Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

ФЗ115?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Как снять фз115 с карт сбербанка?
И возможно ли это вообще?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Сбербанк действительно разблокирует по ФЗ-115, если предоставить документы на легальность поступлений.
Нужно действовать ЧЁТКО, ОПЕРАТИВНО и ВЕЖЛИВО: все документы — только официально, просьбу об официальном ответе — письменно.
Если отказ — можно жаловаться в Банк России.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Снять 115 ФЗ возможно. Нужно следовать инструкции. Предоставить в банк подтверждающие документы по транзакциям. Также не следовать излишним требованиям банка. Я занимаюсь такими делами. Если вам требуется помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Семенов Антон Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, да, это возможно если вы предоставите данные о легальности происхождения денег, предоставите запрашиваемые документы в банк, также вы можете обратиться в банк России, а также обратиться в суд.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.
Спасибо за ответ
Камынин Илья Юрьевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Добрый день. Да, возможно. Нужно первоначально обратиться в банк с разъяснением ситуации и источника поступлением денег. При неблагоприятном результате, нужно обратиться в суд.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или телеграм, указанные в моем профиле.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Необходимо взаимодействовать с банком.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает определенные требования к финансовым операциям и банковским счетам. Если ваш счет в Сбербанке был заблокирован в рамках исполнения этого закона, вам необходимо предпринять определенные шаги для разблокировки:

1. Связаться с банком: Первым шагом будет обращение в отделение Сбербанка или на горячую линию для выяснения причины блокировки. Банк обязан предоставить информацию о том, какие именно операции вызвали подозрения.

2. Предоставить документы: Как правило, для разблокировки счета потребуется предоставить документы, подтверждающие законность источника денежных средств. Это могут быть справки о доходах, договоры, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие легальность ваших операций.

3. Заполнить анкету: Банк может попросить вас заполнить специальную анкету, в которой нужно будет указать источники доходов, цели использования счета и другие сведения.

4. Следовать рекомендациям банка: В зависимости от ситуации, банк может дать рекомендации по дальнейшим действиям для разблокировки счета. Это может включать изменение характера операций или предоставление дополнительных сведений.

5. Обжалование: Если вы считаете, что блокировка была произведена неправомерно, вы можете подать жалобу в сам банк, а также обратиться в Центральный банк России или суд.

Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и для успешного разрешения вопроса может потребоваться консультация с опытным юристом, специализирующимся на банковском праве.

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Адвокат Токмакова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    6.3
    18 отзывов
    Адвокат

    Токмакова Татьяна Васильевна

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
    Перейти
  • Юрист Чхетия Леана Бежановна — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Чхетия Леана Бежановна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 34 судебных дела
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Юрист по сопровождению бизнеса, договорной и судебной работе. Работаю с физическими лицами, ИП и организациями.
    Перейти
  • Адвокат Савельев Денис Вячеславович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №20950

    Савельев Денис Вячеславович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 11 лет
    • 253 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    ⚖️ Квалифицированная юридическая помощь по гражданским и уголовным делам в сфере экономики. ✔️Защита по экономическим и должностным преступлениям.
    Перейти
  • Юрист Мачехин Вячеслав Васильевич — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Мачехин Вячеслав Васильевич Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 14 лет
    • 4 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Привет! Меня зовут Вячеслав Мачехин. Я юрист-практик, специализируюсь на решении сложных правовых вопросов. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Красноярске…
    Перейти
  • Юрист Смирнов Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Смирнов Юрий Владимирович

    • Ангарск
    • Стаж более 26 лет
    • 103 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Бесплатные юридические консультации в Иркутске и Ангарске! Юридические услуги: ведение дел в судах, составление исков, заявлений и договоров.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели