Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Получится ли избавиться от статуса мошенника?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Почти неделю назад я получил на свою карту статус мошенника по 161. Причем произошло это до боли нелепо. Мне написал мужчина по поводу работы, мол смотри, на твою карту приходят деньги, а потом ты переводишь их по данным которые я тебе дал, от каждой суммы ты будешь оставлять себе 1000 рублей и бла бла. С дури согласился, и сейчас понятия не имею удалит ли меня цб из базы данных. Да я даже не мошенник, просто повелся на ерунду какую-то.

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Мошенником может признать только суд.Банк может заблокировать карту, что что пишет не понятно.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Гость
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Здравствуйте! Уточните пожалуйста, каким образом вам стало известно об этом статусе?

Спасибо за ответ
Гость

Я получил уведомление от номера 900

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация действительно сложная, и важно как можно скорее предпринять правильные шаги. Вот несколько рекомендаций:

1. Обратитесь в полицию: Вам необходимо как можно скорее подать заявление в полицию о случившемся. Объясните ситуацию, предоставьте все имеющиеся у вас доказательства переписки и транзакций. Это поможет вам показать, что вы стали жертвой мошеннической схемы.

2. Консультация с адвокатом: Найдите квалифицированного адвоката, который специализируется на уголовных делах и вопросах мошенничества. Он сможет помочь вам правильно сформулировать вашу позицию и защитить ваши интересы.

3. Сообщите в банк: Свяжитесь с вашим банком и объясните ситуацию. Возможно, они смогут предоставить дополнительную информацию о транзакциях и помочь в расследовании.

4. Центробанк: Обратитесь в Центробанк с заявлением о вашей ситуации. Объясните, что вы стали жертвой мошенничества, и предоставьте все доказательства. Возможно, это поможет вам снять статус мошенника.

5. Будьте готовы к расследованию: Поскольку вы участвовали в переводе средств, может быть проведено расследование. Будьте готовы сотрудничать со следственными органами и предоставлять все необходимые данные.

6. Изучите закон: Ознакомьтесь с положениями статьи 161 УК РФ и проконсультируйтесь с адвокатом о возможных последствиях и вашей правовой позиции.

Важно действовать быстро и решительно, чтобы минимизировать потенциальные юридические последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
1 минута среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как убрать себя из черного списка ЦБ по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Уже в четвертый раз писал ЦБ через онлайн приемную, что бы меня исключили из списков по 161 фз, вот крайнее письмо:\"Здравствуйте,прошу исключить мои данные из базы данных Банка России о…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Артём, добрый день. По моему мнению, Ваша ситуация требует четких юридических действий. По моему опыту, банки обязаны руководствоваться официальными данными…
    Перейти к вопросу

  • 161-ФЗ

    2 ответа

    161-ФЗ убрать мои данные из базы данных банка россии

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, если вас заблокировали по 161 ФЗ, то необходимо знать причину блокировки, а после решать вопрос, как ее снять  
    Ларичев Владимир Алексеевич

    Ларичев Владимир Алексеевич

    через суд
    Перейти к вопросу

  • Как исключить данные из базы данных ЦБ?

    3 ответа

    Заблокировали все счета и банковские карты. Можно ли нанять юриста для решения этого вопроса

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Шансы разные на разблокировку. Это зависит от того, в какую ситуацию вы попали: онлайн казино, p2p треугольники с…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Анзор, добрый день. Да, конечно, можете обратиться за квалифицированной юридической помощью.
    Перейти к вопросу

  • Снятие 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте, 24 мая продавал криптовалюту на криптобирже, получил перевод в размере 50000 рублей на Т-Банк. 30 мая поддержка Т-Банка написала мне и спросила что это за перевод и не хочу…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Прочитайте статью по вашей теме https: //t-j.ru/161-fz/
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я занимаюсь этой категорией дел. ТБанк в данном случае поступил \"благородно\". Вы свой шанс упустили. Теперь вы идёте…
    Перейти к вопросу

  • Как исключить мои данные из базы данных цбр

    4 ответа

    Здравствуйте, в декабре мне предложили работу, как в последствии оказалось, это были мошенники, и я не зная этого, стала дропером, я писала тем людям что не хочу работать больше, но…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нет, это полностью не так. Суд вам как раз не поможет. Вам нужно, чтобы запрос на исключение из…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    вам суд может отказать в разблокировке карт, потому что у вас не может быть доказательств невиновности до завершения уголовного дела.…
    Перейти к вопросу

  • Исключение из базы данных связной с ФЗ 161

    2 ответа

    Добрый день! Мне, физ. лицу, кредитные организации с которыми у меня заключены договора заблокировали доступ к ДБО и операциям с моими денежными средствами, а также направили уведомления о причинах блокировки…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Всё законно. Как ни странно. Да, вот такой закон действует. Ваши действия не имели смысла. Вы даже не…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Ваши права нарушают, когда банки ссылаются друг на друга и не дают информации. Вам стоит: Направить письменные жалобы в Банк…
    Перейти к вопросу

  • Исключение из базы данных 161-Ф.З.

    2 ответа

    Добрый день! Описываю свою ситуацию. 17 апреля на криптобирже ByBit решила обменять валюту, вышла в ордер с покупателем, который, как потом выяснилось, оказался мошенником и я попала в этот мошеннический…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Вероника. добрый день! Я веду сейчас ровно 200 дел по 161 ФЗ. Ситуация сложная. Вы пропустили оформление кучи бумаг внутри…
    Колегов Алексей Николаевич

    Колегов Алексей Николаевич

    Здравствуйте. Вам следует обратится с исковым заявлением в суд об исключении из списка 161ФЗ.   При необходимости составления документов можете…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161 ФЗ

    4 ответа

    Заблокировали счета и карты по 161 ФЗ, суть в следующем, была обманута мошенниками и по неволе использовала в их мошеннической схеме, они представились официальными представителями wildberries, предложили сотрудничество, короче развели…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 205 кейсов. Могу сказать - ваша ситуация одна из самых неприятных. Рассчитывать…
    Песков Анатолий Николаевич

    Песков Анатолий Николаевич

      Федеральный закон №161-ФЗ регулирует порядок ведения реестра нарушителей финансовых операций и внесение в этот реестр лиц, причастных к определённым…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161 фз газпромбанк

    3 ответа

    Где то в январе гпб банк заблокировал мне все и отправил мои данные в базу данных цб. Гпб отказался убирать из базы данных. Цб тоже прислал отрицательный ответ(прикрепленный документ). Ситуация:…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Михаил, добрый день! А чего вы мучаетесь с января. Вам всего-то нужно было привести родственника живьём в Газпромбанк и чтобы…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Совместно с родственником обратитесь в гпб и цб
    Перейти к вопросу

  • 161фз

    2 ответа

    Здравствуйте! Уже больше полугода ЦБ заблокировал все мои счета во всех банках по 161Фз Запросы на исключения меня из базы данных писал неоднократно В банки, указанные в ответе от цб…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Артём, добрый день! Вы, очевидно, совершенно неправильно действовали. У вас всё чётко написано в ответе ЦБ. Обращения в банки и…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это сложная и серьёзная ситуация, особенно в связи с невозможностью получения денежного довольствия. Стандартные процедуры, как Вы убедились, часто не…
    Перейти к вопросу

  • 161-ФЗ Сбербанк удерживает средства

    2 ответа

    Был заблокирован доступ в сбербанк, по горячей линии сказали что нужно посетить офис и дать пояснение по операции. Вечером того же дня прилетело ограничение на все банки по 161 ФЗ…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Денис, добрый день! В начале вы указали, что Сбер попросил лично посетить отделение банка. Это очевидно означает, что на вас…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Блокировка ­— мера по 115-ФЗ (ПОД/ФТ). После исключения ЦБ из «списка отказов» банк обязан снять ограничения, если у него…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали Яндекс банк по 161 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте! Сегодня днем прилетает смс о блокировке банка яндекс. Уточнил у поддержки, получил такое сообщение: Ваши данные находятся в списке базы данных Банка России по переводам без добровольного согласия. В…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее. Не всегда первая блокировка…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Банк заблокировал карту, так как подозревает несанкционированные транзакции. Причиной блокировки могло стать подозрение на мошенничество или попытку кражи средств.…
    Перейти к вопросу

  • Написал жалобу в ЦБ по поводу 161фз продавал крипту в тг, ваше мнение поможет?

    2 ответа

    Я, Конюхов Максим (паспорт РМ AP0502974), проживающий в РФ на основании Вида на жительство (ВНЖ №831470759), прошу исключить мои сведения из базы данных Банка России (согласно 161-ФЗ). Мои счета были…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Максим, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 222 кейса. По вашему вопросу могу сказать следующее: шансы оцениваю…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Рекомендую уделить больше детального внимания обстоятельствам, связанным с поступлением средств на Ваши счета.
    Перейти к вопросу

  • Как убрать данные из центр банк

    3 ответа

    Подскажите пожалуйста, данные попали в центр банк, писали заявление, пришел отказ разблокировки карт и убрать из базы данных «как мошеннические действия» стоит ли обращаться в суд? И что принципе можем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Валерия, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. На сегодняшний момент 240 кейсов. По вашему вопросу: неточные формулировки. Наверное вы…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Обратитесь в суд, оспаривая отказ Центробанка в установленном порядке.
    Перейти к вопросу

  • Как убрать данные из базы данных ЦБ

    2 ответа

    Здравствуйте. Продала по глупости банковские карты, был суд по ч.3 ст 187 УКРФ. Назначено наказание в виде принудительного амбулаторно лечения. Как можно убрать данные из ЦБ, что бы пользоваться банковскими…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Людмила, добрый день! Я специализируюсь на банковском праве. По блокировкам 161 ФЗ провёл 240 кейсов. На основании этого могу сказать…
    Билемготов Магомед Адамович

    Билемготов Магомед Адамович

    Здравствуйте. Исходя из Вашего рассказа, могу предположить, что арест Вам наложил ФССП. Обратитесь в ФССП за снятием ограничений с карты!Если…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Костикова Наталья Сергеевна — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Костикова Наталья Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 23 лет
    • 4 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Опытный юрист готов предоставить вам качественную и профессиональную юридическую поддержку. Я помогу защитить Ваши права и интересы, разрешить спорные ситуации…
    Перейти
  • Адвокат Ковалев Александр Алексеевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат

    Ковалев Александр Алексеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ханты-Мансийск
    • Стаж более 22 лет
    • 109 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Опыт работы адвокатом более 20 лет.
    Перейти
  • Адвокат Рыжков Александръ Васильевич — профиль на HARANT
    8.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3212

    Рыжков Александръ Васильевич Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 33 лет
    • 150 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Консультации. Защита по уголовным делам на следствии и в суде. Представительство по гражданским п арбитражным делам.
    Перейти
  • Юрист Курагин Константин Анатольевич — профиль на HARANT
    7.4
    Нет отзывов
    Юрист

    Курагин Константин Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Абакан
    • Стаж более 15 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Меня зовут Константин, я имею опыт работы юристом с 2011 года, в разных областях Российского права, за этот период работал…
    Перейти
  • Юрист Пономаренко Егор Александрович — профиль на HARANT
    8.4
    8 отзывов
    Юрист

    Пономаренко Егор Александрович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 7 лет
    • 35 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Выпускник Омского кадетского военного корпуса Министерства обороны РФ. Получил высшее юридическое образование в Сибирском юридическом университете.
    Перейти
  • Юрист Плясунов Константин Андреевич — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Плясунов Константин Андреевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 15 лет
    • Банковское право
    • +5 специализаций
    Плясунов Константин Андреевич – юрист с многолетним и успешным опытом работы. В 2010 году окончил государственный университет по специальности «Юриспруденция».
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме