Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Передача третьим лицам дебетовй карты, которую приобрел у владельца и использваниие для p2p торговли?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет
Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Передача или продажа банковской карты третьему лицу в России является незаконной. Согласно законодательству, банковская карта является именным платежным инструментом, который привязан к конкретному лицу. Передача карты третьему лицу нарушает условия договора между банком и владельцем карты, а также может привести к уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе Российской Федерации существуют статьи, которые могут быть применены в таких случаях, например, статья 187 "Неправомерный оборот средств платежей". Это может включать как продажу карты, так и её использование третьим лицом.

Что касается использования карты для операций с криптовалютой, такие действия могут вызвать подозрения у банков и регуляторов в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банки обязаны мониторить подозрительные операции и могут заблокировать карту или счет, если сочтут операции подозрительными.

Таким образом, даже если ваши средства являются "белыми" и законными, передача или покупка карты у другого лица является незаконной и может повлечь за собой уголовную ответственность. Рекомендуется использовать свои собственные банковские счета и карты для операций с криптовалютой и соблюдать все требования законодательства.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Наложили арест спустя год после работы на платформе Garantex

    2 ответа

    День добрый, около года назад решили с молодым человеком попробовать торговлю на крипто-бирже Garantex. Идея не увенчалась успехом и мы бросили это дело, проходит год и мои счета в банках…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    подключить меня как адвоката ! Иначе ни как ! Александр !
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Прежде всего необходимо в банка узнать причину ареста счета. Далее анализировать ситуацию.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    1 ответ

    Ситуация такая: в октябре я совершила сделку на криптобирже (продажа крипты за рубли) Контрагент не смог перевести мне на счет рубли и попросил любой другой счет (родственника,друга) Перевел деньги на…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Только в судебном порядке. То, что ваш друг свидетель, не факт что он станет соучастником. Пишите на Ватцапп, если нужна…
    Перейти к вопросу

  • Сын стал дроппером! 15 лет, что будет?

    2 ответа

    Мой сын, которому 15 лет стал дроппером. Но он никому не продавал свою карту! Он купил какой-то подарок в телеграме, а затем продал его, но подороже, сказал, что ребята в…

    Олехнович Вадим Леонидович

    Олехнович Вадим Леонидович

    Уголовная ответственность за оборот криптовалюты не предусмотрена, если оборот валюты не был связан с (легализацией) отмыванием денег, что означает, что…
    Блинов Олег Викторович

    Блинов Олег Викторович

    Здравствуйте! Если денежные средства были получены не криминальные, тогда ничего не будет. Карту могли заблокировать из-за сомнительной операции. Если есть…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли в моей ситуации привлечь иностранного брокера к ответственности?

    2 ответа

    Произошла недавно такая ситуация: меня добавила в телеграмм-чат наравне с множеством других пользователей по рандому трейдер Алиса, которая, судя по её фотографиям, видеороликам и историям, проживает в Дубае, я, действуя…

    Попова Лариса Владимировна

    Попова Лариса Владимировна

    Здравствуйте! Вы, конечно, можете обратиться с заявлением о преступлении в полицию... Однако, шансы установить виновное лицо и привлечь его к…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Маловероятно, но пытайтесь.
    Перейти к вопросу

  • P2P перевод через биржу bybit

    1 ответ

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Оформила p2p ордер на покупку USDT на сумму 26 тысяч на бирже bybit. Все прошло успешно, я перевела деньги на предоставленные реквизиты, мне зачислили USDT.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это очень похоже на мошенническую схему. Возврат денег с такой формулировкой — это попытка создать видимость того, что вы получили…
    Перейти к вопросу

  • Возможно оказалась жертвой черного треугольника

    1 ответ

    В октябре я провела сделку по продаже криптовалюты на бирже Bybit. Покупатель имел хороший рейтинг, оплата прошла одной суммой. Через несколько дней мне заблокировали карту (не по ФЗ, а в…

    Сагетдинов Ильдар Эдуардович

    Сагетдинов Ильдар Эдуардович

    Добрый день, по данному вопросу Вы можете обратиться в территориальную прокуратуру, Вам будет дан развернутый ответ, имеете ли Вы процессуальный…
    Перейти к вопросу

  • Через площадку bybit поулчил p2p перевод от Украинца

    1 ответ

    Здравствуйте, у меня такая ситуация: на криптобирже bybit лежали 200$, решил их вывести посредством p2p. Создал ордер внутри биржи и мне, на мою карту Международного банка Таджикистана, которая открыта у…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Михаил, ситуация требует внимания. По российскому законодательству (ст. 15.25 КоАП РФ) есть обязанность уведомлять налоговую о зарубежных счетах и операциях.…
    Перейти к вопросу

  • Дропперская деятельность

    5 ответов

    Занимался Р2Р арбитражом купил карту у человека а этот человек купил карту Занимался Р2Р арбитражом , купил карту у человека , а этот человек купил карту у другого человека Прошел…

    Петросян Нарек Саркисович

    Петросян Нарек Саркисович

    Добрый день, в вашей ситуации сотрудники полиции могут усмотреть состав преступления по ч.5 либо ч.6 ст. 187 УК РФ, данные…
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Ситуация серьезная, так как покупка чужих карт трактуется как соучастие в неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ). Вам…
    Перейти к вопросу

  • Украли деньги с карты

    3 ответа

    Что делать? Нужен юридический совет. Украли деньги с кредитной карты воспользовавшись дебетовой картой через банкомат. Кража произошла в сентябре 2023 года. Возможно ли доказать, что владелец не сам это сделал?

    Артемова Варвара Николаевна

    Артемова Варвара Николаевна

    Обращайтесь в полицию.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Возможно.
    Перейти к вопросу

  • Какая ответственность предусмотрена за оформление дебетовой карты на другого человека?

    2 ответа

    Какая ответственность предусмотрена за обманное убеждение оформить дебетовую карту? Завладевание картой или средствами не предусмотрено, карта остаётся только владельца.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Недостаточно информации доя ответа. Лучше обсудить индивидуально.
    Питиримов Владимир Игоревич

    Питиримов Владимир Игоревич

    Здравствуйте. Надо понимать для каких целей это сделано. Убеждение оформить карту не наказуемо. Если подразумевается сбыт платёжной карты, то ст.…
    Перейти к вопросу

  • Нарушение закона N161 ФЗ

    2 ответа

    Добрый день! Со мной произошла очень неприятная ситуация: я случайно перевела на свой номер телефона большую сумму денег. Затем решила отменить эту операцию. Но деньги с телефона не вернулись обратно…

    Королев Павел Леонидович

    Королев Павел Леонидович

    Добрый день! Увы вы попали в руки мошенников, советую вам срочно прекратить с ними любое общение и обратиться в полицию.
    Перейти к вопросу

  • Надо ли выполнять действия, которые были мне и были ли это сотрудники ФСБ?

    3 ответа

    Можно ли доверять людям, которые со мной говорили и представились ФСБ? Мне позвонили с неизвестного номера(не российского) и представились из военкомата, сказали, что надо пройти воинский учёт и сказали сообщили…

    Кашапова Элина Ришатовна

    Кашапова Элина Ришатовна

    Федор, конечно, Вас обманывают. Вы описали классическую схему «развода». Не делайте, то о чем Вас просят по телефону/ в ТГ…
    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Федор, здравствуйте! Ответ на Ваш вопрос лежит за пределами юриспруденции. Вы спрашиваете, возможно ли доверять... Корень этого слова - вер,…
    Перейти к вопросу

  • Какие возможные риски?

    2 ответа

    Здравствуйте. Мой близкий человек занимается сомнительной коммерческой деятельностью. Человек выкладывает видео в соц сети в которых посыл что он раздает деньги тем кто его попросит. Когда ему пишут люди с…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Это квалифицируется как мошенничество по ст. 159 УК РФ, так как налицо обман и злоупотребление доверием ради выгоды. Пострадавшие могут…
    Алексеенко Андрей Васильевич

    Алексеенко Андрей Васильевич

    Для наступления ответственности в данном случае необходимым условием является причинение ущерба кому-либо, или нарушение прав. И, поскольку, ущерб никому не…
    Перейти к вопросу

  • Какие риски?

    2 ответа

    Здравствуйте. Мой близкий человек занимается сомнительной коммерческой деятельностью. Человек выкладывает видео в соц сети в которых посыл что он раздает деньги тем кто его попросит. Когда ему пишут люди с…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Вашему близкому грозит ст. 159 УК РФ (мошенничество), так как он вводит в заблуждение ради выгоды. Практика по обману в…
    Голубицкая Елена Владимировна

    Голубицкая Елена Владимировна

    Описанная схема как минимум нарушает правила/условия реферальных и партнёрских программ банка и несёт для вашего знакомого прикладные риски: блокировка карт/счетов,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Потехин Евгений Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    8 отзывов
    Адвокат №1195

    Потехин Евгений Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ярославль
    • Стаж более 12 лет
    • 123 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Меня зовут Евгений Потехин. Я действующий адвокат с многолетним опытом и безупречной репутацией. Моя цифра в реестре — № 76/940…
    Перейти
  • Адвокат Шестаков Олег Игоревич — профиль на HARANT
    9.0
    12 отзывов
    Адвокат №3695

    Шестаков Олег Игоревич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Екатеринбург
    • Стаж более 8 лет
    • 22 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат по уголовным делам в Екатеринбурге. Действующий адвокат, реестровый № 66/3115 (Адвокатская палата Свердловской области) — статус открыто проверяется в…
    Перейти
  • Адвокат Макарова Екатерина Павловна — профиль на HARANT
    6.6
    2 отзыва
    Адвокат №3659

    Макарова Екатерина Павловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 14 лет
    • 14 судебных дел
    • +12 специализаций
    Практикующий адвокат с большим опытом работы, член Самарской областной коллегии адвокатов. Помогаю решать вопросы, связанные с бракоразводными процессами, взысканием алиментов…
    Перейти
  • Адвокат Романов Алексей Александрович — профиль на HARANT
    9.1
    14 отзывов
    Адвокат №1273

    Романов Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Белгород
    • Стаж более 26 лет
    • 64 судебных дела
    Осуществляю защиту по уголовным делам, а также представляю интересы военнослужащих, в том числе мобилизованных, по делам о воинских преступлениях в…
    Перейти
  • Адвокат Колесниченко Сергей Валерьевич — профиль на HARANT
    10.0
    12 отзывов
    Адвокат №4333

    Колесниченко Сергей Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 46 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +6 специализаций
    Адвокат по уголовным делам в Краснодаре. Возможен выезд по всему Краснодарскому краю и в республику Адыгея. Стаж адвоката 19 лет.
    Перейти
  • Адвокат Комлева Светлана Юрьевна — профиль на HARANT
    9.8
    16 отзывов
    Адвокат №381

    Комлева Светлана Юрьевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Саратов
    • Стаж более 26 лет
    • 140 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +2 специализаций
    Услуги адвоката по уголовным делам любой сложности на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная с предварительного расследования и до обжалования в…
    Перейти
  • Адвокат Слащева Анна Николаевна — профиль на HARANT
    5.5
    Нет отзывов
    Адвокат №1837

    Слащева Анна Николаевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ставрополь
    • Стаж более 25 лет
    • Уголовные дела
    • +8 специализаций
    Адвокат Анна Николаевна Слащева оказывает юридическую помощь физическим и юридическим лицам по различным категориям дел.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели