Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Обманули ип?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, хотел начать бизнес,но ничего об этом не знал,нашёл человека который занимается развитием ип и продаёт готовый бизнес.Связались ,он сфотал документы, меня с паспортом и открыл ИП.Удаленно как он говорил.Позже мне приехал курьер и вручил бумаги об открытии ИП.Далее этот человек сказал пойти в банки и открыть в них 12 счетов,для того ,чтобы выбрать лучшие условия.Получив реквизиты счетов он исчез.Что можно сделать в данной ситуации.И можно ли привлечь к ответственности?

Остапенко Максим Витальевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет
Здравствуйте. Звучит не очень правдоподобно в той части, что вы не знали, когда открывали ИП, что это делаете для кого-то за вознаграждение. Так как вы передали кому-то все документы и счета, вы можете быть привлечены по статям 173.1 и 187 УК РФ. Если все, как написано, то идите в банки и закрывайте все счета. И в налоговой - закрывать ИП. Потому что, все, что будет сделано по вашим документам - считайте, что от вашего имени. И вы, как ИП, отвечаете всем своим имуществом по вашим долгам по налогам и перед «контрагентами».
Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь, прошу связаться со мной по контактам в профиле. Если вам понравился мой ответ, оцените его, пожалуйста.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
Как открыли так и закрыли 11 счетов, оставьте 1 работающий. За что его привлекать? На данном этапе состава никакого нет, а вот в дальнейшем может выплыть определенные обстоятельства и события.
Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Спасибо за ответ
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
Здравствуйте. За что? За открытие 12 счетов? - ответственности никакая не предусмотрена. Могу предположить, для чего это все было сделано.
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Казанкова Елена Викторовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года
За что привлекать к ответственности? Получение реквизитов счётов само по себе не являются преступлением.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте,

Ситуация, которую вы описали, может указывать на мошеннические действия со стороны человека, с которым вы сотрудничали. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Обратитесь в полицию: Подайте заявление о возможном мошенничестве. Опишите все обстоятельства, предоставьте копии документов и переписку с этим человеком. Полиция проведет расследование и может привлечь его к ответственности.

2. Закройте счета в банках: Если вы открыли счета в нескольких банках, немедленно обратитесь в каждый из них с просьбой закрыть счета. Объясните ситуацию и предоставьте документы, подтверждающие ваше заявление.

3. Проверьте свои данные: Убедитесь, что ваши персональные данные не были использованы для других мошеннических действий. Вы можете обратиться в кредитные бюро для проверки своей кредитной истории.

4. Консультация с юристом: Обратитесь к квалифицированному юристу для получения консультации и помощи в данной ситуации. Юрист поможет вам правильно оформить все необходимые документы и защитить ваши интересы.

5. Сообщите налоговой службе: Уведомите налоговую службу о произошедшем, чтобы избежать возможных налоговых последствий и проблем с отчетностью.

6. Мониторинг активности ИП: Следите за деятельностью вашего ИП, чтобы убедиться, что оно не используется для незаконных действий. Вы можете временно приостановить деятельность ИП или закрыть его, если это необходимо.

Привлечение к ответственности возможно, если будет доказано, что человек действительно совершил мошенничество. Для этого важно собрать все возможные доказательства и сотрудничать с правоохранительными органами.

Будьте осторожны в будущем и всегда проверяйте надежность партнеров перед началом сотрудничества.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
5 минут среднее время ответа
303 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Покупка убыточного бизнеса

    6 ответов

    Можно ли вернуть деньги за сделку? Ситуация такая, приобрел готовый бизнес Кофейню 4 месяца назад, девушка которая продавала предоставила ненастоящие финансовые отчеты, тем самым ввела меня в заблуждение, на самом…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не буду писать, то что хотите услышать, поэтому если вам нужна реалистичная правовая оценка всех фактических обстоятельств, с учётом…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Возможно, необходимо либо оспаривать приобретение кафе, либо взыскивать с продавца убытки. Необходимо детально разбираться
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за создание канала ТГ как готовый бизнес?

    5 ответов

    Здравствуйте! 15 ноября, пройдя обучение в ТГ по созданию своего канала и развитию бизнеса(стоимостью 145 тыс рублей) мне предложили создать свой канал под ключ, который будет пассивный доходом. Для этого…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Похоже на мошенничество, не понятно, что они сделали за эти деньги.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Надо разбираться с учетом договоренностей, имеющихся доказательств и иных обстоятельств.
    Перейти к вопросу

  • Телефона с ОАЭ

    2 ответа

    Здравствуйте, хотела приобрести телефон (IPhone 14 pro max) с Дубаи, так как в России не продают данную технику. Нашла человека, который занимается продажей телефонов, сам он живет в Дубаи и…

    Таран Андрей Вячеславович

    Таран Андрей Вячеславович

    Можно было бы подать гражданский иск о неосновательном обогащении, но тогда надо вам знать его личные данные, прописку, место жительства.…
    Тиунова Наталья Юрьевна

    Тиунова Наталья Юрьевна

    Либо ждите. Может повезёт и он вернёт деньги. Но лучше уже написать в полицию заявление о мошенничестве.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги , инвестированные?

    2 ответа

    Проблема следующая. Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами. По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита. По итогу человек ничего не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в…
    Обертас Юрий Андреевич

    Обертас Юрий Андреевич

    Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то…
    Перейти к вопросу

  • Защищает ли меня нотариальная доверенность?

    7 ответов

    Предложили продать свою карту за 10 тр человеку, который занимается отмыванием денег. С составлением нотариальной доверенности моей банковской карты этому человеку. В случае, когда этого человека поймают и привлекут за…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Нисколько не защищает, к тому же доверенность такую здравомыслящий нотариус вряд ли удостоверит. получите 10 тр потеряете, как минимум, несколько…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нет. Нотариус такую доверенность подписывать не будет.
    Перейти к вопросу

  • Передала деньги на инвестирование, можно ли вернуть?

    1 ответ

    Добрый день, хотела бы получить консультацию. ситуация слудующая: в сентябре 24г заключила договор с человеком который занимается инвестированием. инвестирует по способом покупки/ продажи товара в играх. в декабре 24 года…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, «форс-мажором» закон считает только редкие и непреодолимые бедствия. Блокировка игрового аккаунта — обычный коммерческий риск, доказывать «непреодолимость» обязан ваш…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли мошенники оформить на меня доверенность?

    4 ответа

    Позвонили якобы из почты сказали что приехала посылка, я продиктовал код не обратив внимание что он от sravni.ru(ранее я там не был зарегестрирован), спустя 20 минут позвонили из ркн сказали…

    Фатеев Антон Сергеевич

    Фатеев Антон Сергеевич

    Здравствуйте. Это точно мошенники, прекратите с ними общение. Если нужна помощь адвоката в Тюмени, обращайтесь.
    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Гость, приветствую! Прочтите несколько раз, то, что вы написали, найдете ответы на все свои вопросы. А возможно не найдейте.
    Перейти к вопросу

  • Как подать исковое заявление в рамках уголовного дела о мошенничестве

    3 ответа

    Здравствуйте ! Ранее подавал заявление о мошенничестве в рамках которого возбудили уголовное дело. Из СМИ случайно узнал о задержании одного из лиц по данному делу. Хотел бы подать дополнительно иск…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вас должны признать потерпевшим и разьяснить Ваши права, если Вам причинен материальный ущерб, то Вас должны разьяснить и права гражданского…
    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    Иск подаётся следователю, у кого дело. Если следователь не выходит на связь можно жалобу на имя начальника следственного отдела
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    3 ответа

    Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Мне 51 год. В конце октября месяца. Я перечислил деньги в сумме 4000 и 1000 рублей, через систему СБП, на игорвую платформу клуба Вулкан, где есть…

    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Узнайте, где зарегистрировано юрлицо. Если в России - можно подать в суд, приложив доказательства оплаты. Но, думаю, больше времени потратите,…
    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Узнайте, где зарегистрировано юрлицо. Если в России - можно подать в суд, приложив доказательства оплаты. Но, думаю, больше времени потратите,…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли привлечь к ответственности недобросовестного исполнителя?

    3 ответа

    Добрый день! На одном из сайтов по подбору исполнителей был заказан ремонт унитаза. По приезду исполнителя была озвучена сумма в 3000, по окончанию работ он взял 8000. Был выдан акт…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    дело не в сумме, а в подтверждении факта выполненных работ, который был подписан. Опровергнуть, что работы не делались практически не…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Шансов вернуть деньги крайне мало и расходы на юриста могут быть больше суммы, которую вы хотите вернуть. Тем более, акт…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли подать на моральный ущерб?

    3 ответа

    Более года назад взломали мои госуслуги. В последствии, некий субъект оформил во многих банках кредиты на третье имя. Но в договорах везде указан мой снилс и номер телефона. Изначально поступали…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе признать договоры недействительными в судебном порядке. Если суд удовлетворит требованияе оснований для подачи исков о взыскании не…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Привлечь банки к ответственности - сомнительная затея.
    Перейти к вопросу

  • Столкнулся с мошенницей

    4 ответа

    Можно ли привлечь к ответственности человека ( девушку) за которую плачу кредит ? Ситуация у меня необычная. Осенью прошлого года познакомился с девушкой, влюбился в неё и она путём обмана…

    Селиванов Владимир Викторович

    Селиванов Владимир Викторович

    Доброго времени суток. В описанной Вами ситуации эмоционально может быть некий обман. Однако каких-либо признаков состава преступления ст. 159 УК…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Обратитесь к психологу, он может разорвать этот гордиев узел.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли привлечь к ответственности продавца аккаунта и в Steam?

    1 ответ

    Купил у человека 48 аккаунтов в Steam на сумму 40.000 рублей, без ДКП, после переписки о покупке в телеграмме. Через 3 недели после сделки, все аккаунты украли/забрали обратно. Есть все…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив переписку и все имеющиеся данные продавца. Также соберите доказательства оплаты…
    Перейти к вопросу

  • Обналичивание материнского капитала

    3 ответа

    Можно ли привлечь к ответственности за обналичивание материнского капитала, если прошло более 10 лет? Ситуация такая - соседи с использованием материнского капитала сделали себе капитальную пристройку к дому. И сейчас…

    Горбанева Мария Геннадьевна

    Горбанева Мария Геннадьевна

    Здравствуйте. Если речь действительно идет о незаконном обналичивании средств материнского капитала, то вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет зависеть…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Да, привлечь к ответственности возможно, но перспективы зависят от срока давности. Уголовная ответственность Обналичивание маткапитала — это мошенничество (ст. 159.2…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли привлечь к ответственности человека

    3 ответа

    Можно ли привлечь к ответственности человека у которого я заказывал памятник на могилу без составления договора

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Да, можно, если докажете сам заказ и оплату: перепиской, переводами, чеками, фото, свидетелями. Отсутствие письменного договора не лишает права…
    Кравченко Роман Геннадьевич

    Кравченко Роман Геннадьевич

    Смотря за что привлечь. Если в плане гражданско-правовой ответственности при наличии доказательств (например, взял деньги и работу не выполнил) -…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме