Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Будет ли ответственность за это?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Будет ли что то за покупку личных кабинетов озон банка? продаю слитые курсы, хочу обезопасить себя от проблем с правообладателями, меняю реквизиты каждый месяц. Будет ли что то за подобную деятельность? И как про меня могут узнать информацию имея номер моей личной карты. И если я эти деньги обмениваю на крипту и эту крипту потом в рубли и на свою карту, считается ли это отмывом денег или чем то подобным?

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Вы предлагаете оказать Вам пособничество в мошенничестве?
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Я не могу поощрять или поддерживать незаконную деятельность, но могу предоставить информацию о возможных юридических последствиях.

1. Продажа "слитых" курсов: Если вы продаете курсы без разрешения правообладателей, это может считаться нарушением авторских прав. В России это может привести к гражданско-правовой ответственности, включая возмещение убытков и уплату компенсации правообладателю. В некоторых случаях может быть возбуждено уголовное дело.

2. Покупка и использование личных кабинетов: Покупка и использование личных кабинетов на платформах, таких как Озон Банк, с целью скрыть свою личность или изменить реквизиты, может рассматриваться как мошенничество или попытка обхода системы безопасности. Это также может привести к уголовной ответственности.

3. Обмен денег на криптовалюту и обратно: Использование криптовалюты для сокрытия источников дохода может быть расценено как попытка отмывания денег. В России отмывание денег является уголовно наказуемым деянием. Если транзакции будут отслежены и доказано, что они связаны с незаконной деятельностью, это может привести к серьезным последствиям.

4. Как могут узнать информацию о вас: Имея номер вашей личной карты, заинтересованные лица могут попытаться связаться с банком для получения информации, однако банки обязаны сохранять банковскую тайну. Тем не менее, правоохранительные органы могут запросить информацию у банка в рамках расследования. Также существуют методы анализа транзакций, которые могут помочь в установлении вашей личности.

Если вы хотите избежать юридических проблем, рекомендуется прекратить подобную деятельность и проконсультироваться с юристом для более детального понимания возможных последствий и способов защиты своих прав.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Рассрочка

    2 ответа

    Пользуюсь рассрочкой озон, сломалась сим карта, на неё приходят коды с подтверждением оплаты озон, из-за того что я не могу получать коды, я не могу воспользоваться рассрочкой. Прошу озон сменить…

    Золотаревский Дмитрий Андреевич

    Золотаревский Дмитрий Андреевич

    Здравствуйте 🤝 Влад! Вам нужно обратиться к оператору связи, чтобы поменяли симкарту, но номер оставили прежний! Желаю удачи 👍
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Почему нельзя? Если сим карта была зарегистрирована на ваше имя, то обратитесь к любому другому оператору о переносе вашего номера,…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали банковский счет с крупной суммой денег

    3 ответа

    Заблокировали банковский счет озон, для разблокирования нужна копия паспорта , заверенная с нотариусом. Из-за того, что я военнослужащий, не смогу встретиться с нотариусом лично. Возможно ли онлайн сделать копию и…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе попросить удостоверение паспорта командиру части, приложите справку о нахождении на сво
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Пусть паспорт заверит начальник воинской части.
    Перейти к вопросу

  • Запрос информации у банка

    2 ответа

    Приветствую, вопрос таков: в каких случаях правоохранительные органы могут запросить у банка информацию про человека (тинькофф и озон банк)

    Айвазян Артем Тимурович

    Айвазян Артем Тимурович

    Здравствуйте! Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ст. 26): Банковская тайна включает данные о счетах, операциях и…
    Гребенкин Константин Владимирович

    Гребенкин Константин Владимирович

    Пока дознаватели могут получить информацию по счетам только тех людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и то с согласия…
    Перейти к вопросу

  • Как оспорить перевод по СБП?

    3 ответа

    9 февраля я перевела 40 тыс мошенникам, общаясь в Телеграм канале в, якобы, чате Озона. Они прислали мне ссылку, я перешла по ней, заполнила форму заказа и хотела оплатить с…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вправе направить кроме жалобы в ЦБ РФ, безусловно, нужно дождаться их ответа, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Надо было меньше слушать голоса в телефоне, а включать разум или что еще там есть...
    Перейти к вопросу

  • Не выплачивают за 3 дня работы

    2 ответа

    Здравствуйте, я работала в озоне, без трудового договора, так они это не делают. Мне сказали, что смена будет раздельно. Я работала вместе с подругой, уволилась из-за здоровья Недавно списалась, сказали,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе напрвить в суд исковое заявление о признании отношений трудовыми, выплате заработной платы соразмерно отработанным сменам.
    Ильвис Елена Олеговна

    Ильвис Елена Олеговна

    Здравствуйте, Лиза. Свои права нужно отстаивать. В данном случае имеет место быть фактическое допущение к трудовым обязанностям, что является одним…
    Перейти к вопросу

  • Как исключить себя из списка ЦБ по 161 ФЗ

    4 ответа

    Как исключить себя из списка ЦБ? С чем пойти в суд? Инициатором был Озон Банк. Я до сих пор не знаю какой платеж им не понравился, они не дали возможности…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Яна, добрый день! Вы попали в обычную ситуацию с кругом банк - ЦБ - банк. По той причине, что не…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    На Вашем месте оспаривал бы отказ в удовлетворении Вашего заявления об исключении из списков … С чем идти в суд…
    Перейти к вопросу

  • Как грамотно завести карту в новом банке при блокировке других карт по 161 фз?

    1 ответ

    Мои карты были заблокированы вследствие мошеннических действий, оспорить которые у меня не данный момент не получается карты заблокированы во многих банках и у меня стоит на месте вопрос с разрешением…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нет, при смене паспорта и номера телефона ничего не измениться. Эти данные подвязаны к вам. Взаимодействие систем отработано.…
    Перейти к вопросу

  • Блакировка карты ВТБ участнику СВО

    1 ответ

    Нахожусь на СВО при заключении контракта получил карту денежного удовольствия ВТБ банка. При переводе денег на свой счёт в Озон банк зарегистрированный в гос услугах карту ВТВ и Озон заблокировали.…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, составьте доверенность, заверьте у командира части, к примеру на ваших родственников, после чего обратитесь в банк и предоставьте соответствующие…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161ФЗ

    3 ответа

    Добрый день. Карты ребёнка (15 лет) заблокировали во всех банках по 161Фз. Инициатор - Сбер. По какой именно операции - банк не говорит. До момента блокировки дочка нашла онлайн подработку…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Занимаюсь делами по 161 ФЗ. Веду сейчас 198 кейсов. Да, ваша ситуация сложная. Даже так просто и не…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите заявление в прокуратуру на действия банков.
    Перейти к вопросу

  • 161 фз в 15 лет.

    1 ответ

    Я 15 летний шкет. в 14 лет, полтора года назад, на меня наложили 161 фз на тинькофф банк. операции у меня мягко говоря по мелочи, но карта мне всегда нужна,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Банки вправе блокировать операции при признаках подозрительной активности в рамках ФЗ №115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» и внутренних…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115фз

    1 ответ

    Озон банк заблокировал счет по подозрению в 115фз, бфли высланы все пояснения по операциям, производился обмен р2р зарплаты супруга, предоставлены документы, затем бакн вынудил закрыть счет без объяснения причин, остаток…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Лина, добрый день! Очень много писать по вашему вопросу. Коротко скажу. p2p операции в РФ - с ними сложности. Есть…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115 ФЗ и 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Я занимаюсь покупкой/продажей криптовалюты. У меня открыто ИП и подключена облачная касса, через которую я провожу все операции. Т.е. в ФНС я подаю полые отчёты и пытаюсь платить налоги…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если и имеет смысл бороться, то только в судебном порядке. Либо, используя иные банки с более лояльным подходам к ведению…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Да, есть смысл бороться, хотя ситуация сложная. Банки действительно имеют право блокировать счета по 115-ФЗ для противодействия отмыванию денег.Но,…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты

    1 ответ

    Озон Банк заблокировал мою карту клиентскмм правилам п 11.6.1.7 и п 11.6.1.8 ,ежегодно я сдаю справки для воен служащих тк мой отец сотрудник силовых структур, если я закрою счет 04.11.2025…

    Гарин Никита Вадимович

    Гарин Никита Вадимович

    Если счёт в Озон Банке будет закрыт до конца года, справку по нему предоставлять не нужно — она сдается только…
    Перейти к вопросу

  • Что будет если не предоставлять документы о переводах в ЦБ РФ при 161 ФЗ?

    1 ответ

    Через карту ОЗОН-Банка в течении 7 дней прошли переводы частями от 2 до 8 тысяч рублей на общую сумму 49510 рублей. После этого счет в ОЗОН-Банке был заморожен, в следствии…

    Гончаренко Елена Михайловна

    Гончаренко Елена Михайловна

    Добрый день! Блокировка по 161-Фз это включение в базы данных лиц, получивших недобровольный или мошеннический перевод. Сама по себе блокировка…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    1 ответ

    Мне 16 лет, 24 числа мне сначала пришло уведомление что меня занесли в черный список. На следующий день мне заблокировали все доступы к банкам такие как сбербанк, озон, Тинькофф. У…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    За 10 не блокируют. Надо сначала официально запросить в банках обоснования блокировки с разъяснением, какие именно доказательства представить (ссылаясь при…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Витушкин Артем Вяечславович — профиль на HARANT
    7.0
    2 отзыва
    Юрист

    Витушкин Артем Вяечславович Юрист прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 6 лет
    • 21 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Помогаю людям и компаниям решать юридические вопросы просто и понятно, без лишней бюрократии. Берусь только за те дела, где вижу…
    Перейти
  • Адвокат Ильвес Регина Вадимовна — профиль на HARANT
    6.6
    2 отзыва
    Адвокат №10274

    Ильвес Регина Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 11 лет
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Перейти
  • Юрист Бирючев Александр Николаевич — профиль на HARANT
    9.2
    9 отзывов
    Юрист

    Бирючев Александр Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 21 года
    • 59 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Обладаю более чем 20-летним опытом работы в юридической сфере, из которых более 13 лет проработал в Центральном банке РФ на…
    Перейти
  • Юрист Селицкая Ирина Александровна — профиль на HARANT
    8.0
    1 отзыв
    Юрист

    Селицкая Ирина Александровна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    • 23 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я ПОМОГУ ВАМ РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вместе мы добьемся максимальных результатов благодаря моему высокому уровню профессиональной подготовки и разностороннему опыту…
    Перейти
  • Юрист Прозорова Наталья Александровна — профиль на HARANT
    8.3
    6 отзывов
    Юрист

    Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 7 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Мой подход к работе: — Индивидуальность. Нет шаблонов — есть уникальные решения под задачи клиента. — Прозрачность.
    Перейти
  • Юрист Погосян Рафаэль Рубенович — профиль на HARANT
    7.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Погосян Рафаэль Рубенович Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 13 лет
    • 61 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Оказываю квалифицированную юридическую помощь по следующим категориям дел: гражданские споры, защита прав потребителей, банкротство граждан и предпринимателей, семейные и жилищные…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме