-
Вопрос № 00094672
Здравствуйте,после перевода денег на карту,карту сразу заблокировали по 115фз,в банк зайти не получается показывает что заблокировано по 115 фз,чтобы закрыть карту просят нотариально заверить паспорт и заявление о закрытии карты,чтобы получить выписку так же просят нотариально заверить паспорт,хочу узнать можете ли вы помочь разблокировать счёт
Добрый день! По ФЗ №115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» банк вправе приостанавливать операции и блокировать счёт для проверки подозрительных переводов и запрашивать документы и объяснения. Вы, в свою очередь, имеете право потребовать письменное обоснование блокировки и получить выписку/копии документов, а также обжаловать действия банка в суд, в Банк России или в Росфинмониторинг. Требование нотариально заверять паспорт и заявление не всегда обосновано — это спорный момент, который стоит проверять в конкретном случае. Могу подготовить запрос в банк, жалобы и исковое заявление или сопровождать переговоры — закажите консультацию, помогу разблокировать счёт.
Данил, добрый день! Банки имеют обширные полномочиями по 115 ФЗ, в том числе именно этот закон наделяет их полномочиями расследования. Я веду дела по 115 ФЗ постоянно. Шансы выполнить ваше пожелание есть. Для этого нужно уточнять детали по вашему переводу. Когда, от кого, сколько, регулярность, повторяемость, не повесели ли они на вас маркировку 2подозрение в дроперстве" и так далее. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.
