Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Доказательства происхождения денежных средств банку?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте. Мне пришел перевод на карту в размере 100.000.000₽. Банк заблокировал счет и просит доказать происхождение денег. В течении месяца я доказал банку 80% этой суммы. Остальные 20% денежных средств я не могу доказать.
Вопрос: отдаст ли мне банк 80% моих денег, которые я доказал. 20% недоказанных денег он заберет себе? Или полностью заберет себе все 100% моих денег ?

Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Вопрос: отдаст ли мне банк 80% моих денег, которые я доказал. - нет

20% недоказанных денег он заберет себе? - только через суд

Или полностью заберет себе все 100% моих денег? - через суд придется восстанавливать права.

Те, кому переводят такие суммы или КТО переводит есть механизмы решения подобных проблем в правовом поле. Они явно не задают подобные вопросы в публичном пространстве и за бесплатно)

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Счёт подлежит разблокировки при 100%доказывании. Пока он не будет разблокирован, то 80%денег вам банк не выведет на отдельный счёт.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Доказанное отдадут. Оснований нет для блокировки, а что одним платежом пришли.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Маслов Александр Анатольевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 24 года
я думаю банк просто не разблокирует вам карту! До последнего! С уважением к вам Александр! Обращайтесь, помогу вам! С уважением к вам.
С уважением к вам Александр!
Спасибо за ответ
Андрей

То есть либо все 100% доказываю и они разблокируют. Либо не разблокируют. Я просто не понимаю на самом деле, если я доказал большую часть документально и они это приняли. Почему я не могу хотя бы эту часть себе забрать? Чем это регламентируется? И где найти ответ, на что ссылаться?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Ваша ситуация связана с процедурами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые регулируются Федеральным законом № 115-ФЗ в России. Банк обязан проверять происхождение крупных денежных переводов и может заблокировать средства до выяснения всех обстоятельств.

1. Возврат 80% средств: Если вы смогли доказать законное происхождение 80% средств, банк, скорее всего, разблокирует эту часть суммы и вернет ее вам. Однако окончательное решение зависит от внутренней политики банка и его оценки рисков.

2. Оставшиеся 20%: Недоказанные 20% могут оставаться заблокированными до тех пор, пока вы не предоставите удовлетворительные доказательства их происхождения. Банк не имеет права "забирать себе" эти деньги. Если доказательства не будут предоставлены, банк может рассмотреть возможность возврата этих средств отправителю или передать дело в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

Рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на банковском праве, чтобы получить более детальную информацию и помощь в вашей конкретной ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как разблокировать счет в банке если клиент банка не имеет официального дохода в России

    4 ответа

    Приехала в Россию на пмж, получаю пособие на ребенка в Австралии. Это единственный доход. При приезде в Россию перевела деньги в тбанк. По истечению некторго времени банк заблокировал счетза якобы…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы можете забрать свои деньги в полном объеме и закрыть счет, написав заявление на расторжение договора банковского обслуживания, так как…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Блокировка по 115-ФЗ. Банк обязан приостановить операцию при подозрении на нарушение (п. 10 Ст. 7 115-ФЗ). Банк мог не принять…
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывает в возращение средств

    2 ответа

    Добрый день, интересует вопрос. Банк заблокировал мне доступ к счетам и личному кабинету, пришла в банк, мною написано заявление о снятие средств наличными, на следующий день пришла в банк и…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Здравствуйте! В банке действует система внутреннего контроля. В первую очередь проверяются те операции, которые вызваны намерением клиента сразу же обналичить…
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    Нужно подать жалобу, главное правильно, продублировать в цб. В 70% вернут. Если нет то по суду. Да, банк нарушил. И…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счета

    1 ответ

    Т-банк заблокировал счёт из за недостатка данных я им сразу предоставила все нужные данные прошло уже три дня на протяжении трех дней и по звонку ничего толком не объясняют и…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    На сайте МВД проверьте себя в реестре контролируемых лиц. Если вы есть в этом списке и считаете, что включены незаконно,…
    Перейти к вопросу

  • Банк

    3 ответа

    Банк заблокировал карту ( причиной стало частое поступлений денежных средств), писала обращение на закрытие счета и снятия денежных средств наличными, деньги так и не были сняты со счета, спустя несколько…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Нужно отметить судебный акт, на основании которого приставы арестовали счета или погасить долг.
    Даутов Олег Наилович

    Даутов Олег Наилович

    Добрый день. Если приставы наложили арест, то деньги уже не снять.
    Перейти к вопросу

  • Как заплатить налоги на доход с продажи криптовалюты?

    3 ответа

    Я перепродавал крипту (продавал дороже, чем покупал), при совершении сделок было совершено много платежей и ozon банк заблокировал мне карту с просьбой объясниться за платежи. Я им объяснил и скинул…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Регистрируетесь как самозанятый и платите налог, соответственно и предоставляете все необходимые документы.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Справка о доходах (3-НДФЛ) Что требуется: Банк запрашивает подтверждение легальности доходов. Для этого необходимо: Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за год,…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт

    1 ответ

    Банк заблокировал мне карту по 115 фз, на карте находятся мои единственные деньги на жизнь, заначек, наличных и других средств( о чем я так же неоднократно им сообщала) у меня…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Да, вы можете направить в банк досудебную претензию (в свободной форме с требованиями разблокировать счет/выдать деньги и указанием причин)…
    Перейти к вопросу

  • Может ли банк отказать в расторжении договора по 115фз и видят ли это другие банки

    1 ответ

    Здравствуйте! Банк заблокировал карты и вход в онлайн банк по 115фз, написали заявление на расторжение договора и снятие денег со счетов. Направили на рассмотрение на 7 дней. Может ли банк…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, в силу статьи 859 ГК РФ, банк не сможет вам отказать
    Перейти к вопросу

  • Задерживают зарплату самозанятых.

    2 ответа

    Здравствуйте. Ситуация такая, работодатель за держивает зарплату самозанятых уже на две недели. Обосновывая это тем, что банк заблокировал деньги и проводит проверку. Всё самозанятых зарегистрированы в легальном приложении Кьюго для…

    Бачериков Андрей Витальевич

    Бачериков Андрей Витальевич

    Задерживает Вам деньги работодатель однозначно, ссылаясь на банк, так ему выгодно; банку на столько дней задерживать зарплату нет смысла, да…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте!   Банк может временно заблокировать средства для проверки происхождения. Обратитесь в банк и узнайте причину блокировки. Если задержка затягивается,…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с карты сбербанка?

    1 ответ

    Что делать,положил на карту 620т(физ.лицо), банк заблокировал карту, сказали если не оплатить в течении суток налог 30т и штраф 15т,то с деньгами можно попрощаться,налог заплатить успел, а штраф нет,как решить…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Скорее всего вас разводят мошенники
    Перейти к вопросу

  • Сбербанк

    1 ответ

    Здравствуйте, такая ситуация, сбербанк заблокировал меня в третий раз уже по ФЗ 115, НЕ хотят разблокировать, я нахожусь на сво и не могу с этим ничего поделать

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Вы предоставили им документы и подтвердили свои операции? Если да, то в таком случае можно обратиться в центральный банк с…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал по своей инициативе деньги

    2 ответа

    Что делать если банк не хочет отдать мне мои деньги , ссылаясь на безопасность , я положил деньги в другом городе через терминал сбера через несколько дней выясняется что они…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Подайте официальную претензию и подготовьте расширенный пакет документов, так как Сбербанк заблокировал счет по закону № 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов),…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Направьте в банк письменную претензию с требованием разблокировки на основании договора банковского вклада. При отказе подайте жалобу в Центральный банк…
    Перейти к вопросу

  • Банк не возвращает выручку

    3 ответа

    Как можно вернуть деньги из Банка? Выручка прошла по эквайрингу, банк заблокировал деньги и на счету их нет, уже почти месяц.

    Беляев Евгений Евгеньевич

    Беляев Евгений Евгеньевич

    Добрый день. Важна прежде всего причина блокировки. Ее и необходимо выяснить. Далее, в зависимости от этого, рассматривать стратегию поведения. Если…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Запросите в банке письменное основание блокировки. При 115-ФЗ подайте пояснения и документы, при отказе – обжалуйте в Межведомственную комиссию при…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован счет по ФЗ 115

    3 ответа

    Здравствуйте, банк заблокировал счет по 115 ФЗ , деньги на счету были от купли/продажи криптовалюты, как избежать блокировки? Если я напишу ДКП о продаже автомобиля и предоставлю это как источник…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Написание ДКП о продаже автомобиля и предоставление его как источника денег, чтобы избежать блокировки счета, может быть неправомерным и привести…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Попробуйте, но перевод должен был быть от покупателя авто, проверяется легко.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Гаврилова Маргарита Сергеевна — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Юрист

    Гаврилова Маргарита Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 6 лет
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Я практикующий юрист и уже долгое время помогаю людям разбираться в правовых вопросах. В своей работе я внимательно подхожу к…
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Ковалева Марина Дмитриевна — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Ковалева Марина Дмитриевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 8 лет
    • 28 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Моя специализация охватывает гражданское и семейное право, жилищные вопросы, банкротство физических лиц и другие направления.
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Юрист Павлова Татьяна Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    2 отзыва
    Юрист

    Павлова Татьяна Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 38 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Бизнес - юрист с 20-летней практикой. Защищаю деньги предпринимателей в судах, когда цена ошибки - миллионы.
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Юрист Агасиев Вадим Фархатович — профиль на HARANT
    10.0
    9 отзывов
    Юрист

    Агасиев Вадим Фархатович Юрист прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 21 года
    • 61 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Беру суды на себя, пока вы занимаетесь жизнью ⚖️ Я обладаю 20-летним опытом в ведении судебных дел и предоставлении юридических…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме