Что делать?

Данная компания прислала мне сообщение на электронную почту  Africa Virtual Assets Act (AVAA) ( Закон о виртуальных активах в Африке (AVAA))
Вид сообщения:
Уважаемый господин фамилия,

Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено.

На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv».

В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг.

Нарушения, связанные с торговой деятельностью.

В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента.

1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета;
2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии;
3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций;
4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки;
5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов;
6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений;
7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь.

Нарушения вне инвестиционной сферы:

1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств;
2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента;
3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором;
4. Отмывание денег в офшорных зонах.

Меры, принятые по результатам расследования:
Поддержка позиции клиента в ходе расследования.
Компанию оштрафовали на 0,03 BTC.
Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC.
Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете.

Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней.

Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств.

Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам.

С уважением,
Закон о виртуальных активах в Африке

Василенко Василий Тихонович

Денис, здравствуйте! Замечательный текст. Напишите еще что-нибудь.

Бондаренко Сергей Владимирович

пока ничего не просят платить, ничего страшного, главное никому ничего не платить.

Добрый вечер неприятная ситуация с клиентом на пункте выдачи Яндекс
Вернули товар по одобренной заявке
Менеджер открыла коробку проверила товар сверху , протерла салфеткой и уточнила у клиента почему товар в таком состоянии клиент ответил что это уценка товара , товар поступил на склад нам прислали договор за подменный товар
И просят перевод денежных средств 10000 т
Возможно ли оспорить эти денежные средства? Какой шанс вероятности что суд будет в нашу пользу а не в сторону продавца? Или сотрудника склада что невнимательно прочитал обложку товара?

Чеботарев Василий Сергеевич

У потребителя всегда больше шансов. В возможных перспективах надо разбираться

Здравствуйте. Ситуация следующая. Мы занимаемся грузоперевозками, и у нас заказали машину с Пункта А в пункт B. Оплату должны были произвести по прибытию на выгрузку на карту сбербанка. Мы нашли подходящую машину, и заключили договор-заявку на перевозку. В заявке были указаны адреса и контакты для связи. По прибытию на выгрузку, водитель приступил к выгрузке товара, и в связи с этим не выходил на связь до полной выгрузки автомобиля. Грузополучатель(плательщик) так же утром не вышел на связь , т.к с ним нужно было обсудить оплату. В итоге, когда получилось дозвониться до плательщика, он утвердил, что оплатил, но денежные средства не поступили. Как выяснилось позже, с водителем связался неизвестный человек, номер которого не фигурировал ни в каких документах, представился от лица плательщика, и поддерживал связь на протяжении всего времени перевозки, в то же время, тот же номер незнакомого человека связался с плательщиком от имени нашей компании, и так же поддерживал связь с ним. Таким образом плательщик перевел денежные средства этому неизвестному человеку. В итоге, теперь водитель требует от нас оплату за проделанную работу.
Мы в свою очередь подали заявление в полицию. Заявление приняли, и у них появилось очень много вопросов к водителю, как например, "Почему водитель начал выгрузку не получив оплату", "Почему водитель не сообщил о стороннем человеке, который чудным образом узнал о исполняемом рейсе" Ведь в заявке не было об этом никаких данных.
Оплата же была произведена, но не по нашей вине она "ушла" ни туда. Вопрос в том, имеет ли водитель право требовать от нас оплату и вставлять претензии?

Таран Андрей Вячеславович

На первый взгляд свои обязательства водитель перед вами выполнил поэтому требовать он вправе. Однако нужно читать условия договора на предмет выявления нарушений со стороны водителя, после этого можно дать точный ответ

2 июня написала заявление в отделение полиции на Красина о мошеннических действиях(с банковской карты потеряла деньги) заявление приняли уведомление номер2657 и с тех пор ни какой информации от УВД 9 июля вновь обратилась в отделение полиции с просьбой дать ответ что же смотри заявлении мне сказали ждите и снова тишина опять прошел месяц я не знаю куда мне обратиться все имеющиеся документы сданы п полицию и сейчас у меня нет никаких доказательств Что Делать???

Тарасенко Олег Викторович

Здравствуйте! Бездействие сотрудников полиции может быть обжаловано вышестоящему руководителю в системе МВД (ведомственный контроль), так и в территориальную прокуратуру (в рамках прокурорского надзора).

Сроки проведения проверки по Вашему заявлению от 02.06 не могли превышать одного месяца (в случае если принятое процессуальное решение не отменялось). Жалобу можно подать через ведомственные сайты МВД и Генеральной прокуратуры РФ, там обращению будет присвоен номер.

Одновременно с этим советую обратиться с жалобой на сотрудников полиции к территориальному заместителю прокурора района (города), надзирающему за работой полиции, используя институт личного приема.

Личный прием данным должностным лицом проводится не реже 1 раза в неделю, время можно уточнить в прокуратуре по месту жительства. Как правило обращения в таком формате хватает для того, чтобы вопрос начал решаться.

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Обращайтесь с жалобой в прокуратуру о бездействии органов полиции.

В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила нам участок с домом , на улице Крайняя ,участок 383.Но так хозяйка озвучила сумму ту ,которая нас не устроила .Через пару дней позвонила Людмила Владимировна и предложила другой дом посмотреть на улице Нагорной, д. 138.Она показала нам дом , ручалась за хозяина говоря ,что он порядочный человек и нас при оформлении документов по купле-продаже дома не обманет .
С Продавцом Насимовым Андрееем Вячеславовичем были обсуждены вопросы о будущей сделки и стоимости объекта. 
Была достигнута договоренность о покупке земельного участка с домом за 6 500 000  рублей.Мы отдали залог 65 тыс.
Одним из основных доводов для снижения заявленной цены явилось : фактическое состояние жилого дома с земельным участком ,а также отсутствие  документов, подтверждающих собственность на указанную недвижимость.     
Однако, продавец нас заверил ,что у него идёт судебный процесс по восстановлению документов на дом и землю во Всеволожском городском суде Ленинградской области и он должен получить их в марте месяце 2020 года.
В связи с заявленным продавцом и достижения договоренности, мы продали свою квартиру 02 .12.2019 г. расположенную по адресу : г. Санкт-Петербург, ул.Ушинского ,д. 17, корп. 1, кв 120,в которой проживали вместе с семьей и которая являлась нашим единственным жильем .Именно на эти денежные средства мы с моей семьей приобрели недвижимость у Насимова Андрея Вячеславовича.
Денежные средства были ему переведены на расчетный цсчет 40817810005264009353 ВТБ банке в размере 2578868 рублей 96 коп. закрыв его долг по кредиту и наличные в размере 3106131,31.Остальные в размере 750000 рублей мы должны были отдать после регистрации в МфЦ Насимову А.В .в марте месяце на тот момент как он нам обещал будут готовы документы на собственность .Предварительный договор готовил его юрист и когда он принес его подписывать в договоре не было прописаны Фамилия ,адрес ,сумма дома с земельным участком и мы соответственно отказались подписывать пустой договор и просили оформить сделку у нашего юриста,на что Ляпищева Л.В стала орать и препятствовать этому ,они стали нас уговаривать,убеждать,что все будет честно без обмана ,что они переделают договор и мы доверились этим людям на 100% !16 декабря 2019 года с его согласия, мы переехали и заселились, в приобретаемый нами жилой дом с земельным участком, где проживают: я и моя семья.
Однако, Насимов А.В. до настоящего времени не подписал документ – договор купли - продажи , а написал всего лишь расписку , что взял у нас деньги 4600000.
В конце сентября 2020 года я поехал к нему домой и хотел спросить когда и как мы будем оформлять документы,на что Насимов А.В.  заявил, что начиная с декабря 2019 г. цена дома подорожала на 500000 рублей
Мы с моей семьей приняли его условия и несмотря на то ,что изначально мы договаривались на другую сумму .В момент подписания договора у нашего юриста он отказывался подписывать договор и требовал с нас деньги вперёд ,но так как он нас уже обманул ,мы с моей семьей не стали рисковать и деньги ему не отдали .Много раз мы пытались с ним договориться мирно ,чтобы сначала подписал договор,а потом деньги и каждый раз он завышал суммы до 7800000,но у нас таких денег не было , и мы обратились с исковым заявлением в Приморский районный суд о заключении сделки купли -продажи .
19.12.2020 г. не дождавшись суда Насимов А.В. явился с неизвестными лицами в составе 10-ти человек на трех машинах и потребовал вернуть ему дом и участок. Что деньги 5700000 обратно мы не получим .При этом сопровождающие его лица угрожали мне и моей семье в случае невыполнения его требований физической расправой.
Мы вызвали полицию,участковый Макарчук Антон Андреевич явился на улицу Нагорную 138 и начал обсуждения с ответчиком и его юристом ,что в процессе разговора было видно ,что он занял их сторону .Не став выяснять нашу сторону ,обвинил нас в ,том что мы препятствуем хозяину войти в дом с неизвестными лицами.В этот же день моя супруга Филимонова Елена Яковлевна подала заявление в Кузьмоловское отделение полиции на возбуждении уголовного дела ,прошло 2 месяца и нет никах действий ,затем мы подали по месту прописки заявление 16.02.2021 года в 29 отдел полиции ,мне сказали ,что передадут мое заявление в Кузьмоловское отделение и они будут разбираться в этом деле,но прошло 4 месяца и также никаких нет действий со стороны полиции .29 апреля 2021 года мою жену по телефону в сообщениях провоцировала на скандал Ляпищева Л.В.оклеветала и обвинила во лжи ,в том что мы не хотели в августе когда была уже оформлена собственность отдать Насимову А.В деньги .А последнее 08.06.2021 года в суде на заседании продавец отказывался с нами заключать договор и обманывал судью,это факт мошеничества на лицо.Нам суд отказал в иске и не дождавшись опять решения они приперлись нас самостоятельно выселять опять в составе 8 человек.Мы вызвали полицию и опять никаких действий со стороны полиции.Сейчас Насимов подал на выселение ,деньги так и не вернул .Пока не вернут деньги или не оформят документы,мы не выйдем,нам некуда идти.Что делать ?

Сериков Андрей Леонидович

1. Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России
2. Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается в суд по месту жительства ответчика, после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

На протяжении недели звонили сотрудники из Т2 сотовой связи.Решила взять трубку,позвонил сотрудник Т2(якобы),предложили продлить свой сотовый номер либо на год,либо на 10 лет.Я согласилась,попросили сказать либо номер договора,либо данные паспорта.Назвала данные паспорта,так подумала что это реальный сотрудник Т2.Звонок был прерван,я усомнилась и решила написать в поддержку Т2,мне сказали зайти на Госуслуги и срочно поменять пароли.Я сразу же начала приступать к изменению всех данных на Госуслугах.В это время поступает звонок от якобы сотрудника Госуслуг,говорят мне о том,что на в мой личный кабинет 15 минут назад был совершен вход с какого-то номера,называют 4 последние цифры этого номера,говорю что это не мой.Далее сотрудник говорит о мошенничестве,что на меня пытаются оформить кредиты в 7 банках.Я впадаю в панику ,очень испугалась.Далее меня перенаправили на якобы сотрудника гос банка.Сотрудник начал меня успокаивать и сказал что все сейчас решим.Сначала он отправил мне сообщение в ватсаппе и далее разговор был в телеграмме через видео-звоноа,я включила камеру на планшете и направили ее на телефон,все как и сказал сотрудник.Далее были махинации в банках,Сбербанке и т банке.Оформлены кредитные карты на сумму 55 тысяч рублей(тбанк) и 40 тысяч рублей(сбербанк),далее через СПб на сбербанк через тбанк переведено 50 тысяч и далее на номер и совершен второй платеж в районе 35 тысяч рублей со сбербанка на другой номер.Итого мошенники обманули меня на 85 тысяч рублей.Поняла я о том,что это мошенники,когда хотела оформить кредит на 400 тысяч рублей.Но не смогли этого сделать,так как у меня никогда не было кредитной истории,я ещё студент 2 курса.Далее звонок был прерван.Я поняла,что меня обманули,позвонила в Госуслуги,сказали идти в полицию.Написала заявление и оповестила банки о мошенничестве.Спустя несколько дней меня пригласили в отделение полиции составлять дело о мошенничестве,передали его другому следователю и сказали ждать н количество времени.Банки уже оповестили меня о первом минимальном платеже.Что мне делать?Платить или же ждать ответа следователя?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе уведомления в банк о совершении мошеннических действий. Платить не нужно кредиты. Кредиты, взятые под влиянием мошенников оспариваются в судебном порядке, но дела с оспариванием кредитов достаточно тяжёлые, требуют достаточных доказательств, обоснований.

Моргачев Алексей Николаевич

Пока идёт процессуальная проверка, платить ничего не нужно.

Что можно сделать в моей ситуации? На кого подавать в суд? Искать адвоката, или в какой сфере искать юриста? С декабря 2024 года нахожусь в блокировке по 161 фз. Писал в ЦБ, в ответе указано, что я явлюсь получателем платежа из СБера, что он был инициатором, а так же сведения получены из МВД о противоправных действиях. В Сбере никаких жалоб не нашли. На мои счета и карты никаких средств со Сбера не переводилось. Скачал выписку с ФНС, где увидел, что у меня открыты счета в 3 банках, которые я не открывал. В МВД заявление было написано еще 30 декабря 2024 года, но мое заявление перевели в обращение и доследственную проверку не проводили. Сказали, раз у меня ничего не украли, значит материальный ущерб не нанесен, и дело заводить не будут. Написали отписку. Попросил выяснить не поступали ли какие-то заявления и жалобы на меня в МВД-опять отписка, что мое отделение полиции не располагают такими данными. Обратился в Банки в которых были открыты счета. Привязаны они были к неизвестным мне телефонам (т.е. к телефонам мошенников), нашел в одном банке операции со СБера. Отправил в Сбер на проверку, не эти ли операции послужили причиной блокировки, на что получил ответ, что на одну из этих операций была жалоба и предложили мне вернуть деньги. С какой стати я должен возвращать то, что я не получал и главное каким образом, если у меня заблокированы счета и карты во всех банках? Обратился в прокуратуру на бездействие МВД, они отправили им информационное письмо с требованием переквалифицировать обратно обращение в заявление о преступлении и провести доследственную проверку. Но мое отделение полиции явно не хочет работать: в канцелярии говорят, что отдали на доработку, а сотрудник занимающийся этим делом, говорит, что у него ничего нет. В ЦБ писал неоднократно, они даже не читают обращения, т.к. приходит шаблонная отписка каждый раз. Эта абсурдная ситуация длится пол года, из каждой организации ответ ждешь почти месяц, а жить то как-то надо. Как мне доказать свою непричастность, вернуть свои репутацию и наказать виновных?

Демидченко Павел Валерьевич

Роман, добрый день! Я занимаюсь такими делами. Сейчас у меня более 150 таких кейсов в работе. Вам выпало бинго. Вы сорвали Джекпот. При это м вы АБСОЛЮТНО ВСЁ сделали неправильно и таким образом усугубили своё положение. Открытые на вас счета - это "чёрный дроп". Так делают сейчас, так как некоторые банки позволяют открыть счёт просто по цифрам и буквам вашего паспорта, даже без скана. Через эти счета прогнали деньги. Возможно много, возможно нет. Они могли быть лютой чернухой. Получены мошенническим образом. Перелиты с других карт. + Ваши действия с полицией - это всё бессмысленно. Если нужна консультация - можете связаться со мной. Я подскажу вам.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Обратиться в суд с иском о признании незаконными действий полиции, банка или ЦБ.

Добрый день!Моя дочь (19лет, студентка) под действием мошенников перевела им 700 $ и сдала мое золото на 150 000р в ломбард. Три дня они её обрабатывали, запугивали, что на нее возбуждено уголовное дело, угрожали расправой близких и только деньгами можно откупиться. Вырученные деньги она им перевела через почту России. На следующий день мы подали заявление в отделение полиции, завели дело. Правоохранительными органами в этот же день было изъято из ломбарда все золотые украшения. Суд признал действия полиции правомерными. Но на имя дочери пришла бумага что в ломбард надо вернуть деньги+проценты+ издержки иначе обратятся в суд. Договор в ломбарде не был заключен. Как нам быть? Ехать платить всю сумму (деньги+ % + издержки) или настаивать только на сумме которую ей выдали на руки. Ищи есть другие варианты? Проконсультируйте пожалуйста.

Бирючев Александр Николаевич

Добрый день! Для начала Вам надо проверить, является ли тот ломбард легальным кредитором или нет. Легальный - значит находится в реестре ломбардов, который размещен на сайте Центрального банка РФ. Если его там нет, значит это нелегал и займы он выдавать не вправе. Вам в этотм случае можно обратиться в прокуратуру с жалобой, в том числе просить об инициировании признания выдачи займа незаконной сделкой по ст. 169 ГК РФ. Если нет договора и залогового билета, то это еще одно грубое нарушение со стороны ломбарда. За незаконную выдачу займов есть административная и уголовная ответственность для тех, кто такие займы выдает.

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте. Самым надежным вариантом является отказ от добровольной оплаты требований ломбарда (процентов и издержек) и предложение решить этот спор в судебном порядке, в ходе которого можно полностью освободить вашу дочь от необоснованных финансовых обязательств.
Для полной оценки ситуации, мне необходимо знать все детали. Есть много дополнительных вопросов.

Здравствуйте, сложилась такая ситуация, оформил знакомому человеку карту банка на свое имя, он ей пользовался, потом он оформил кредит на эту карту от моего имени, какое-то время платил, но потом перестал. Я узнал о существовании долга на днях. Подумал, что это какое-то мошенничество и подал заявление в полицию. Но буквально сегодня узнал, что это мой знакомый проделал все эти махинации. Что может грозить этому человеку от полиции, если он оплатит долг банку. Заявление забрать сейчас нет возможности, но и охото немного проучить человека

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Исходя из вашего объяснения непонятно каким именно образом знакомый оформил кредит именно ту карту, про которую вы описываете. В любом случае, даже если он погасит кредит, в его действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ. Представление заведомо подложных документов для получения кредита - преступление и не важно погасил он кредит или нет. Иска может не быть, при погашении ущерба

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Если он не лох, то проучить может Вас.

С уважением.

Добрый вечер. Могу ли я получить свои деньги,которые я сам перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Я закрыл свой вклад,который я получил по наследству в Сбербанке,перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Подал заявление в полицию,уже 4 месяца идёт расследование,уголовное дело приостановлено,никакие подозреваемые лица не установлены. Мой вклад в Сбербанке не был застрахован. Могу ли я на что нибудь расщитывать или нет?

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Увы. О деньгах забудьте. Деньги никогда не получите, даже если по уголовному делу найдут мошенников. На то они и мошенники.

Ким Галина Владимировна

Коротко: нет. Вы можете рассчитывать на возбуждение у/д, с непонятным итогом, можете рассчитывать на взыскание в судебном порядке, но фактическое получение д/с маловероятно.

Если через 4 часов подал заявление о переводе денег мошеннику каковы шансы вернуть деньги?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если перевели деньги мошенникам, то ограничиваться только направлением заявления в полицию не нужно. В таких случаях необходимо направлять обоснованные требования претензии в банки, другие организации в зависимости от фактических обстоятельств, при которых было совершено противоправное действие.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Как мошенников найдут.

Здравствуйте. Подскажите, как быть в следующей ситуации и возможно ли решение в нашу пользу: поставили машину на ремонт в сервис. Требовалась замена мотора. Работник сервиса был известен ранее и предложил свою помощь-заказ мотора, установка и т.п. при условии перечисления ему на счет суммы и все действия за короткий срок , т.к. сам сервис находится от нас за 400 км. Деньги были перечислены. Но прошло 3 недели, работник только обещал. В итоге муж поехал в сервис и выяснилось, что работник обманул и нас и присвоил деньги еще нескольких клиентов. Сервис подал заявление в полицию. Работник вернул нам часть малую денег. Прошло 7 месяцев. И тишина. Ни в суд не вызывают, ни денег нет остальных.

Князьков Александр Александрович

надо разбираться. Искать, какой отдел полиции работает с этим делом. Писать жалобу на волокиту. Обращаться можно и в прокуратуру по факту бездействия. А по гражданскому иску о возврате средств - такой иск может быть и без возбуждения уголовного дела

Мингазов Юрий Саитгареевич

Узнайте, что там с заявлением, можете взыскать, если есть что взыскивать.

Был заключен контракт на выполнение работ. Перевили аванс. Часть аванса была оплачена в качестве предоплаты за материал, поставщик материала не много задержал изготовление. Заказчик расторгнул договор и подал заявление в полицию о мошенничестве.

Чугаева Алеся Валерьевна

Если ваша ситуация не единичный случай, найдете еще потерпевших, то в этом случае только будет шанс на возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ. А так гражданско-правовые отношения.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо изучить правомерность расторжения контракта заказчиком.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, ответа ждал долго, но пришло сообщение с инспекции что меня в скором времени ликвидируют с этих двух организации но прошел уже месяц и всё ещё жду ликвидации.

Сейчас, проблема в том что всё ещё приходят мне уведомления и штрафы за несвоевременное предоставление документов из других абсолютно компании с разных городов, но какие документы предоставить им и как предоставить я не знаю так как повторюсь я не связан с этими компаниями.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ситуация может быть серьёзной. При этом, если вы будите действовать - сейчас есть очень хорошие шансы не попасть под уголовную статью. Вам нужно сделать так: написать заявление в полицию. Подробно всё изложить. Далее, вам следует написать и отправить (можно удалённо) заявление в ФНС. Так же их известить о случившемся. Если есть сложности с составлением этих бумаг или вопросы по существу - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Ватолин Александр Иванович

Вы уже предприняли правильные шаги, закрыв ИП и ЭЦП, а также подав заявление по ООО "Сильвергрупп" и ООО "Урбан".
Теперь вам нужно сделать следующее:
Повторное обращение в ФНС: поскольку штрафы продолжают приходить, вам нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, где вы подавали заявление Р34001. Уточните статус ваших заявлений и попросите ускорить процесс исключения вас из списков учредителей/директоров.
Запросы о штрафах: по каждому новому штрафу и уведомлению, которое приходит на ваше имя, связывайтесь с органом, выписавшим штраф, или с той налоговой, которая присылает уведомления.
Объясните ситуацию (что вы стали жертвой мошенничества, не имеете отношения к этим компаниям).
Попросите предоставить документы-основания для этих штрафов.
Укажите, что вы подали заявление о снятии с учета как ИП и оспариваете свою связь с указанными ООО.
Обращение в полицию (если еще не сделали): Если вы еще не подавали заявление в полицию по факту мошенничества с вашими данными, сделайте это немедленно. Это будет официальным подтверждением того, что вы стали жертвой преступления, что может помочь в ФНС и судах. Приложите все имеющиеся у вас доказательства (штрафы, уведомления, ответы от ФНС, сведения о фирмах).
Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Закажите свежие выписки из ЕГРЮЛ (по компаниям) и ЕГРИП (по вашему ИП) через сайт ФНС или Госуслуги, чтобы убедиться, что изменения внесены и вы действительно исключены из реестров.
Ни в коем случае не оплачивайте штрафы, которые вы считаете несправедливыми. Оплачивая их, вы фактически признаете свою вину.
Сохраняйте всю переписку, квитанции, заявления – это ваши доказательства.
Фиксируйте даты и время ваших обращений, имена сотрудников, с которыми общались.
Эта ситуация требует настойчивости, но важно защитить свои права и избежать дальнейших проблем.

Год назад я был мошенником, в 15 лет, в декабре 2024 мои данные занесли в чёрный список центробанка, после того, как я принял заявление на себя в отделе полиции и вернул деньги тому, кто подал заявление на меня. очень жалею, что я поддался манипуляциям со стороны других людей и начать заниматься подобным. хочу узнать, если спустя год я напишу центробанку обращение о том, чтобы меня убрали из черного списка, уберут ли они мои данные оттуда? а если нет, то захотят через два года? могу ли я увидеть заявления написанные на себя в госуслугах?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!

Центробанк может снять блокировку, если вы покажете чистоту намерений и законопослушное поведение. Обратитесь в Комиссию по рассмотрению обращений клиентов с заявлением и приложите документы.

Обратитесь ко мне за консультацией, чтобы правильно оформить документы и защитить свои права.