Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Какие действия предпринимать в?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Гражданские дела

Здравствуйте, какие действия можно предпринять в ситуации, когда начался судебный процесс, в ходе которого фигурирует мой банковский счет, на котором совершались мошеннические действия без моего участия?

Стекольщиков Олег Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года
Не оставляйте без внимания. Если судебный процесс уже начался, вам нужно вступить в него в качестве заинтересованного лица (или ответчика). Немедленно подайте заявление в полицию (по факту использования вашего счета без вашего ведома). Копию талона-уведомления приобщите к материалам дела в суде. Возьмите в суде копию искового заявления (или иного процессуального документа) – так вы узнаете, кто и на каком основании ссылается на ваш счет. Письменно укажите суду, что вы не совершали операций, счет использован мошенниками, а вы являетесь ненадлежащим ответчиком (или потерпевшим). Если дело связано с уголовным преследованием, просите суд приостановить гражданское производство до результатов проверки/следствия. Опытный юрист умеет все это сделать без проволочек
Спасибо за ответ
Юристы по гражданским делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Зворыгин Дмитрий Валерьевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте! Срочно заблокируйте счет и возьмите в банке выписку. Подайте заявление в полицию о мошенничестве и незаконном использовании счета, обязательно получите талон КУСП. В суде предоставьте эти документы и заявите о своей непричастности. Ваша главная задача — доказать, что вы не совершали операции и не получали от них выгоду.

Если Вм требуется квалифицированная юридическая помощь, мои контакты в профиле
Спасибо за ответ
Артем

А если это уже произошло? Как раз поэтому повестка в суд пришла, ознакомился с деталями дела и узнал об этом

Зворыгин Дмитрий Валерьевич
Зворыгин Дмитрий Валерьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 21 год

В суд подайте письменное возражение на иск. Главное — ходатайствуйте перед судом об истребовании у банка данных об IP и MAC-адресах устройств, с которых совершались операции. Это докажет, что в онлайн-банк заходили мошенники, а не вы.

Если Вм требуется квалифицированная юридическая помощь, мои контакты в профиле
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Здравствуйте! Прежде всего необходимо ориентироваться и выбирать тактику поведения, исходя из содержания иска и конкретных обстоятельств.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Богачев Александр Олегович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

А что вы хотите сделать? Цель какая?

С уважением, юрист Александр Олегович, При возникновении вопросов всегда Вам помогу
Спасибо за ответ
Артем

Какие последствия могут ожидать и что можно предпринять?

Богачев Александр Олегович
Богачев Александр Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Что за процесс? В качестве кого вы в деле учавствуете?

С уважением, юрист Александр Олегович, При возникновении вопросов всегда Вам помогу
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В вашей ситуации важно сразу принять меры для защиты своих интересов:

1. Сообщите суду — Подайте письменные объяснения или ходатайство, в котором укажите, что вы не причастны к мошенническим действиям, и счет использовался без вашего ведома. Приложите доказательства вашей непричастности, если они есть (например, заявления в банк или полицию о несанкционированных операциях).

2. Обратитесь в банк — Официально запросите у банка информацию по спорным операциям и заявите о мошенничестве, если ранее не делали этого. Это поможет подтвердить вашу позицию в суде.

3. Обратитесь в полицию — Если этого еще не было, подайте заявление о мошенничестве, чтобы инициировать проверку по факту использования вашего счета.

4. Собирайте доказательства — Сохраняйте все документы, уведомления из банка, переписку и иные материалы, подтверждающие вашу позицию.

Риски: Если не доказать непричастность, возможны неблагоприятные последствия — гражданская ответственность (например, взыскание денежных средств), а в некоторых случаях даже уголовное преследование.

Рекомендация: Дальнейшие действия зависят от конкретных обстоятельств дела, роли вашего счета и позиции других участников процесса. Рекомендую обратиться к юристу для анализа документов и выработки стратегии защиты. Если потребуется консультация по вашему делу, готов помочь.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Договор купли-продажи с несовершеннолетним ребенком

    3 ответа

    Коростелев Сергей Петрович как законный представитель своего пятнадцатилетнего сына Дмитрия подготовил проект договора купли-продажи квартиры, принадлежащей Дмитрию на праве собственности. При этом в графе «Продавец» он поставил свою подпись. Покупатель…

    Перцев Сергей Викторович

    Перцев Сергей Викторович

    Если не желаете учиться, а учебный процесс предусматривает самостоятельное решение задачи, то зачем занимать чужое место. Ведь в дальнейшем Вам…
    Бартеньева Татьяна Григорьевна

    Бартеньева Татьяна Григорьевна

    В интересах несовершеннолетнего должно быть разрешение органов опеки, а также согласие матери несовершеннолетнего на продажу.
    Перейти к вопросу

  • Как-то можно сделать чтобы судебную экспертизу печати оплатил истец?

    6 ответов

    Добрый день, Нам принесли левый договор с частичными нашими реквизитами. Банковский счет чужой. Типа мы что-то продали, получили оплату, а товар не поставили. Будет суд. Печать похожа на нашу. Надо…

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Вы уже задавали этот вопрос не первый раз, если вы заинтересованы в положительном исходе то вам нужна прежде всего эта…
    Андреев Станислав Анатольевич

    Андреев Станислав Анатольевич

    Направьте в МВД заявление о ставшем вам известном факте совершения мошеннических действий в отношении ООО \"Нам принесли\" от имени вашей…
    Перейти к вопросу

  • Подача исполнительного листа в Банк/ФССП

    2 ответа

    Добрый день, Уважаемые юристы, подскажите, пожалуйста, о способах как выявить наличие банковских счетов у организации Должника? Может есть какие-то реестры с выписками. Знаю, что можно в ФНС выяснить, однако хотелось…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Исключение должника из ЕГРЮЛ аннулирует взыскание, восстановить статус сложно. Правовое основание — ст. 64.2 ФЗ «Об ООО». Ваш путь —…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, 1. Сразу отнесите исполнительный лист к приставам (или загрузите через Госуслуги). При возбуждении ИП они автоматом запросят все банки…
    Перейти к вопросу

  • Банковский счет

    2 ответа

    12.10.2025 года моему сыну исполнилось 14 лет. 21.10.2025 банк открыл счет на его имя, без моего согласия. Законно ли это?

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Несовершеннолетние граждане (до 18 лет) могут иметь банковский счет, но обычно для его открытия требуется согласие родителей или законных представителей.…
    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Статья 26 ГК РФ 5. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе открыть банковский счет (статья 846) с…
    Перейти к вопросу

  • Как урегулировать конфликт по претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак?

    2 ответа

    Я являюсь индивидуальным предпринимателем на маркетплейсе (Ozon) по торговле рыболовными товарами. 09.10.2025 в 17.01 мне на электронную почту поступила Претензия о нарушении исключительных прав и о возмещении убытков, направленная юристом…

    Кирпиков Александр Леонидович

    Кирпиков Александр Леонидович

    Здравствуйте! Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет в качестве контрафактных товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещен…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, сбрасывайте оригиналы, помогу разобраться.
    Перейти к вопросу

  • Отмена исполнительного производства

    3 ответа

     Отказ в отмене исполнительной надписи после выигранного спора с банком В 2023 г были мошеннические действия с кредитной картой сбербанка. Банк в возврате денежных средств отказал, полиция признала потерпевшей, но…

    Зейналов Казым Микаилович

    Зейналов Казым Микаилович

    Здравствуйте, можно обжаловать в Верховный суд России.
    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Понимаю ваше возмущение, когда решение в вашу пользу игнорируется в другом процессе — это создает критическую угрозу. Опасность в том,…
    Перейти к вопросу

  • Оплата коммунальной услуги через личный кабинет ресурсоснабжабщей организации

    1 ответ

    Потребитель регулярно оплачивает услугу теплоснабжения, оказываемой ему ресурсоснабжабщей организацией (РСО), по прямому договору теплоснабжения, через личный кабинет на сайте РСО. В личном кабинете, РСО недобросовестно, а скорее мошеннически, не предусмотрело…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В описанной ситуации интересы потребителя защищает, в первую очередь, статья 319 Гражданского кодекса РФ, согласно которой при недостаточности суммы внесенного…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники подали в суд

    4 ответа

    На банковскую карту ответчика истец по ошибке перевел 39 т.р. через систему СБП. На просьбу перевести \"за символическое вознаграждение\" средства на карту третьего лица (которому изначально предназначался перевод) ответчик ответил…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Ответчик вправе вернуть средства исключительно на карту истца - это исключит риски обвинений в незаконных операциях.
    Грушичев Сергей Викторович

    Грушичев Сергей Викторович

    Добрый день! Если доказано, что деньги получены, деньги чужие- возвращать надо.Лучше пойти на мировое соглашение с истцом, снизив взыскиваемые расходы…
    Перейти к вопросу

  • Долго тянется судебный процесс по иску прокуратуры против магазина.

    4 ответа

    Здравствуйте! Проходит суд по гражданскому делу № 2-3471/2023 ~ М-2010/2023 (ссылка на делопроизводство приложена). Процесс тянется с 5 мая этого года. Недавно информация обновилась на \"Объявлен перерыв\". Подскажите пожалуйста, что…

    Халина Оксана Владимировна

    Халина Оксана Владимировна

    Добрый день, я думаю, дело выиграете. Суд истребовал доказательства, скорее всего пойдет на решение. С момента как привлекли третье лицо,…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Судья действует в рамках закона. По движению дела видно, что все сроки соблюдаются.
    Перейти к вопросу

  • Отказ от иска лучше, чем заключение мирового соглашения?

    6 ответов

    Отказ от иска лучше, чем заключение мирового соглашения? Мы хотим прекратить судебный процесс. Что лучше мировое или отказ от иска? Как обезопасить стороны от повторных претензий и не выплаты отступных?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Для того, чтобы определить нужно знать о чем вообще спор. Отказ от иска влечёт невозможность обращения в суд по…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Да как хотите. Немного лучше мировое соглашение, только что его Вам будет делать?
    Перейти к вопросу

  • Судебный процесс

    4 ответа

    Здравствуйте. Несколько месяцев назад у меня был суд, который закончился в 1 заседание, так как я написала заявление об оставлении дела без рассмотрения. Суд был первым в моей жизни и…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Представитель ответчика не может забрать оригинал документа, представленный истцом в материалы дела. Суд имеет право возвратить оригинал документа…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Согласен с коллегами, ваш представитель должен выбрать для вас стратегию защиты. В любом случае, чтобы ответить на ваш вопрос необходимо…
    Перейти к вопросу

  • Если нарушения у судьи

    6 ответов

    Подскажите, есть ли нарушения со стороны суда. Истцом было подано исковое заявление в устранение помех в праве пользования земельным участком в суд. Суд взял исковое заявление в судопроизводство. Прошло два…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе обжаловать судебное решение в апелляции. Жалоба должна быть обоснована, указаны какие нормы материального и процессуального права нарушены…
    Мерзликин Алексей Борисович

    Мерзликин Алексей Борисович

    Чтобы говорить о каких-то возможных нарушениях при рассмотрении дела в процессе, надо ознкомиться со всеми материалами дела, почитать протокол судебного…
    Перейти к вопросу

  • Услуги адвоката

    11 ответов

    Судебный процесс приостановлен. Могу ли я в это время отказаться от услуг адвоката или заменить его? Могу ли я отозвать доверенность у адвоката, который защищал мои интересы?

    Замараев Алексей Сергеевич

    Замараев Алексей Сергеевич

    Да можете. Так как вы в своей воле, в своей власти и своём интересе.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, отзыв доверенности происходит через нотариуса, расторжении договора в порядке, установленном в соглашении об оказании юридической помощи.
    Перейти к вопросу

  • Договор возмездного оказания услуг

    5 ответов

    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Договор возмездного оказания услуг был заключен в августе 2024 года между юр лицом (заказчик) и самозанятым (физ лицом, Исполнителем)), согласно договору заказчик вовремя не предоставил оборудование…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.   Вы вправе направить досудебную претензию в адрес заказчика с соответствующими требованиями в порядке, установленном договором. Если договор не…
    Перейти к вопросу

  • Дублирую вопрос так как он куда то пропал а информация очень нужна

    2 ответа

    Здравствуйте сижу если честно в таком шоке даже и не знаю что теперь делать. Подал два иска один на жену моего покойного отца о признании договора дарения недействительным и иск…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ждите мотивированное решение: Это важно для понимания причин отказа. Это можно использовать для обжалования решения. Обжалование решения суда: Подготовьте апелляционную…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, нужно разбираться с историй с самого начала. Контакты можете найти в анкете.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Гражданским делам

  • Юрист Судаков Андрей Юрьевич — профиль на HARANT
    9.6
    16 отзывов
    Юрист

    Судаков Андрей Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 24 лет
    • 49 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Я юрист с 23-летним опытом и обширной положительной практикой. В настоящее время мы открыли чат в Telegram под названием "ЮРИСТЫ911"…
    Перейти
  • Адвокат Стариков Алексей Александрович — профиль на HARANT
    9.2
    2 отзыва
    Адвокат №1682

    Стариков Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 10 лет
    • 36 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    "Доверьте свою судьбу в надежные руки!" Я профессиональный адвокат с более чем 13-летним опытом работы.
    Перейти
  • Юрист Мартолог Виктор Сергеевич — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Юрист

    Мартолог Виктор Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новороссийск
    • Стаж более 26 лет
    • 170 судебных дел
    • +9 специализаций
    Юрист со стажем работы более 25 лет представлю Ваши интересы в суде (от районного до Верховного Суда РФ).
    Перейти
  • Юрист Хорюкова Анна Олеговна — профиль на HARANT
    8.9
    7 отзывов
    Юрист

    Хорюкова Анна Олеговна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 7 лет
    • 83 судебных дела
    • Гражданские дела
    • +9 специализаций
    Юрист с опытом работы с 2018 года, руководитель юридической компании. Гарантирую высокое качество услуг и лично отвечаю за результат своей…
    Перейти
  • Юрист Сергеев Артем Сергеевич — профиль на HARANT
    8.5
    5 отзывов
    Юрист

    Сергеев Артем Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 18 лет
    • 109 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист с высшим образованием, окончивший Юридический факультет Казанского федерального университета в 2008 году. Специализируется на арбитражных спорах, гражданских делах…
    Перейти
  • Юрист Остапенко Ярослав Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    7 отзывов
    Юрист

    Остапенко Ярослав Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Симферопoль
    • Стаж более 11 лет
    • 125 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Приветствую! Я являюсь членом Ассоциации Юристов России и Союза Адвокатов России, а также возглавляю ЮК «Остапенко и партнеры».
    Перейти
  • Юрист Шефер Александр Семенович — профиль на HARANT
    10.0
    75 отзывов
    Юрист

    Шефер Александр Семенович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Горно-Алтайск
    • Стаж более 31 года
    • 612 судебных дел
    • Гражданские дела
    • +11 специализаций
    Александр Семенович Шефер — владелец и руководитель юридической компании, основанной в 2016 году, специализирующейся в сфере гражданского права.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме