Гость
-
Вопрос № 00213735
Здравствуйте, если периодически покупать валюту в банках и за год набежит хорошая сумма, есть ли вероятность, что будут звонить из налоговой или из росфинмониторинга? Спасибо! На кассе в банках документы о происхождении не запрашивают, все ок.
Матвеева Мария Александровна
Юрист прошел модерацию
Здравствуйте. Само по себе периодическое приобретение иностранной валюты через банк не является нарушением закона и не влечет автоматически интереса со стороны налоговых органов или Росфинмониторинга. Вместе с тем банки обязаны исполнять требования законодательства о противодействии легализации доходов и вправе запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, если операции покажутся необычными или будут соответствовать установленным критериям внутреннего контроля. Это обычная процедура и не означает, что к вам имеются претензии. Если денежные средства имеют законное происхождение и при необходимости вы сможете это подтвердить, сам по себе значительный объем покупки валюты через банковский счет не является основанием для привлечения к ответственности или вызова в налоговый орган.
С уважением, Матвеева Мария Александровна!Консультации и составление документов — Telegram и WhatsApp (контакты указаны в профиле) Все ответы готовятся лично, без использования ИИ!
Арахова Диана Алексеевна
Юрист прошел модерацию
Налоговая не позвонит покупка валюты это не доход. Росфинмониторинг (через банк) может обратить внимание, если суммы станут большими и непонятного происхождения, но при легальных доходах это не страшно. Если планируете накопить серьезную сумму (от 1 млн рублей и выше за короткий промежуток), лучше заранее иметь под рукой документы о происхождении денег, чтобы быстро их предоставить банку по первому запросу и избежать блокировки.
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ
НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
