Как вернуть деньги по закону и возможно ли это?

Доброго времени суток! Отец не был вписан в свидетельстве о рождении, ребенка всегда признавал, помогал финансово. Его родители тоже с рождения участвуют в жизни и воспитании ребенка. Так же у него есть жена, которая всегда знала о наличии ребенка. В итоге отец моего сына погиб на СВО. Родители и жена погибшего настояли сами на установлении отцовства. Мною было подано заявление в суд об установлении факта признания отцовства. Из доказательств были представлены письменные заявления согласия об установлении отцовства заинтересованных лиц(родители, жена), а так же выписка из банка о входящих переводах. Судья назначила беседу, на которую сказала не нужно приезжать заинтересованным лицам. Со мной вместе на беседу пришел отец погибшего. Судья не принимает во внимание их показания, что у них нет сомнений в родстве, ей неважно что он биологический отец, ей нужен факт его признания, то есть она для доказательств просит заполненные анкеты,которые он когда то мог заполнять, когда ходил с ребенком в игровые комнаты, может на работе в документах где то указывал, либо делать запрос в женскую консультацию и роддом, указывала ли я его где то в документах отцом. На вопрос может мы тогда сделаем генетическую экспертизу, полный игнор. Что делать? Может ли судья не принимать во внимание показания заинтересованных лиц, и требовать другие.

Макогон Александр Сергеевич

Анна, вам лучше обратиться за юридической помощью и в судебные заседания ходить вместе с представителем, имеющим опыт по данной категории дел. Мы с вами из одного города, могу вам помочь.

Богославцева Ольга Игоревна

Добрый день, Анна. Ваша задача в ходе судебного заседания (не на беседе) заявить ходатайство о допросе свидетелей (родственников и друзей), которые смогут подтвердить, что отец ребенка признавал себя таковым.Так же приобщите к материалам дела совместные фото отца и ребенка, если они есть. Так же возможно распечатки вашей с ним переписки, где упоминается ваш ребенок и тд. Ваша задача постараться представить суду максимум доказательств. Суд не вправе требовать представить что то конкретное, если у вас нет этих документов. Генетическая экспертиза так же является доказательством. Для ее назначения Вам необходимо так же заявить ходатайство в суде. Перед этим Вы должны найти экспертное учреждение, готовое выполнить такую экспертизу, чтобы сообщить об этом суду.

Как доказать в суде дачу в долг наличными,без расписки и свидетелей?Есть только выписка из банка о снятии.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Найдите свидетелей хотя бы.

Буланкина Светлана Николаевна

При указанных условиях - не доказать. Выписка о снятии доказательством передачи средств не является.

У меня гражданское дело в районном суде.
Я привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
В деле участвует банк ВТБ.

Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей. Позже выяснилось, что перевод был осуществлён мошенником — деньги кредитные, оформленные на потерпевшее лицо.

Деньги поступили на мой счет в результате сделки на бирже “Bybit” у меня так же имеется ордер, и выписка из банка где этот покупатель написал комментарий как я и просил в чате «vzvrat dolga” и последние 6 цифр ID ордера

Указанные 150 000 рублей были сняты наличными.

В настоящий момент я получил судебное уведомление с предложением представить письменный мотивированный отзыв. Меня беспокоит риск возможного взыскания с меня суммы перевода как неосновательного обогащения.

Хотел бы:
– оценить реальные риски взыскания;
– корректно подготовить отзыв в суд;
– Достаточно ли у меня доказательств чтобы доказать мою правоту, и что я не причастен к мошенническим схемам;

Кузнецов Владимир Александрович

Чтобы удовлетворить ваши хотелки необходимо ознакомиться с материалами дела и определиться с правовой позицией. Я смогу вам в этом помочь. День добрый.

Шикарев Роман Владимирович

Здравствуйте. Если деньги Вы не снимали и с Вашего счета они возможно были переведены не по Вашей просьбе, то риски минимальны, а если окажется, что деньги ошибочно поступили и Вы их ошибочно использовали для своих целей, то Вы обязаны их вернуть.

Выехала из съёмной квартиры не оплатив последний месяц проживания. Обещала оплатить, но нет возможности. В результате прошло несколько дней после передачи ключей, сын собственницы обещает привлечь к уголовной ответственности по факту мошенничества. Что делать...

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Собственник вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

В возбуждении уголовного дела будет отказано.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Состава мошенничества нет, а взыскать может спокойно через суд со всеми процентами, судебными издержками.

В 2022 году председатель снт для передачи собственнику газопровода, взял у меня деньги 200 т.р за согласие на техприсоединение. Когда я передал денежные средства, поехал в газовую службу, на что они мне пояснили, платить я вообще ничего не должен был, согласно указу президента РФ. Денежные средства передавались через председателя СНТ (сам председатель не отрицает что он взял деньги, имеется чек, говорит что передал их собственнику трубы) Сделка проводилась на устных договоренностей. Вопрос: Каким образом вернуть денежные средства, которые не законно я заплатил? Недействительность сделки или о возврате денежных средств не законного обогащения?
Отмечу, что прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Курбангалеева Людмила Александровна

Сначала пишете претензию о возврате денежных средств председателю и направляете почтой или вручаете лично, затем уже в суд с иском о взыскании денежных средств.

Так как у вас есть чек там должно быть указано за что были приняты деньги,

Поэтому это будет доказательством проведения сделки

Лагодич Евгений Владимирович

Если нужна помощь в составлении иска о неосновательном обогащении пишите мне в Whatsapp

Здравствуйте на меня написали заявление в суд по факту мошенничества на мою карту которую я потеряла и не блокировала, дама которая написала заявление перевела деньги мошенникам, а там оказались мои реквизиты, что делать в сложившейся ситуации?

Ким Галина Владимировна

что делать в сложившейся ситуации? вернуть деньги. Доказать свою не причастность вы не сможете

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если подано заявление в суд вы вправе подать обоснованные возражения по заявленным требованиям. Деньги если поступили на утраченную карту придется вернуть пока не доказано обратное.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Мою жену обманули мошенники, она перевела им на счет альфа банка 598000 руб. Когда я пришел с работы и понял что ее обманули, мы позвонили в альфа банк и попросили заморозить счет, служба безопасности банка пошла нам на встречу и заморозила счет. И на счету осталось 196000 руб, которые мошенники не успели вывести. Далее обратились в полицию и прокуратуру. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, а прокуратура наложила арест на счет и выступила представителем моей жены и обратились с гражданским иском о неосновательно обогащении в суд на дропера на чье имя был открыт счет. После судебных разбирательств, суд вынес решение, что дропер обязан вернуть моей жене 196000, которые лежат у него на арестованном счете. В решении суда также написано, что 196000 у него на счете принадлежат истцу. Выдали исполнительный лист, жена направила его приставам. Деньги не приходили, начали выяснять и оказалось что арест со счета не снят и сделать приставы ничего не могут, а также, что пока у нас шли суды этот дропер взял несколько кредитов в микрофинансовых организациях и не платил их, и у приставов находятся в производстве на исполнении суммы в пользу этих микрофинансовых организаций и мы стоим в очереди на исполнение после этих организаций. Мы так поняли, что когда арест со счета снимут, то сначала деньги пойдут пойдут в микрофинансовую организацию, а потом уже нам. Жена сегодня ходила на прием к прокурору и он сказал, что да, в порядке очереди исполнение будет. Но мы не понимаем одну вещь, как если деньги на счете не его, что подтверждено судом, могут идти в погашение его задолженностей. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл бороться, или действительно так, и наши деньги уйдут на погашение других задолженностей?

Демидченко Павел Валерьевич

Да, давайте я вам помогу.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Здесь нет преимущества в погашении долга, вы в одной очереди с МФО. Денежные средства взыскиваются и распределяются пропорционально между всеми взыскателями. Вы, к сожалению, упустили время когда не было долгов перед МФО. При незаконном бездействии пристава, вам необходимо было тогда ещё заниматься устранением препятствий в исполнении решения сейчас процесс взыскания увеличится станет сложнее. Необходимо изучать судебное решение, материалы дела ип. Супруге нужно сходить к приставам для ознакомления полностью с материалами исполнительного производства если у вас никаких документов нет или частично в виде 2-3 постановлений.

Подскажите, пожалуйста. На сколько сильны аргументы для суда по аннулированию договора? и Какие могут возникнуть трудности?
1) есть почерковедческая экспертиза (из полиции), где подтверждается, что подпись от имени умершего подделана.
2) автомобиль находится в залоге у банка, долговые обязательства перешли на наследников (детей) - то есть на опекуна, а автомобиль нет.
3) заведено уголовное дело по факту мошенничества в полиции.
4) в договоре указана сумма в 6 раз меньше рыночной стоимости.
5) деньги не передавались, со слов (показаний в полиции)
на сколько сильная позиция?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Позиция должна быть основана достаточными доказательствами, соотноситься с теми требованиями, которые предъяляются в судебном разбирательстве стороной процесса, то нужно реализовывать права, предоставленные в процессе. Сами по себе позиции никак не играют без привязки к делу, к тому же всегда есть аргументы оппонента.

Некрасова Вера Анатольевна

Уголовноле дело заведено?

Доброе утро, подскажите, случилось такая ситуация, отдал автомобиль частному мастеру красить, в итоге испоганил машину, покрасил всю подкапотку, даже окна машины, украл бампера, корректоры фар, крыло, насос домкрат,не отдает уже 3ий месяц номерной знак, лючек бензобака(который брал на подбор), писал заявление а полицию по факту мошенничества, по факту не добросовестного ремонта, на руках отказ, не видят факта преступления, подскажите что мне делать в данной ситуации?

Каримова Ольга Сергеевна

В вашей ситуации решать вопрос нужно только в судебном порядке, путем подачи иска о защите прав потребителя и взыскании ущерба.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь к юристу для грамотного составления искового заявления.

Здравствуйте!
Нужна помощь в правовой оценке и совет по дальнейшим действиям.

В марте 2025 года я заключила агентский договор с индивидуальным предпринимателем на получение франшизы и обучение по системе «ВСЕ ЗАЙМЫ».
После подписания договора я полностью оплатила паушальный взнос и обучение, наняла сотрудников, арендовала помещение , приобрела оборудование и начала подготовку к запуску бизнеса.

Однако после оплаты обучение неоднократно переносилось, а затем представители компании перестали выходить на связь. Ни обучение, ни доступ к бизнес-системе предоставлены не были.

Я подготовила заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), но хочу уточнить:

Есть ли смысл направлять досудебную претензию, если контрагент не отвечает?
Как правильно заявить требование о возврате денег — через суд или через правоохранительные органы?
Можно ли привлечь этого ИП к ответственности за мошенничество, если доказательства (договор, платежи, переписка) имеются?

Буду признателена за советы, ссылки на статьи ГК РФ и опыт по аналогичным ситуациям.

Чеботарев Василий Сергеевич

На мошенничество похоже. В полицию обратиться необходимо. С остальным надо разбираться.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Направьте досудебную претензию заказным с уведомлением (требование возврата денег и компенсации убытков, срок 10–15 дней) — это формальное основание для суда. Параллельно продолжайте уголовное заявление (ст.159 УК). Если нет ответа — подавайте гражданский иск о взыскании уплаченных сумм, убытков и неосновательного обогащения (основания: ст.309, 310, 1102 ГК РФ). Сохраните договор, платежки, переписку, свидетельства свидетелей.

Была в суде на заседании по иску от банка о взыскании задолженности с моего отца. Я являюсь представителем по доверенности своего отца. На суде судья вела себя очень не корректно и некомпетентно. Повышала голос, перебивала, не давала сказать слово, ничего не слушала, в итоге в конце заседания даже не спросила есть ли ещё какие либо вопросы..... Просто встала и ушла! В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по данной задолженности. Т.к установлено что данный кредит оформил другой человек а не мой отец. Подали ходатайство судье об отложении разбирательства по иску до завершения уголовного дела. Прошёл почти месяц но ответа от судьи на данное ходатайство нет! И вообще она мне лично по телефону заявила что нечего было писать ходатайство. Намикая на то что мы только себе хуже сделали что написали ей ходатайство. Так же сказала нечего названивать в суд
Подскажите куда можно написать и что именно написать... Жалобу или что? Чтобы судью хоть как то одернули за такое некомпетентное поведение и хамское общение

Муратова Эллина Артемовна

Кому и куда писать жалобу?
В судебную коллегию по гражданским делам или судебную палату субъекта РФ — в зависимости от расположения суда.
Также можно обратиться в Верховный суд субъекта РФ через канцелярию суда или через официальный сайт.
В случае дисциплинарных нарушений — можно пожаловаться в дисциплинарную коллегию судей (если есть такие органы в вашем регионе).

Пашкова Юлия Олеговна

Напишите на имя Председателя суда или квалификационную коллегию судей по вашему региону.

&Nbsp;

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно вернуть деньги. Переводы были обычным людям, но их данные говорили мошенники. Заявление в полицию уже написали, завели уголовное дело по факту мошенничества. Можно ли параллельно постараться установить личность человека, например через банк отправителя? Если личность будет установлена, какой порядк действий должен быть и как правильно написать этому человеку, чтобы он вернул деньги? Если откажется подавать иск в суд? И насколько реально их вернуть?

Пашкова Юлия Олеговна

Я могу пробить по базам в интернете общедоступным ресурсам сведения о принадлежности номеров телефонов. + Можно через приложения банка отправить им 1 руб перевод и написать сообщение о возврате.

Часто этих людей находят и нужно будет подавать иск о возврате денег, но мошенников маловероятно что найдёте.

Лица, которым вы переводили деньги тоже обмануты

Ефимов Валерий Павлович

Краткий анализ: Основные риски: пропуск 45 дней для оспаривания платежа (ст. 864 ГК РФ) и сложность взыскания с конечного получателя как с добросовестного приобретателя, если средства обналичены. Полный анализ — в прикрепленном файле.

Здравствуйте! Мне нужна срочная консультация по уголовным и гражданским рискам. Ситуация: я (женщина) являюсь владелицей ИП. Я передала свое ИП в фактическое пользование другому человеку (без оформления договора). Он через мои счета и реквизиты прогнал около 2 миллионов рублей. Спустя время мне начали приходить налоги от ФНС, потому что он ничего не платил. Сумма начисленных налогов сейчас составляет 162 638,21 руб. Этот человек скрылся, не оплатив мне ни пользование ИП, ни налоги. Теперь я собралась писать заявление в полицию по факту мошенничества, написала ему об этом. Он зашевелился, сказал, что "все решим". Общий долг, который я хочу с него получить, составляет 212 638,21 руб.: из них 162 638,21 руб. — налоги, и 50 000 руб. — плата за пользование моим ИП. Я пригрозила, что если не заплатит — подам заявление. Мне объяснили, что фраза "заплати, иначе заявление в полицию" может быть квалифицирована как вымогательство (ст. 163 УК). Вопросы: 1) Как мне законно потребовать с него эти 212 638,21 руб., не совершая вымогательство? 2) Если я просто напишу претензию без угроз, а потом при неоплате пойду в полицию — это безопасно? 3) Могу ли я одновременно требовать и налоги (162 638,21 руб.), и 50 000 руб. за пользование? Как обосновать 50 000, если договора нет? 4) Как составить расписку или соглашение, чтобы он признал долг именно в 212 638,21 руб., и это не выглядело как вымогательство? 5) Каковы мои риски, если выяснится, что через мое ИП он занимался незаконной деятельностью (обналичка и т.п.)? 6) Стоит ли мне сейчас подавать заявление в полицию или сначала попробовать получить от него расписку? 7) Как правильно оформить скриншоты из приложения ФНС в качестве доказательств? Спасибо.

Арзуманян Раксана Владимировна

Для снижения рисков уголовного преследования по ст. 163 УК РФ (Вымогательство) вам необходимо немедленно исключить любые ультиматумы в формате «деньги в обмен на неисполнение гражданского долга по обращению в органы».

Разумовская София Дмитриевна

Угроза «заплати или заявление» – это вымогательство (ст.163 УК). Немедленно прекратите. Как владелец ИП вы обязаны заплатить налоги 162 638 руб. (Ст.23 НК РФ). Передача ИП другому грозит ст.173.1 УК до 3 лет тюрьмы. Что делать: напишите претензию без угроз, требуйте только реальные налоги. Плату 50 000 взыскать нереально без договора. Предложите расписку о признании долга именно за налоги. Срочно закройте ИП или смените счета. Если заплатит – хорошо, нет – платите сами.

Здравствуйте! 12.09.2022 заключил договор с агентством недвижимости о подборе в аренду квартиры на долгий срок, с меня по договору взяли деньги в сумме 7000 рублей. Никаких контактов мне не предоставляют, на телефоны не отвечают, офис закрыт - мошенники. Как правильно направить досудебную претензию в их адрес и есть ли перспективы уголовного дела в отношении них за мошенничество.

Фарафонтов Евгений Андреевич

Добрый день! Насчет мошенничества маловероятно, очень незначительный ущерб. Что касается претензии - в свободной форме с требованием о возврате уплаченных денежных средств по юридическому адресу почтой заказным письмом.

Чем можно помочь? Человек незаконно завладел квартирой (вымогательство, мошенничество). И став собственником обратился в суд о выселении. Мы в свою очередь подали заявление в полицию (по материалу проверки оставалось лишь провести перекрестный опрос), но материал проверки забрали в гражданский суд. В ГП было вынесено решение в пользу истца, материал проверки они как будто даже не брали во внимание. В апеляшке устояло решение. Сейчас этот человек получил приказ о выселении и отнес приставам. От них еще ничего не приходило, но это дело времени. Как спасти бабушку. Какими способами можно остановть эту процедуру, до момента возбужденич уголовного дела в отношении этого истца.

Ким Галина Владимировна

Бездействие/незаконные действия органов дознания, прокурора можно обжаловать. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. Кассация по состоявшемуся делу. Ходатайство о приостановлении исполнение судебного решения. По дополнительным искам нужно думать и тщательно взвешивать, поскольку будите постоянно наталкиваться на преюдицию. Гипотетически - иск по вновь открывшимся обстоятельствам. Такие серьезные дела общими фразами не решаются, если действительно хотите добиться максимального результата. Мой тел 8-960-163-72-68 и еще вопрос Адвокат у вас был когда началась тяжба за квартиру?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вновь направить заявление вне зависимости от отказа по предыдущему: изложить другими словами, добавить факты. В порядке ГК без предыдущих материалов, иска, доказательств, сложно рекомендовать конкретно по другому иску или искам, которые могут притормозить выселение, кроме кассации и ВС. Если нужна помощь, обращайтесь, 89087389208, будем разбираться.