-
Вопрос № 00234152
Если я рекомендую другу через приложение создать ИП, и расчётные счета что мне будет?
При это друг не будет пользоваться ИП и просто закроет его через время .
За рекомендацию через приложение Вам может быть начислено вознаграждение - это правомерно. Однако если цель открытия ИП и счёта - формальная, без реальной деятельности, это может квалифицироваться как участие в схеме фиктивного предпринимательства. Какое именно приложение Вы используете для рекомендации - банковское или иного сервиса, и предусмотрено ли в нём реферальное вознаграждение? Ситуация, при которой лицо рекомендует открыть ИП и расчётный счёт без намерения вести деятельность, нередко квалифицируется надзорными органами как содействие в создании фиктивной структуры. В практике финансового мониторинга такие случаи выявляются через анализ операций по счёту, и рекомендатель может быть установлен через данные приложения. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Здравствуйте
1.Если вы рекомендуете другу открыть ИП и расчётный счёт через официальную реферальную программу банка, то вам за это ничего плохого не будет.
Однако ситуация кардинально меняется, если речь идёт о фиктивном оформлении бизнеса.
2.Если вы через приложение (или по чьей-то просьбе) уговариваете друга открыть ИП и расчетный счет, чтобы передать управление бизнесом и доступы к банку третьим лицам (вам или кому-то еще), то вы оба становитесь соучастниками преступления (ст.32, 33 УК РФ)
Статьи по которым могут привлечь к уголовной ответственности в вышеуказанном случае: 173.1, 173.2, 187 УК РФ.
Плюс, скорее всего счет заблокируют по 115-ФЗ (борьба с отмыванием доходов), а друг попадет в черный список Центробанка.
Эти игры кончаются задолженностями по налогам, штрафы и т. Д.
То есть, если человек зарегистрирует ИП по моей просьбе, но он создает его только для того что бы получить деньги за рекомендацию и все это уголовно наказуемо?
Здравствуйте. Ничего не будет. За это нет ответственности
Просто в браузере я прочитал если друг зарегистрирует ИП по моей просьбе/рекомендации и у он не собирается вести бизнес, то это 173.1
В вашем случае это не грозит.
Кто то говорит что то будет кто говорит ничего не будет я не понимаю кому верить
Вам ничего не будет
другу может быть штрафы и задолженности
но можно открыть ип на нпд, тогда и ему ничего не будет
В интернете много что пишут, но нельзя всему верить.
