-
Вопрос № 00218249
В апреле этого года меня обманули на 40750 рублей.хотел купить часы после оплаты перестали выходить на связь. Написал заявление, к заявлению добавил распечатку пересписки, номер счета , ФИО получателя. После этого через 3 дня мне вернули 19600 рублей. Деньги были переведены в Казахстанский банк. И 19600 рублей так же пришли через Казахстанский банк. Через корону увидел все данные о человеке. Эти данные тоже предоставил. Сотрудники отправили запрос в Нац банк и заблокировали карту по 161Фз . Что дальше сотрудники будут делать? Будет ли направлен официальный запрос о прововой помощи в Казахстан?
Да, официальный запрос о правовой помощи в Казахстан может быть направлен, так как между Россией и Казахстаном действует Кишиневская конвенция о правовой помощи. Однако из-за небольшой суммы оставшегося ущерба (21 150 рублей) следователи делают это крайне неохотно, поскольку процедура международной помощи долгая и бюрократически сложная.
Полиция обязана принять процессуальное решение (возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» или отказать). Учитывая, что часть денег вернулась, факт преступного умысла и след по движению средств уже очевидны.
Запрос, который сотрудники уже отправили, предназначен для официального подтверждения банком Казахстана полных анкетных данных владельца счета, истории IP-адресов (откуда заходили в приложение) и дальнейшего движения ваших денег.
На практике, как только полиция установит, что конечный подозреваемый находится за пределами РФ, уголовное дело, скорее всего, приостановят на основании п. 1 Ч. 1 Ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо невозможностью его реального задержания). Ехать в Казахстан ради 21 тысячи рублей российские оперативники не имеют права, а процесс экстрадиции по таким суммам не запускается.
Выдала ли вам полиция талон-уведомление с номером КУСП?
Карта заблокирована в рамках механизма противодействия мошенничеству. Сотрудники банка обязаны передать материалы в правоохранительные органы, которые вправе направить запрос о правовой помощи через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Казахстана в рамках двустороннего соглашения. Остаток долга составляет 21 150 рублей - имеется ли у Вас подтверждение того, что возврат 19 600 рублей произошёл добровольно со стороны мошенника или по решению банка? Международные запросы по делам о мошенничестве с трансграничными переводами, как правило, исполняются в срок от 3 до 6 месяцев, и из практики работы с подобными делами ключевым доказательством в большинстве случаев оказывается не переписка, а банковский трек транзакции с идентификатором межбанковского перевода - именно он позволяет установить конечного выгодоприобретателя даже при смене реквизитов. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Официальный запрос о правовой помощи в Казахстан будет направлен только в том случае, если полиция возбудит уголовное дело, однако на практике из-за небольшой суммы остатка ущерба (21 150 рублей) сотрудники могут попытаться уклониться от этого процесса, так как международные запросы требуют длительного согласования через Генеральную прокуратуру РФ
С учетом изложенных обстоятельств, после блокировки карты сотрудники банка и правоохранительных органов, скорее всего, продолжат проверку и при необходимости направят официальный запрос о правовой помощи в компетентные органы Казахстана для установления личности получателя средств и возврата оставшейся суммы.
