-
Вопрос № 00097340
Здравствуйте! Такой вопрос - год назад фиктивно продали квартиру нерезиденту Германии (с двойным гражданством РФ) за безналичный расчет. На самом деле денег и не было - изначально квартира должна была быть куплена неризедентом, но по бумажной волоките моя мама разрешила оформить на себя(сроки поджимали), чтоб потом фиктивно продать ему. Деньги фактически гражданина с Германии (получил наследство от матери с книжки в России). Моя мама дружила на тот момент с ним. Сейчас пришел запрос с налоговой, о рассмотрении штрафа по ч 1 КоАп 20.25. , т.к. не по безналичному расчету. Как правильно поступить?
Здравствуйте! Действуйте срочно: 1) соберите договор купли‑продажи, нотариальные акты и банковские выписки; 2) в ответ на запрос в ФНС письменно объясните платежную схему и приложите документы; 3) при отсутствии фактической оплаты немедленно обратитесь к адвокату — возможны и административные санкции (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ), и уголовная ответственность (мошенничество — ст.159 УК РФ, уклонение от налогообложения — ст.199 УК РФ); 4) при споре обжалуйте решение в суде. См. также ФЗ №173‑ФЗ (валютное регулир.), НК РФ.
