Как разблокировать карту с фз-115 если нет подтверждающих документов?

(2 ответа)

Ислам

Вопрос № 00030976
29.12.2023 17:49

Знакомый занимающийся арбитражом,криптовалютой и p2p попросил поддержать свои деньги на моей карте и перевести её на другую карту так как в банках маленький лимит на суточный перевод денег и ему был нужен кто-то кто помог бы с этим.Он обратился ко мне и я ему помог вследствие чего мою карту заблокировали по фз-115 и требуют документы для разблокировки но получить их у меня не получится так как это его деньги а не мои.Есть ли способ решить эту проблему как то объяснив это банку а в противном случае напишу заявление и тогда будет точно ясно что он меня не предупредил о блокировке и это его вина

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

29.12.2023 22:48

Телефон

Здравствуйте.

Блокировка зависит ещё от сумм перевода.

Способ решения проблемы: составление обоснованного объяснения в банк.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

29.12.2023 18:26

Телефон

Лучше договор предоставить.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Ислам

29.12.2023 18:47

Какой договор?Те которые они требуют?Проблема в том что кроме выписки о переводах и переписки с этим человеком у меня ничего не имеется.Поможет ли мне как то если я подам на него заявление и покажу банку что я был обманут и не уведомлён о возможной блокировке?

Ответить

Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 34 года

29.12.2023 19:55

Здравствуйте! Вы хотите получить благоприятный ответ для себя. Это похвально. Но то, что вы потерпевший из-за обмана, не освобождает от ответственности за уплату налогов с полученных на карту денег. Поэтому надо просить в налоговой службе сделать расчёт налогов с денег в банке, предоставить расчёт в банк. Налоги будут удержаны, счёт должен быть разблокирован. А в дальнейшем перед любыми финансовыми сделками надо обязательно посоветоваться с налоговым инспектором.

Спасибо за ответ

Спросить

Ислам

29.12.2023 20:47

Естественно я ищу благоприятный совет ибо как ещё мне решить данную ситуацию поэтому я и интересуюсь вариантом решения проблемы путём подачи заявления на человека за то что он меня не осведомил о возможной блокировке.А по поводу налогов я всё таки не понял.Какие налоги?Деньги не мои вообще они просто поступили на мою карту и сразу же перешли на другую карту человека который с ним в одном офисе работает и покупает доллары, крипту и всякое такое.Я взял и перевёл но не был предупреждён неужто я теперь должен налоги несуществующие уплатить который просто из воздуха взялись?

Ответить

Ислам

31.12.2023 21:47

Может кто нибудь на вопрос сверху ответить пожалуйста?

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

29.12.2023 23:27

Такой договор, на каких условиях у Вас на счете появились деньги.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

508 юристов отвечают

18 минут среднее время ответа

92 вопроса за сутки

Как доказать на суде, что в картотеке арбитражных дел нет упоминаний моих инициалов?

6 ответов

Мне не были оказаны юридические услуги -- представление интересов в суде. Как доказать на суде, что в картотеке арбитражных дел нет упоминаний моих инициалов?

Байдак Зоя Михайловна

Вопрос и история его возникновения не понятны. Посмотрите, что можете добавить. Мало информации.

Тарасов Владимир Сергеевич

Обращайтесь к проверенным юристам. Сделайте скриншот картотеки дел, назначенных к рассмотрению.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так в чём суть дела: в том, что Вам не оказали услуги, или то что на сайте в карточке дел есть Ваша фамилия, но нет инициалов? Если с Вас взяли оплату, а услугу не оказали - то взыскивайте с них оплату. Если услугу оказали но в карточке дела нет Ваших инициалов то звоните в суд и просите доставить инициалы.

Собанин Виктор Викторович

Странный вопрос.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы подали иск о чем? О взыскании денег за неоказанные услуги? Или иные требования.

Сначала собираются доказательства, формируются доводы, затем подается иск, а не наоборот.

Можно воспользоваться процессуальными правами для получения достоверных доказательств.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Главное - это сам спор. Картотека арбитражных дел не относится к категории доказательств по делу. В ней располагается информация о деле, но самим делом не является. Ведь вам прежде всего нужно добиться справедливости, то есть взыскать сумму невыполненных работ.
P2P арбитраж

2 ответа

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, открыл ИП и счёт в банке как ИП, хочу торговать без проблем с физическими лицами (p2p арбитраж) как правильно проводить сами операции и не допускать блокировок от банка?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Это тема постоянного правового сопровождения Вашей деятельности. Обращайтесь, обсудим. С радостью помогу!

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на сайт бухгалтеров.
Какие проблемы на данный момент существуют в арбитражном суде апелляционной инстанции?

1 ответ

Интересует мнение практикующих юристов по поводу того, какие существуют проблемы и недостатки в арбитражном судопроизводстве апелляционной инстанции РФ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Всякие проблемы существуют. Этой теме уже посвящено не мало работ, ещё столько же можно посветить. На сайте этого сделать невозможно. Но одну проблему укажу: правосудие в принципе не может быть совершенным. 😉
ТСЖ без собственников

2 ответа

ТСЖ пожало иск в мир суд, ТСЖ управляет объектом, не поставленным на кадастровый учет( в егрн 3 объекта незавершенного строительства, но объект сдан в эксплуатацию в 22 году, на кадастр госкомрегистр не ставит по причине обременений по решениям суда) , живут люди, имея на руках акт приема-передачи по 215 фз, а также по актам передачи инвест. договоров. Ответчик не возражает по обязанности платить коммунальные, но не напрямую ТСЖ, так как его объекты не возникли еще (не поставлены на кадастр), согласен оплачивать коммунальные по договору компенсации застройщику, т к тот не доисполнил договорные обязательства и передал по актам объекты без кадучета и обременениями судов). Может ли ТСЖ подавать иск на несобственника, т к собственность еще не признана ни госкомрегистром, ни решением городского сула (иски поданы, но приостановлены до разрешения арбитражных дел застройщика). ТСЖ создано с нарвшениями (инициировано собрание по созданию несобственником, но инспекция по жил надзору пропустила исковые сроки по ликвидации тсж). В таком случае законно ли ТСЖ выставлять счета человеку, полностью исполнившему договора с щастройщиком, но не получившим еше собственность, только права пользования? Ответчик не является членом т6сж.

Довган Юрий Богданович

В данной ситуации ТСЖ не может законно предъявить иск к человеку, который еще не является собственником квартиры, поскольку права собственности на объекты не признаны. Это значит, что пока объекты не поставлены на кадастровый учет и не признаны госкомрегистром, у ТСЖ нет оснований требовать плату за коммунальные услуги от данного человека. Он обладает лишь правами пользования, но не полноценным правом собственности. Кроме того, если ТСЖ было создано с нарушениями и участник собрания, инициировавший создание ТСЖ, не являлся собственником, это также подрывает статус ТСЖ. Так как инспекция по жилищному надзору пропустила сроки для ликвидации ТСЖ, это создает дополнительные сложности, но не дает ТСЖ право требовать оплату от несобственника. Ответчик имеет право оплачивать коммунальные услуги напрямую застройщику по договору компенсации, так как именно застройщик не выполнил свои обязательства по передаче объектов с оформлением всех необходимых документов. Таким образом, ТСЖ не может законно выставлять счета человеку, который исполнил договор с застройщиком, но еще не получил свое право собственности.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Здесь необходимо писать возражения на исковое заявление и подавать в суд, с приложением документов
Как инициировать проверку юр. лица и арбитражного управляющего?

4 ответа

Прохожу процедуру банкротства, заключила договор с юр. компанией, которая работает не совсем в белую, как оказалось, сотрудничают с АУ, с ним общаться нельзя, его представитель игнорирует меня уже третий день.
1. Нет обратной связи
2. Положенные выплаты должны приходить с 1 по 10 число, постоянные задержки (я знаю, что 127 фз не устанавливает сроки, но договоренность есть, есть скрины переписок)
3. Снимают деньги и не предоставляют расчет/операции по движениям ДС.
4. Пишу им уже вторую претензию за подписью, они присылают отписки в вотс апе.
Прошу подсказать, как инициировать проверку этих господ?
на АУ могу жаловаться в СРО и в Арбитражный Суд как я понимаю, Росреестр
Тогда на юр. фирму заявлению пишу в МВД и Генпрокуратуру?

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно написать жалобу в ассоциацию арбитражных управляющих, на юридическую фирму в прокуратуру о проведении проверки по факту мошенничества, если нужна помощь пишите на вацап

Гусаков Юрий Витальевич

В вашей ситуации важно действовать последовательно и использовать все доступные юридические механизмы для защиты своих прав. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять: Жалоба на арбитражного управляющего (АУ): Вы можете подать жалобу в саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является АУ. СРО обязана рассмотреть вашу жалобу и принять соответствующие меры. Также вы можете обратиться в арбитражный суд с жалобой на действия или бездействие АУ. Суд может обязать АУ выполнить свои обязанности надлежащим образом. Росреестр также осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих, и вы можете направить туда жалобу. Действия в отношении юридической компании: Подайте заявление в полицию (МВД) о возможных противоправных действиях компании. В заявлении подробно опишите все обстоятельства, приложите скрины переписок и другие доказательства. Обратитесь в прокуратуру с жалобой на действия юридической компании. Прокуратура обязана провести проверку по вашему заявлению. Рассмотрите возможность подачи искового заявления в суд о защите ваших прав и интересов, если имеются основания для гражданско-правовых требований (например, возврат денег, компенсация убытков).Дополнительные меры: Если у вас есть основания полагать, что действия компании могут подпадать под признаки мошенничества, вы можете указать это в заявлениях в МВД и прокуратуру. Обратитесь за консультацией к независимому юристу или адвокату, который поможет вам составить заявления и определить дальнейшую стратегию защиты ваших интересов. Важно собирать и сохранять все документы и переписки, которые могут подтвердить ваши слова и обосновать ваши требования. Это поможет в случае судебного разбирательства или проверки правоохранительными органами.

С уважением, адвокат Гусаков Юрий Витальевич

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Не забывайте о праве обжалования и признания незаконными действий ау

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Юр фирмы всегда сотрудничают с а/у для чего собственно они являются прослойкоф между вами и ф. Управляющим.

Проверки, жалобы в МВД, тем более в Генпрокуратуру, трата времени.

Вы вправе расторгнут с ними договор в досудебном порядке. В судебном порядке, направив обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с соблюдением процессуальных норм моете взыскать денежные средства. Если юридически грамотно выстроить защиту и обоснования вправе взыскать больше, чем вы им платили. В отношении финансового управляющего при ненадлежащем исполнении им своих обязанностей можно направитт обоснованную жалобу в СРО, в арбитражный суд.
Есть ли документ приказ?

2 ответа

Есть ли такое что в управляющую компанию (ЖКХ) приходит документ а именно что удалось узнать Приказ об иъзятии . Или таких документы не существуют которые могут приходить в управляющую компанию под видом приказа об изъятии . Что удалось узнать что приказ этот пришёл с Полиции в управляющую компанию . Задолжностей нет не каких на квартиру , нарушений нету и.т.д . Всё абсолютно чисто , не чего не законного нету .

Шмидт Светлана Александровна

Что за документ об изъятии, и чего именно?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Право на изъятие имеют правоохранительные органы в рамках уголовного или административного дела, судебные приставы по возбуженному исполнительному производству, но ни как через управляющую компанию или еще кого-то. Из текста читается, что кто-то что-то не так понял, а не поняв, передал дальше информацию.
Справки о дохода родственников

1 ответ

Добрый вечер. Уважаемые правоведы! Подскажите пожалуйста. Согласно законодательства , те люди, кто подают документы в ККС ВС должны подавать документы справки о доходах только на себя, супруга и детей , правомерно ли если требуют справки о доходах всех родственников , которые живут в другом городе , ведь на самом деле этот претендент не в ответе за доходы своих родных , он живет по своим средствам и со своей семьей?

Шевченко Виталий Николаевич

Здравствуйте, не много не понятно что подразумевается под фразой "все родственников" это физически невозможно, так как и о наличии каких либо родственниках человек может и не знать, ранее было достаточно справки об отсутствии судимости
Добрый вечер. Уважаемые правоведы! Подскажите пожалуйста. Согласно законодательства , те люди, кто п

1 ответ

Добрый вечер. Уважаемые правоведы! Подскажите пожалуйста. Согласно законодательства , те люди, кто подают документы в ККС ВС должны подавать документы справки о доходах только на себя, супруга и детей , правомерно ли если требуют справки о доходах всех родителей , братьев и их жён, которые живут в другом городе , ведь на самом деле этот претендент не в ответе за доходы своих родных , он живет по своим средствам и со своей семьей(жена и дети)

Лузин Дмитрий Федорович

Согласно методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Президиума ВС РФ 16.02.2022, кандидат на должность судьи или претендент на должность ФГС представляет в соответствующую квалификационную коллегию судей сведения о своих доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Перечень документов указан в ФЗ "О статусе судей" и есть на официальном сайте ВККС: http: //www.vkks.ru/category/4/
Тнс энерго

1 ответ

Здравствуйте, такая ситуация, в снт установили электроопору возле своего участка и подключили сами свет, установив счетчик, предварительно устно спросив разрешение у председателя, он разрешил. Далее по нему был суд. сняли его с должности, столб стоял не оформлен, через месяц назначили другого председателя, пришли к ней с информацией чтобы оформили официально все, председатель сказала к вам придет электрик в этот же день и опломбирует счетчик, электрик не пришел, мы к ней опять пришли с просьбой оформить нас в тнс энерго, пообещала что придет электрик. так и не пришел, мы позвонили в тнс энерго, узнать можно ли напрямую оформить договор на подключение, в тнс ответили: решайте вопрос с председателем, мы только подводим провода до снт. Оплачивали ежегодно электоэнергию давая показания со снимка электросчетчика на телефон. бухгалтер или председатьль списывали данные не указывая одну цифру, т.е. указывали 4 цифры вместо 5 и в итоге спустя 3 года заметили что одной цифры не хватает, но обвинили нас что мы не правильно показания предоставляли. И правление снт сообщило что мы украли у тнс энерго 10000кв. Дача заброшенная строений нет на участке. Свою вину не признают что неправильно показания списывали, так же не принимают тот факт что мы неоднократно обращались в правление чтобы нас оформили, хотя бы счетчик опломбировали, но так электрик и не приходил. Теперь спустя 3 года нас обвинили в незаконной установке опоры и насчитали долг 40000р+ пеня якобы за кражу электроэнергии, пока устно, не подали сведения в тнс энерго. Как можно из этой ситуации выбраться теперь? Оплачивали 3 раза электоэнергию и все эти разы записывали показания без одной цифры, внизу фото. Наверняка председатель перед первым платежом обязана была документы спросить на подключение, могла она принимать доплату без договора с тнс энерго? На что аппелировать нам теперь или в тнс не будут разбираться, штраф выпишут и все...? На фото 3 квитанции в которых указаны 4 цифры. на счетчике 5. Мы не разбирались как правильно указывать данные, повторюсь, всегда предоставляли снимок в телефоне. В квитанции четко видно 1440, на фото счетчика 14401. Всегда не дописывали одну цифру они.

Бобылева Татьяна Александровна

Добрый день! При обращении к вам с исковыми требованиями со стороны ТНС необходимо будет подготовить возражения на иск с указанием фактических обстоятельств. Также советуем сразу же заявить ходатайство о назначении экспертизы на предмет установления возможного максимального потребления за указанный период времени в вашем земельном участке исходя из имеющихся приборов энергопотребления. Для полноты картины заявите о допросе свидетелей - соседей, сотрудников СНТ, в том числе бухгалтерии, для подтверждения описанной вами ситуации, а также подтверждения фактического наличия на земельном участке только имеющихся потребителей. Крайне советуем обратиться к профессиональному адвокату. Дело, в принципе, выигрышное.
ВУЗ убрал направление подготовки за 2 дня до начала учебного года

2 ответа

Здравствуйте, ребенок поступил в Костромской гос. университет на направление Бухгалтерский учет, анализ и аудит, очно, бюджет. 30 августа поступившим сообщили, что обучение по выбранному направлению производится не будет и предложили выбрать из 5 других направлений экономического факультета. Мы с ребенком выбирали именное это направление и если бы о нем сообщили в период донабора на бюджетные места в другие ВУЗы мы бы забрали документы и уехали учится в Гатчину . Возможно ли перевестись из Костромского Вуза в другой на бюджет, по окончании 1 курса или 1 семестра и законны ли методы ВУЗа по привлечению обучающихся таким обманным способом?

Ротов Владимир Сергеевич

Действия ВУЗА законными не являются, т.к. односторонний отказ исполнителя от обязательства в данном случае недопустим. По поводу перевода сказать сейчас что-то определённое нельзя, надо изучать договор на обучение.

Мукашев Рустам Беркалиевич

Добрый день. Перевестись в другой вуз можно после промежуточной аттестации при наличии вакантных мест и если разница в учебных планах не увеличивает срок обучения больше чем на год.
Социальная карта в Подмосковье

1 ответ

Здравствуйте, проживаю в Подмосковье, в данный момент не работаю, в этом году мне исполнилось 55 лет (женщина), слышала что я могу оформить социальную карту как предпенсионер, только не найду информацию как это сделать например через МФЦ, какие документы нужны?!

Тюленева Елена Вячеславовна

Здравствуйте. Не юридический вопрос. Обратитесь в МФЦ там подскажут.
Можно ли завершить обучение после 9 класса?

1 ответ

Здравствуйте!
Закончила 9 класс, получила аттестат. Ещё летом записалась на курсы по профессии 2D художника, но не обратила внимания на то, что они дают лишь дополнительное профессиональное образование.
Школа обязана проконтролировать, поступил ли выпускник куда-либо после 9 класса, или нет. Если нет, должна вернуть ученика в 10. Так и получилось, меня практически заставили продолжить обучение в школе.
Можно ли забрать документы из школы, никуда при этом не поступая и не переводясь, таким образом, чтобы не было проблем с органами опеки? И могу ли я заниматься самообразованием в домашней форме, всё так же никуда не поступая?
Ещё вопрос. Я просматривала законы РФ, и в статье 43 Конституции сказано, что человек обязан получить основное общее образование. В статье 66 Федерального закона написано, что обязательно среднее общее. Можете, пожалуйста, объяснить, это в законах несостыковка, или просто я чего-то не понимаю?
Заранее спасибо за ответ

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, обязательное образование только 9 классов
Можно ли уйти с 10 класса?

2 ответа

Сейчас сын учится в 10 классе, можно ли забрать документы из школы и далее никуда не поступать? Хочет пойти работать и развиваться в своём деле.

Бахтина Наталья Владимировна

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Да, можно уйти. Но надо подумать о будущем, может быть перейти на домашнее обучение.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день. Конституция РФ закрепляет обязательными только 9 Классов, законом об образовании введено обязательным Общее среднее (11 классов). Постановлением Пленума ВС РФ #8 рекомендовано судам анализировать соответствие законов Конституции. Т е Конституция верховный закон. Таким образом, можно. Но тем не менее вопрос спорный, Лучше бы доучиться.
Как добиться законного разрешения на осмотр сейфа для получения оружия

1 ответ

Здравствуйте, не могу добиться осмотра сейфа в квартире для получения лицензии на оружие, где я прописан. Прошёл медицинскую комиссию и курсы по обучению на владение оружием, после чего подал необходимые документы в лицензионно-разрешительный отдел росгвардии.Мои близкие родственники(мать и тётя),настаивая на том, что являются владельцами квартиры(тётя) написали заявление в росгвардию о нежелании наличия огнестрельного оружия в жилом помещении,из-за чего сотрудниками Росгвардии было отклонено заявление на основании необеспечения сохранности оружия в квартире.Каким образом можно поступить в данной ситуации и законны ли действия со стороны близких родственников?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, вопрос не по моему профилю. Но из общих требований по вашему вопросу выделяют следующие. Сферу оборота, выдачи разрешений на ношение и хранение оружия, а также наказаний за нарушения регулируют: ФЗ № 150-ФЗ «Об оружии», Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 с внесенными 31.12.2020 изменениями, Служебная инструкция МВД к внутреннему приказу № 288 от 1998 года (издана на основании Постановления Правительства N 814), Ст. 20.8 (ч.4) Кодекса административных правонарушений, Ст. 224 Уголовного кодекса. Важно соблюдать правила хранения огнестрельного оружия. Оно должно храниться по месту жительства физ.лица с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, а именно в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах, металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов; деревянных ящиках, обитых железом. Если Росгвардия не выдает акт, нужно ещё раз проверить условия, убедиться в выполнении требований к месту хранения оружия и подавать жалобу через Госуслуги. В жалобе подчеркните, что условия хранения соответствуют всем требованиям и исключают доступ к нему посторонних лиц, в том числе родственников, соответственно их несогласие с данным актом не может считаться несоблюдением требований законодательства и не является отдельным основанием для отказа.