкуп. Я стала понимать что это скорее всего развод. Но меня хорошо убеждали , кормили обещаниями. Так я перевела людям всего 49900 руб. Кроме девушки Надежды , со мной общался мужчина Эрик. Он назвался мерчантом. Когда я попросила скинуть мне фото паспорта , он тут же скинул , также скинул свое фото с паспортом в руках. Надежда тоже скинула фото паспорт. Я доверилась людям по глупости и переводила деньги на карты , чтобы поднять баланс и выкупать товар в надежде , что это закончится. Но задания не заканчивались , мне говорили система прислала последнее задание на 33 тысячи рублей, я снова написала, что не смогу перевести такую сумму. И что если мне не вернут мои деньги , то придется обратиться в полицию. Мне дали контакт тех поддержки, вся переписка проходила в телеграмм. Мне написали , что как только я выполню последнюю часть задания , то мне сразу же выплатят деньги. На этот раз я уже отказалась, хотя понимаю что нужно было сделать это раньше. Пригрозила все с кем общалась, заявлением в МВД. Со мной еще были какое-то время на связи , но когда я написала что уже пишу заявление , то мошенники начали стирать чаты. Последнее что написала девушка - это «Слова Украине. Победа за нами». После этого чат был стерт.
Я понимаю , что деньги не вернуть. Стоит ли мне писать заявление в МВД? Какие последствия могут быть в такой ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Специализируюсь на таких делах. Есть несколько новостей. Хорошая - деньги все можно вернуть. Шанс 80-90%. Срок 4-6 месяцев. Плохая - ваши деньги ушли в криптовалюту. Вам может быть выставлен 161 ФЗ - заблокированы все банки. Не сможете пользоваться онлайн банкингом. Писать в полицию нужно обязательно, чтобы обезопасить себя. Если напишите - вы выполнили обязанности законопослушного гражданина. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Как возможно вернуть деньги, которые перевели мошенникам, в компанию Binance, в схеме скинь 500 рублей, получишь вывод денег в размере 50000 рублей. При этом мошенник представитель этой схемы предоставил свои документы в виде фото паспорта и водительского удостоверения!?

Грачёв Георгий Владимирович

Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив фото документов мошенника - это ключевое доказательство.

Занималась инвестициями, решила закрыть счëт и вывести деньги. Брокер сказал, что нужно обнулить кредиты, создать Авалоне кредиты. Перевели деньги на обменник и брокер их там как-то заблокировал. Теперь требует доверенное лицо.. Что делать?

Ким Галина Владимировна

Ничего.Забыть. Деньги вы не вернете. Надо думать До того как решили заниматься инвестициями, но не После. Никакие заявления хоть руководителю СК РФ или Ген прокурору РФ вам деньги не вернут

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете подать заявление в полицию, иск в суд, но денег вы не увидите

Как признать расписку о переводе мне денег на электронный счет недействительной? Мошенники- брокеры по видеосвязи помогли скачать приложение брокерской компании (в дальнейшем я не нашел этого приложения нигде),открыли якобы там электронный счет. Я вложил 30000 и появилась первая прибыль. В дальнейшем настаивали чтобы я взял кредит, но когда банки отказали предложили взять деньги в долг. Находясь как в тумане я написал расписку, что получил эти деньги на счет и обязуюсь их вернуть. Когда стал пробовать выводить денежные средства оказалось ,что мой счет заблокирован потому что я не успел ввести ИНН код, который мне и не приходил. Дальше они предложили найти доверенное лицо чтобы на него вывести деньги ,нашел ,они по видеосвязи также говорили, что ему делать в своем кабинете банка, в итоге чуть не взяли кредит(вовремя остановились).Прекратил с ними общение, но они звонят и угрожают. Какие мои действия?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Признание расписки ничтожной не тот вариант защиты.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Признание сделки ничтожной может производиться в судебном порядке.

Я доверенное лицо ИП, на Авито нашел товар для бизнеса, написал, со мной связались, договорились, мне скинули счёт на оплату, оплатил, договорились по поводу доставки и с этого все пошло. В назначенную дату никто не приехал, на сообщения не отвечают, звонки так же, (были выходные), с понедельника начал снова обзванивать, писать, дозвонился, назначили новую дату доставки, решился, в назначенную дату снова ничего, снова ели дозвонился, потребовал возврат средств, после этого не могу никакого ответа добиться... Прошу помощи, как быть в данной ситуации и дальнейшие действия.

Маркелов Максим Владимирович

Добрый день, Максим. В счете который выставили вам, указаны реквизиты действующего юридического лица, ИП?
Оплачивали как ИП или от собственного имени? Если будет необходима помощь, напишите в вацап.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе в досудебном порядке требовать возврата денежных средств, направив продавцу досудебную претензию. Если требования не будут удовлетворены, тогда направляется обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Споры между ИП, юр лицами рассматриваются в арбитражном суде. Полиция не поможет, судебный спор.

Здравствуйте. Мой брокерский счёт заблокировали при попытке перевести деньги на мой банковский счёт. При подтверждении операции я неверно произнесла сид код и мой счёт заморозили. Теперь предлагают найти доверенное лицо (гарант). Мой гарант должен оформить на себя кредит и перевести мне на счёт. Потом счёт разморозить и деньги вернут обратно как заемные так и мои. Подозреваю что это мошенники. Как мне разморозить счёт?

Марданян Армен Давидович

У нас есть специалисты по айти, напишите в личку, в мессенджере

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Родственник наткнулся на сайт serlogsa, где обещали прибыль от инвестиций. Коротко : личный куратор, после установки приложения платформы, направлял род-ка где, что и как покупать там и т.д. Пополнение счёта происходило за счет лчиных переводов с карты на карту разным людям. Позже при попытке вывести средства с площадки на личный счет пришёл отказ из-за ошибки в реквизитах. На это в поддержке предложили найти "доверенное лицо" для вывода средств на его счет. На вопрос почему нельзя снова попробовать на личный счет отвечали, что снова придет отказ, т.к. система сочтёт эту заявку как попытку мошенничества, и настаивали на переводе средств доверенному лицу. К этому моменту мы уже нашли информацию и негативные отзывы об этой компании и поняли, что скорее всего это мошенническая схема. Вопрос - есть ли шанс вернуть средства? Законно ли выводить деньги на доверенное лицо? Получится ли отменить те банковские переводы ( уже прошло 2 мес)?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, в целом вам правильно написали что стоит обратиться в банк, однако лучше для начала написать заявление в полицию и дождаться возбуждения уголовного дела, взять копии ВУД и признания вас потерпевшим, и с этими документами уже обращаться в банк

Ватолин Александр Иванович

Если переводы были сделаны с вашей карты или банковского счета, немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию, укажите, что вы стали жертвой мошенничества, и попросите провести расследование. Хотя прошло уже два месяца, иногда банки могут помочь с возвратом средств, если удастся доказать, что транзакции были связаны с мошенническими действиями.
Уточните, можно ли оспорить транзакции через процедуру чарджбэк (chargeback), если оплата происходила через банковскую карту.
Напишите заявление в правоохранительные органы. Укажите все детали: сайт, переписку с поддержкой, реквизиты получателей, суммы переводов и даты. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность начать расследование.
Даже если деньги не удастся вернуть, ваше заявление может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенников.

Здравствуйте! Связалась с трейдером который сказал что можно заработывать на брокерском счету и он будет вести меня как наставник. Сайт Qornalix, платформа web3. Всё началось с 10 тыс рублей. После заработка вносила ещё большие суммы и торгуя на платформе мы достигли 13.600$. когда решили дальше торговать всё счёта были заблокированы и вывод средств невозможн. По итогу на почту пришло письмо которое я не увидела о том что нужно оплатить страховку на сумму 4500 $ и плюс за каждый просроченый день начисляется пеня стоимостью 600$

Я внесла страховку и якобы неправильно осуществила транзакцию. Теперь надо заново вносить средства в том же объеме. Но денег уже нет. Тогда мой якобы наставник предложил оплатить мою страховку и внёс средства на мой брокерский счет в размере 4500$ , после счёт разблокировали и когда я попыталась снять средства мне сказали что вывод средств на мой банковский счёт не возможен из за какой то банковской перегрузки, якобы что то не то со счётом. И теперь чтобы вывести средства просятся довоенное лицо ( третьего человека на которого можно вывести деньги) конечно же в этот момент я уже очнулась и поняла что то не то и начала разбираться, понимаю что это мошенничество. Мало того что якобы мой наставник каждый раз названивает и просит доверенное лицо лицо требует обратно свои средства которые он внёс на мой брокерский счет. Говорит если я не найду человека на вывод средств грозится что поступит по плохому. Как быть с этим человеком? Что делать?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Вы столкнулись с очень распространенной схемой интернет-мошенничества: под видом брокера и наставника Вас обманули на крупную сумму. Сейчас мошенник пытается надавить на Вас и шантажировать. Самое главное не переводите больше никаких денег, не общайтесь с этими людьми, зафиксируйте все переписки и угрозы, обратитесь в полицию и Роскомнадзор. К сожалению, вернуть деньги маловероятно, но важно остановить мошенников и обезопасить себя.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Возможно ли вывести день с брокерсчетв через 3 лицо? У брата естьзарубежный броксчет, хочет вывести деньги, брокер говорит, что возможно только через доверенное лицо, т.к брат в черном списке. И чтоб вывести нужно доверенному лицу ещё внести деньги, взяв кредит на это

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Это мошенники. Схема очень старая. Новых людей привлекают - это про доверенное лицо. Если вы заводили деньги на этого псевдо брокера через переводы на карты физических лиц - дропов - я верну вам деньги за 4-6 месяцев. Можете связаться со мной.

Буланкина Светлана Николаевна

Это мошенническая схема (наверняка ведь нет никаких официальных договоров).

Счет есть и деньги тоже но вывести я их не могу . Говорят что я на свой счет не могу их вывести и для этого нужно доверенное лицо либо купить лицензию трейдера. У меня есть подозрения что это не чисто и возникло много вопросов на которые ответы такие же.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, мозги включить не пробовали, лицензия на трейдейскую деятельность, а не на вывод денег... и т.д.

Можно ли вывести деньги с axiosammo? Уже прочитала что лицензий никаких нет, что это мошенники, торговлю не ведут. В личном кабинете есть деньги, для вывода требуют доверенное лицо или уплаты кредитного плеча. Что делать?

Чижов Алексей Алексеевич

Нет, вывести деньги скорее всего не получится. Это классическая схема мошенничества.

Что делать немедленно:

Прекратите любые платежи. Требование оплатить "кредитное плечо" или любые другие комиссии для вывода — это обман. Вы потеряете эти деньги и не получите доступ к своим средствам.
Не верьте обещаниям. Мошенники будут уговаривать вас, что после небольшого платежа все заработает. Это неправда.
Соберите все доказательства: скриншоты личного кабинета, переписки с поддержкой, реквизиты, на которые вы уже вносили деньги.

Обратитесь в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию или подайте жалобу через официальный сайт МВД РФ. Укажите, что вы стали жертвой финансовых мошенников.
Подайте жалобу в Банк России. ЦБ РФ ведет черный список мошеннических организаций и может заблокировать их сайт.
Важно: Любые требования внести деньги для возврата уже внесенных средств — это 100% признак мошенничества. Ваши деньги, к сожалению, скорее всего, уже утрачены. Главная задача сейчас — не потерять еще больше.

Байдак Зоя Михайловна

Не нужно втягивать в эту мошенническую схему иных лиц. О возврате своих денег забудьте.