Мошеничество или нет?

(1 ответ)

Здравствуйте,попала в такую ситуцию.В телеграм канале девушка разыгрывала деньги 200тыс р.,ну я и попалась в эту систему,перевела ей два платежа по 1001р и 2050 на снятие антифрод системы,и третий платеж в 5 тысяц рублей бухгалтеру,потом она говорит оплатить налог 7% от всей суммы,ну я отказалась,на что она мне говорит,что через своего адвоката будет подавать иск в суд ,тк на меня открыта деклорация. Что делать в такой ситуции?

Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вы стали жертвой мошеннической схемы. Угрозы иска и «декларации» - типичный инструмент давления, не имеющий правовой силы. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и зафиксировать все переписки. Какова общая сумма фактически переведённых Вами денежных средств данному лицу? В подобных делах важно понимать: в 9 из 10 случаев потерпевшие самостоятельно удаляют переписку, считая её несущественной, - именно это впоследствии лишает доказательственной базы и делает возврат средств практически невозможным. Сохранение всех скриншотов, реквизитов переводов и истории чата является критически значимым действием с первых минут. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

ОТВЕТ НА УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС ПРИСЫЛАЙТЕ В МЕССЕНДЖЕР (указано в профиле)! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)! MAX/WA/TG - отвечаю сразу!
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Вы стали участником схемы, которая, судя по описанию, имеет признаки мошенничества: якобы разыгрываются деньги, но для их получения требуют оплатить различные комиссии, налоги и т.д. После отказа платить "налог" вам угрожают судом и "открытой декларацией". Такие действия часто используются мошенниками для давления на потерпевших.

Применимые нормы
Ваша ситуация подпадает под действие ст. 159 УК РФ (мошенничество) и, возможно, ст. 128.1 УК РФ (клевета), если в ваш адрес поступают ложные обвинения. Требования оплатить "налог" частному лицу или переводить деньги "бухгалтеру" не имеют юридической силы — налоги платятся только государству, а не частным лицам.

Риски, сроки, ответственность
— Для вас юридических рисков нет: вы не обязаны никому ничего платить, и никакой суд не примет иск о "неуплате налога" за не полученные деньги.
— Угрозы "декларацией" и "адвокатом" не имеют под собой оснований.
— Ваши переводы — это ваши убытки, вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
— Мошенники могут продолжать попытки давления (угрозы, звонки, письма).

Что делать пошагово
1. Прекратите любые контакты с этими лицами.
2. Сохраните все переписки, чеки и доказательства переводов.
3. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
4. Не переводите больше никаких денег и не сообщайте свои персональные данные.
5. Если продолжатся угрозы — зафиксируйте их (скриншоты, записи) и также приложите к заявлению.

Что нужно уточнить
Для более точной оценки желательно знать:
— Сохранились ли у вас переписки и квитанции о переводах;
— Через какие сервисы и на какие реквизиты вы переводили деньги (карта, кошелек, ФИО получателя).

Если потребуется помощь в составлении заявления или сопровождении дела, рекомендуем обратиться к юристу для индивидуальной консультации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
508 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
238 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам