Задавайте вопросы юристам по Финансовым вопросам

Добрый вечер. В описанной ситуации, скорее всего, имела место схема мошенничества: сначала просят перевести небольшую сумму, а затем — все новые и новые платежи под разными предлогами, включая услуги "идентификации". Это классическая стратегия злоумышленников, когда после первого платежа поступают новые требования к переводу средств, сбору личных данных и оплате "услуг".

Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги повторно, не предоставляйте личные данные (ФИО, дату рождения, номер телефона) неизвестным лицам.

Блокируйте любые контакты с мошенниками (номера, соцсети).

Сохранить переписку, квитанции, скриншоты переводов и любые данные, которые подтверждают факт мошенничества и все обстоятельства.

Немедленно обратиться в свой банк — в чате, по телефону или лично — и уведомить о подозрительном переводе. Запросить блокировку карты и попытаться отменить операцию. Это надо сделать как можно раньше, идеальный срок в течение суток после перевода.

Подать заявление в полицию с описанием ситуации, приложить доказательства (переписка, квитанции, реквизиты получателя) чем быстрее, тем выше шанс отследить перевод и найти мошенника.

Банк не всегда может вернуть переведенные добровольно деньги, но должен провести расследование. Если деньги еще не списаны есть шанс заблокировать и вернуть их. После обращения в полицию, возбуждантся уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В ходе расследования полиция может запросить у банка информацию о мошеннике и попытаться заморозить его счет. Если преступники будут найдены, пострадавший может предъявить гражданский иск о возмещении ущерба.

Вам нужно зафиксировать свою позицию в письменной форме, указав, что заказ не оформлялся, и вы его не оплачивали. В ответ на требование вернуть товар, вы можете заявить, что, поскольку вы не являетесь покупателем по договору, это требование не может быть к вам предъявлено. Если магазин настаивает, вы можете подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд, но стоит понимать, что это потребует времени и усилий.

Если после выделенного директору срока в 2 месяца деньги так и не выплачены, то ему может грозить более серьезная уголовная ответственность, включая штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет, а также конфискация права занимать руководящие должности. Кроме того, директор обязан выплатить работникам компенсацию за каждый день просрочки, которая составляет не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Здравствуйте! Согласно законодательству Российской Федерации, в случае гибели военнослужащего, который был участником СВО, право на получение единовременных выплат имеют члены его семьи. К ним относятся: супруга/супруг, состоявшая/состоявший в браке на момент гибели. Родители. Несовершеннолетние дети. Иждивенцы (лица, находившиеся на иждивении погибшего). В вашем случае, если вы были в разводе, то вы, как бывшая супруга, не имеете права на эти выплаты. Право имеют: мать погибшего. Два ваших общих несовершеннолетних ребенка. Таким образом, три получателя известны. Четвертым лицом, о котором вам сказали в военкомате, может быть: Отец погибшего. Если он жив, то он является таким же получателем, как и мать. В этом случае, выплату разделят на 4 части: мать, отец и двое детей. Другие несовершеннолетние дети погибшего. Возможно, у него есть дети от другого брака, которые также имеют право на выплату. Лицо, находящееся на иждивении. Это может быть, например, родной брат или сестра, если они были официально признаны иждивенцами погибшего. Выплаты поступать в разное время, так как вы сами указали, что подавали документы в разных военкоматах. Каждое отделение работает по своему графику, и обработка документов может занимать разное время. У каждого получателя свой пакет документов, который должен быть проверен и одобрен. Например, для мамы нужны одни документы, а для детей – свидетельства о рождении и другие справки. Денежные средства могут перечисляться по мере готовности документов каждого из получателей. Уточните информацию в военкомате. Вы можете еще раз обратиться в тот военкомат, где вы оформляли выплаты на детей. Попробуйте попросить уточнить статус рассмотрения вашего дела и сроки перечисления средств. Соберите всю информацию. Узнайте, есть ли у погибшего отца, другие дети, которые имеют право на выплаты. Эта информация поможет вам понять, кто является четвертым получателем. Если отец ребенка не заботился о сыне, не платил ранее алименты его в судебном порядке можно лишить выплат за гибель сына.

Здравствуйте!

Банк может временно заблокировать средства для проверки происхождения. Обратитесь в банк и узнайте причину блокировки. Если задержка затягивается, обратитесь в трудовую инспекцию или прокуратуру (статья 140 ТК РФ).

Обращайтесь ко мне за консультацией, если потребуется помощь в подготовке документов или защите ваших интересов.

Возврат по микрозайму, включая проценты, неустойки, штрафы и любые другие платежи, не может превысить сумму основного долга более чем в 1.3 раза. Ваш случай Сумма займа: 7000 руб. Максимальная переплата: 7000 руб. * 1.3 = 9100 руб. Максимальная общая сумма к возврату: 7000 руб. (основной долг) + 9100 руб. (переплата) = 16 100 руб. В вашем случае, общая сумма требований (10 000 руб. + 16 000 руб. = 26 000 руб.) превышает установленный законом лимит. Убедитесь, что ваш договор был заключен после 1 июля 2023 года. Свяжитесь с МФО. Сообщите, что их требования превышают законный лимит. Обратитесь к регулятору:, если МФО отказывается снизить сумму, подайте жалобу в Банк России или Финансовому уполномоченному. Вы также можете обратиться в суд.

Добрый вечер! Кто такие финансисты? Представители торговой платформы? Гарант тоже представитель с торговой платформы? Чтобы вывести денежные средства, которые принадлежат Вам на праве собственности, Вам рекомендуют получить кредит??? Претензия для начала о возврате денежных средств без оформления кредита.

Добрый вечер! В пределах юрисдикции РФ, претензия в адрес компании о возврате денежных средств по всем известным адресам. Как через почтовое отделение, так и через электронную почту. Далее, фиксация доказательств и их легализация в Минюсте РФ и в Торгово-промышленной палате. После чего, заключайте договор с юристом, имеющим статус адвоката на территории государства, где находится брокер.