Совершил обмен через trinican.com?

Занимаюсь арбитражем . В последней сделке произошла ситуация , что я продавал активы на криптобирже , а другой человек покупал (Борис) . Борис открыл ордер , где было указано средство оплаты как СБП , а в чате ордера мною было заявлено в его сторону СберБанк/Озон Банк . Борис в силу своей неопытности перевел деньги по СБП в Т-Банк , объяснив это тем, что при переводе этот банк был указан системой как основной , хотя в чате при договоре я не указывал этот банк . Борис перевел деньги за активы на Т-Банк , и получилось так , что за пару недель до этого мне заблокировали все счета в данном банке по подозрению всякого в соответствии с 115ФЗ , за исключением кредитной карты , т.к. на ней присутствует задолженность и закрыть ее невозможно . В связи с этим , лично я не могу вернуть ему деньги , а техподдержка банка указывает , что этого сделать невозможно, т.к. мои счета заблокированы в соответствии со 115 ФЗ .
Техподдержка Биржи встала на мою сторону после выяснения ситуации , т.к. Борис действовал не в соответствии с указанными данными и заявила , что при невозможности вернуть средства Борис просто потеряет деньги . Вопрос : Считается ли это незаконным обогащением ? Что мне грозит , если Борис заявит на меня в суд?

Краев Игорь Андреевич

У вас был цифровой актив, а у Бориса деньги. Вы вступили в правоотношения с Борисом, по которым он получил ваш цифровой актив, а вы получили деньги. Если так, то ни у кого нет неосновательного обогащения, если же и деньги у вас и актив у вас, то Борис имеет права требовать защиты своим имущественных прав, так как он остался и без денег и без актива.

2. Мой аккаунт был заблокирован с подозрением на мошенничество, по заказу https://funpay.com/orders/C3SJN1ZQ/ так же я вел переписку с человеком для решения проблемы, где мы успешно пришли ко компромиссу решения данного вопроса, по сколько я по считал что я уже не смогу доказать свою правоту спустя 4 года, ибо прошло много времени и мало кто уже помнит всей ситуации. Посчитал нужным найти любым способом выход из это ситуации удобный для нас обоих.
3. В данном обращении, не было предоставлено каких любо заявлений от покупателя ему и мне для ознакомления нам обоим сотрудником сервиса FunPay. 4 года и он не помнит писал ли данное обращение и не системная ли это ошибка. Мы нашли оба из этой ситуации прошу вас посмотреть видео и переписку в заказе.
4. данная продажа была 7 Апреля 2021 года, с того момента я провел более 116+ сделок на сайте FunPay, где получил много положительных отзывов и все сделки были успешными, я продавал игровую валюту и так же аккаунты из игры Lost Ark, не разу не получив от них претензий. На сайте я более 8 лет, где получил более 100+ положительных отзывов. Я бы не стал рисковать ради 3330р, где проводились сделки а разы больше и 8 лет работы не поставил бы под угрозу.
5. После выхода из ситуации с покупателем где мы нашли компромисс, человек написал что теперь я не мошенник У нас есть точные основания полагать, что вы могли вести на сайте незаконную деятельность. Прошу вас ознакомить меня с этим, какие основание? Я продавал цветы в игре где отдавал людям товар а они подтверждали сделку. В чем я нарушил закон? Прошу вас пересмотреть данную заявку и передать ее руководителю отдела на пересмотрение, я готов с вами обсудить все вопросы в вашем дискорде прошу вас быть объективными в данном решении. Сотрудники не идут на встречу и не хотят снимать мои средства с блокировки и выдумывают новые предлоги для этого, на вопрос почему вы ждали 4 года для того что бы начать разбираться по данному делу 4 года, момент заказа был 2021 год 4 апреля, а заблокировали они меня 1 марта 2025 года. Помогите вернуть средства с Funpay.com

Чижов Алексей Алексеевич

Доброй ночи Александр!

Для решения проблемы с блокировкой аккаунта и возвратом средств на FunPay.com рекомендую следующие шаги:

1. **Анализ оснований для блокировки**
- **Правила FunPay**: Изучите пользовательское соглашение и правила платформы. Продажа игровой валюты и аккаунтов может быть запрещена, если это нарушает политику FunPay или лицензионное соглашение игры (например, п. 4.3 пользовательского соглашения FunPay).
- **Законодательство РФ**: В РФ продажа игровых ценностей обычно не запрещена, если не нарушаются авторские права или условия игры. Однако платформы вправе устанавливать собственные ограничения.

2. **Запрос официальных разъяснений**
- Напишите официальное обращение в поддержку FunPay, запросив:
-
-
-
-

3. **Доказательство добросовестности**
- Соберите доказательства:
-
-
-
-

4. **Претензия и требование возврата средств**
- Направьте **претензию** в FunPay, потребовав:
-
-
-
-

5. **Судебное разбирательство**
- Если FunPay игнорирует претензии, подайте иск в суд по месту нахождения платформы (обычно указано в пользовательском соглашении). Не так сложно, как кажется.
- Требуйте:
-
-
-

6. **Аргументы для защиты**
- **Отсутствие нарушений**
- **Добросовестная история**
- **Несвоевременность блокировки**

7. **Рекомендации**
-
-
- Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на цифровом праве.


**Пример претензии в FunPay: **
```
Уважаемая служба поддержки FunPay!

Мой аккаунт [логин] был заблокирован 01.03.2025 по подозрению в мошенничестве, связанному с заказом C3SJN1ZQ от 07.04.2021. Прошу:
1.
2.
3.

В случае отказа буду вынужден обратиться в суд.

С уважением,
[Ваши данные]
```

**Итог: ** Действуйте через официальные запросы и юридические механизмы. Шансы на успех высоки, если вы подтвердите добросовестность и отсутствие нарушений.

Если остались вопросы, обращайтесь.

Всех приветствую. Забанили на площадке фанпей по проданному товару в разделе игровая валюта. У меня есть все доводы, аргументы, для объяснения что я не виноват. Покупатель не выходит на связь, посещает сайт, читает мои сообщения и не отвечает, и мне хотелось бы узнать причину моей жалобы которая была составлена на меня. На сайте я 6 лет и имею более 1000 сделок и отзывов успешных закрытых. Так вот вопрос что мне можно сделать ни поддержка как мне отвечает не может не сказать причину жалобы и никак повлиять на покупателя дабы подтолкнуть на его ответ мне. Заказ был выполнен и закрыт более 3-х месяцев назад и узнаю что на меня была написана жалоба только сейчас. Поддержка не хочет разбираться в ситуацию, а только лишь отвечает что я должен пополнить баланс и вернуть средства покупателю. И на все мои вопросы отвечают и тем что ответ был сказан выше и все. Также мне не хотят открывать арбитраж до пополнения моего баланса на сайте и возврата средств покупателю. Хотя я уверен что данную жалобу я бы оспорил, но поддержка даже не берется за данное

Чеботарев Василий Сергеевич

Недостаточно информации для понимания ситуации и соответственно для всестороннего ответа. Необходимо детальное обсуждение

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, в суд тоже не подать, так как нет данных о покупателе.

Добрый день. У меня в сентябре 2024 года одолжили деньги (50 тысяч рублей), обещая вернуть на следующий день. Причиной была названа, что нужно заплатить кредит, а зарплату задержали. Деньги не были возвращены, так как оппонент обманул меня, воспользовавшись нашими с ним дружескими отношениями, деньги были потеряны (деталей этого я не знаю, знаю, что никакой кредит он не закрывал ими). Мы договорились, что человек будет мне возвращать по 5-8 тысяч каждый месяц. Человек исполнял условия договоренности 3 месяца, после чего перестал, придумывая миллион и один повод, почему он не может.
Все переводы зафиксированы банком, как и договоренности в письменном виде (переписка в мессенджере).
Я направил досудебную претензию (с описью на почте). Я думаю, этого будет достаточно, но хочу узнать, как я могу подать исковое заявление, если оппонент просрочит срок, указанный в условиях претензии, и я пойду в суд.
У меня есть все данные ответчика, но сам я проживаю в другом городе.

Курбангалеева Людмила Александровна

Срок исковой давности 3 года по таким делам

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями с соблюдением процессуальных норм. Иск подаётся в суд по месту регистрации ответчика. Вы впредь участвовать в суде лично, через представителя или же доверить суду вынести решение без вашего участия на основе ходатайства.

Тема: Юридическая консультация по спору с арендатором (АО «Тандер»)

Здравствуйте! Меня зовут Евгения Дырда, я являюсь собственником нежилого помещения в г. Мурманске, сданного в аренду АО «Тандер» (сеть «Магнит») по договору от 2013 года.

С 2021 по 2023 год между нами ежегодно заключались дополнительные соглашения о повышении арендной платы. В ноябре 2024 года мной было направлено уведомление об увеличении арендной платы на 2025 год до 689 000 рублей. АО «Тандер» не выразило возражений, но также не подписало соглашение. В 2025 году арендатор начал оплачивать аренду по ставке 580 000 рублей, установленной в допсоглашении 2022 года.

С моей стороны было направлено компромиссное предложение — ставка 660 000 рублей, однако оно также проигнорировано.

Прошу проконсультировать по следующим вопросам:

Возможно ли понуждение арендатора к заключению дополнительного соглашения?
Может ли это считаться существенным нарушением и основанием для расторжения договора?
Какова перспектива спора в суде и какие шаги стоит предпринять?
Документы: основной договор, допсоглашения 2021–2023 гг., уведомление 2024 года, переписка.

Встретиться лично не могу — интересует дистанционная консультация.
Связь удобна по WhatsApp или e-mail.

С уважением,
Евгения Дырда
тел. +7 915 347-07-77 (WhatsApp)
e-mail: ooosuerte@gmail.com

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Евгения!

Спасибо за ваше обращение. Судя по описанной ситуации, у вас есть вопросы, требующие детального рассмотрения, связанные с арендными отношениями.

Для точного понимания и поиска решения важно учесть все детали договора и дополнительные соглашения.

Предлагаю записаться на консультацию, чтобы вместе разобраться в вашей ситуации. На встрече мы сможем подробно изучить документы и определить дальнейшие шаги.

Пожалуйста, свяжитесь со мной для уточнения удобного времени консультации. Буду рад помочь вам.

Моргачев Алексей Николаевич

Если подобное увеличение размера арендной платы предусмотрено договором, то можете требовать оплаты в повышенном размере. Без досудебной претензии и актом сверки обращаться в суд нежелательно. Перечень требований в таком случае, которые Вы можете заявить обращаясь в суд, не очень большой (например, взыскать остаток задолженности, процентов, расторгнуть договор)

Здравствуйте, провел сделку по продаже криптовалюты на бирже Bybin. Человек написал что хочет купить 1000 юсдт, я скинул реквизиты, он оплатил 90 тысяч . Через несколько дней пишет мужчина что я незаконно получил его деньги они были украдены, и занимаюсь незаконно криптовалютой.
Что делать в такой ситуации из доказательств переписка где он скинул чек об оплате и ордер сделки на байбине

Муклинов Сергей Хасанович

С 1 января 2025 года криптовалюта в России признана имуществом согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 128) И Федеральному закону №259-ФЗ. Это означает, что операции с ней регулируются общими нормами гражданского права, но есть ограничения:
Запрещено использовать криптовалюту как средство платежа на территории РФ (ст. 140 ГК РФ, Федеральный закон №173-ФЗ).
Обязательна декларация доходов от операций с криптовалютой для уплаты НДФЛ.

Мужчина, обвиняющий вас в незаконном получении денег, может пытаться оспорить сделку или подать заявление о мошенничестве. Важно учитывать следующие моменты:
Доказательства вашей добросовестности:
Переписка с покупателем, где он подтверждает оплату и согласие на сделку.
Ордер сделки на бирже Bybin, фиксирующий передачу криптовалюты.
Чек об оплате, подтверждающий перевод средств.

Возможные обвинения:
Мошенничество (ст. 159 УК РФ): если покупатель докажет, что вы знали о незаконном происхождении денег или обманули его.
Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ): если покупатель потребует вернуть деньги, утверждая, что перевод был ошибочным.
Риски для вас:
Если деньги действительно были украдены, правоохранительные органы могут начать расследование.
Покупатель может подать иск в суд, требуя возврата средств.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Мало ли, кто что пишет, вон заборах то же пишут.

Добрый день. Такая ситуация - 1.12.2025 был заключен договор на оказания услуг маркетинга между ИП, был обмен в сообщениях Телеграмм подписанными документами ( переписка в телеграмме и электронной почте доказывают существование договора), бумажного подписанного договора - нет. Договор заключен на 1 месяц. В договоре есть пункт «При невозможности досудебного урегулирования спора Стороны обращаются в Арбитражный суд по месту жительства истца.». У Заказчика ИП с постоянной пропиской в Саранске, но временная прописка Москва. У ИП Исполнителя - Тула.
Заказчиком переведен аванс в размере 65000. Заказчик несколько раз до 15.12 просил представить Исполнителя отчеты по проделанной работе т.к результатов работы согласно договору не видел, на что Исполнитель игнорировал просьбы(что может подтвердить переписка в Телеграмм). 15.12 из-за отсутствия какой-либо работы и оказания услуг со стороны Исполнителя последовал односторонний отказ от договора и просьба представить отчетность по проделанной работе для расчета вознаграждения исполнителя, возврата средств за отсутствием результата согласно договору и завершения сотрудничества. Исполнитель отказался возвращать аванс в размере 65000 полностью или частично, а также представить какие-либо отчеты по своей деятельности и прекратил выходить на связь. В интервале с 15.12.2025 по 21.01.2026 Заказчиком были предприняты попытки связаться с Исполнителем с целью получения отчета, но безуспешно. 21.01.2026 была отправлена официальная претензия через почту России.

Подскажите,

1. Имеет ли данный договор, заключенный в описанном выше виде юридическую силу?
2. По какому региону Заказчик может обращаться в суд, Москва, Тула или Саранск?
3. На сколько благоприятный исход для Заказчика из описанного выше?
4. Возможно Вы сможете посоветовать последовательность дальнейших действий Заказчика в данной истории?

Спасибо

Слобожанинова Анна Анатольевна

1) Есть ли юрсила у “договора в Телеграм/почте”? Да. Письменная форма соблюдается обменом электронными документами/сообщениями (в т.ч. Электронными документами, «телеграммами») при возможности идентифицировать стороны и воспроизвести текст. 2) В какой арбитраж подавать По общему правилу — по месту жительства ответчика (ИП Исполнителя) → обычно Тула. Но подсудность можно изменить соглашением сторон - ваш пункт про “по месту жительства истца” может работать -тогда по месту регистрации ИП Заказчика (адрес в ЕГРИП, как правило Саранск), а не по временной прописке в Москве. 3) Перспективы для Заказчика Скорее благоприятные: заказчик вправе отказаться от договора услуг, а исполнитель может удержать только фактически понесенные расходы, которые он должен доказать. При отсутствии отчетов/актов/доказательств работ — обычно взыскивают аванс (полностью или почти полностью) + проценты. 4) Последовательность Зафиксировать доказательства: переписка, файлы, реквизиты аккаунтов, платежка, трек-номер претензии; желательно нотариальный осмотр переписки (усилит позицию). Дождаться соблюдения обязательного претензионного срока: по денежным требованиям из договора/неосновательного обогащения — после истечения 30 календарных дней со дня направления претензии (если договором не установлен иной срок). Подать иск в арбитраж: взыскание аванса (как задолженности/либо как неосновательного обогащения), проценты по ст. 395 ГК РФ, судебные расходы.

Бородина Анастасия Игоревна

1. Договор имеет юридическую силу, что подтверждается сканом или фотокопиями подписанного договора, а также платежным поручением.
2. По месту вашей постоянной регистрации.
3. Кроме официальной претензии, направьте уведомление о расторжении договора (односторонний отказ).
4. Шансы можно оценить ознокомившись с условями договора

Здравствуйте.

Прошу дать правовую оценку моей ситуации и перспективам спора в арбитражном суде.

Я являюсь самозанятой (НПД).
10 января 2026 года между мной и ООО был заключен договор возмездного оказания услуг (маркетинговое продвижение SaaS-сервиса).

Условия договора:
• фиксированное вознаграждение — 50 000 руб./мес.;
• оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
• предусмотрен испытательный период;
• при досрочном расторжении — оплата фактически оказанных и документально подтвержденных услуг пропорционально отработанному времени;
• исполнитель не несет ответственности за недостижение финансовых KPI.

Фактически услуги оказывались с 12.01.2026 по 13.02.2026.
Выполнено:
• аудит проекта;
• анализ ЦА;
• разработка контент-планов;
• публикации;
• запуск тестовой рекламной кампании (именно тест гипотез, что отражено в переписке);
• настройка счетчика Метрики;
• подготовка отчетов;
• подбор инфлюенсеров;
• рабочая таблица и переписка по блогерам.

Все материалы направлялись заказчику, отчеты принимались без существенных возражений.

13 февраля заказчик уведомил о расторжении договора в испытательный период.

Оплата произведена не была.

После наступления срока оплаты заказчик начал заявлять:
• о «неоказании услуг»;
• о «некомпетентности»;
• об «убытках» в размере 19 000 руб. рекламного бюджета;
• обвинять меня в мошенничестве;
• требовать дипломы, сертификаты и контакты других клиентов (что договором не предусмотрено);
• направил проекты заявлений в прокуратуру.

Досудебная претензия направлена 17 февраля 2026 г.
Срок добровольного исполнения истекает 24 февраля.

Заказчик:
• отказался подписывать акт;
• ранее в переписке писал, что «планировал заплатить частично»;
• сейчас предлагает 0 рублей;
• ссылается на Закон о защите прав потребителей (хотя договор заключен между ООО и самозанятой).

Вопросы:
1. Правомерно ли применение Закона о защите прав потребителей к спору между ООО и самозанятым?
2. Достаточно ли для суда доказательств оказания услуг при отсутствии подписанного акта, если есть:
• договор,
• переписка,
• отчеты,
• файлы,
• рекламный кабинет,
• фактическое исполнение?
3. Может ли заказчик требовать дипломы и портфолио, если это не предусмотрено договором?
4. Можно ли квалифицировать его действия (отказ от оплаты при признании частичной готовности оплатить) как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ)?
5. Насколько реальны его угрозы признания договора недействительным по ст. 179 ГК РФ?
6. Какие риски для меня существуют в случае подачи иска в арбитраж?
7. Возможна ли перспектива взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ?

Цель — взыскание 50 000 руб. и процентов, либо оценка разумного компромисса.

Буду благодарна за объективную оценку перспектив.

Бородина Анастасия Игоревна

Добрый день!
1.Закон о защите прав потребителей не применяется.
2. Условно документов достаточно, но нужно подробно изучить договор оказания услуг.
3. Нет, обычно это делается до заключения договора
4. Про злоупотребление правом можно заявить, но это не основной аргумент.
5. Мало вероятно.
6. Иск необходимо подавать не в арбитражны суд, а суд общей юрисдикции.
7. 395 ГК РФ заявляйте.

Балезин Александр Николаевич

Здравствуйте, предлагаю платную консультацию, на которой получите полный алгоритм действий. При размере услуг 50000 рублей юрист в сопровождении дела обойдется дороже. Напишите мне, чтобы согласовать время

Здравствуйте! Нужна консультация и, возможно, защита по делу о защите деловой репутации.
Я - один из ответчиков. Истец - ИП (цветочный бизнес). Подан иск в арбитражный суд ЛНР к трём блогерам о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании публикаций порочащими, удалении видео/постов и взыскании морального вреда (150 000 руб. + расходы).

Суть: был конфликт с магазином цветов (жалоба реального покупателя на качество букета и обслуживание). Мы как блогеры опубликовали видео/пересказ ситуации и голосовые сообщения подписчицы. Истец считает это клеветой и “сговором”.

Есть сомнения в правильности подсудности (арбитраж vs суд общей юрисдикции, т.к. ответчики - физлица, не ИП);

— квалификации высказываний (мнения/оценочные суждения vs утверждения о фактах);
— доказанности ущерба и морального вреда;
— корректности требований (солидарная ответственность, формулировки, доказательства);
— наличии процессуальных ошибок в иске.

Также есть материалы: видео, переписка, голосовые сообщения подписчицы, отзывы других клиентов (их много). Сама подписчица готова выступить свидетелем.

Мне нужна оценка перспектив дела.

Истец утверждает, что является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной торговлей цветами и растениями в Луганске и имеет многолетнюю положительную деловую репутацию.
В иске указано, что ответчики распространили в Telegram несколько видеороликов о магазине и деятельности истца, содержащих, по мнению истца, ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

По словам истца, в видео было заявлено:
Магазин прислал подписчице «отвратительный», «ужасный», «гнилой», «завядший» букет.
После жалобы девушку довели до слёз и отказались менять букет.
Представители магазина якобы заявляли: «Иди в защиту прав потребителей».
Позже букет заменили, но не на тот, который был заказан.
Автор критиковала отношение магазина к клиентам и рассказывала о своих попытках связаться с администрацией.

