Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

115фз?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Что делать если заблокировали счета в Сбербанкк играл в не легальное казино заблокировали по 115фз проиграл там крупную сумму примерно 100 тысяч рублей

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Все денежные средства, проигранные в нелегальном онлайн-казино вернуть нельзя, и банк этим не занимается. Вашей задачей остаётся вывести остаток средств и минимизировать последствия (“антимошеннический” флаг будет висеть несколько лет).
Если потребуется шаблон объяснения для банка — пишите, помогу составить.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.
Гость

Мне просто надо разблокировать счета деньги понятное дело не вернуть

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Связь с банком и выяснение списка нужных документов.
Объяснение + документы о доходах.
Ждать решения.
В случае отказа — получить остаток доступных средств и искать новый банк.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Вы не о том думаете. Если вы не решите вопрос с банком именно в вашей ситуации со 115 ФЗ на вас повесят 161 ФЗ и у вас будут заблокированы все банки.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо за развернутый ответ, Павел Валерьевич! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Сидор Дмитрий Михайлович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте!

Радоваться нужно. Вас уберегли от еще большей потери денег. Так как подобные казино по своей сути - мошенники.

Если Вам необходимо получить более подробную информацию по Вашему вопросу Вы можете написать мне в любой мессенджер по телефону, указанному в анкете.
Спасибо за ответ
Гость

Я это прекрасно понимаю и не собираюсь играть больше но на Сбербанк поступает зарплата и там у меня два кредита и в целом мне нравится использовать именно Сбербанк что делать чтоб разблокировать

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Если ваши счета в Сбербанке были заблокированы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), вам следует предпринять следующие шаги:

1. Связаться с банком: Обратитесь в отделение Сбербанка или на горячую линию, чтобы выяснить причину блокировки и уточнить, какие документы или действия необходимы для разблокировки счета.

2. Предоставить документы: Подготовьте и предоставьте в банк все необходимые документы, которые могут подтвердить законность происхождения ваших средств и объяснить природу транзакций. Это могут быть, например, договоры, квитанции, выписки и другие подтверждающие документы.

3. Письменное объяснение: Напишите объяснительное письмо, в котором подробно опишите ситуацию, включая информацию о транзакциях и их цели. Укажите, что вы не знали о нелегальности казино и не имели намерения участвовать в незаконной деятельности.

4. Консультация с юристом: Рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который специализируется на вопросах финансового законодательства и может помочь вам подготовить необходимые документы и защитить ваши интересы.

5. Обжалование действий банка: Если вы считаете, что блокировка была произведена неправомерно, вы можете обжаловать действия банка в судебном порядке. Для этого также потребуется помощь юриста.

6. Избегайте нелегальных операций: В будущем старайтесь избегать участия в нелегальных азартных играх и других сомнительных финансовых операциях, чтобы не подвергать себя риску блокировки счетов и других юридических последствий.

Важно действовать оперативно и внимательно следовать рекомендациям банка и вашего юридического консультанта.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Блокировка по 161фз

    1 ответ

    Доброго времени суток , занимался p2p трейдингом со своих карт , крутил свои же деньги , делал это все в Яндекс Банке , куда спустя несколько недель закономерно прилета 115фз…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Иск подаётся по месту нахождения банка или его филиала.
    Перейти к вопросу

  • Перевёл на счет, ранее заблокированный по 115фз

    2 ответа

    Как следует мне действовать, перевёл на счёт в т банке человеку, счёт которого оказался заблокирован по 115фз. Деньги там зависли, т банк предлагает человеку приехать в Москву к ним в…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция денег не возвращает. Нет оснований для обращения к ним. Если вы хотите вернуть деньги как плательщик, то возврат…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115фз

    1 ответ

    Здравствуйте, заблокировали по 115фз, играл в онлайн казино 2 дня, эти два дня было много переводов и поступлений на карту, заблокировали в т-банке, можно ли как то, исправить будет ситуацию?

    Халитова Ирина Шамильевна

    Халитова Ирина Шамильевна

    Добрый вечер. Исправить возможно. Первоначально пишите в поддержку банка с просьбой разблокировать карту и указать причину блокировки. В ответном сообщении…
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    1 ответ

    Если человек по глупости продал карту, будучи несовершеннолетним и впоследствии ему заблокировали карту по 115ФЗ, то что делать в данной ситуации и влияет ли это на трудоустройство в прокуратуру/другие гос.…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    В данной ситуации надо закрывать счёт. Будет влиять, если будет уголовное дело.
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк заблокировал счет с социальными выплатами, уже почти месяц нет доступа.

    6 ответов

    Альфа банк заблокировал счет с социальными выплатами, уже почти месяц нет доступа, писали заявление, 0 эмоций, у нас маленький ребенок, на карте были все наши деньги и соц выплаты, оставляли…

    Лебедев Андрей Олегович

    Лебедев Андрей Олегович

    Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ или в суд.
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Банк вправе заблокировать денежные средства на счете при возникновении у него подозрений в легализации доходов, полученных преступным путем (федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • 115фз

    3 ответа

    Добрый вечер банк заблокировал счет по 115фз из за движения средств я старший работник работаю не официально мне начальник переводит зп за сотрудников а я им перевожу вот такое движение…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужны подробности по вашей работе и что вы конкретно делаете. Так просто ответ не дать. Возможно стоит предоставить,…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    сведения о клиенте и его операциях по счету составляют банковскую тайну, они могут быть предоставлены правоохранительным органам по их запросу…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 115фз

    3 ответа

    На меня год назад повесили 115 статью фз, все банковские карты заблокировали, мне 16 лет, что мне делать? как снять блокировки? В банки звонил сказали писать в цб письмо с…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! По описанной ситуации: если у вас заблокировали все карты - это очень плохо. Если остались какие-то рабочие (это…
    Хакимов Азат Равилевич

    Хакимов Азат Равилевич

    Тут в первую очередь необходимо задуматься о правовой природе денежных средств и их законности. Одним из элементов законности денежных средств…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    3 ответа

    Вывел с казино деньги , закинули 115фз ,что сказать банку ,что сняли 115фз

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Снятие блокировки по 115 ФЗ простое. Казино, как ни странно - точно так же - самое простое из…
    Праздникова Елена Викторовна

    Праздникова Елена Викторовна

    В соответствии со ст. 5 ФЗ \"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений…
    Перейти к вопросу

  • 115фз за переводы из и в онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, некоторое время играл в онлайн казино, как оказалось оно было не совсем легально, но я и не брал этого в голову, просто развлекался таким образом, как нибудь вечером закидывал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Для начала - радуйтесь. Блокировка по 115 ФЗ по нынешним временам - это счастье. Так как если…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Роман, для ответа банку по 115-ФЗ: Уточните, какие операции и документы требует Т-Банк.Соберите доказательства легальности средств (справки 2-НДФЛ, выписки, договоры).Напишите…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты по 115фз

    3 ответа

    Заблокировали карту Мтс Деньги (экси-банк) после того как сестра перевела 50 тыс. руб мне 2 платежами! Вот теперь интересно как правильно описать денежные средства,и какие доки нужны на них!

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владимир, добрый день! Из вашего вопроса не следует по какому закону произошла блокировка. По 115, 161 или по 41. Это…
    Перейти к вопросу

  • Имеют ли право отказать в выдаче наличных?

    2 ответа

    Здравствуйте.Имеет ли право банк отказать мне в выдаче наличных? У меня заблокировалась карта по 115фз. Я заполнил заявление на закрытие счета и выдачу остатка наличными. Но Мне сотрудница этого банка…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Алексей, добрый день! Да, это такая уловка банка. Дело в том, что там фигурируют штрафы. И обычно банки говорят так:…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Действия банка — НЕЗАКОННЫ. Вы имеете право требовать выдачу остатка на заблокированном счету наличными средствами. Банк не вправе принуждать вас…
    Перейти к вопросу

  • Т банк заблокировали по 115фз

    5 ответов

    Здраствуйте, мой Т банк заблокировали по 115 фз, я предоставил им все доказательство что занимаюсь крипто валютой, арбитраж, предоставил ордера с сайта которые они просили скрин шоты моего кабинета, но…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Селим, добрый день! Я думаю, что ТБанк вы потеряли, как банк Сроком на полгода. При этом хорошо, что они не…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день, Селим. Если по Вашему обращению счёт банком не был разблокирован, то можно обратиться в Роспотребнадзор и далее в…
    Перейти к вопросу

  • 115фз втб

    3 ответа

    Я, Смирнов Назар Евгеньевич являюсь клиентом банка ВТБ. Столкнулся с проблемой при попытке снять денежные средства с карты. Операция была отклонена, и мне рекомендовали обратиться в банк для прохождения антифрод-проверки.…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Назар Евгеньевич, добрый день! Видимо вы не туда написали своё заявление. Но - пожалуйста. Помогу вам. Позвоните мне.
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Вы можете направить в банк заявление на закрытие счета и выдачу остатка денежных средств наличными. Банк обязан закрыть счет в…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте,после перевода денег заблокировали карту по 115 фз

    2 ответа

    Здравствуйте,после перевода денег на карту,карту сразу заблокировали по 115фз,в банк зайти не получается показывает что заблокировано по 115 фз,чтобы закрыть карту просят нотариально заверить паспорт и заявление о закрытии карты,чтобы…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Данил, добрый день! Банки имеют обширные полномочиями по 115 ФЗ, в том числе именно этот закон наделяет их полномочиями расследования.…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Добрый день! По ФЗ №115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» банк вправе приостанавливать операции и блокировать счёт для проверки подозрительных…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Юрист Пономаренко Егор Александрович — профиль на HARANT
    8.4
    8 отзывов
    Юрист

    Пономаренко Егор Александрович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 7 лет
    • 35 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Выпускник Омского кадетского военного корпуса Министерства обороны РФ. Получил высшее юридическое образование в Сибирском юридическом университете.
    Перейти
  • Адвокат Москвин Михаил Анатольевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Адвокат №903

    Москвин Михаил Анатольевич Адвокат прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 30 лет
    • 60 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Судебная практика более 30 лет. Защита в судах по гражданским делам. Компетентность и добросовестность. Предварительная запись по телефону.
    Перейти
  • Юрист Негин Вячеслав Алексеевич — профиль на HARANT
    8.1
    6 отзывов
    Юрист

    Негин Вячеслав Алексеевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Меня зовут Вячеслав Негин, я арбитражный управляющий с более чем 10-летним опытом в сфере банкротства юридических и физических лиц.
    Перейти
  • Адвокат Смадьяров Ильяс Байзулович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1729

    Смадьяров Ильяс Байзулович Адвокат прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 22 лет
    • 160 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Делаю больше, чем от меня ожидают
    Перейти
  • Адвокат Бодгрос Нелли Николаевна — профиль на HARANT
    7.6
    3 отзыва
    Адвокат №4818

    Бодгрос Нелли Николаевна Адвокат прошел модерацию

    • Шахты
    • Стаж более 22 лет
    • 70 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Здравствуйте, меня зовут Бодгрос Нелли Николаевна. Я независимый профессиональный советник по правовым вопросам. С 2000 года член Ростовской областной коллегии…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме