- 10.02.2026 01:20
У меня гражданское дело в районном суде.
Я привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
В деле участвует банк ВТБ.
Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей. Позже выяснилось, что перевод был осуществлён мошенником — деньги кредитные, оформленные на потерпевшее лицо.
Деньги поступили на мой счет в результате сделки на бирже “Bybit” у меня так же имеется ордер, и выписка из банка где этот покупатель написал комментарий как я и просил в чате «vzvrat dolga” и последние 6 цифр ID ордера
Указанные 150 000 рублей были сняты наличными.
В настоящий момент я получил судебное уведомление с предложением представить письменный мотивированный отзыв. Меня беспокоит риск возможного взыскания с меня суммы перевода как неосновательного обогащения.
Хотел бы:
– оценить реальные риски взыскания;
– корректно подготовить отзыв в суд;
– Достаточно ли у меня доказательств чтобы доказать мою правоту, и что я не причастен к мошенническим схемам;
Здравствуйте. Если деньги Вы не снимали и с Вашего счета они возможно были переведены не по Вашей просьбе, то риски минимальны, а если окажется, что деньги ошибочно поступили и Вы их ошибочно использовали для своих целей, то Вы обязаны их вернуть.
Чтобы удовлетворить ваши хотелки необходимо ознакомиться с материалами дела и определиться с правовой позицией. Я смогу вам в этом помочь. День добрый.
