P2P арбитраж криптовалюты. Как работать?

Есть некая ООО компания, у этой компании есть транспорт, который находится в лизинге, на этот транспорт пришли штрафы за превышение скорости и т.д. Руководство просит сотрудников, чтобы они оплатили штрафы со своих банковских карт. Машины оформлены на ООО. Деньги будут возмещены. Законно ли это? И если нет чем грозит оплатившему?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Предположу, что после уплаты штрафов самим работником добровольно, указанные денежные средства не будут возмещены. Видимо, обществу сложнее оформлять документооборот по последующему удержанию штрафов из вашей зарплаты

Ватолин Александр Иванович

Законно ли это? Да, законно, при условии, что возмещение оформляется официально. Юридическая суть: это является выдачей подотчетных средств или возмещением расходов, произведенных в интересах компании. Сотрудник временно выступает в качестве агента компании, оплачивая ее обязательство (штраф). Чем грозит оплатившему? Единственный риск для сотрудника — не получить возмещение от компании, если этот процесс не оформлен должным образом. Чтобы избежать риска, сотрудник должен получить от руководства документ (приказ, служебную записку или заявление с визой директора) с указанием оплатить конкретный штраф и гарантией возмещения средств. Чек об оплате обязательно передается в бухгалтерию для отчета о подотчетных суммах.

Я налоговый неризидет РФ. Живу за границей в непризнанной стране ТРСК и получаю доходы от торговле на иностранных биржах. Доход перевожу в банк РФ для покупки недвижимости. Мой счёт банк заблокировал и предъявил отмывание доходов и подозрительные операции..... Объясните пожалуйста как мне поступить?

Ким Галина Владимировна

при покупке недвижимости должны быть оформлены все документы для контроля ЦБ и Финмоном

Красильникова Армине Владимировна

Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие получение легального дохода. На официальном сайте ЦБ указан перечень документов, которые необходимо предоставить.

Можно ли поинтересоваться у вас по поводу консультации по вопросу о налогах. Ситуация следующая, мама открыла ИП где то в конце 2018, начале 2019 года и ликвидировала его в сентябре 2022, за это время образовалась переплата в размере примерно 45000 тысяч рублей. Так как в процессе ведения ИП им занимались уполномоченные лица и бухгалтера, на зачет переплаты как выяснилось они не подавали заявок и в итоге мы узнали о ней летом 2022, а осенью при ликвидации ИП написали заявление о зачете переплаты в счет оплаты страховых и медицинских взносов, но! В январе уже наступившего 2023 как оказалось, бухгалтер который помогал ликвидировать ИП не сообщил что нам не зачли эту переплату и прислали отказ на основании «истечения трёх летнего срока переплаты» и теперь эту переплату никак не вернуть и не зачесть в следствие чего образовался налоговый долг в размере 33000 тысяч. Вопрос, стоит ли как мы прочитали в интернете подавать в арбитражный суд и какой шанс вернуть эту переплату и/или зачесть ее в счет налогов тем самым их перекрыть? И при ликвидированном ИП доказать когда именно мы узнали об этой переплате и могли подать заявку на ее зачет в счет налогов.
Пожалуйста помогите, насколько вообще этим целесообразно заниматься, так как оплатить такой долг в данный момент не представляется возможным, так как есть еще долги и можно ли вернуть фактически наши деньги которые улетели в никуда.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Зачёта не будет, возврата, восстановления срока - шансы минимальны. Раз в интернете на каком-то сайте прочитали задавайте вопросы авторам статьи.

Яковлев Евгений Алексеевич

Я думаю вам следует попробовать подать в ИФНС заявление о зачёте по ст. 410 ГК РФ хотя не факт что налоговая зачтёт (так как кроме ГК действуют особенности НК и БК). После получения ответа (отказа) ФНС вы сможете оспорить его в суде. Но до этого вы должны подать жалобу вышестоящему. После получения отказов в 3-ёх месячный срок сможете оспорить эти решения и действия (бездействия) ФНС в порядке АПК или КАС РФ. удачи! если что - обращайтесь!

ИП решил взыскать с налогового органа компенсацию за моральный вред и возместить убытки, которые он понес, участвуя в судебном разбирательстве. МИФНС незаконно выставила в адрес ИП требование об уплате пени по страховым взносам в виде фиксированного платежа в Пенсионный фонд Российской Федерации в общей сумме 2 775 руб. 99 коп. В дальнейшем со счетов предпринимателя были в принудительном порядке списаны пени в общей сумме 12 062 руб. 44 коп. Считая решения и действия налогового органа незаконными, ссылаясь на причинение ими материального и морального вреда, ИП обратился в арбитражный суд. Предприниматель утверждал, что во время спора с инспекцией он не мог заниматься полноценно своей основной деятельностью. Из-за этого он понес убытки в виде недополученной прибыли. Причинение морального вреда ИП объяснил так: из-за действий инспекции появилась ложная информация о том, что предприниматель не платит взносов, а это порочит его деловую репутацию. Однако налоговый орган отметил, что сведениями о задолженности располагали только налоговики и банк, доступа третьих лиц не было. Как, на ваш взгляд, следует решить дело?

Камынин Илья Юрьевич

в суде

Байдак Зоя Михайловна

Студенческая задача.

Я с января 20 года являюсь самозанятым, в 23 году зарегистрировал ИП, с сохранением спец режима НПД. В марте 25 года моё ифнс прислала уведомление что я снят с учёта НП НДП и выставила долг за два года за совмещение двух спец режимов налогообложения НПД и УСН.
Написал жалобу, где приложил ответ МИФНС, где регистрировал ИП, что при регистрации ИП уведомления о переходе на УСН приложено не было. Моё ИФНС говорит что своё решение не отменим мы правы(по телефону, официального ответа на жалобу пока нет), МИФНС также по телефону отвечает, мы дали вам официальный ответ, дальше делайте что хотите. Что делать требование погасить долг до 24 апреля 25 года?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Из вопроса неясна причина отказа в применении НПД. Может быть превышен лимит доходов?

Малюк Андрей Григорьевич

Денис, здравствуйте!

Во-первых, нужно понимать о какой сумме долга идёт речь, чтобы понимать рациональность обжалования с финансовой стороны.

Во-вторых, дождитесь получения официального письменного ответа от ИФНС по жалобе. Устные заявления юридической силы не имеют.

В-третьих, если Ваша жалоба осталась без удовлетворения со стороны ФНС, Вы можете обжаловать решение в вышестоящем органе или суде, подготовив соответствующее мотивированное заявление с доказательствами.

В-четвертых, без наличия информации по первому и второму пункту, трудно предоставить какие-либо точные рекомендации с юр.стороны, так как каждая ситуация индивидуальна и решение о том, как действовать, зависит от конкретных обстоятельств Вашего дела.

Какая госпошлина в арбитражный суд, если не согласен с решением налоговой о начисление единого налога и штрафов и пеней?

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Татьяна!

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса РФ, при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:

- для физических лиц - 10 000 рублей;

- для организаций - 50 000 рублей.

Сотскова Валерия Валерьевна

Добрый день! При подаче заявления в арбитражный суд об оспаривании решений налоговых органов применяется фиксированный размер государственной пошлины, установленный статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. Размер госпошлины за подачу административного искового заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа составляет:

- для физических лиц - 3000 рублей;
- для организаций - 15 000 рублей;

Эти ставки применяются независимо от размера штрафа, пени или доначисленного налога, поскольку речь идет именно о заявлении о признании решения незаконным, а не о взыскании денежных сумм.

Хочу списать сумму долга по имущественному, транспортному налогу и списать пени за срок неуплаты данного долга.
Налог начисляется раз в год. И оплатить нужно до 1 декабря за предыдущий год.
Долг за налоговый период 2022 г должна была оплатить в 2023. Но в связи с заболеванием я забыла это сделать.

Далее налоговая отправила заказное письмо в 2024 г с налоговым уведомлением о оплате налога за 2023. В данном налоговом уведомлении не было ни слова о задолженности за предыдущий период ( за 2022 г).
Информацию о задолженности я увидела только в Госуслугах.

Я обратилась в отделение налоговой службы в моем городе.
Попросила объяснить за какой период задолженность.
В налоговой сказали, что задолженность за 2022 г, а вот на Госуслугах указана информация что задолженность за 2023 г.
Задолженность вместе с пенями 3 000 р

ВОПРОСЫ

1)Почитав в интернете поняла, что:

- можно списать долг по налогу если признать его безнадежным. А для того что бы признать его безнадежным нужно что бы прошло 3 года.
Я не поняла как правильно отсчитывать 3 года и от какой даты.
Если налог за 2022 г я должна была оплатить до 1 декабря 2023, то в каком году и в каком месяце истечет срок 3 года?

- в другой статье было указано, что если налоговая НЕ направила требование на оплату (для задолженности до 10 000 р после 1 года неуплаты), то налоговая НЕ сможет через суд восстановить срок для списания долга. Поэтому можно списать долг если не было требования на уплату.
Так когда можно списать долг через 1 год после отсутствия требования на оплату или 3-х лет?
И на что ссылаться при написании заявления в налоговую с просьбой списать долг и накопившиеся пени?

2)Для подачи заявления на списания долга через суд в связи с отсутствием требования о оплате и признании долга безнадежным нужно ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ в СУД.
Но не разобралась с размером госпошлины. Подскажите явл-ся ли налоговые споры для физ лиц неимущественными и какой размер госпошлины нужно заплатить?

Если в связи с длительным больничным я получаю от ФСС в размере 15-18 т р, могу
ли я уменьшить или попросить суд убрать обязанность оплачивать госпошлину.

3) В какой суд нужно подавать заявление: в суд общей юрисдикции, районный, мировой, арбитражный суд?

4) Можно ли списать долг и пени обратившись с заявлением в налоговую? И как правильно прописать заявление ( в свяизи с и истечением срока направления требования?)

5) Как получить достоверную официальную инфу направлялось ли требование или нет?
Может ли налоговый орган неотправить требование не письмом, а выставить требование в личном кабинете ФНС?

Колоколов Евгений Константинович

Налоговая спишет долг и пени через 3 года с 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (по налогу за 2022 год — после 1 декабря 2026).
Требование может быть отправлено письмом или размещено в личном кабинете — оба варианта считаются вручением.
Для списания подайте заявление в налоговую, если 3 года прошло.
Если откажут — иск в районный суд, госпошлина 3000 руб. Можно просить отсрочку/уменьшение госпошлины при низких доходах.
Узнать о направлении требования можно письменно запросив в ФНС.
Если нужна помощь — пишите!

ИФНС подали в 2023 году исковое заявление мировому судье на физическое лицо по уплате налога за 2008 год. Мировой судья вынес судебное решение в пользу ИФНС. Основываясь на судебный приказ от мирового судьи, налоговая инспекция подала исковое в арбитражный суд привлечь физ лицо к процедуре банкротства. Но физ. лицо в 2025 году отменил судебный приказ мирового судьи. Следовательно, ближайшее заседание в арбитражном суде закроет дело о банкротстве. ВОПРОС !!! Является ли закрытие дела о банкротстве в арбитражном суде поводом считать долг безнадежным. Ведь в пункте 4.3, ст.59 НК указано "принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом" это безнадежный долг и списание. По факту, арбитраж возвращает налоговой заявление.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да: п.4.3 ст.59 НК РФ прямо называет «принятие судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом» основанием для признания задолженности безнадёжной. При фактическом возврате заявления арбитражем ИФНС вправе списать долг как безнадёжный в порядке, установленном НК РФ. Однако списание — решение налогового органа после проверки (наличие иных процедур взыскания, сроки давности и т.п.). Рекомендация: получите копию акта о возвращении и уточните в ИФНС или у юриста.

Налогоплательщик обжаловал Решение по результатам ВНП, вынесенное 01.02.2022 г. вначале в вышестоящий налоговый орган (Решением УФНС от 01.04.2022г. жалоба оставлена без удовлетворения), а потом в ФНС России. Решением от 01.08.2022г. ФНС России отказала налогоплательщику в удовлетворении заявленных требований. Вправе ли налогоплательщик обратиться с заявлением об отмене Решения по результатам ВНП в Арбитражный суд, если после вынесения вышестоящим налоговым органом Решение по апелляционной жалобе прошло 6 месяцев, а после получения Решения ФНС России 2 месяца?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Да, налогоплательщик вправе обратиться в арбитражный суд, поскольку с момента получения последнего решения ФНС России прошло достаточно времени и все условия для подачи иска соблюдены.

Добрый день.
27.02.2024 г. я продала земельный участок ЮЛ.
По условиям Договора:
- Право собственности возникает у покупателя наступает сразу, и подача документов на регистрацию права собственности осуществляется нотариусом в течение 5 дней после подписания договора.
- Расчет по договору будет произведен в течение одного года после подписания договора, т. е. до 27.02.2025 г.
Стоимость земли по договору 9 млн. руб., в течении 2024 г. я получила только 2 млн. руб. Я подала Исковое заявление в суд.
Компания, должник, подала документы в Арбитражный суд на признание себя банкротом.
Судебные процессы продолжаются.

Все документы по этой сделке (об отсутствии налогооблагаемой базы по налогу НЛФЛ) своевременно (до окончания срока подачи декларации 3-НДФЛ) направлены в налоговую через ЛК:
Договор покупки земли за 7 млн.,
Договор продажи земли за 9 млн.,
платежные документы о получении мной 2 млн.
Исковое заявление в Суд и Исковое заявление в АС о включении моих законных требований в реестр кредиторов банкротившегося ЮЛ.

Налоговая просила предоставить декларацию с суммой фактически полученного дохода и фактически произведенного расхода, но формирование формы 3-НДФЛ с такими показателями невозможно, ни в «Личном кабинете налогоплательщика», ни с помощью программы «Декларация» отрицательные показатели недопустимы (недопустимы любые значения до 1 миллиона).
Я об этом написала в ЛК с приложением скринов экрана.
Четыре раза через ЛК подавала пояснения с приложением копий всех документов,
о том, что доход от сделки по продаже земли на 31.12.2024 года отсутствует.

Сейчас получила АКТ налоговой камеральной проверки о непредставлении декларации 3-НДФЛ и требованием оплатить налог с полной суммы 9 млн.
Какие найти слова и какие еще приложить документы в возражении на АКТ?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

При условии заключения договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежа для целей налогообложения НДФЛ датой получения физическим лицом дохода будет являться дата фактического получения очередной части платежа (то есть за 2024 год - 2 млн руб.). В случае если доходы от проданного в рассрочку имущества не поступали в течение года, то обязанности по включению невнесенной очередной части платежа в налоговую базу по НДФЛ у продавца не возникает за этот налоговый период. То есть начисление НДФЛ с суммы 9 млн руб. Неправомерно. При этом как я понимаю, вы планировали перекрыть НДФЛ этого периода расходами в 7 млн руб., однако декларацию подать не получилось в электронном виде - полагаю, что саму декларацию с приложениями можно было направить по почте на бумаге. То есть расходы официально вы не заявили (на что можно было бы сейчас указать - в отдельном обращении могли документы не учесть). Вместе с тем, здесь предположу возможный предмет спора с проверяющими по факту того, когда можно заявить расходы - в какой именно период получения расчетов с покупателем участка.

При необходимости помочь вам с возражениями, обращайтесь

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Подготовьте возражения на акт проверки, подробно изложив ситуацию и приложив копии всех ранее представленных документов. Укажите, что доход реально не получен, расчет не состоялся, сделка находится в стадии судебного разбирательства. Напишите, что обязанность уплаты налога возникнет только после фактического поступления денежных средств от должника. Основания: НК РФ ст. 223, П. 1 (Момент возникновения дохода).

Здравствуйте, я ИП на УСН доход минус расход. Занимаюсь продажей и покупкой цифровых товаров в интернете (предметы на игровой площадке).
Если с продажей все довольно просто: выдаешь человеку чек и все ОК.
То с покупкой этих цифровых товаров и принятием их в расходы возникают сложности: как обосновать перед налоговой покупку цифровых товаров у физических лиц?
У меня нет технической возможности подписывать с каждым физическим лицом документы: накладную или акт приёма-передачи.
Дело в том, что количество сделок довольно большое 20-30+ в день, суммы бывают разные от 500 рублей, до 100 000 рублей. Вариант оформления документов на бумаге может сильно отпугнуть клиентов, тк за 500 рублей мало кто захочет заморачиваться с их распечаткой и отправкой, чтобы я мог отчитаться потом. Рассматривали вариант сделать автоматизацию через смс сервис - для "подписания по СМС", но котируются ли такие документы? Имеет ли юридическую силу подписание документов через СМС? Существуют же всякие ЭЦП. Возможно я ушел не в ту степь и есть более простые варианты? Очень надеюсь на Ваш ответ.

Пилипенко Игорь Александрович

Антон! Перед налоговой службой очень трудно обосновывать приобретение у физических лиц, не являющихся индиидуальными предпринимателями, любых товаров и услуг, не говоря уже об их электронной форме! Поэтому надо как минимум подтверждать факт приобретения цифрового продукта в электронной форме актом (актом сдачи-приёмки), также документами, косвенно подтверждающими факт приобретения продукта (услуги). Это могут быть, в частности, отчёт физлица, переписка с физлицом, в которой содержатся соответствующие сведения. Однако, как отмечается судом, такого рода документы рассматриваются в совокупности с другими доказательствами. Применение физлицом ЭЦП усилит доказательную силу оправдательного характера сделки. Подписание доументов через смс вряд ли устроит налогового инспектора. Также надо проверять каждого продавца на отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя. И вообще при каждой покупке надо удерживать НДФЛ с выплаты такому физлицу. Вот такие степи!

Здравствуйте, как заполнить 3-НДФЛ для нерезидента в случае, если в отчетном периоде была осуществлена продажа валюты, в данном случае, через брокера?
Форма на сайте nalog.ru не подразумевает уменьшение налоговой базы за счет вычета стоимости покупки. То есть для резидента налог считается как 0.13 * ( - ) за счет использования 201 вычета, где можно указать стоимость покупки, а для нерезидента – это 0.3 * , т.к. никаких вычетов не предусмотрено.
Действительно ли нерезидент должен платить 30% от все стоимости продажи? Или это проблема на сайте налоговой?
Если, например, программа "Декларация" позволит указать этот вычет, то будет ли это законно?
Подводя итог, могу ли я заплатить налог по ставке 30% от разницы между продажей и покупкой, а не от всей стоимости, на которую продавал валюту?

Ветрова Екатерина Викторовна

Здравствуйте, по данной категории вопроса обратитесь на горячую линию федеральной налоговой службы, полагаю на большую часть вопросов получите ответы!

Добрый день, возник вопрос.

Долгое время работал просто по трудовому договору, но недавно один хороший знакомый предложил выполнять услуги по рекламному продвижению для него.

Официально оформиться возможности нет, решили с ним, что я оформлю статус самозанятого.

Я не очень хорошо разбираюсь во всей этой кухне.

Если вкратце, я занимаюсь покупкой рекламы в соцсетях, и должен буду заниматься именно этим на правах самозанятого.

Вопросы следующие:
- знакомый утверждает, что отправит рабочий бюджет на самозанятого. Составим с ним договор, в котором будут указаны цены за рекламные площадки, и прописан мой доход, я покупаю рекламу на этот бюджет и 17% с него идут мне в качестве дохода.

Как регулируется этот вопрос? Я понимаю, что при покупке рекламы мне придётся составлять соответствующие договоры с каждым рекламораспространителем и отсылать моему заказчику соответствующие чеки. Но весь рабочий бюджет будет у меня. В итоге я уплачу налог только с моих 17% или мне придётся уплачивать налог со всего рабочего бюджета, который пойдёт на самозанятого?

- Насколько законный такой вариант событий? Чем я рискую?

- Могу ли я покупать рекламу у физлиц, и если это незаконно, чем это мне и моему заказчику грозит?

Заранее спасибо за ответ.

Кирдяев Андрей Николаевич

Что значит покупать рекламу?. Самозанятый только оказывает услуги, за которые получает вознаграждение. С этой суммы и уплачивает налог. Вообще ничего не понятно и схема кривая. Оно вам нужно с последующими проблемами за другого человека?

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

Описанная Вами схема не совсем понятна. Не ясно, что именно в подробностях будете делать Вы.

Самозанятый не может покупать, он может только продавать (товар, услугу, работу), только то, что делает своими руками. Перепродажа самозанятому запрещена.

С уважением, Дмитрий Сагитов.

Продал автомобиль через салон. Нужно оплатить НДФЛ с разницы между покупкой и продажей. Учитывается ли вознаграждение комиссионера при уплате налога? Т.е. я получил сумму меньше, чем у покупателя в договоре купли-продажи, который он предоставил в ГИБДД. У меня есть договор с комиссионером, где указана сумма, которую я получаю уже с вычетом их вознаграждения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если сумма комиссионера подтверждена договором, фактом оплаты, то налог будет за минусом этой суммы. Салон оплачивает с этого вознаграждения налоги сам.

Саидахмедов Ильяс Амирсултанович

Учитывается только то, что чистыми получили на руки

Добрый день. В 2021 году продал квартиру. Разница между покупкой и продажей была 1млн. 3 НДФЛ не подавал. Как теперь поступить? Налоговая начала задавать вопросы. Могу я сейчас подать декларацию и уплатить налог?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Декларацию подать, оплатить налог вы можете по требованиям налоговой, если выставили еще и штрафы, пени, обоснованно ходатайствовать об их снижении.

Рачинский Антон Станиславович

Виктор, добрый день! В каком году была приобретена квартира? От продажи 1 млн плюс?