-
Вопрос № 00116529
Отправлял заявления в ЦБ РФ, МВД и Росфинмониторинг, в ЦБ - отказали, в их базе я нахожусь, сказали обращаться в Альфу, в МВД сообщили, что дела не ведутся и данных нет, однако в ТБанк сообщили, что сведения имеются, в Росфинмониторинге - данных нет. Все банки пишут разное, одни - что у меня блокировка как у физ.лица, другие - как у ИП, половина счетов работает, половина нет, подскажите пожалуйста, как выйти из этого?
Оформлен как ИП
Даниэль, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас веду 215 кейсов. ПО вашему вопросу могу сказать следующее: Не совсем понятно описание ситуации. Если у вас полная блокировка. Включая доступы в приложение банков - это может быть МВД, а может и нет. Так как часть банков, прежде всего Альфа "на всякий случай" применяют полную блокировку. То есть. У вас есть сколько-то банков. Если Альфа и Т-Банк полностью заблокированы, а остальные нет. Это означает, что МВД нет. Так же МВД в деле появляется не сразу. Обычно срок появления МВД в деле до 2 месяцев. Людям нужно подумать, проконсультироваться. Решиться пойти в полицию. Для выхода из ситуации я бы хотел понять - что ы делали по переводам. Крипта, арбитраж, казино или что? Написать соответствующие специфические запросы в службу комплаенса банков. Получить ответы и действовать уже далее исходя из данных. Случаи разные, деталей много. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.
Здравствуйте. В «чёрную» базу БР (ЕПФР) вас внёс один из банков. Алгоритм (ст. 7.5 ФЗ-115, Полож. ЦБ № 765-П):
Узнайте «первичный» банк-инициатор (запросы в действующие банки; тот, кто отказал первым).
Направьте ему заявление о пересмотре с паспортом, ИНН, выписками, договорами, чтобы подтвердить легальность операций. Банк обязан рассмотреть ≤7 дней.
При отказе — жалоба в Межведомственную комиссию при ЦБ (30 дн. С даты решения, форма на cbr.ru). Позитивное решение МВК обязывает все банки снять ограничения.
Через 5 лет запись аннулируется автоматически.
РФМ и МВД тут не помогут.
