-
Вопрос № 00076011
Здравствуйте! Какая ситуация: мою знакомые попросили мой сбер для перевода. Ну я дал. Через время они отдают мне телефон, а личный кабинет сбер банка заблокирован по 115 ФЗ. Как оказалось, знакомые совершали много переводов на общую сумму около 360 тысяч. Что мне делать в такой ситуации? В курсе всего я не был. Могу ли я подать в полицию зная адрес проживания одного из них? Или как лучше поступить?
Обращение в полицию вам ничего не даст, поскольку до конца не ясен состав преступления, которое было совершено в отношении вас. В конце концов у вас же ничего не похитили, верно? Что касается переводов, то скорее всего с вашего телефона деньги переводили тем, кому их переводить не стоит - террористам, преступникам, экстремистам и прочим интересным личностям. Вам потребуется недюжинное терпение, чтобы попасть в белый список банка. Необходимо обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Если блокировка произошла из-за подозрения в незаконной деятельности, потребуется доказать банку, что операции не имели криминального характера. На будущее - никогда не давайте доступ к своему счету третьим лицам, иначе так можно стать частью схемы по отмыванию денежных средств, добытых преступным путем.
Виктор, добрый день! Я занимаюсь такими делами на потоке. Ваша ситуация неприятная. Вам грозит кроме 115 фз ещё и 161 фз. Фактически это вопрос времени. Это будет блокировка всех банков. Сроком на 5 лет. Вам бы нужно начать совершать действия, чтобы выпутаться из этой ситуации. Уже сейчас. Чтобы не получить 161 ФЗ и полную блокировку. Кроме того срок давности по таким преступлениям выше, чем за насильственные. И составляет ВНИМАНИЕ: 20 лет. Если нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.
Рекомендую обратиться в полицию, так как не известно кому осуществлялись переводы. Если для финансирования криминала, то можете стать фигурантом уголовного дела. В случае обращения в полицию пойдете свидетелем, а не соучастником.
Это дроперы, их превлект к ответственности, а до кучи и Вас, карта Ваша.
