Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как вернуть деньги с карты сбербанка?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Что делать,положил на карту 620т(физ.лицо), банк заблокировал карту, сказали если не оплатить в течении суток налог 30т и штраф 15т,то с деньгами можно попрощаться,налог заплатить успел, а штраф нет,как решить данную проблему и вернуть деньги?

Дивлекеев Никита Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте. Скорее всего вас разводят мошенники

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В сложившейся ситуации важно действовать в рамках закона и следовать определённым шагам:

1. Документы и причины блокировки: Обратитесь в банк и запросите письменное объяснение причин блокировки счета. Банк обязан предоставить информацию о причинах и основаниях для блокировки вашего счета.

2. Проверка законности требований: Требование оплаты штрафа банком может быть незаконным. Банк не имеет права самостоятельно устанавливать штрафы за операции клиентов. Проверьте, есть ли официальное решение налоговых органов о наложении штрафа, и если да, то на каком основании.

3. Обращение в налоговые органы: Если банк ссылается на налоговые требования, обратитесь в налоговую инспекцию для разъяснения ситуации. Убедитесь, что все ваши налоговые обязательства были выполнены. Если есть штраф, уточните, за что он был наложен и как его можно обжаловать.

4. Жалоба в ЦБ и Роспотребнадзор: Если банк продолжает блокировать средства без законных оснований, вы можете подать жалобу в Центральный банк России и Роспотребнадзор. Эти органы контролируют деятельность банковских учреждений и могут провести проверку на предмет законности действий банка.

5. Юридическая консультация: Обратитесь к квалифицированному юристу, который специализируется на банковском праве. Он сможет оценить вашу ситуацию и предложить конкретные шаги для защиты ваших прав.

6. Судебное разбирательство: В случае, если банк не разрешает ситуацию в вашу пользу, возможно, потребуется обратиться в суд для защиты своих прав и возврата средств.

Будьте внимательны и следуйте правовым процедурам, чтобы восстановить доступ к вашим средствам.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть деньги, которые забрал друг?

    5 ответов

    Здравствуйте! Мой друг сделал так, чтобы его зарплата шла его знакомому( из-за того что его счета арестованы). Но после того как знакомый получил эту зарплату он заблокировал карту и закрыл…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями с соблюдением процессуальных норм. Ответственность только финансовая. Вы сами…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    На счетчик поставить.
    Перейти к вопросу

  • Банк

    3 ответа

    Банк заблокировал карту ( причиной стало частое поступлений денежных средств), писала обращение на закрытие счета и снятия денежных средств наличными, деньги так и не были сняты со счета, спустя несколько…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Нужно отметить судебный акт, на основании которого приставы арестовали счета или погасить долг.
    Даутов Олег Наилович

    Даутов Олег Наилович

    Добрый день. Если приставы наложили арест, то деньги уже не снять.
    Перейти к вопросу

  • Хочу работать с криптовалютой на платформе P2P

    6 ответов

    Здравствуйте. Я работаю на P2P-платформах с USDT: покупаю и продаю криптовалюту, получая множество входящих и исходящих переводов на банковскую карту. За месяц работы банк Тинькофф заблокировал карту по 115-ФЗ. Хочу…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 115 и 161 ФЗ. Работаю с множеством людей, получающих на постоянной основе заработную плату в…
    Юхачев Андрей Александрович

    Юхачев Андрей Александрович

    С 01.01.2025 запрещено платить налог с продажи криптовалюты как самозанятый независимо от вида деятельности - п. 9 Ч. 2 Ст.…
    Перейти к вопросу

  • Как заплатить налоги на доход с продажи криптовалюты?

    3 ответа

    Я перепродавал крипту (продавал дороже, чем покупал), при совершении сделок было совершено много платежей и ozon банк заблокировал мне карту с просьбой объясниться за платежи. Я им объяснил и скинул…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Регистрируетесь как самозанятый и платите налог, соответственно и предоставляете все необходимые документы.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Справка о доходах (3-НДФЛ) Что требуется: Банк запрашивает подтверждение легальности доходов. Для этого необходимо: Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за год,…
    Перейти к вопросу

  • Нюаравомерно ли взыскивают налог?

    2 ответа

    Здравствуйте. Я как физическое лицо имею недвижимость. Я же являюсь владельцем ООО. ООО для торговли алкогольной продукции в общепите, соответственно, для этого нужно помещение. Получается, для получения лицензии обязательно нужен…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

    Если не оформлен договор аренды или ссуды, налоговая считает, что вы скрываете доход, и доначисляет НДФЛ. Законно. Чтобы избежать этого…
    Голованов Андрей Вениаминович

    Голованов Андрей Вениаминович

    Вы же видите, что одно лицо оплачивает другому за аренду. Это всё казуистика, но получается, что доход есть. Нужно переоформить…
    Перейти к вопросу

  • Мошеничество или нет?

    1 ответ

    Здравствуйте,попала в такую ситуцию.В телеграм канале девушка разыгрывала деньги 200тыс р.,ну я и попалась в эту систему,перевела ей два платежа по 1001р и 2050 на снятие антифрод системы,и третий платеж…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Вы стали жертвой мошеннической схемы. Угрозы иска и «декларации» - типичный инструмент давления, не имеющий правовой силы. Вам необходимо обратиться…
    Перейти к вопросу

  • Доказательства происхождения денежных средств банку

    4 ответа

    Здравствуйте. Мне пришел перевод на карту в размере 100.000.000₽. Банк заблокировал счет и просит доказать происхождение денег. В течении месяца я доказал банку 80% этой суммы. Остальные 20% денежных средств…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Вопрос: отдаст ли мне банк 80% моих денег, которые я доказал. - нет 20% недоказанных денег он заберет себе? -…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Счёт подлежит разблокировки при 100%доказывании. Пока он не будет разблокирован, то 80%денег вам банк не выведет на отдельный счёт.
    Перейти к вопросу

  • Банк отказывает в возращение средств

    2 ответа

    Добрый день, интересует вопрос. Банк заблокировал мне доступ к счетам и личному кабинету, пришла в банк, мною написано заявление о снятие средств наличными, на следующий день пришла в банк и…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Здравствуйте! В банке действует система внутреннего контроля. В первую очередь проверяются те операции, которые вызваны намерением клиента сразу же обналичить…
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    Нужно подать жалобу, главное правильно, продублировать в цб. В 70% вернут. Если нет то по суду. Да, банк нарушил. И…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счета

    1 ответ

    Т-банк заблокировал счёт из за недостатка данных я им сразу предоставила все нужные данные прошло уже три дня на протяжении трех дней и по звонку ничего толком не объясняют и…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    На сайте МВД проверьте себя в реестре контролируемых лиц. Если вы есть в этом списке и считаете, что включены незаконно,…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт

    1 ответ

    Банк заблокировал мне карту по 115 фз, на карте находятся мои единственные деньги на жизнь, заначек, наличных и других средств( о чем я так же неоднократно им сообщала) у меня…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Да, вы можете направить в банк досудебную претензию (в свободной форме с требованиями разблокировать счет/выдать деньги и указанием причин)…
    Перейти к вопросу

  • Может ли банк отказать в расторжении договора по 115фз и видят ли это другие банки

    1 ответ

    Здравствуйте! Банк заблокировал карты и вход в онлайн банк по 115фз, написали заявление на расторжение договора и снятие денег со счетов. Направили на рассмотрение на 7 дней. Может ли банк…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, в силу статьи 859 ГК РФ, банк не сможет вам отказать
    Перейти к вопросу

  • Задерживают зарплату самозанятых.

    2 ответа

    Здравствуйте. Ситуация такая, работодатель за держивает зарплату самозанятых уже на две недели. Обосновывая это тем, что банк заблокировал деньги и проводит проверку. Всё самозанятых зарегистрированы в легальном приложении Кьюго для…

    Бачериков Андрей Витальевич

    Бачериков Андрей Витальевич

    Задерживает Вам деньги работодатель однозначно, ссылаясь на банк, так ему выгодно; банку на столько дней задерживать зарплату нет смысла, да…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте!   Банк может временно заблокировать средства для проверки происхождения. Обратитесь в банк и узнайте причину блокировки. Если задержка затягивается,…
    Перейти к вопросу

  • Сбербанк

    1 ответ

    Здравствуйте, такая ситуация, сбербанк заблокировал меня в третий раз уже по ФЗ 115, НЕ хотят разблокировать, я нахожусь на сво и не могу с этим ничего поделать

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Вы предоставили им документы и подтвердили свои операции? Если да, то в таком случае можно обратиться в центральный банк с…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать счет в банке если клиент банка не имеет официального дохода в России

    4 ответа

    Приехала в Россию на пмж, получаю пособие на ребенка в Австралии. Это единственный доход. При приезде в Россию перевела деньги в тбанк. По истечению некторго времени банк заблокировал счетза якобы…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы можете забрать свои деньги в полном объеме и закрыть счет, написав заявление на расторжение договора банковского обслуживания, так как…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Блокировка по 115-ФЗ. Банк обязан приостановить операцию при подозрении на нарушение (п. 10 Ст. 7 115-ФЗ). Банк мог не принять…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал по своей инициативе деньги

    2 ответа

    Что делать если банк не хочет отдать мне мои деньги , ссылаясь на безопасность , я положил деньги в другом городе через терминал сбера через несколько дней выясняется что они…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Подайте официальную претензию и подготовьте расширенный пакет документов, так как Сбербанк заблокировал счет по закону № 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов),…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Направьте в банк письменную претензию с требованием разблокировки на основании договора банковского вклада. При отказе подайте жалобу в Центральный банк…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Гаврилова Маргарита Сергеевна — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Юрист

    Гаврилова Маргарита Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 6 лет
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Я практикующий юрист и уже долгое время помогаю людям разбираться в правовых вопросах. В своей работе я внимательно подхожу к…
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Ковалева Марина Дмитриевна — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Ковалева Марина Дмитриевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 8 лет
    • 28 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Моя специализация охватывает гражданское и семейное право, жилищные вопросы, банкротство физических лиц и другие направления.
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Юрист Павлова Татьяна Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    2 отзыва
    Юрист

    Павлова Татьяна Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 38 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Бизнес - юрист с 20-летней практикой. Защищаю деньги предпринимателей в судах, когда цена ошибки - миллионы.
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Юрист Агасиев Вадим Фархатович — профиль на HARANT
    10.0
    9 отзывов
    Юрист

    Агасиев Вадим Фархатович Юрист прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 21 года
    • 61 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Беру суды на себя, пока вы занимаетесь жизнью ⚖️ Я обладаю 20-летним опытом в ведении судебных дел и предоставлении юридических…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме