Мошеничество или нет?

Суть ситуации и правовая оценка
Вы стали участником схемы, которая, судя по описанию, имеет признаки мошенничества: якобы разыгрываются деньги, но для их получения требуют оплатить различные комиссии, налоги и т.д. После отказа платить "налог" вам угрожают судом и "открытой декларацией". Такие действия часто используются мошенниками для давления на потерпевших.

Применимые нормы
Ваша ситуация подпадает под действие ст. 159 УК РФ (мошенничество) и, возможно, ст. 128.1 УК РФ (клевета), если в ваш адрес поступают ложные обвинения. Требования оплатить "налог" частному лицу или переводить деньги "бухгалтеру" не имеют юридической силы — налоги платятся только государству, а не частным лицам.

Риски, сроки, ответственность
— Для вас юридических рисков нет: вы не обязаны никому ничего платить, и никакой суд не примет иск о "неуплате налога" за не полученные деньги.
— Угрозы "декларацией" и "адвокатом" не имеют под собой оснований.
— Ваши переводы — это ваши убытки, вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
— Мошенники могут продолжать попытки давления (угрозы, звонки, письма).

Что делать пошагово
1. Прекратите любые контакты с этими лицами.
2. Сохраните все переписки, чеки и доказательства переводов.
3. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
4. Не переводите больше никаких денег и не сообщайте свои персональные данные.
5. Если продолжатся угрозы — зафиксируйте их (скриншоты, записи) и также приложите к заявлению.

Что нужно уточнить
Для более точной оценки желательно знать:
— Сохранились ли у вас переписки и квитанции о переводах;
— Через какие сервисы и на какие реквизиты вы переводили деньги (карта, кошелек, ФИО получателя).

Если потребуется помощь в составлении заявления или сопровождении дела, рекомендуем обратиться к юристу для индивидуальной консультации.