-
Вопрос № 00030805
Добрый день,сидела в кафе и парень,который работал в этом же здании в техническом магазине попросил помочь.
В чем состоит помощь:он переводит на мой счёт 200т и я их обналичиваю.Так же попросил мою подругу.
Мы выяснили что деньги нам поступила от зарегистрированного Ип.
Подскажите какие последствия могут быть
В следующий раз так не делайте. ИП не может снять со счета деньги просто так, значит, он мог оформить липовые какие либо договора на оказание услуг. Если налоговая его будет проверять, а это м.б. в течение 4-х лет, то могут у вас запросить сведения по этим деньгам. Но, проверки может и не быть, если он так делает редко и не вызывает подозрение у налоговой. А пока расслабьтесь и не думайте об этом. С Новым годом!
Последствия могут быть разные вплоть до незаконной банковской деятельности и легализации средств от преступной деятельности.
Фантазировать можно долго, не законнное обналичивание, до спонсирования Украины, иных террористических организаций.
