Мошенники?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Не совсем понятна суть вопроса, вы являетесь потребителем услуг, или сами их оказываете?

Ким Галина

НИЧЕГО - трубки не брать.

Никого никуда не отдадут и штрафа не будет.

Чижов Алексей Алексеевич

Здравствуйте, Татьяна! Ваша ситуация требует внимательного подхода, так как речь идет о значительной сумме и возможных признаках мошенничества. Давайте разберем, как можно вернуть деньги и какие шаги предпринять.---### **1. Основания для возврата денег**- **Неисполнение обязательств по договору**: Если прораб не завершил ремонт и отказывается возвращать аванс, это нарушение условий договора подряда (ст. 715 ГК РФ).- **Подозрение на мошенничество**: Если прораб использует средства новых клиентов для выполнения обязательств перед старыми, это может быть признаком финансовой пирамиды, что подпадает под статью 159 УК РФ (мошенничество).---### **2. Ваши действия**#### **Шаг 1. Подготовка документов**Соберите все доказательства: - Копию договора на ремонт.- Платежные документы (чеки, квитанции, выписки из банка).- Переписку с прорабом (сообщения, письма, аудиозаписи).- Фото- и видеоматериалы, подтверждающие состояние ремонта.#### **Шаг 2. Направление претензии**Напишите письменную претензию прорабу с требованием вернуть аванс в полном объеме. Укажите: - Сумму к возврату (700 000 рублей).- Срок для возврата (например, 10 дней).- Угрозу обращения в суд и правоохранительные органы в случае отказа.Претензию отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручите лично под подпись.#### **Шаг 3. Обращение в правоохранительные органы**Если прораб отказывается возвращать деньги, подайте заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). В заявлении укажите: - Подробности заключения договора.- Факты неисполнения обязательств.- Подозрения о финансовой пирамиде.Приложите копии всех документов.#### **Шаг 4. Обращение в суд**Если претензия и заявление в полицию не дали результата, подайте иск в суд. Вы можете требовать: - Возврата аванса (700 000 рублей).- Уплаты неустойки за просрочку возврата.- Компенсации морального вреда и судебных издержек.Исковое заявление подается по месту нахождения ответчика (прораба).---### **3. Можете ли вы обращаться в суд, если договор подписан мужем?**Да, вы можете участвовать в процессе, даже если договор подписан вашим мужем. Для этого: - Муж может выдать вам доверенность на представление его интересов в суде.- Вы можете выступать как соистец, если участвовали в переводах денег и переговорах с прорабом.---### **4. Дополнительные рекомендации**- **Консультация юриста**: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на гражданских и уголовных делах, чтобы правильно составить претензию, заявление в полицию и иск в суд.- **Банкротство прораба**: Если прораб действительно банкрот, это усложнит возврат денег. Однако вы можете включиться в реестр кредиторов и получить часть средств через процедуру банкротства.---### **5. Пример претензии****Прорабу [ФИО]** **От [Ваше ФИО]** **Контактный телефон: [ваш номер]** **Адрес: [ваш адрес]****Претензия** [Дата] мы заключили с вами договор на ремонт квартиры. В соответствии с договором, мной был переведен аванс в размере 700 000 рублей. Однако ремонт не был завершен, и мы приняли решение расторгнуть договор. На основании ст. 715 ГК РФ и условий договора, требую вернуть аванс в размере 700 000 рублей в течение 10 дней с момента получения данной претензии. В случае отказа я буду вынуждена обратиться в суд и правоохранительные органы для защиты своих прав. Приложения: 1. Копия договора. 2. Копии платежных документов. Дата: [дата] Подпись: [ваша подпись] ---Если у вас остались вопросы или нужна помощь в составлении документов, уточните, и я постараюсь помочь! 😊

Чеботарев Василий Сергеевич

Предъявлять требования в суд с учетом потребительской неустойки и штрафа, морального вреда. Обращения в полицию вряд ли помогут. Действовать лучше от имени мужа.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Правоохранители отправят вас в суд. Вы вправе расторгнуть договор или нет, здесь нужно просчитывать варианты, а также направить досудебную претензию с соответствующими требованиями. Если не будет возврата, то направляется обоснованный, юрисдически грамотно составленный, иск в суд со всеми доводами с правильно сформулированными требованиями с соблюдением процессуальных норм. Документы подписыват сторона договора - супруг, он же является истцом так же как и вы. По взысканию мерам, нужно обсуждать в индивидуальном порядке, впрочем как и составление документов тоже требует индивидуального подхода.

Буланкина Светлана Николаевна

Если был сексуальный подтекст в переписке, грозит уголовная ответственность за развратные действия. Сейчас уже ничего не поделать, кроме как проанализировать с юристом переписку для оценки рисков.

Мингазов Юрий Саитгареевич

"Малолетка", это дяденька с бородой.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Нет смысла

Кадралиев Андрей Маратович

Можете подать по 159 УК РФ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смысла нет, получите отписку в виде отказа в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что это гражданско правовые отношения, рассмотреть вопрос о солидарной отыетственности директора, учредителей.

Бабенко Виталий Александрович

это больше арбитраж.

Байдак Зоя Михайловна

В вашем случае нет уголовного преступления -мошенничества, будет отказ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. У вас есть судебное решение, есть обширные права, которые предоставлены взыскателю, ими нужно и пользоваться как во внесудебном так и в судебном порядке.

Кадралиев Андрей Маратович

В дополнение к своему ответу хочу пояснить, что наличие судебного решения по гражданскому делу ни коим образом не декриминализирует действия должностного лица ООО. То есть, нет препятствий на привлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, даже если состоялся "гражданский" суд. В гражданско-правовом порядке лишь зафиксирован факт передачи вами денежных средств ООО по договору займа и их невозвращение (неисполнение договора) ООО. При этом, не рассматривалось, с каким умыслом должностное лицо ООО заключало договор. Признаками мошенничества могут быть: заведомое отсутствие у виновных реальной возможности исполнения обязательств, подделка документов, ведение дел через “фирм-однодневки”, невозврат задолженности по требованиям потерпевших (Определение Верховного суда РФ от 15.09.2009 по делу № 48-009-81). Впоследствии эти признаки были закреплены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48, но были добавлены: сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и обременения имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Список не является исчерпывающим. Так что, в зависимости от всей совокупности обстоятельств, действия директора ООО могут являться мошенническими, а заключение договора займа - способом ввести потерпевшую сторону в заблуждение, то есть обманом или злоупотреблением доверием, которые и образуют состав ст. 159 УК РФ. Как показывает практика, наличие уголоного дела, или угроза его возбуждения - самый мощный мотиватор к возврату долга. Удачи!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый день. Ничего не понятно из Вашего вопроса, но судя по всему мошенники. Блокируйте номера телефонов с которых будут звонить или записывайте разговоры и в конце предупредите, что сами подадите на них заявление в полицию.

Князев Алексей Анатольевич

Именно они!

Таран Андрей Вячеславович

Да, очень похоже, иначе давно бы приехали оперативные сотрудники полиции и препроводили в отдел для дачи показаний

Зотов Максим Павлович

Здравствуйте, не особо крупное дело, достаточно ограничиться жалобой в прокуратуру. Если ущерб менее 5000 руб., мошенничества по ч.1 159 здесь не будет

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Здравствуйте! С заявлением в полицию по статье 159 УК РФ, с приложением подтверждения перевода денег

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вернуть сможете через суд. По заявлению в полицию будет отказ в возбуждении уголовного дела. Если нужна помощь обращайтесь

Ким Галина

Здравствуйте. Можете обратиться в полицию с заявлением, однако вероятность возбуждения уголовного дела минимальная, лучше сосредоточится на судебном иске. Понадобится подробная консультация, составление необходимых документов, звоните 8-960-163-72-68

Казанкова Елена Викторовна

Обращайтесь в суд и взыскивайте неосновательное обогащение.

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, так и объясните людям, что произошло. Напишите мне в Вотсап, дам вам подробную консультацию

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если вы в этом не участвовали, не передавали номер вашей карты и не отвечали на звонки - то, вероятно, ничего. Но вполне очевидно, что люди, берущие аккаунт в аренду, с большой долей вероятности будут использовать его в незаконных целях, тк ничего не мешает им создать и раскрутить свой.

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это распространенный вид мошенничества в настоящее время. Свяжитесь со в вацап, проконсультирую, каким образом возможно вернуть деньги

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Доброго времени суток! Судя по тому, что вы написали, действовать надо по горячим следам, тем более, что имеется скрин ваших переводов, голосовые сообщения, фото паспорта (то есть личность установить не составит труда). Есть вероятность того, что гуру, обещавший ману небесную связан с брокером, а если это недобросовестный брокер, то он платил гуру за то, что с каждой убыточной сделки ваш депозит таял на глазах. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества, в заявлении укажите, что сумма, которую вы потеряли, для вас внушительная. С уважением, Дмитрий.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете попробовать взыскать неосновательное обогащение. Мошенничество-маловероятно.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Ишмухаметов Рашид Нуруллович

Если обманули мошенники и похитили ваше имущество или деньги, то нужно обратиться с заявлением в полицию. В ходе расследования вина мошенника может быть установлена и он привлечён к уголовной ответственности, если есть доказательства, то есть и шансы. Кредит и заем это один и тот же вид договоров, деньги берут у заёмщика, котороым может быть как юридическое лицо, так и физическое. В банке требуется обеспечение в виде залога или поручительства, физлицо может занять деньги и без этого.

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины переписок, голосовые сообщения, фото паспорта злоумышленника при наличии, выписку из банка о списании денежных средств и т, д, ). При удачном истечении обстоятельств можно попытаться взыскать денежные средства как неосновательное обогащение. 2. Эффективность раскрытия мошенничества зависит от его формы. Случай каждого гражданина индивидуален и есть определенные сложности в доказывании. 3. Если ваши данные попали в руки мошенников и на вас оформили кредит, менее убийственно это кредит, поскольку он предполагает более долгий срок возврата. Выплата кредита происходит по графику платежей, как правило аннуитетными платежами (равными суммами из месяца в месяц). Займ выдается некредитной финансовой организацией (мфо, микрокредитная органищация) на более короткий срок и процентная ставка увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. 4. Настоятельно рекомендую вам обратиться в банк (банки) и оформить самозапрет на выдачу кредитов. Форму документа и порядок его направления устанавливает кредитная организация (банк). Сама услуга предоставляется банком бесплатно. Удачи Вам и будьте более бдительны!

Литвинов Сергей Михайлович

Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода