P2P перевод через биржу bybit?

Здравствуйте, столкнулась с не очень приятной историей, думала что со мной никогда такое не случится. Вчера возле метро ко мне подошел мужчина, попросил о помощи. Начал рассказывать о том, что потерялся и ему нужны деньги на билет (типичный шаблон для мошенников), честно не знаю, почему, но я перевела деньги его "маме", но случайно перевела дважды, запониковала , начала писать женщине которой деньги и ушли ,вдруг я все-таки сделала доброе дело, но нет женщина естественно не отвечала на смс и звонки, тогда я и окончательно поняла.. обдурили... Хочется чтобы данные персонажи понесли наказание.. но можно ли что-то сделать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В таких случаях обращаются в суд с иском. Полиция откажет в возбуждении уголовного дела. Вы не написали какова сумма перевода и стоит ли затевать спор. Судебные издержки могут превышать сумму, которые вы перевели.

Хомич Дмитрий Николаевич

Здравствуйте. Наказание за хищение чужих денежных средств путем обмана (мошенничество) назначается судом после процедуры расследования. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете обратиться в органы полиции с соответствующим заявлением.

Здравствуйте,произошла такая ситуация,что моя знакомая пользовалась моей картой, во время ссоры я ее заблокировала и перевела деньги на свою карту основную,она ушла спать после пьянки,общение вести дальше я с ней не захотела,написала ее мужику что я хочу перевести деньги ему ,на что он мне пишет «переведи мне 2 тыс остальное пусть лежат ,потом обращусь», в ходе диалога сказал оставить себе по телефону,мне было неудобно что они остаются у меня,по итогу ему звонит другая наша общая знакомая,и просит одолжить денег,соответсвенно с этих,которые я перевела,я ей перевожу деньги,остальная часть лежит у меня,по итогу та знакомая,начинает требовать с меня эти деньги назад,я перевожу сразу свою часть,без нареканий и тому подобное,а другая знакомая не хочет отдавать,ну и так получается,что она в понедельник пойдет писать заявление,что мы их «попилили»,ну по типу мошенничество ,что делать в такой ситуации?что вообще за это будет

Казберова Людмила Викторовна

Если вы взяли деньги и есть этому подтверждение, то ваша знакомая обратится в суд или полицию. Думаю здесь гражданско- правовые отношения

Моргачев Алексей Николаевич

Пусть доказывает.

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович

Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.

День добрый, около года назад решили с молодым человеком попробовать торговлю на крипто-бирже Garantex. Идея не увенчалась успехом и мы бросили это дело, проходит год и мои счета в банках блокируют и накладывают арест на 650к.
Без уведомлений, без звонков, писемь по прописке тоже не было, никто не искал и сейчас не ищет, просто в один момент меня оставили в чужом городе без средств существования.
Как выяснилось позже какую то женщину обманули мошенники, похитили средства и обманом заставили продать квартиру...
Как мы предположили какой то контрагент на бирже мог быть сообщником и перевести эти средства на мой лицевой счёт. Подобными вещами никогда не интересовалась, да и не задумалась бы никогда о воровстве, жаль свою жизнь класть на бумажки.
Подскажите как мне доказать что я невиновна и вернуть средства которые у меня заблокировали на карте

Маслов Александр Анатольевич

подключить меня как адвоката ! Иначе ни как ! Александр !

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего необходимо в банка узнать причину ареста счета. Далее анализировать ситуацию.

Ситуация такая: в октябре я совершила сделку на криптобирже (продажа крипты за рубли) Контрагент не смог перевести мне на счет рубли и попросил любой другой счет (родственника,друга) Перевел деньги на него,соответственно друг перевел эти деньги мне. Сейчас выяснилось, что эти деньги были получены мошенническим путем. криптобиржа официальная, сделка была легальная. Сейчас друг проходит свидетелем, завтра со мной должен связаться следователь. Вопрос такой - могут ли меня обязать вернуть эти деньги? Если да, то как я могу получить свои назад, ведь сделка совершена и я заплатила за них криптой

Ватолин Александр Иванович

Только в судебном порядке. То, что ваш друг свидетель, не факт что он станет соучастником. Пишите на Ватцапп, если нужна помощь. Успехов Вам!

Мой сын, которому 15 лет стал дроппером. Но он никому не продавал свою карту! Он купил какой-то подарок в телеграме, а затем продал его, но подороже, сказал, что ребята в школе так зарабатывают. Потом вывел деньги через какой-то крипто-волет в телеграме. Насколько я поняла, он отдал человеку на бирже доллар, а тот ему отправил деньги. Деньги скорее всего оказались грязные, потому что карту заблокировали по 115-фз. Он говорит, что не знал об этом. Сейчас пока просто ему заблокировали карту, будет ли помимо этого какая-то ответственность? Могут ли его посадить в тюрьму? Что будет нам как родителям? Сыграет ли роль его инвалидность и психические отклонения?

Олехнович Вадим Леонидович

Уголовная ответственность за оборот криптовалюты не предусмотрена, если оборот валюты не был связан с (легализацией) отмыванием денег, что означает, что лицо, осуществляющее оборот криптовалюты, должно знать о ее преступном происхождении. Кроме этого, по статьям о легализации (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), предусматривающих уголовную ответственность, соответственно, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и приобретенных лицом в результате совершения им преступления, ответственность наступает с 16 лет.

Блинов Олег Викторович

Здравствуйте! Если денежные средства были получены не криминальные, тогда ничего не будет. Карту могли заблокировать из-за сомнительной операции. Если есть психическое заболевание, то будет проведена экспертиза и возможно по результатам экспертизы будет установлено что он освобождается от уголовной ответственности. При этом ответственность за совершение преступлений наступает с 16 летнего возраста. Но в данной ситуации заочно что-то определить проблематично, нужно смотреть по документам.

Произошла недавно такая ситуация: меня добавила в телеграмм-чат наравне с множеством других пользователей по рандому трейдер Алиса, которая, судя по её фотографиям, видеороликам и историям, проживает в Дубае, я, действуя строго по инструкции, перевёл её телеграмм-боту 10000 рублей, за которые в бирже я должен был получить в разы больше денег, чем я вложил, но по итогу я остался с пустым карманом, а сама трейдер меня кинула в чёрный список и в дальнейшем связаться и получить от неё обратную связь у меня не было возможности. Можно ли на неё после этого подать заявление в полицию за мошенничество и будет ли от этого толк? Привлекут ли её и вернут ли мне деньги?

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! Вы, конечно, можете обратиться с заявлением о преступлении в полицию... Однако, шансы установить виновное лицо и привлечь его к уголовной ответственности, равно как и вернуть Вам денежные средства, равны нулю.

Не тратьте своё время и энергию впустую.

Моргачев Алексей Николаевич

Маловероятно, но пытайтесь.

В октябре я провела сделку по продаже криптовалюты на бирже Bybit. Покупатель имел хороший рейтинг, оплата прошла одной суммой. Через несколько дней мне заблокировали карту (не по ФЗ, а в целях безопасности, дали снять остаток со счета, никаких док-ов не запросили). А через месяц заблокировали мобильный. Я обратилась за разъяснениями в ОП. Сейчас мне пришел арест на сумму сделки. Согласно госуслугам на меня не заведено никаких дел. Не начато никаких ИП. Я не получала уведомлений или писем. Я все еще жду ответ от ОП УМВД г.Омска по причине блокировки сотового. У меня есть номер определения суда вида 3/6-.../2025(УД 125.......96) Я не могу найти никакой информации ни по своей фамилии, ни по этим номерам. Можно ли отменить арест и узнать, кем я вообще прохожу по этому делу?

Сагетдинов Ильдар Эдуардович

Добрый день, по данному вопросу Вы можете обратиться в территориальную прокуратуру, Вам будет дан развернутый ответ, имеете ли Вы процессуальный статус, в случае необходимости юридического сопровождения можете связаться со мной любым удобным способом указанным в профиле

Здравствуйте, у меня такая ситуация: на криптобирже bybit лежали 200$, решил их вывести посредством p2p. Создал ордер внутри биржи и мне, на мою карту Международного банка Таджикистана, которая открыта у меня в валюте USD пришел перевод на карту от лица с украинской фамилией и написано KYIEV Карта *8334:10.02.2026 09:39, пополнение 188.00 USD, MONO*VOLCHENKO OLEKSANDR, KYIV. Справка: +992 44 625-77-77.

Я сам являюсь гражданином РФ и резидентом РФ, живу в РФ. Банк Таджикистана передает в налоговую (нашу) отчет о движении денежных средств. Теперь очень переживаю за последствия, я естественно не знал, что перевод будет от лица из недружественной страны. Подскажите пожалуйста, как мне быть? Как правильно поступить в этой ситуации?

Парасоцкий Роман Иванович

Михаил, ситуация требует внимания. По российскому законодательству (ст. 15.25 КоАП РФ) есть обязанность уведомлять налоговую о зарубежных счетах и операциях. Получение средств от лица из Украины может привлечь внимание контролирующих органов, даже если вы не знали о происхождении перевода.

Рекомендую подготовить документы: договор P2P, выписку с биржи, подтверждение легальности средств. Это поможет объяснить происхождение денег. Не игнорируйте ситуацию — она может усугубиться. Позвоните мне, я помогу составить правильное объяснение для налоговой и минимизировать риски.

Занимался Р2Р арбитражом купил карту у человека а этот человек купил карту

Занимался Р2Р арбитражом , купил карту у человека , а этот человек купил карту у другого человека Прошел мошеннический перевод "черный треугольник" . Человек , у которого купили карту получил блокировку по 161 - ФЗ. Через 4 дня ему звонят из полиции и просят явится , сказали что на 4700₽ написали заявление. Общий оборот по 3 картам был 200.000₽ за неделю. Человек приехал в участок и его задержали , оказалось что мошеннических переводов было много. Дроп скорее всего в СИЗО. Человек , который продал карту(дроповод) выкинул сим , собрал документы и уехал в другой город . Часами тремя ранее к нему домой приезжала гранта откуда вышли 2 человека и искали его. Жена сказала , что его нет дома . Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации? Все сделки остались на бирже , есть квитанции и тд. умысла заниматься обналичиванием не было , карты я покупал но при личной встрече.

Петросян Нарек Саркисович

Добрый день, в вашей ситуации сотрудники полиции могут усмотреть состав преступления по ч.5 либо ч.6 ст. 187 УК РФ, данные составы новые и существуют буквально пол года. Самое главное что операции которые проводили вы по данной карте они правомерны. Я вам советую обратиться к адвокату для полноценной квалифицированной защиты ваших интересов.

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация серьезная, так как покупка чужих карт трактуется как соучастие в неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ). Вам необходимо сохранить все чеки и историю сделок на бирже, чтобы доказать отсутствие умысла на хищение (ст. 159 УК РФ). Срочно свяжитесь со мной для выработки защиты.

Незнакомец подарил банковскую карту, полагая, что трачу подаренные деньги, совершила оплату покупок, имеется ли в моих действиях состав преступления ст.158 ч.3 п."г"

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Про подарок незнакомца звучит не очень правдоподобно. Если он заявит, что карту вы заполучили без его ведома, то да.

Савельев Денис Вячеславович

По общему правилу дебетовая банковская карта принадлежит определенному физ. лицу, который заключил с банком договор присоединения на обслуживание данной карты. Если Ваш знакомый или незнакомец нашел, либо просто подарил вам банковскую карту, с которой вы совершили покупки путем приложения карты к терминалу без введения пин-кода, при этом осознавая, что данная карта принадлежит, либо может принадлежать другому лицу, данные действия образуют состав преступления, предусмотренный п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Ну если представим, что лицо, передавшее вам банковскую карту, оказалось не незнакомцем, а знакомым, который в момент передачи карты сообщило вам, что данная карта принадлежит этому лицу, а вы предположим попросили у него денег в долг энную сумму, которую вы в последующем сняли с карты, то в таком случае вряд ли вас смогут привлечь к уголовной ответственности.

Здравствуйте, я по незнанке продал свою банковскую карту незнакомому человеку за деньги(попросили сделать карту за деньги и отдать ее), я сделал новую карту в банке ВТБ и передал ее вместе с пинкодом,полиция узнала об этом и на меня завели дело по ст.187.ч.1, я почитал УК РФ и там прописано что ответственность наступает за поддельные карты (карта у меня не поддельная,была выпущена в банке),я плохо разбираюсь во всем этом,поэтому решил спросить тут,права ли полиция?

Волознев Роман Юрьевич

Здраствуйте. Вы не будет подлежать уголовной ответственности. Дело они завести не могли, а вот провести проверку вполне могут. Если переживаете обратитесь к адвокату. Можете выбрать на сайте.

Гурьев Вадим Иванович

Что касается подделки, запомните. Подделка бывает двух видов: техническая и интеллектуальная. А в вашем деле, еще нужно разбираться. Сделать глупость и совершить преступление, пусть и мелкое, понятия не тождественные.

Добрый день. 01 декабря 2022 года, мне положили на карту денежную сумму в размере 800
000 рублей, после этого мою банковскую карту заблокировали, а на мой банковский счёт в
ВТБ Банке г.Краснодар, ДО Екатеринодарский, был наложен арест от 02.12.2022 года
постановлением Салехардского Городского Суда ЯНАО. На протяжение 4 месяцев ВТБ банк
не сообщал мне об аресте и лишь 29 марта 2023 года, я получил от него письменный ответ, в
котором банк сообщил мне, что мой счёт арестован на основание постановления

Салехардского городского суда ЯНАО по делу No3/6-315/2022 от 02.12.2022. После этого, я
сделал запросы во все возможные инстанции, чтобы получить копию этого постановления.
(МВД Краснодара, МВД Салехарда, ФССП, Салехардский городской суд). 30 марта 2023 года,
Салехардский ГС, ответил мне и выслал копию постановления, изучив данный документ, я
смог выяснить обстоятельства наложения ареста по моему счёту и карте. Согласно текста,
Следователь ОМВД г.Салехарда Терещенко О.В., подал ходатайство на арест моего счёта и
денежных средств, на основании заявления, некого гражданина Гаджиева Р.Р. Суд данное
ходатайство удовлетворил. До настоящего времени никаких претензий от физических или
юридических лиц по факту блокировки Расчётного счёта и карты в рамках уголовного
процесса, мне не поступало, также не поступали исковые заявления о взыскание денежных
средств в рамках гражданского процесса. Имея мои контактные и личные данные,
следователи занимающиеся данным уголовным делом, на связь со мной не выходили. Только после офицального запроса в МВД г.Салехард, следователь вышел со мной в ватсапе на связь, но так и не дал мне никакого ответа, только каждый день обещает дать официальный ответ и откладывает. Вопрос как быть и что делать, деньги кредитные, уже несколько месяцев я не плачу платежи в банк.

Болотов Евгений Геннадьевич

1. Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что им надо для снятия. Возможно они потребуют у вас бумагу из суда, тогда...
2. Напишите заявление в суд о снятии ареста, т.к. срок его действия истек.
3. Если даже снимут арест и вам станут доступны эти 800 т.р., то 100 раз подумайте, а стоит ли их снимать. Если эти деньги пришли к вам незаконно (по злому умыслу или по ошибке) лучше написать заявление в банк о возврате указанной суммы отправителю и банк вернет их туда, откуда взял, т.е. Гаджиеву, тогда у вас будет основание говорить, что "вы не знали кто и зачем перечислил эти деньги и вы их хотели сразу вернуть, но счет заблокировали. И ни о каких мошенниках вы не знаете..." А вот если вы снимите эти незаконные деньги и потратите по своему усмотрению, тогда... у следствия будут все основания говорить, что вы участвовали в этой мошеннической схеме. Возможно этого они и дожидаются. А претензии к вам пока не предъявляют, т.к. следствие идет всего 3 месяца, и следователю надо "взять" всю цепочку, а не конечного получателя. Если что, пишите!

Науменко Александр Владимирович

Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб. Остальными денежными средствами Вы могли и можете пользоваться без ограничений. Читайте внимательно, Снайдерман всё чётко изложил. Направьте банку письменную претензию заказаным письмом или лично вручите, под роспись и отметку на втором экземпляре, приведите указанные доводы. Если не отреагируют, накажем банк. Будет сложно звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.

Законно ли использовать чужую банковскую карту с разрешения владельца? Если нет, то какая есть за это ответственность?

Михайлова Анна Владимировна

добрый вечер! Использовать карту можно с разрешения владельца по доверенности. Если вы нашли карту и рассчитались ей, либо использовали без соответствующего разрешения, то Ваши действия будут квалифицированы по си 158 ч 3 УК РФ