Задавайте вопросы юристам по Банковскому праву

Здравствуйте!
Банк приостановил счёт! Какие-то подозрения, попросил предоставить информацию ну и т.д
Я конечно же предоставила, они ещё два дня запрашивали какую-то ерунду, в итоге написали что нужно писать заявление закрывать счёт и переводить средства!

Вот таком порядке!
В соответствии с разделом «Особенности расторжения договоров при Блокировке» Правил использования «Ozon Карта», п. 7.7.3 Общих положений Клиентских правил просим предоставить документы, чтобы мы смогли прекратить обслуживание и расторгнуть договоры:

1. Заявление о расторжении комплексного договора и закрытии счетов. В нём должна быть ваша собственноручная подпись, заверенная нотариусом, и реквизиты, из которых однозначно следует, что получателем денежных средств являетесь вы (перевод денежных средств на свой банковский счёт в иной кредитной организации
2. Нотариально заверенную копию паспорта гражданина РФ.

Документы нужно направить по почте в ООО «ОЗОН Банк», указав себя в качестве отправителя корреспонденции, по почтовому адресу банка: Российская Федерация, 108811,г. Москва, д. Саларьево, влд. 7, стр. 5.

Ссылка не открывается вообще не где, как посмотреть заявление не знаю, дозвониться до них не возможно заблокировали меня написать им тоже не как, на счету не маленькая сумма, и я очень переживаю!
Прочитала очень много подобной ситуации именно с этим банком, после подачи заявления они не переводят деньги, я не знаю куда обращатся.

Здравствуйте, муж с втб банка нечаянно перевел чужому человеку( по номеру карты или спб) деньги. Получателя в списке контактов нет,кто такой нам неизвестно. Написали в службу банка они сделали обращение и сказали что отправили тому человеку заявку на возврат денежных средств,и сказали что в течении 48 часов если он не даст положительный ответ,то они больше ничего не могут сделать. Пришли в полицию написали заявление сказали что скорее всего будет отказ. Что делать? Куда обращаться?

Блокировка по 161фз.
Нашли со знакомым работу в интернете, начали работать, зп приходила мне на счет Т-банка. Знакомый оказывал IT услуги создание веб приложения. Работа вся была отправлена. Есть видео со всех созвонов и смета.
Все было хорошо , работа выполнена , но звонит т-банк и говорят что подана жалоба и просят вернуть деньги, я отказала, попросили скинуть доказательства что деньги не мошеннические , все скинула , жалобу удалили. Через пару дней заблокировали Яндекс карту и Почта банк, пишу в поддержку яндекс банка, отвечают что по 161 фз, просят написать обращение в цб.
написала в цб, через неделю пришел ответ, отказ, написали что инициатор т-банк и перечисли в таблице переводы.
Написала второй раз, тоже отказ.
Прошло уже 2 недели, поставили ограничения на Т-банк по 11.6 161фз от ЦБ, в поддержке просят вернуть деньги, либо другая сторона сама должна забрать жалобу.
Подавать заново в цб, не вижу смысла, они отправляют в банк, а банк в цб.
Остается суд.
Фактически третьему лицу были деньги отправлены как обычный перевод от физлица к физлицу и работник все деньги получил он со всем согласен.
Работодатель захотел вернуть деньги типа обратно хотя работа вся отправлена.
Прошу ,пожалуйста, подсказать что делать и к кому обращаться

Я был в банке и офомлял карту по сыллке реферальной но там была тех ошибка даже работник это подтвердил и выбрать сам банк нельзя было а доставки в регион нету и мне пришлось забрать обычную тк документы попутно мне оформили и отказаться в принципе нельзя и мне дали обычную но через пару минут у меня получилось но мне говорят что выдать по реф сыллке уже нельзя тк я клиент и тд и что 1000 рублей они не выплатят тк я клиент что мне в таком случае делать это вообще законно?

Я делала запрос в банк на основании справки о погашении задолженности. Мне нужна была справка о том что долг погашен, т. К мой долг перепродали и на меня подала в суд другая организация. Они просят с свободной форме направит им письмо по почте. Но в конце фраза такая :

Обращаем внимание, что запрашиваемая информация может быть направлена по адресу клиента, указанному в договоре или ранее подтвержденному Банком, либо на другой адрес, указанный в заявлении, если подпись клиента в нем удостоверена нотариусом.
Получается заверить письмо натуриусом нужно

Приветствую. Мне где то пол года назад заблокировали дебетовую карту в банке Тинькоф по 115 фз я пытался обжаловать но ничего не вышло. В итоге я решил закрыть счет и столкнулся с кучей нюансов которые замедляли этот процесс. Так или иначе я подготовил свой счет к закрытию полностью вывел средства(оплатил ЖКХ) и закрыл все копилки и инвестиционные счета, но завершить этот процесс поленился и отложил в долгий ящик. Снова вспомнить про эту карту мне помог звонок в 2 ночи от неизвестной женщины которая утверждала что перевела случайно мне 1 тыс рублей на злополучную карту Тинькоф. В общем сейчас я в сложной ситуации из за блокировки я не мог моментально отменить перевод от неизвестного лица, а банк тем временем легко списал 99рублей с этих средств на оплату своих услуг которые я не отключил. Возможно я накручиваю и это не мошенники а реально человек который случайно вбил 10 цифр наугад и попал на мой номер чтобы оправить мне деньги на конкретно эту карту звучит как бред но говорят что такое возможно. Для понимания это женщина из Чечни я живу на дальнем востоке России случайность крайне мала т.к. у нас даже первые цифры номеров другие. Как мне поступить? Если я к примеру ей верну деньги с другой карты это не будет считаться что я участвую схеме отмыва денег? Хочу себя обезопасить в этом вопросе. С этой конкретной карты я ей физически никак не могу вернуть потому что операции по выводу там заблокированы.

Открыт потребительский кредит был в рнкб банке позже рнкб стал филиалом втб и все продукты перешли в втб банк. Платеж по кредиту должен был списаться 8 декабря он не списался , обратилась в банк на что они мне сказали держите деньги на карте спишется все автоматически. Я и обращалась в банк раз 5 и писала через поддержку и звонила и все без толку. Они сначала сказали что это деньги с пособия и снять их они не могут, но потом увидели что деньги я привела с Т банка и они их могут списать но не списывали. Продолжают начислять проценты и просят погасить весь ежемесячный платеж вместе с процентами с этим я не согласна и оплачивать проценты которые по их вине я не собираюсь . Обращение в их банк было написано 17 декабря и каждый месяц они переносят и уже сегодня 3 февраля обращение так и не рассмотрено и они опять его перенесли. Так же хотела внести частично досрочное погашение, но не могу из-за просроченной задолжности. Разве это не нарушает мои права и что мне делать в данной ситуации может вы мне подскажите буду благодарна
И могу я расчитывать на какую-то компенсацию от банка

В январе 2026 года , заблокировали все входы в онлайн банки , доступа нет , когда хочу зайти пишут ограничения по 161 фз, написали обращение в банк России , ответ в прикреплении. Писали в озон банк в поддержку , как они отвечают , по вашим реквизитам сделали перевод без добровольно согласия ,не получили сведений о том что операция неактуальна, поэтому содействовать не можем. Вы можете связаться с отправителем денег , чтоб урегулировать вопрос , но выписку банк не предоставляет , счет мне закрыли. это отказывается еще было в марте 2025 году , но приложение перечитало заходить в январе 2026 г . Как быть в данной ситуации, чтоб выйти из банка России ?

Как закрыть счёт в тбанке? поддержка отвечает по шаблонам ответов на вопросы клиентов, не слушают что говорю сбрасывают трубки с окончанием разговора на их словах что таким образом разговор продолжаться не может и ложат трубку, прошу письменный отказ на почту с обоснованием блокировки тоже пусто, возможности посетить офис нет и это их единственный вариант который они предлагают. Отказ в ДБО по укбо 4.5 4.9