Последствия, на которые ссылается истец
Истец утверждает, что:
публикации нанесли ущерб профессиональной репутации;
её авторитет среди коллег, конкурентов, родственников и знакомых был подорван;
публикации вызвали сильные моральные переживания;
появились стресс, тревожность, раздражительность, бессонница, снижение работоспособности и аппетита;
она вынуждена обращаться в суд для восстановления своего доброго имени.
Требования
Истец оценивает причинённый моральный вред в 150 000 рублей, считая эту сумму компенсации минимальной и обоснованной.

Бородина Анастасия Игоревна

Добрый день. В соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражные суды рассматривают дела о защите деловой репутации, возникшие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, независимо от того, кто является участником правоотношений — юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные организации или граждане. Из содержания данной нормы следует, что арбитражные суды уполномочены рассматривать споры о защите деловой репутации, если они связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Судебная практика по вопросам распределения бремени доказывания в таких делах неоднозначна, однако для удовлетворения исковых требований, как правило, необходимо установить три обстоятельства: факт распространения сведений, их порочащий характер и несоответствие действительности. Для более точной правовой оценки требуется изучение материалов дела.

Арзуманян Раксана Владимировна

Дела о защите деловой репутации с участием блогеров и бизнеса — одна из самых сложных и одновременно выигрышных для ответчика категорий споров, если занять жесткую процессуальную позицию. Судя по предоставленным вами данным, истец допустил целый ряд критических юридических ошибок.

Добрый день. Предлагают схему заработка. Я покупаю криптовалюту, перевожу на обменник, там продается криптовалюта, а мне обратно рубли на карту. Как мне удалось выяснить обменник работает с каким то казино. Какие для меня последствия как физ. лица, ведь по факту я покупаю и перепродаю криптовалюту?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Заблокируют карты, потом приедут суровые люди и обвинят в дроперстве, а это уже пособничество...

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, вас может ожидать блокировка счета, также привлечение к ответственности, в том числе уголовной.

Здравствуйте, если заниматься P2P-это покупка крипты дешевле и продажей ее дороже. Что будет за это, нужно ли платить налоги и как. Какие законы нарушаются при работе. Как избежать блокировок карт и как доказывать что ты не отмываешь деньги, а обмениваешь крипту

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, да, данная деятельность необходимо регистрировать как ИП, либо оплачивать налоги, подавая декларации о доходах, также просите чеки о переводах, для того, чтобы доказать, что вы не являетесь мошенником и не принуждаете людей производить переводы, в целом заниматься крипто-торговлей в РФ не запрещено, только необходимо узаконить ваши действия.

Здравствуйте, как вы относитесь к легальному p2p арбитражу USDT ? И если мне 16 лет, то могу ли я этим заниматься легально? Просто зная нынешнюю ситуацию с мошенниками, процессингом и скамерами. Занимаюсь на официальных биржах Bybit, HTX и так далее. Без обменников, через свою карту, KYC на биржах на маму пройден. Все чеки и ордеры имеются

Чеботарев Василий Сергеевич

Вас подставить могут

Здравствуйте, хочу создать свой сервис в телеграмме по обмену криптовалюты. Подскажите, насколько это законно и законно ли вообще? В мыслях мой сервис будет обменивать криптовалюту клиентов, тоесть я буду покупать доллары у клиентов и продавать их другим. Чем это рискованно?

Боярс Александр Владимирович

Здравствуйте, Николай. На данный момент создание сервиса по обмену криптовалюты в России связано с существенными правовыми рисками. Оборот криптовалюты не запрещён для частных лиц, но профессиональная деятельность по обмену, покупке или продаже криптовалюты на регулярной основе трактуется как деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулируется законом.

1 апреля 2026 года правительство внесло в Госдуму проект закона «О цифровой валюте и цифровых правах» (1194918‑8). Это базовый документ, который задает каркас регулирования рынка. Основные нормы планируется ввести с 1 июля 2026 года, а полный режим ответственности за операции вне лицензированной инфраструктуры — с 1 июля 2027 года. Логика двухэтапная: сначала формируется легальный контур — лицензии, реестры, требования к инфраструктуре и тестирование инвесторов, затем вводится административная и уголовная ответственность за действия вне этого контура.

Важно понимать: государство не запрещает владеть криптовалютой, но переводит её оборот в режим, близкий к рынку ценных бумаг, — с лицензированными посредниками, KYC (Know Your Customer, идентификация клиента) и регулярной отчётностью. Иными словами, цель не в запрете крипты, а в том, чтобы сделать её максимально «видимой» для государства — через посредников из реестра ЦБ, налоговую отчётность, валютный контроль и обмен данными с ФНС и Росфинмониторингом.

С точки зрения Налогового кодекса РФ криптовалюта уже признана имуществом. Отдельные нормы по налогообложению майнинга и операций с цифровой валютой действуют с 1 января 2025 года. Доходы физических лиц от продажи криптовалюты облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ: 13% до годового дохода 2, 4 млн рублей и 15% с суммы превышения. Резидент обязан декларировать доходы и платить налог с любой суммы, если по итогам года зафиксирована прибыль. При сокрытии доходов налоговая может доначислить НДФЛ, пени и штрафы; при доказанном умысле штраф по статье 122 НК РФ увеличивается до 40% от суммы неуплаченного налога.

Банки могут отслеживать операции с криптовалютой в рамках закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». Если перевод или серия операций покажется подозрительной (например, частые P2P-переводы).

Беляев Евгений Евгеньевич

Добрый день. По сути речь идет о разборе схемы ведения бизнеса, что возможно в рамках индивидуального разбора всех нюансов и деталей. Здесь же дам общие моменты1:

1. С 1 января 2025 г. Вступили в действие поправки в НК устанавливающие на уровне НК условия налогообложения при реализации криптовалюты. Обмен криптовалюты на фиат является ее реализацией. С указанного дохода — т.е. Средств полученных от ее продажи(отчуждения) Вы также обязаны оплатить налог.
Допустимые режимы для ИП и юр.лиц — ОСНО, УСН, ЕСХН. При работе по перепродаже криптовалюты обязательно регистрировать ИП или юр.лицо. Это предпринимательская деятельность. Ответственность за нарушение вплоть до уголовной

2. Основная проблема в данном случае - риски блокировок в рамках 115- ФЗ, при определенных условиях 161-ФЗ

3.Необходимость соблюдения требований валютного законодательства при работе с нерезидентами и ответственность за нарушения начиная со ст.15.25 КоАП РФ

4. Риски в обвинении в незаконной банковской деятельности..

5. На настоящий момент никаких лицензий ЦБ на указанную деятельность в РФ нет

Построение схемы ведения деятельности возможно, но необходим индивидуальный разбор деталей и нюансов. При необходимости - обращайтесь.

Ситуация такая. обманули мошенники взял потребительский кредит сроком на 5 лет еа сумму 800 000 руб. завели уголовное дело признан потерпевшим. по графику платежей сделал 2 взноса. сейчас должен 1008164 руб. подал документы в арбитраж на банкротство. зарплата 24500 пенсия 19 000 руб. в собственности гараж и машина. вопрос если суд назначит рестуктуризацию она обязательна для исполнения ? моё мнение для меня проше пройти процедуру реализации имущества.

Кочетков Максим Игоревич

Здравствуйте. Однозначно ходатайствуйте о введении реализации имущества.
До банкротства рекомендовал бы Вам обратиться с заявление в суд о признании кредитного договора незаключенным. В 2023 появилась положительная практика Верховного Суда РФ по этому вопросу!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Зачем платили если уголовное дело возбуждено?!?

Гараж, авто пойдут с торгов по банкротству.

Об этом вам юристы, с которыми заключали договор о проведении процедуры банкротства должны были сказать, а также о всех возможных вариантах развития событий

С помощью меня(шантажа) мошенники делали рассылку людям "привет , если не против пошалить жду в тг kiska78w Вика", отправили это примерно 40 людям, человек 5-10 отправили им деньги. Что мне может грозить за это

Огневский Никита Владимирович

здравствуйте, уточните ваш вопрос

Чеботарев Василий Сергеевич

Лишение свободы вполне вероятно.