Как отделаться минимальной отвественностью?

(2 ответа)

Здравствуйте, можете немного прояснить ситуацию пожалуйста. Думаю многие из вас знают что такое «залив денег на карту». И прогнозы по уголовной ответственности не утешающие, ибо может светить очень много лет лишения, если деньги не просто прячутся от налогов, а идут на тёмные дела. Интересует два вопроса. 1. Какая отвественность может грозить, если на карту поступили такие деньги и большая часть ушла по назначению, но из своих личных вернуть деньги до былой суммы, и если к тебе придут с вопросами можно ли сказать что ты не знал что это за деньги и тд и тп, или отделаться только штрафом? 2. Что если такие деньги поступили, но не ушли по нужному адрессату, а использовались в личных целях, и также вернуть всю сумму обратно на карту, и говорить о том что ждал похожу сумму от энного человека, потратил, потом выяснилось что это деньги не от него и я не знал что делать. Подскажите пожалуйста, очень нужно знать как можно избежать уголовной
отвественности и получить максимум штраф. Заранее спасибо за ответ.

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
14.01.2025 03:23
Телефон
Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Пишите на WhatsApp. Поможем
Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 35 лет
13.01.2025 23:56
Телефон
Ваши вопросы лучше обсуждать конфиденциально, в частном порядке
С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Вопросы, связанные с поступлением незаконных денежных средств на банковскую карту, могут иметь серьезные правовые последствия. Рассмотрим оба ваших вопроса.

1. Если деньги поступили и ушли по назначению, но вы не знали об их происхождении:
- Важно понимать, что незнание о незаконном происхождении денег может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства, но не освобождает от ответственности. Если вы сможете доказать, что не знали о незаконности поступивших средств и действовали добросовестно, это может помочь в снижении наказания.
- В случае, если вы действительно не знали об их незаконном происхождении и можете это доказать, возможно, удастся избежать уголовной ответственности. Однако, если будет установлено, что вы должны были знать или предполагать о незаконности, то ответственность может быть более серьезной.
- В зависимости от обстоятельств дела, возможно, удастся отделаться штрафом. Однако, если действия будут квалифицированы как участие в отмывании денег или другой преступной деятельности, возможна уголовная ответственность.

2. Если деньги использованы в личных целях и вы вернули их обратно:
- В этом случае ситуация может быть сложнее. Использование средств в личных целях, даже если вы их вернули, может быть расценено как неосмотрительность или даже соучастие в преступлении, если будет доказано, что вы знали или должны были знать о незаконном происхождении средств.
- Важно собрать все возможные доказательства того, что вы не знали о незаконности средств и действовали добросовестно. Например, переписка с предполагаемым отправителем, подтверждение ожидания перевода и т.д.
- Обращение к адвокату для представления ваших интересов может быть чрезвычайно полезным. Адвокат поможет выстроить линию защиты и минимизировать возможные последствия.

В любом случае, рекомендую обратиться за консультацией к квалифицированному юристу или адвокату, который сможет изучить все детали вашего дела и предложить наиболее подходящую стратегию защиты.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
500 юристов отвечают
12 минут среднее время ответа
154 вопроса за сутки
Пушкарева Елена Анатольевна Юрист в Нижнем Новгороде Стюф Вероника Григорьевна Юрист в Санкт-Петербурге Третьякова Мария Николаевна Юрист в Москве Курбангалеева Людмила Юрист в Набережные Челнах Кочетков Александр Владиленович Юрист в Туле
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Адвокаты по Уголовным делам в Москве