Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Банки заблокировали по 115 ФЗ?

(6 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Меня ЦБ внёс в черный списокпо 115 статье, так как выводил деньги из криптокошелька. Теперь меня банки не обслуживают, кроме банка Зенит(зарплатная карта). Что сделать что бы меня убрали из черного списка ?

Демидченко Павел Валерьевич
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Марат, добрый день! Вам очень повезло. Потому, что это не 161 закон и не 41 закон. 115 ФЗ по нынешним временам это лайт версия. Вероятность разблокировки в досудебном порядке велика. Если нужны дополнительные разъяснения - можете связаться со мной.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Шереметьев Павел Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, только обращаться в суд и с судебным решением в ЦБ. Напишите мне помогу вам.

Если вам потребуется помощь в составлении документов, пишите мне на WhatsApp! Буду благодарен за отзыв в моей карточке!)
Спасибо за ответ
Марат
Спасибо, Павел Александрович, за ваш профессионализм и оперативность!
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А какие основания, для снятия данных ограничений.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Марат

Частые переводы других лиц

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Дроперов скоро сажать начнут.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Зейналов Казым Микаилович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Здравствуйте, попробуйте решить вопрос через суд.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Спасибо за ответ
Гость
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
обжаловать это действие, либо просить отменить
С уважением ,частнопрактикующая юрист Виктория Николаевна Руденок! Буду признательна за отзыв на полученный Вами ответ на свой вопрос, оставленный в моем профиле!
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Подать исковое заявление.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация связана с включением в список лиц, подозреваемых в отмывании денег или финансировании терроризма, что регулируется статьей 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для того чтобы попытаться выйти из черного списка, можно предпринять следующие шаги:

1. Обратитесь в банк: Свяжитесь с банком, который инициировал ваше включение в черный список, и запросите подробную информацию о причинах этого решения. Постарайтесь выяснить, какие именно операции вызвали подозрения.

2. Предоставьте документы: Подготовьте и предоставьте банку документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть контракты, счета-фактуры, подтверждение источников дохода и другие документы, которые могут объяснить происхождение средств и легитимность операций.

3. Письменное объяснение: Напишите официальное письмо в банк с объяснением ситуации. Укажите, что вы готовы сотрудничать и предоставить все необходимые документы для подтверждения законности ваших действий.

4. Жалоба в ЦБ: Если банк отказывается пересмотреть свое решение, вы можете подать жалобу в Центральный банк России. Укажите все обстоятельства дела и приложите копии всех документов, которые подтверждают вашу позицию.

5. Юридическая помощь: Рекомендуется обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве и вопросах противодействия легализации доходов. Профессиональная юридическая помощь может значительно повысить ваши шансы на успешное разрешение ситуации.

6. Обжалование в суде: Если все предыдущие шаги не привели к желаемому результату, вы можете рассмотреть возможность обжалования решения банка в судебном порядке. Для этого потребуется собрать все доказательства и подготовить исковое заявление.

Важно помнить, что процесс исключения из черного списка может занять значительное время и потребовать существенных усилий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Не могу получать зп на свою карту,работодатель идет на отказ в других видах выдачи зп

    3 ответа

    Здравстуйте. Не так давно моя зарплатная карта была заблокирована. Разблокировку в ближайшее время не смогу добиться, долгий процесс. Обращалась в отдел кадров на работе с просьбой получения зарплаты на доверенное…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Согласно российскому законодательству, работодатель обязан обеспечить выплату заработной платы работнику в установленный срок и в удобной для него форме. В…
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Если в трудовом договоре закреплено, что зарплата выплачивается путем перечисления средств на банковскую карту или счет, то работодатель не обязан…
    Перейти к вопросу

  • Зарплатная карта

    1 ответ

    Имеет ли право работодатель требовать прислать карту в другой город для зарплаты? И в чем опасность?

    Перейти к вопросу

  • Черный список цб по 161 ФЗ

    3 ответа

    Попал в черный список цб по 161 ФЗ в озон банке. Банк игнорирует , в цб обращение отклоняется Как, что почем у, за что? Не понимаю Единственная активная карта, более…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Артур, добрый день! Для начала нужно понять - это полностью необоснованная блокировка или вы делали какие-то вещи, связанные с казино,…
    Кузнецов Артур Рудольфович

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Если вы попали в так называемый «чёрный список ЦБ» по 161-ФЗ (Федеральный закон «О национальной платёжной системе»), скорее всего, речь…
    Перейти к вопросу

  • Не дают увольнение

    1 ответ

    Что мне делать? Я работаю в магазине красное-белое с 26 ноября и хочу уволится 29 декабря, но мне не дают это сделать, говоря, что я должна доработать до 9 января…

    Гузей Дмитрий Александрович

    Гузей Дмитрий Александрович

    Здравствуйте. Подайте заявление об увольнении и попросить чтоб работодатель поставил отметку о принятии. Как правило две недели вы должны отработать.…
    Перейти к вопросу

  • Внесли в черный список сбербанка

    1 ответ

    Здравствуйте,по малолетке продал карту левому человеку под переводы,но у меня на сберегательном счету лежали средства,которые я не мог снять до 18 летия,после чего карту заблокировали и меня внесли в черный…

    Подрезов Владимир Вячеславович

    Подрезов Владимир Вячеславович

    Добрый день! Вам необходимо с паспортом явиться в Ваш банк и попросить снятия денежных средств с Вашего счета, ведь деньги,…
    Перейти к вопросу

  • Прораб не хочет заключать договор за проделанную работу

    2 ответа

    Здравствуйте, мы нанимали прораба с его рабочими, работа выполнена, много косяков, прораб не хочет заключать договор, добавил в черный список меня

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    У Вас, как минимум, переписка есть, есть оплата - исходите из наличия доказательств по ситуации.
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Направьте прорабу претензию письмом с описанием дефектов. Зафиксируйте недостатки фото, видео. Обратитесь в суд.
    Перейти к вопросу

  • Подозреваю на обман

    1 ответ

    Здравствуйте проблема такая,я хотел устроиться на работу охраником в Токио Сити , когда я туда приехал мне дали заполнить анкету я ее заполнил мне сказали ждать два дня и подождал…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Здравствуйте. Вы можете письменно обратиться непосредственно к потенциальному работодателю (не охранник решает, кого принимать на работу. Ваша заявление могли не…
    Перейти к вопросу

  • Как себя вести, если возможна ст 115, либо 116

    3 ответа

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня с моей матерью случилась ссора с дракой. Она обратилась в травмпункт, у нее повреждение головы. У меня тоже ( толкнула, я упала). Из травмпункта,…

    Гуляева Нелли Врежовна

    Гуляева Нелли Врежовна

    Я как понимаю у вас ссоры периодические, подайте встречное заявление и придете опять к примирению.
    Мустафина Гюзель Фанильевна

    Мустафина Гюзель Фанильевна

    Добрый день. Вам тоже нужно обратиться в травмпункт и снять побои, ушибы. После написать заявление о привлечение к уголовной ответственности…
    Перейти к вопросу

  • Направление ребёнка на смэ

    3 ответа

    Ребёнок получил травму, и спустя несколько дней родители обратились в травмпункт. Из травмпункта информация была передана в отдел по делам несовершеннолетних. Насколько правомерно требование сотрудника ПДН и направление ребёнка на…

    Тохтамишян Александр Федорович

    Тохтамишян Александр Федорович

    Передача информации о травме ребенка из травмпункта в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН) является правомерной, поскольку медицинские учреждения обязаны сообщать…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Правомерно, тяжесть и механизм возникновения определяет СМЭ.
    Перейти к вопросу

  • 115фз

    4 ответа

    Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли снять 115фз в альфа банке играл в казино, были переводы и поступления на карту

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    С банком решается этот вопрос
    Перейти к вопросу

  • Налоги с P2P в 15 лет

    2 ответа

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне 15 лет . Я зарабатываю на P2P торговле. Как я могу платить налоги по 3 ндфл? Чтобы не попасть по 115 ФЗ

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Основная опасность по данному виду операций такая: если за продажу криптовалюты вам переведут на карту фиатные деньги чёрного…
    Коротков Артем Андреевич

    Коротков Артем Андреевич

    Регистрация Тебе пока нельзя открыть ИП (только с 16 лет по согласию родителей), поэтому работаешь как физлицо. Декларация 3-НДФЛ -…
    Перейти к вопросу

  • Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

    2 ответа

    Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от…
    Москвитин Степан Витальевич

    Москвитин Степан Витальевич

    Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    4 ответа

    Здравствуйте, ситуация какая: заблокировали сбер по 115 ФЗ. Надо, чтобы разблокировали. Что можно сказать в сбере, чтобы сняли ограничения? Предоставить документы подтверждающие переводы не могу. Хочу написать в свободной форме.…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Документы предоставлять по 115 ФЗ нужно. Это связано с тем, что если вы этого не сделаете - у…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. В письме лучше пояснить цели перевода и какие у Вас взаимоотношения со стороной, кому (от кого) были переводы.…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Адвокат Прокопенко Сергей Александрович — профиль на HARANT
    8.0
    4 отзыва
    Адвокат №8524

    Прокопенко Сергей Александрович Адвокат прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 17 лет
    • 46 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Я адвокат и моя практика включает правовое обеспечение и защиту бизнеса в сферах: медицина, туризм, строительство, нефтегазовая отрасль.
    Перейти
  • Юрист Красикова Маргарита Викторовна — профиль на HARANT
    10.0
    10 отзывов
    Юрист

    Красикова Маргарита Викторовна Юрист прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 25 лет
    • 49 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Судебный юрист Медиатор Член Ассоциации юристов России Эксперт палаты судебных экспертов «Судэкс». В любой ситуации есть несколько решений, выберем оптимальное…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Прочие
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Юрист Сидор Дмитрий Михайлович — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Юрист

    Сидор Дмитрий Михайлович Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 109 судебных дел
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Практикующий юрист с опытом работы более 20 лет. Высшее юридическое образование — Пермский государственный университет, диплом с отличием.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме