Стал жертвой мошенников по незнанию, шантаж?

(2 ответа)

Здравствуйте, недавно я наткнулся в интернете на заголовок с "подработкой", в объявлении не было сказано что это конкретно за работа, поэтому я решил попробовать и обратиться к этой подработке, оказалось, что суть работы в, как я позже узнал, дроппинге, мне скидывают деньги на карту которые я уже должен перевести другим людям, куда эти переводы поступали - мне не сообщали, да и не было нужды в этом, предлог был "это деньги, оставшиеся без присмотра на разных брокерских счетах в сфере крипто-инвестиций", условия работы были ровно 5 дней и оплата в размере 10-15т. рублей (сумма поменялась по инициативе работодателя на 3 день), когда же я попросил законную оплату своего труда, мне сказали что эти деньги уходят на покупку/распространение запрещенных веществ, чего я не знал, но узнав об этом я сразу отказался продолжать какую либо коммуникацию с злоумышленниками, в ответ на это злоумышленники начали меня шантажировать моими личными данными и данными моих родных а также угрожать тем, что я теперь "повязан" вместе с ними, и если я не передумаю мои данные по этим переводам могут быть отправлены в МВД. (также были угрозы физического насилия мне и моим родным со стороны подкупных лиц). Что мне делать теперь? Стоит ли обращаться в органы или же закон будет не на моей стороне?

Колодчук Владимир Владимирович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 19 лет
15 часов назад
Телефон

Немедленно прекратите общение со злоумышленниками, сохраните все доказательства угроз и переводов (переписки, скриншоты и т. П.), а затем подайте заявление в полицию.

Также уведомите свой банк о произошедшем, чтобы заблокировать карту и предотвратить дальнейшие подозрительные операции.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. Спасибо. Если остались вопросы, буду рад продолжить консультацию в Max или в Telegram.
Александр
15 часов назад
Спасибо за внимательное отношение и профессиональные комментарии, Владимир Владимирович!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет
15 часов назад
Телефон

Можете написать заяву в полицию, но и Вы совершали противоправные действия.

Не знание закона... Куда деньги шли не понятно, но дропинг точно был.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Вы стали участником схемы, которая, вероятно, связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов или переводом средств, связанных с незаконной деятельностью (например, распространением запрещённых веществ). Ваша роль — «дроп» (переводчик денег через свою карту) — часто используется для сокрытия следов преступлений. После того как вы поняли суть происходящего, вы прекратили участие и столкнулись с угрозами и вымогательством со стороны организаторов.

Применимые нормы права
В ситуации затрагиваются нормы Уголовного кодекса РФ (ст. 174, 174.1 — легализация денежных средств, ст. 228, 228.1 — незаконный оборот наркотиков, ст. 163 — вымогательство, ст. 119 — угроза убийством или причинением вреда здоровью, ст. 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни, ст. 272 — неправомерный доступ к компьютерной информации). Также применяются нормы о противодействии легализации доходов (Федеральный закон № 115-ФЗ).

Риски, ответственность, нюансы
1. Участие в подобных схемах может квалифицироваться как пособничество преступлению, даже если вы не знали о незаконном характере операций. Однако если вы прекратили участие сразу после того, как узнали о преступном характере, и добровольно обратились в правоохранительные органы, это может быть учтено как смягчающее обстоятельство (ст. 31 УК РФ, добровольный отказ от преступления).
2. Угрозы, шантаж и вымогательство в ваш адрес — это самостоятельные преступления, и вы имеете право на защиту.
3. Если ваши данные действительно использовались при совершении преступлений, существует риск, что правоохранительные органы заинтересуются вашими действиями. Однако добровольное сообщение о случившемся и сотрудничество с органами — лучший способ минимизировать риски.

Пошаговые действия
1. Обратитесь в полицию (отделение МВД по месту жительства) с заявлением о вымогательстве, угрозах и факте вовлечения вас в противоправную деятельность. В заявлении укажите все известные вам обстоятельства, предоставьте переписку, номера телефонов, реквизиты переводов, скриншоты угроз.
2. Не вступайте в дальнейший контакт с вымогателями, не передавайте им никакой информации и не выполняйте их требования.
3. Соберите все доказательства: переписка, сообщения, реквизиты переводов, любые аудио- и видеофайлы, подтверждающие угрозы.
4. Сообщите в банк о возможном использовании вашей карты в мошеннических целях и попросите установить повышенный контроль за операциями.
5. Проконсультируйтесь с юристом для подготовки заявления и сопровождения в правоохранительных органах.
6. При наличии угроз физической расправы — напишите отдельное заявление и добейтесь проведения проверки (вплоть до предоставления временной защиты).

Что надо уточнить
Для более точной оценки важно знать:
- Сколько переводов и на какие суммы проходило через вашу карту;
- Вашу переписку с организаторами;
- Были ли обращения к вам со стороны правоохранительных органов;
- Какие именно угрозы и каким способом поступали.

Выводы
Ваша ситуация — не уникальна, и органы хорошо знакомы с подобными схемами. Чем быстрее вы самостоятельно обратитесь в полицию и изложите свою позицию, тем выше ваши шансы избежать уголовной ответственности и получить защиту от вымогателей. Не затягивайте с обращением.

Для оценки всех нюансов и защиты ваших интересов рекомендую лично проконсультироваться с юристом.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
575 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
421 вопрос за сутки
Субарева Елена Сергеевна Юрист в Тюмени Соколовский Вячеслав Борисович Юрист в Уфе Курбанов Азер Расимович Юрист в Москве Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани Домрачев Сергей Владимирович Юрист в Кирове
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по наркотикам