Здравствуйте. Обманул человека на 5000 рублей. Что за это будет? Он хочет подать заявление в правоохранительные органы
Я подала заявка. Потом просто не ответила на звонок не смогла. Она мне теперь угрожает большим штрафом, сказала, что отдаст меня в правоохранительные органы. Что делать?
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
Не совсем понятна суть вопроса, вы являетесь потребителем услуг, или сами их оказываете?
Ким Галина
НИЧЕГО - трубки не брать.
Никого никуда не отдадут и штрафа не будет.
Заключили договор на ремонт квартиры с ИП (она же прораб). Договор подписан моим мужем, авансы прорабу переводила я. В настоящее время ремонт не окончен, но мы решили расторгнуть договор. Сумма к возврату около 700 тысяч рублей. Прораб деньги не возвращает, говорит, что она фактически банкрот. Есть подозрение, что прораб осуществляла деятельность по типу финансовой пирамиды, т.е. на денежные средства, полученные по только что заключённым договорам, выполнялись обязательства по договорам, заключённым ранее (мошенничество?). Как вернуть деньги? Могу ли я обращаться в правоохранительные органы/суд, если договор на строительно-отделочные работы подписан моим супругом?
Чижов Алексей Алексеевич
Здравствуйте, Татьяна! Ваша ситуация требует внимательного подхода, так как речь идет о значительной сумме и возможных признаках мошенничества. Давайте разберем, как можно вернуть деньги и какие шаги предпринять.---### **1. Основания для возврата денег**- **Неисполнение обязательств по договору**: Если прораб не завершил ремонт и отказывается возвращать аванс, это нарушение условий договора подряда (ст. 715 ГК РФ).- **Подозрение на мошенничество**: Если прораб использует средства новых клиентов для выполнения обязательств перед старыми, это может быть признаком финансовой пирамиды, что подпадает под статью 159 УК РФ (мошенничество).---### **2. Ваши действия**#### **Шаг 1. Подготовка документов**Соберите все доказательства: - Копию договора на ремонт.- Платежные документы (чеки, квитанции, выписки из банка).- Переписку с прорабом (сообщения, письма, аудиозаписи).- Фото- и видеоматериалы, подтверждающие состояние ремонта.#### **Шаг 2. Направление претензии**Напишите письменную претензию прорабу с требованием вернуть аванс в полном объеме. Укажите: - Сумму к возврату (700 000 рублей).- Срок для возврата (например, 10 дней).- Угрозу обращения в суд и правоохранительные органы в случае отказа.Претензию отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручите лично под подпись.#### **Шаг 3. Обращение в правоохранительные органы**Если прораб отказывается возвращать деньги, подайте заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). В заявлении укажите: - Подробности заключения договора.- Факты неисполнения обязательств.- Подозрения о финансовой пирамиде.Приложите копии всех документов.#### **Шаг 4. Обращение в суд**Если претензия и заявление в полицию не дали результата, подайте иск в суд. Вы можете требовать: - Возврата аванса (700 000 рублей).- Уплаты неустойки за просрочку возврата.- Компенсации морального вреда и судебных издержек.Исковое заявление подается по месту нахождения ответчика (прораба).---### **3. Можете ли вы обращаться в суд, если договор подписан мужем?**Да, вы можете участвовать в процессе, даже если договор подписан вашим мужем. Для этого: - Муж может выдать вам доверенность на представление его интересов в суде.- Вы можете выступать как соистец, если участвовали в переводах денег и переговорах с прорабом.---### **4. Дополнительные рекомендации**- **Консультация юриста**: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на гражданских и уголовных делах, чтобы правильно составить претензию, заявление в полицию и иск в суд.- **Банкротство прораба**: Если прораб действительно банкрот, это усложнит возврат денег. Однако вы можете включиться в реестр кредиторов и получить часть средств через процедуру банкротства.---### **5. Пример претензии****Прорабу [ФИО]** **От [Ваше ФИО]** **Контактный телефон: [ваш номер]** **Адрес: [ваш адрес]****Претензия** [Дата] мы заключили с вами договор на ремонт квартиры. В соответствии с договором, мной был переведен аванс в размере 700 000 рублей. Однако ремонт не был завершен, и мы приняли решение расторгнуть договор. На основании ст. 715 ГК РФ и условий договора, требую вернуть аванс в размере 700 000 рублей в течение 10 дней с момента получения данной претензии. В случае отказа я буду вынуждена обратиться в суд и правоохранительные органы для защиты своих прав. Приложения: 1. Копия договора. 2. Копии платежных документов. Дата: [дата] Подпись: [ваша подпись] ---Если у вас остались вопросы или нужна помощь в составлении документов, уточните, и я постараюсь помочь! 😊
Чеботарев Василий Сергеевич
Предъявлять требования в суд с учетом потребительской неустойки и штрафа, морального вреда. Обращения в полицию вряд ли помогут. Действовать лучше от имени мужа.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Правоохранители отправят вас в суд. Вы вправе расторгнуть договор или нет, здесь нужно просчитывать варианты, а также направить досудебную претензию с соответствующими требованиями. Если не будет возврата, то направляется обоснованный, юрисдически грамотно составленный, иск в суд со всеми доводами с правильно сформулированными требованиями с соблюдением процессуальных норм. Документы подписыват сторона договора - супруг, он же является истцом так же как и вы. По взысканию мерам, нужно обсуждать в индивидуальном порядке, впрочем как и составление документов тоже требует индивидуального подхода.
Здравствуйте,Меня шантажирует малолетка , тем что общались на интимные истории , она мне скидывала свои фото , в одежде . Дело в том что теперь она пытается шантажировать тем что пойдет в правоохранительные органы по поводу совращения , я с ней закончил всяческое общение , путём блокировки во всех соц сетях. Личного пересечения с ней не имел в реальной жизни , что мне делать . Скриншоты переписок остались только у неё . А я удалил все следы нашего общения. Как поступить в данной ситуации
Буланкина Светлана Николаевна
Если был сексуальный подтекст в переписке, грозит уголовная ответственность за развратные действия. Сейчас уже ничего не поделать, кроме как проанализировать с юристом переписку для оценки рисков.
Мингазов Юрий Саитгареевич
"Малолетка", это дяденька с бородой.
По договору займа между ООО и ИП, ООО получило деньги, крупную сумму. Срок возврата 31.12.2022 г. ООО деньги не вернуло и не собирается. ИП обратился в суд, суд вынес решение о возврате долга, есть исполнительные производства, только вот взыскать нечего. Нет сведений о наличии принадлежащих должнику денежных средств и иных ценностей. Счета заблокированы. Имеет смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? Или нет?
Дивлекеев Никита Сергеевич
Нет смысла
Кадралиев Андрей Маратович
Можете подать по 159 УК РФ.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Смысла нет, получите отписку в виде отказа в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что это гражданско правовые отношения, рассмотреть вопрос о солидарной отыетственности директора, учредителей.
Бабенко Виталий Александрович
это больше арбитраж.
Байдак Зоя Михайловна
В вашем случае нет уголовного преступления -мошенничества, будет отказ.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Нет. У вас есть судебное решение, есть обширные права, которые предоставлены взыскателю, ими нужно и пользоваться как во внесудебном так и в судебном порядке.
Кадралиев Андрей Маратович
В дополнение к своему ответу хочу пояснить, что наличие судебного решения по гражданскому делу ни коим образом не декриминализирует действия должностного лица ООО. То есть, нет препятствий на привлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, даже если состоялся "гражданский" суд. В гражданско-правовом порядке лишь зафиксирован факт передачи вами денежных средств ООО по договору займа и их невозвращение (неисполнение договора) ООО. При этом, не рассматривалось, с каким умыслом должностное лицо ООО заключало договор. Признаками мошенничества могут быть: заведомое отсутствие у виновных реальной возможности исполнения обязательств, подделка документов, ведение дел через “фирм-однодневки”, невозврат задолженности по требованиям потерпевших (Определение Верховного суда РФ от 15.09.2009 по делу № 48-009-81). Впоследствии эти признаки были закреплены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48, но были добавлены: сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и обременения имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Список не является исчерпывающим. Так что, в зависимости от всей совокупности обстоятельств, действия директора ООО могут являться мошенническими, а заключение договора займа - способом ввести потерпевшую сторону в заблуждение, то есть обманом или злоупотреблением доверием, которые и образуют состав ст. 159 УК РФ. Как показывает практика, наличие уголоного дела, или угроза его возбуждения - самый мощный мотиватор к возврату долга. Удачи!
В телеграм написали по поводу работы и спросили рассматриваю Я работу или нет. Я ответила, что рассматриваю. После этого мне предложили доставлять товар. Я сразу отказалась. Может ли что-то быть за общение с мошенниками? И нужно ли сообщить в правоохранительные органы?
Лебедева Татьяна Александровна
Здравствуйте. Это на ваше усмотрение. За отказ точно ничего не будет.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Ответственности не возникаетвы не вошли в контакт с ними, не стали работать по предложенной схеме. Состава преступления нет, поэтому не имеет смысла направлять заявление.
Якубов Марат Якубович
Не обращайте внимания. Такие нелепые предложения часто поступают. Главное - это отсутствие реакции.
Здравствуйте.Меня обманула мошенничиская компания ombey.pro.Я вложила туда деньги с целью вытащить больше как они и обещали и как вытаскивали мои знакомые.Но спустя пару месяцев они заблокировали выводы и не возвращают вложенное.Может ли кто нибудь мне в этом помочь?
Козлов Леонид Викторович
Здравствуйте! нужно смотреть документы.
В общем ситуация такая - друг(уже не друг) продал телефон за 30000 и говорил что с ним все ок и тд. По итогу оказалось что там мертвая батарея, что я не сразу заметил ну и еще дефекты . Предложил ему возврат, он послал меня куда подальше .Так вот что в такой ситуации делать?
Ефименко Сергей Витальевич
В гражданском порядке обращаться, здесь нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Как отметил коллега,, Вам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением: требованием о возврате денежных средств по устной сделки
Покупал товар у человека, скинул ему 1700 рублей, он начал мне писать, на скрине все есть, как быть в данной ситуации?
Мукашев Рустам Беркалиевич
Добрый день. В вашим случае пишите претензию о возврате денежных средств в связи с неосновательным обогащением в течении 10 дней с момента получения претензии. По истечении срока указанного в претензии если денежные средства Вам не вернут подавайте исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Здравствуйте. Обманули на авито.Знаю номер счета в банке злоумышленника и имя с фамилией. Что мне это может дать?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Данные лица, вас обманувшего, даже частично, может дать возможность обратиться в банк об отмене операции.
Репина Анна Васильевна
Здравствуйте, обратитесь в полицию по месту вашего жительства с заявлением о мошенничестве, приложите скриншоты с сайта авито и банковскую выписку о перечислении денег. Если смогут установить личность мошенника, вы сможете взыскать с него деньги.
Федотова (Ануфриева) Мария Александровна
Добрый день, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?
Репина Анна Васильевна
Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.
Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги.
Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо).
В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета.
Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества?
Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram.
Как мне стоит поступить?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь
Начальник мужа открыл на него Ип , и сказал что ИП не заработало обманул вообще его , узнали когда начали приходить письма с налоговой инспекции и там уже накопилось за год 1300000 мы обратились в полицию был суд , в итоге судили мужа по статье 173 ничего не присудили так как прошол срок давности , после суда мы пошли в налоговую потом к приставам показали решение суда , а они посмотрели и сказали что все равно будете платить вы , что нам делать ? Можно ли написать жалобу на судебных приставов???? И правда что платить будет все таки мой муж ?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Жалоба на приставов не даст вам, ровным счетом, ничего. Нужно разбираться совсем дело с самого начала. То, что муж был осуждён, огромным минус, и, на, самом деле странно, почему второй фигурант не был привлечен.
Если при обмене на доверие человек забрал аккаунт себе, считается ли это кражей и можно ли призвать к ответственности? Сегодня хотели обменяться аккаунтами с девушкой, а она меня обманула и данные сменила и мне не дала аккаунт на который я хотела обменяться.У неё всё фейковое и нет реальных фото, но она в вк рассказала как меня обманула, можно ли обратиться в полицию, призвать её к ответственности? Я ничего о ней не знаю.
Шмидт Светлана Александровна
Это возможно сделать, но очень сложно доказать
Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!
Коваленко Дмитрий Дмитриевич
Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.
Ветрова Екатерина Викторовна
Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.
Дмитриев Алексей Сергеевич
Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
Здравствуйте, хотел начать бизнес,но ничего об этом не знал,нашёл человека который занимается развитием ип и продаёт готовый бизнес.Связались ,он сфотал документы, меня с паспортом и открыл ИП.Удаленно как он говорил.Позже мне приехал курьер и вручил бумаги об открытии ИП.Далее этот человек сказал пойти в банки и открыть в них 12 счетов,для того ,чтобы выбрать лучшие условия.Получив реквизиты счетов он исчез.Что можно сделать в данной ситуации.И можно ли привлечь к ответственности?
Казанкова Елена Викторовна
За что привлекать к ответственности? Получение реквизитов счётов само по себе не являются преступлением.
Ким Галина
Как открыли так и закрыли 11 счетов, оставьте 1 работающий. За что его привлекать? На данном этапе состава никакого нет, а вот в дальнейшем может выплыть определенные обстоятельства и события.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. За что? За открытие 12 счетов? - ответственности никакая не предусмотрена. Могу предположить, для чего это все было сделано.
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Звучит не очень правдоподобно в той части, что вы не знали, когда открывали ИП, что это делаете для кого-то за вознаграждение. Так как вы передали кому-то все документы и счета, вы можете быть привлечены по статям 173.1 и 187 УК РФ. Если все, как написано, то идите в банки и закрывайте все счета. И в налоговой - закрывать ИП. Потому что, все, что будет сделано по вашим документам - считайте, что от вашего имени. И вы, как ИП, отвечаете всем своим имуществом по вашим долгам по налогам и перед «контрагентами».
