Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

115 фз?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Заблокировали Сбербанк. Я играл на сайте 1хбкт.выцгрывал и проигрывал. Много денег поступало через СБП от других лиц. И я так же им переводил для пополнения аккаунта. А я военнослужащий. Прийду, в банк что писать в заявлении?

Перминов Никита Сергеевич
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Если банк заблокировал Ваши денежные средства, то можете предоставить документы на основании, которых Ваши денежные средства были заблокированы.
Если банк не захочет предоставлять возможность распоряжаться Вашими денежными средствами, то нужно закрывать счет и переводить деньги в другой банк

Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Объяснения в банк должны быть предоставлены исчерпывающими, юридически грамотными, отвечающими на вопросы, которые были в требовании банка. Обобщённые, формальные ответы даёт право банку отказать вам в разблокировки счета.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Козлов Виталий Витальевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте! Не переживайте. Уже с таким сталкивались. Как правило сами сотрудники Сбербанка Вам подскажут как и что нипасать в зависимости от Вашей ситуации.
Желаю удачи!

Спасибо за ответ
Сизоненко Александр Аркадьевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Прийду, в банк что писать в заявлении?

Выясните причину блокировки, предоставьте обоснования законности переводов, потребуйте снятия блокировки.

С Уважением, адвокат Сизоненко Александр Аркадьевич. В случае появления дополнительных вопросов - обращайтесь!
Спасибо за ответ
Игорь

А какие я предоставлю обоснования переводов? Так и скажу выйграл на ставках?

Ивченко Оксана Борисовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте

Формулировки написания, как и составление самого заявления это возмездная услуга

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация требует внимательного подхода, особенно учитывая ваш статус военнослужащего и характер переводов. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

1. Составление заявления в банк: В заявлении в банк необходимо указать причину блокировки счета и запросить разъяснения. Примерный текст заявления может быть следующим:

```
В [название банка]
От [Ваше ФИО]
Адрес: [Ваш адрес]
Телефон: [Ваш телефон]

Заявление

Уважаемые господа,

Я, [Ваше ФИО], являюсь клиентом вашего банка и держателем счета № [номер счета]. Недавно мой счет был заблокирован, и я хотел бы узнать причину блокировки.

Я являюсь военнослужащим и использовал счет для различных финансовых операций, включая переводы средств через Систему Быстрых Платежей (СБП). В связи с этим, прошу вас предоставить информацию о причинах блокировки счета и возможных действиях для его разблокировки.

Заранее благодарю за сотрудничество.

С уважением,
[Ваше ФИО]
[Дата]
```

2. Обоснование переводов: Будьте готовы предоставить объяснения по поводу поступлений и исходящих переводов, особенно если они связаны с азартными играми. Важно указать, что все операции проводились законно и в рамках установленных правил.

3. Консультация с юристом: Рекомендую обратиться к юристу, который специализируется на банковском праве и вопросах блокировки счетов. Это поможет вам подготовиться к возможным вопросам со стороны банка и других органов.

4. Документы: Соберите все документы, подтверждающие законность ваших операций (например, выписки, подтверждения переводов, договоры, если имеются).

5. Пояснения в случае запроса: Если банк запросит дополнительные пояснения, будьте готовы предоставить развернутую информацию о характере переводов, целях их использования и источниках средств.

Помните, что банк может заблокировать счет в случае подозрений на незаконные операции, поэтому важно быть готовым к детальному объяснению всех финансовых потоков.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 115-фз ?

    1 ответ

    Доброе утро подскажите пожалуйста, банк требует предоставить откуда приходили деньги на карту с киви кошелька, а я не могу предоставить ни чеков ничего, так как играла в онлайн казино что…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Так и напишите, предъявите скрины, выгрузку с личного кабинета. Если банк скажет о необходимости нотариального заверения скриншотов - сделайте их.
    Перейти к вопросу

  • Как я могу вернуть заблокированные средства с карты заблокированно?

    2 ответа

    Здравствуйте. Заблокировали в Сбербанк карту по 115 ФЗ, отказывают в выдачи денежных средств с карты с последующим закрытием всех счетов. Как быть в этой ситуации?

    Орват Павел Лацевич

    Орват Павел Лацевич

    Здравствуйте, какие для этого есть основания? Если они есть то надо решать в судебном порядке и доказывать свою невиновность
    Питниченко Александр Юрьевич

    Питниченко Александр Юрьевич

    Для начала обратитесь в сбербанк, потребуйте письменное объяснение о причинах блокировки. Скорее всего банк у вас потребует информацию о происхождении…
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    2 ответа

    Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

    3 ответа

    Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…
    Перейти к вопросу

  • Как отменить перевод

    3 ответа

    Здравствуйте, ситуация следующая. Я покупал криптовалюту у человека (р2р), на одной из официальных криптобирж. Оплату я должен был перевести через СБП на Райффайзен продавца, но к сожалению я допустил ошибку…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Оснований для обращения в полицию нет. Ошибка допущенная при переводе в сделке если на официальном ресурсе не основание для…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Только взыскание неосновательного обогащения в судебном порядке. Лучше обсудить, обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Недекларированный доход

    1 ответ

    Здравствуйте, возникла следующая ситуация: После открытия в маленький промежуток времени ~5 сберегательных счетов(в личных целях, пользовался таким инструментом сбербанка как \"цели\" и \"конверты\" дабы просто раскидать удобнее для меня мои…

    Краев Игорь Андреевич

    Краев Игорь Андреевич

    Закройте счет. Если не выдадут наличным - то в заявлении укажите 1 счет в другом банке.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты

    2 ответа

    Будут ли блокировать карты других банков по 115 фз, если карты и счета одного банка были заблокированы?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Могут заблокировать и в других банках, обьявили войну дроперам.
    Носиков Владимир Михайлович

    Носиков Владимир Михайлович

      Здравствуйте! В соответствии с 115-ФЗ, блокировка карт и счетов банка может привести к аналогичным действиям в отношении счетов и…
    Перейти к вопросу

  • Банк втб заблокировал счет по 115фз смогу ли снять наличные в кассе?

    2 ответа

    Банк втб заблокировал счет по 115фз там лежат деньги смогу ли снять наличными в кассе если написал заявление на расторжение договора и закрытые счетов, звонил в банк сказали что можно.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно написать заявление по форме в банк. Вручить его. И желательно снять деньги в самом отделении банка. Если…
    Муханов Игорь Вячеславович

    Муханов Игорь Вячеславович

    Так в чем проблема, если сказали что можно, идите и снимайте.
    Перейти к вопросу

  • Как обналичить деньги

    1 ответ

    Что что делать, если у меня в приложении сбербанк стоит 115 ФЗ? А при этом у меня есть накопления, я хотел их снять, но у меня не получилось. Как снять…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте. вам необходимо обратиться в банк, они затребуют подтверждающие документы на денежные средства, если вы их предоставите, то вас могут…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте. У меня такой вопрос Мои карты находятся в аресте из за микро займов. Я работаю не официально и получаю оплату наличными. При это подрабатываю на написании лекций и переписи…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Блокировка карт и счетов по 115-ФЗ связана с подозрениями банка или Росфинмониторинга в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании…
    Перейти к вопросу

  • ФЗ115

    5 ответов

    Как снять фз115 с карт сбербанка? И возможно ли это вообще?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Снять 115 ФЗ возможно. Нужно следовать инструкции. Предоставить в банк подтверждающие документы по транзакциям. Также не следовать излишним…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Да, возможно. Нужно первоначально обратиться в банк с разъяснением ситуации и источника поступлением денег. При неблагоприятном результате, нужно…
    Перейти к вопросу

  • Арбитраж криптовалюты

    1 ответ

    Здравствуйте, стала интересна тема арби ража криптовалют, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, и потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые можно…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    сильно падает доходность((( проценты за вывод денег могут перекрыть доход   для пошагового плана работы с минимальными рисками пишите в…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт

    1 ответ

    Банк заблокировал мне карту по 115 фз, на карте находятся мои единственные деньги на жизнь, заначек, наличных и других средств( о чем я так же неоднократно им сообщала) у меня…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Да, вы можете направить в банк досудебную претензию (в свободной форме с требованиями разблокировать счет/выдать деньги и указанием причин)…
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывает в выдаче средств со счетов при блокировке по 115фз. Законно ли это?

    2 ответа

    Про попытке банка обналичить деньги по вкладу, комплаенс отказал в операции сославший на п.11ст7 115фз. Притом что по горячей линии различные сотрудники не раз сообщали, что я могу без проблем…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Вы не можете снять деньги, не закрыв счёт. Закройте счет в банке и сможете снять их, либо перевести на…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Запросите у банка официальный письменный отказ с конкретным основанием. Подайте официальную жалобу в сам банк (заявление на имя руководителя). Обратитесь…
    Перейти к вопросу

  • Может ли банк отказать в расторжении договора по 115фз и видят ли это другие банки

    1 ответ

    Здравствуйте! Банк заблокировал карты и вход в онлайн банк по 115фз, написали заявление на расторжение договора и снятие денег со счетов. Направили на рассмотрение на 7 дней. Может ли банк…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, в силу статьи 859 ГК РФ, банк не сможет вам отказать
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Попова Мария Геннадьевна — профиль на HARANT
    6.9
    3 отзыва
    Адвокат №3613

    Попова Мария Геннадьевна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 10 лет
    • 1 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Адвокат Попова Мария Геннадьевна, реестровый номер 36/3127. Опыт в юриспруденции более 10 лет. Квалифицированная юридическая помощь для граждан.
    Перейти
  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Юрист Буланкина Светлана Николаевна — профиль на HARANT
    8.2
    4 отзыва
    Юрист

    Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Чебоксары
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. Скидка 25 % пенсионерам на все виды услуг
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Хакимов Руслан Фаридович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Хакимов Руслан Фаридович

    • Екатеринбург
    • Стаж более 10 лет
    • 12 судебных дел
    Меня зовут Хакимов Руслан Фаридович, я руководитель юридической компании «Верни Страховку». С 2016 года наша компания имеет более 10 лет…
    Перейти
  • Адвокат Пряхин Сергей Васильевич — профиль на HARANT
    9.1
    5 отзывов
    Адвокат №1494

    Пряхин Сергей Васильевич Адвокат прошел модерацию

    • Астрахань
    • Стаж более 25 лет
    • 49 судебных дел
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Я адвокат по уголовным делам в Астрахани с 25-летним опытом судебной практики, из которых 12 лет работаю в качестве защитника…
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели