Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Объясните по безопасности?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Вывожу крупную сумму с биржи. Нахожусь под наблюдением финансистов и хочу узнать еще одно мнение
При выводе средств биржа затребовала доверительное лицо (гаранта), финансисты рекомендуют взять кредит на гаранта и через этот счет сделать вывод. Гарант найден. Доверяет мне но не этой схеме, проблема в безопасности... Подскажите на сколько это безопасно если кредит закроем за 3 дня.

Габдрахманов Денис Габдуллович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Добрый вечер! Кто такие финансисты? Представители торговой платформы? Гарант тоже представитель с торговой платформы? Чтобы вывести денежные средства, которые принадлежат Вам на праве собственности, Вам рекомендуют получить кредит??? Претензия для начала о возврате денежных средств без оформления кредита.

С уважением, Габдрахманов Денис Габдуллович. Для получения развернутой консультации со ссылкой на судебную практику, обращайтесь ко мне через почту. Контакты в профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Это очень старая мошенническая схема. Второго человека тоже пустят по такой схеме, как и вас. Выманят деньги и оставят их на бирже.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Бударагин Александр Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, помогу вам разобраться.

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Вывод средств через доверительное лицо, особенно с привлечением кредита, может нести в себе значительные риски, как юридические, так и финансовые. Вот несколько аспектов, которые стоит учесть:

1. Юридические риски:
- Участие доверительного лица может привести к юридическим последствиям для него, особенно если в процессе вывода средств будут нарушения законодательства, например, в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- Возможны налоговые риски как для вас, так и для доверительного лица. Необходимо проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы понять, как эта транзакция может быть оценена налоговыми органами.

2. Финансовые риски:
- Доверительное лицо может стать ответственным за кредит, если по какой-то причине у вас не получится его погасить в срок. Это может негативно повлиять на его кредитную историю.
- Если транзакция будет заморожена или отменена, это может привести к финансовым потерям как для вас, так и для доверительного лица.

3. Безопасность:
- Вся схема зависит от доверия между вами и доверительным лицом. Любое недопонимание или разногласия могут привести к серьезным последствиям.
- Убедитесь, что все договоренности оформлены юридически грамотно и документально подтверждены.

4. Альтернативы:
- Возможно, стоит рассмотреть другие способы вывода средств, которые не требуют привлечения доверительных лиц и кредитов. Например, можно обратиться к другим финансовым консультантам для поиска более безопасных решений.
- Убедитесь, что биржа, с которой вы работаете, надежна и соблюдает все нормативные требования.

Рекомендуется проконсультироваться с опытным юристом и финансовым консультантом, чтобы получить более детализированную и профессиональную оценку вашей ситуации и выбрать наиболее безопасный способ действий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Расписка когда отдаешь в долг

    8 ответов

    Здравствуйте, скажите имеет ли какую-то силу расписка , если давать крупную сумму денег в долг. Должна ли она был заверена? Или что-то ещё?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    скажите имеет ли какую-то силу расписка, если давать крупную сумму денег в долг. - имеет юридическую силу. Должна ли она…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Расписка не обязательно должна быть удостоверена нотариусом. Расписка, как и любой другой юридический документ, обладает силой если составлен юридически…
    Перейти к вопросу

  • Банк не разрешает снять деньги с вклада

    2 ответа

    Здравствуйте! Такой вопрос дочь(17 лет) есть карта Сбербанка (моментум) оформлена на нее. На счет ей мы перевели крупную сумму, чтобы дома не хранить,и решили на ее же карте вклад открыть,спустя…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Правильно, прежде чем что то делать, надо консультироваться, сейчас, действительно нужно разрешение органов опеки, это не Ваши деньги, а деньги…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Для начала напишите обращение в банк.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть ошибочно переведенные средства на счёт ребенка?

    4 ответа

    Здравствуйте! В июне поступил перевод на крупную сумму денег на счёт несовершеннолетнего ребенка в Сбербанке. Перевод через сбп. Отправили со счета альфабанка. Ему тут же начали звонить с просьбой перевести…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Отправлять имннно на тот счет, скоторого они были отправлены, если не получиться, допускаю что счет и карта заблокированы. Тогда ждать…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обратите внимание, Денежные средства необходимо возвращать строго по тем реквизитам, с которых они были списаны. В остальном необходимо разбираться индивидуально.
    Перейти к вопросу

  • Вернуть деньги от мошенников

    2 ответа

    Я вложила крупную сумму в инвестиции , по итогу деньги вывести не могу брокерский счёт заблокировали, нашла помощь в таких делах в интернете, девушка, изучив мою проблему, сказала , что…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Очередные мошенники. Взыскать деньги можно только через суд как неосновательное обогащение, если вы их переводили через банк
    Сиденко Сергей Николаевич

    Сиденко Сергей Николаевич

    Скорее всего да, мошенники. Если они просят открыть счет и приобрести криптовалюту через них, например, перевести им деньги, а они…
    Перейти к вопросу

  • Как лучше перевести крупную сумму?

    1 ответ

    Здравствуйте, мы несколько лет всей семьёй (папа, я (дочь), мой муж, моя дочь и зять) копим на дом. Накопилась уже приличная сумма. Все средства складывали на папину карту. Сейчас папа…

    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Вашему отцу нужно пойти в банк и по платежному поручению с указанием назначения платежа, перевести Вам денежные средства. Блокировки быть…
    Перейти к вопросу

  • Риски получения крупной суммы в подарок через USDT

    2 ответа

    Здравствуйте, мой давний знакомый (физлицо) хочет перевести мне крупную сумму денег. у меня большие жизненные трудности и он хочет помочь. Перевод планируется через зарубежные банки с последующей конвертацией в USDT…

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    Необходимо принять USDT, желательно, на аппаратный кошелек, чтобы не украли, затем вывести в фиат в наличном виде, минуя банки. Нужна…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Перевод крупной суммы денег из-за рубежа, особенно через криптовалюту, может вызвать интерес банков и Росфинмониторинга по 115-ФЗ
    Перейти к вопросу

  • Фиксирование происхождения денег

    2 ответа

    Бабушка подарила крупную сумму денег наличными, есть подписаная дарственная без нотариального заверения. Хочу положить эти деньги на вклад. Как мне зафиксировать, что кладу именно эти деньги?

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте Для документальной фиксации происхождения наличных средств при открытии вклада достаточно иметь подписанный обеими сторонами и составленный в простой письменной…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Дарственная в простой письменной форме для движимого имущества, включая денежные средства, является юридически действительной. Для фиксации происхождения средств при открытии…
    Перейти к вопросу

  • Возврат кредита после закрытия ИП

    6 ответов

    Добрый день, можно ли открыть ИП, взять кредит и закрыть ИП. После этого конечно погасить его. Какой срок дается на закрытие долга? Можно ли например платить его в течение трёх…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Кредитные обязательства должны быть исполнены надлежащим образом по условиям договора, графика платежей, а не произвольно как вам хочется. Кроме…
    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Открытие и закрытие ИП не будет влиять на срок закрытия задолженности. Вам будет необходимо погашать задолженность в соответствии с…
    Перейти к вопросу

  • Желаю подать в суд на X5 доставку!

    5 ответов

    Я работал курьером в X5 доставка, по декабрь 2024 года, и аккаунт не удалял собираюсь продолжать работать, пригласил друга по акции \"пригласи друга \" и получи 20 000 руб за…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Проще в суд не означает уго удовлетворение. Никто вам не присудит 1000000 в качестве возмещения морального вреда. Моральный вред…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте хочу расторгнуть договор с финансовой организации прошло 1 день.как я оплатил

    1 ответ

    Здравствуйте скажите пожалуйста сегодня я сходила в финансовой организации и ,я хотела взять кредит чтобы купить машину 600000р хотела взять а за оказанное услуги вперёд оплатила 56000р как сказали оплатить…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Вы вправе расторгнуть договор в первый день, если услуга навязана или не предоставлена. Напишите заявление с реквизитами договора и…
    Перейти к вопросу

  • Чем может обернуться потеря банковской карты?

    3 ответа

    Здравствуйте! Сразу уточню, что я с одного изновых регионов, но в списке его нет. Подскажите, пожалуйста, ситуация такова - жена потеряла карточку банковскую. Пропажу обнаружили на следующий день. За это…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Оформить кредит при помощи Вашей карты нельзя. Рекомендую запросить сведения из бюро кредитных историй. Для этого нужно сперва запросить…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! 1) Что могли сделать: могли снять наличные (если известен ПИН-код) или использовать данные для онлайн-покупок/переводов (если нет 3D-Secure/CVV/CVC). Кредит…
    Перейти к вопросу

  • Хотел узнать о конторе мосинвестфинанс конторе можно им доверится и взять кредит под недви

    2 ответа

    Можно узнать о конторе мосинвестфинанс можно им доверится и взять кредит под недвижимость онлайн

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Когда речь идёт о получении кредита под залог недвижимости необходимо не только тщательно проверять всесторонне компанию, но изучать документы:…
    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Не слышал о такой, попробуйте поискать в общем доступе отзывы
    Перейти к вопросу

  • Блокировка из-за мошеннических действий

    1 ответ

    Здравствуйте, меня заблокировали во всех банках по 161 ФЗ, я полгода пыталась выяснить причину и узнала, что по моим данным (каким, я не знаю) был открыт счет в Озон банке…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Возврат средств с несанкционированно открытого счета без Вашего ведома юридически неправомерен. Обращение в МВД верно. Дополнительно направьте письменные претензии в…
    Перейти к вопросу

  • Может ли военнослужащий получать прибыль?

    2 ответа

    Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может…
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках…
    Перейти к вопросу

  • ИП, Декларация дохода в криптовалюте

    1 ответ

    Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Сынтин Артём Вячеславович — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Сынтин Артём Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • 31 судебное дело
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Комплексное сопровождение бизнеса (строительство, проектирование, недвижимость). Споры в судах общей юрисдикции и арбитраже (поставка, подряд, займы, лизинг, взыскание убытков, электроэнергетика…
    Перейти
  • Адвокат Токмакова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    6.3
    18 отзывов
    Адвокат

    Токмакова Татьяна Васильевна

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
    Перейти
  • Юрист Чхетия Леана Бежановна — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Чхетия Леана Бежановна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 34 судебных дела
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Юрист по сопровождению бизнеса, договорной и судебной работе. Работаю с физическими лицами, ИП и организациями.
    Перейти
  • Адвокат Савельев Денис Вячеславович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №20950

    Савельев Денис Вячеславович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 11 лет
    • 253 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    ⚖️ Квалифицированная юридическая помощь по гражданским и уголовным делам в сфере экономики. ✔️Защита по экономическим и должностным преступлениям.
    Перейти
  • Юрист Мачехин Вячеслав Васильевич — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Мачехин Вячеслав Васильевич Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 14 лет
    • 4 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Привет! Меня зовут Вячеслав Мачехин. Я юрист-практик, специализируюсь на решении сложных правовых вопросов. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Красноярске…
    Перейти
  • Юрист Смирнов Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Смирнов Юрий Владимирович

    • Ангарск
    • Стаж более 26 лет
    • 103 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Бесплатные юридические консультации в Иркутске и Ангарске! Юридические услуги: ведение дел в судах, составление исков, заявлений и договоров.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме