Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Заблокировали счёт по ст 115ф3?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Поможете разблокировать счет? Что для этого нужно?не понимаю какое объяснение им нужно..
Прошло уже столько времени просят объяснение с 10.02.25-10-05.25г

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Руслан, добрый день! Специализируюсь на работе с банками. По вашему вопросу: в вопросе нет никаких данных для ответа на него. Требуются детали. Что делали, какие операции, какие банки, какие суммы. В разблокировке есть 3 ступени. Работа с банками, работа с межведомственной комиссией при ЦБ РФ, и суд. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Посмотрим, что у вас за ситуация и что можно сделать.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Ибрагимова Альбина Расфаровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Доброе утро! обращайтесь, все контакты есть в профиле

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Савельев Денис Вячеславович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Здравствуйте. Выход есть. Контакты в профиле.

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Разблокировка банковского счета может быть довольно сложной процедурой, и для этого необходимо предпринять несколько шагов. Ваша ситуация может касаться различных обстоятельств, таких как подозрения в незаконных операциях, ошибки в документации или требования налоговых органов. Вот несколько общих рекомендаций, которые могут помочь:

1. Свяжитесь с банком: Узнайте конкретную причину блокировки счета. Это поможет понять, какие документы или объяснения могут понадобиться.

2. Предоставьте необходимые документы: Обычно банк запрашивает документы, подтверждающие законность операций. Это могут быть договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие финансовые документы за указанный период.

3. Подготовьте объяснительное письмо: Если банк требует письменного объяснения, постарайтесь подробно и ясно описать каждую транзакцию за указанный период (с 10.02.25 по 10.05.25). Укажите контрагентов, цели и суммы транзакций.

4. Проконсультируйтесь с юристом: Если причина блокировки неясна или ситуация сложная, стоит обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Он поможет составить грамотное объяснение и подготовить необходимые документы.

5. Обратитесь в Центробанк: Если банк не предоставляет четких объяснений или не реагирует на ваши запросы, вы можете подать жалобу в Центральный банк России.

6. Устраните нарушения: Если блокировка связана с нарушениями, постарайтесь устранить их и предоставить банку доказательства об этом.

Важно действовать оперативно и сотрудничать с банком для скорейшего решения проблемы. Если у вас есть дополнительные вопросы или документы, которые необходимо подготовить, не стесняйтесь их уточнять.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
363 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как разблокировать счет в банке если клиент банка не имеет официального дохода в России

    4 ответа

    Приехала в Россию на пмж, получаю пособие на ребенка в Австралии. Это единственный доход. При приезде в Россию перевела деньги в тбанк. По истечению некторго времени банк заблокировал счетза якобы…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы можете забрать свои деньги в полном объеме и закрыть счет, написав заявление на расторжение договора банковского обслуживания, так как…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Блокировка по 115-ФЗ. Банк обязан приостановить операцию при подозрении на нарушение (п. 10 Ст. 7 115-ФЗ). Банк мог не принять…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 115 фз

    2 ответа

    23.04.26 мне поступили на счет 23к от неизвестного человека 21.05.26 мне позвонил этот человек и говорит что я мошенник и просит вернуть деньги 25.05.26 блокировка карты Связываюсь с человеком на…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы попали в классическую схему «треугольник» (трехсторонняя мошенническая схема), где отправительницу обманул сторонний злоумышленник, а вы невольно стали транзитным звеном.…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Для разблокировки счёта направьте в банк письменное заявление с требованием предоставить мотивированный отказ. Параллельно подайте жалобу в Банк России через…
    Перейти к вопросу

  • 115-фз ?

    1 ответ

    Доброе утро подскажите пожалуйста, банк требует предоставить откуда приходили деньги на карту с киви кошелька, а я не могу предоставить ни чеков ничего, так как играла в онлайн казино что…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Так и напишите, предъявите скрины, выгрузку с личного кабинета. Если банк скажет о необходимости нотариального заверения скриншотов - сделайте их.
    Перейти к вопросу

  • Как я могу вернуть заблокированные средства с карты заблокированно?

    2 ответа

    Здравствуйте. Заблокировали в Сбербанк карту по 115 ФЗ, отказывают в выдачи денежных средств с карты с последующим закрытием всех счетов. Как быть в этой ситуации?

    Орват Павел Лацевич

    Орват Павел Лацевич

    Здравствуйте, какие для этого есть основания? Если они есть то надо решать в судебном порядке и доказывать свою невиновность
    Питниченко Александр Юрьевич

    Питниченко Александр Юрьевич

    Для начала обратитесь в сбербанк, потребуйте письменное объяснение о причинах блокировки. Скорее всего банк у вас потребует информацию о происхождении…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    5 ответов

    Заблокировали Сбербанк. Я играл на сайте 1хбкт.выцгрывал и проигрывал. Много денег поступало через СБП от других лиц. И я так же им переводил для пополнения аккаунта. А я военнослужащий. Прийду,…

    Перминов Никита Сергеевич

    Перминов Никита Сергеевич

    Если банк заблокировал Ваши денежные средства, то можете предоставить документы на основании, которых Ваши денежные средства были заблокированы.Если банк не…
    Козлов Виталий Витальевич

    Козлов Виталий Витальевич

    Здравствуйте! Не переживайте. Уже с таким сталкивались. Как правило сами сотрудники Сбербанка Вам подскажут как и что нипасать в зависимости…
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    2 ответа

    Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

    3 ответа

    Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…
    Перейти к вопросу

  • Как отменить перевод

    3 ответа

    Здравствуйте, ситуация следующая. Я покупал криптовалюту у человека (р2р), на одной из официальных криптобирж. Оплату я должен был перевести через СБП на Райффайзен продавца, но к сожалению я допустил ошибку…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Оснований для обращения в полицию нет. Ошибка допущенная при переводе в сделке если на официальном ресурсе не основание для…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Только взыскание неосновательного обогащения в судебном порядке. Лучше обсудить, обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Недекларированный доход

    1 ответ

    Здравствуйте, возникла следующая ситуация: После открытия в маленький промежуток времени ~5 сберегательных счетов(в личных целях, пользовался таким инструментом сбербанка как \"цели\" и \"конверты\" дабы просто раскидать удобнее для меня мои…

    Краев Игорь Андреевич

    Краев Игорь Андреевич

    Закройте счет. Если не выдадут наличным - то в заявлении укажите 1 счет в другом банке.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты

    2 ответа

    Будут ли блокировать карты других банков по 115 фз, если карты и счета одного банка были заблокированы?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Могут заблокировать и в других банках, обьявили войну дроперам.
    Носиков Владимир Михайлович

    Носиков Владимир Михайлович

      Здравствуйте! В соответствии с 115-ФЗ, блокировка карт и счетов банка может привести к аналогичным действиям в отношении счетов и…
    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Как обналичить деньги

    1 ответ

    Что что делать, если у меня в приложении сбербанк стоит 115 ФЗ? А при этом у меня есть накопления, я хотел их снять, но у меня не получилось. Как снять…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте. вам необходимо обратиться в банк, они затребуют подтверждающие документы на денежные средства, если вы их предоставите, то вас могут…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте. У меня такой вопрос Мои карты находятся в аресте из за микро займов. Я работаю не официально и получаю оплату наличными. При это подрабатываю на написании лекций и переписи…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Блокировка карт и счетов по 115-ФЗ связана с подозрениями банка или Росфинмониторинга в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании…
    Перейти к вопросу

  • ФЗ115

    5 ответов

    Как снять фз115 с карт сбербанка? И возможно ли это вообще?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Снять 115 ФЗ возможно. Нужно следовать инструкции. Предоставить в банк подтверждающие документы по транзакциям. Также не следовать излишним…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Да, возможно. Нужно первоначально обратиться в банк с разъяснением ситуации и источника поступлением денег. При неблагоприятном результате, нужно…
    Перейти к вопросу

  • Арбитраж криптовалюты

    1 ответ

    Здравствуйте, стала интересна тема арби ража криптовалют, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, и потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые можно…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    сильно падает доходность((( проценты за вывод денег могут перекрыть доход   для пошагового плана работы с минимальными рисками пишите в…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Ким Галина Владимировна — профиль на HARANT
    9.1
    22 отзыва
    Юрист

    Ким Галина Владимировна

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 27 лет
    • 45 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НО НЕ ПРИЗВАНЫ РЕШАТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ В КОМПЛЕКСЕ. Оказываю юридические услуги: имущественного права(проверка юр.
    Перейти
  • Адвокат Мовшович Вадим Юрьевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат №921

    Мовшович Вадим Юрьевич Адвокат прошел модерацию

    • Барнаул
    • Стаж более 19 лет
    • 48 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Перечень юридических услуг Консультации по гражданскому праву. Разъясняю ваши права и обязанности, а также возможные пути их защиты в различных…
    Перейти
  • Юрист Голиченков Михаил Николаевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Голиченков Михаил Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Сургут
    • Стаж более 25 лет
    • 26 судебных дел
    • Финансовое право
    • +7 специализаций
    Практикующий юрист, специализирующийся на спорах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, включая взыскание компенсации за причинение вреда здоровью и морального…
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Адвокат Шабанов Андрей Юрьевич — профиль на HARANT
    9.4
    6 отзывов
    Адвокат №1270

    Шабанов Андрей Юрьевич Адвокат прошел модерацию

    • Ульяновск
    • Стаж более 21 года
    • 20 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    ✅ Опыт с 2003 года ✅ Бывший прокурор — знаю систему изнутри ✅ Работаю на результат ✨ Решаю сложные вопросы…
    Перейти
  • Адвокат Токмакова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    6.3
    18 отзывов
    Адвокат

    Токмакова Татьяна Васильевна

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме