Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что делать?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Я оформил займ под рассписку деньги перевели в AIFINANSE говорят что у моего счета отсутствует регистрация в Международной Службе Мониторинга Транзакции. данная процедура необходима в данном органе и гоаорят что надо совершить пополнение на сумму 15500. И учетная запись будет создана автоматически. Что делать?

Васев Олег Вадимович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 17 лет

Здравствуйте. Это мошенники (ст. 159 УК РФ), никакой Международной Службы Мониторинга Транзакции не существует в принципе. Не совершайте никаких платежей никуда, не переводите средства. В противном случае придётся обращаться в полицию с просьбой провести проверку в порядке ст. Ст. 144-145 УПК РФ, т.е. Просто потеряете все средства. Если Вам нужны средства, лучше обратитесь в официальную кредитную организацию. В случае, если нужна полная консультация, можете обратиться по данным, указанным в профиле. Но консультация будет платной.

Если остались вопросы, можете связаться со мной по в мессенджере (Max, ТГ, VK), для уточнения всех нюансов. Консультация будет платной.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Коротаева Ольга Михайловна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 37 лет

Здравствуйте, Федор!

Будьте осторожны! Не стоит совершать необдуманные платежи.

ИИ по Вашему вопросу пишет, что

«Международная Служба Мониторинга Транзакций» (МСМТ) — это вымышленная организация, используемая мошенниками для вымогательства денег.

Была рада помочь. Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Больше похоже на мошенников, переведете деньги и можете попращаться с ними.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Ничего не переводите, если не хотите потерять еще.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Похоже на мошенничество. Проявите осмотрительность.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваш вопрос вызывает серьезные подозрения на мошенничество. Объясню почему:

1. Не существует никакой "Международной Службы Мониторинга Транзакции" как обязательного органа для физических лиц при переводах или получении займов в России или за рубежом. Официальные проверки могут проводить только банки и уполномоченные государственные органы (например, Росфинмониторинг), но они не требуют никаких "регистраций" за деньги и не просят клиентов самостоятельно оплачивать подобные процедуры.

2. Требование оплатить какую-либо сумму для "регистрации" — распространенный прием мошенников. Обычные финансовые организации (банки, МФО) не требуют от заемщиков предварительных платежей для открытия счетов или получения займов, кроме случаев, предусмотренных законом (например, оплата процентов по кредиту, страхование, если оно согласовано).

3. Перевод денег на неизвестный счет — всегда очень рискованно. После оплаты мошенники, скорее всего, исчезнут, а денег Вы не получите.

Что делать:
- Ни в коем случае не переводите никаких денег.
- Не предоставляйте свои личные и банковские данные неизвестным лицам или организациям.
- Сохраните всю переписку, квитанции и обращения.
- Обратитесь в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о попытке мошенничества.
- Сообщите о факте мошенничества на горячую линию Вашего банка, если были переданы какие-то банковские реквизиты.
- Если Вы уже перевели деньги, постарайтесь срочно обратиться в свой банк с заявлением о возврате платежа (chargeback), если это возможно, и напишите заявление в полицию.

Рекомендация:
В дальнейшем проверяйте любые финансовые организации через официальный сайт Центрального Банка РФ: [https://cbr.ru/fmp_check/](https://cbr.ru/fmp_check/). Если организации нет в реестре — это 100% мошенники.

Вывод:
Скорее всего, Вас пытаются обмануть. Не платите никаких "регистрационных" взносов и не продолжайте общение с этими лицами.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
374 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как закрыть ИИС у брокера, если брокер отказывает в этом?

    1 ответ

    ТИнькофф отказывает в закрытии ИИС не возвращает средства. Ссылается на (цитата): \"Здравствуйте! По вашему обращению № 5-9578876106269. Как сообщалось ранее на вашем ИИС есть акции компании Petropavlovsk PLC (POGR), которые…

    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Обратитесь в суд с исковым заявлением о расторжении договора, получите решение суда и в порядке исполнения решения суда решите свой…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть средства вложенные в акции?

    1 ответ

    В 2021 году Банк признал меня квалиф. инвестором. На 4.5 млн руб. - куплены акции.На срок от 3 до 5 лет( сейчас срок не закончился). Можно ли признать меня не…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Претензию, требование к банку, обосновав свои требования со ссылкой на закон.
    Перейти к вопросу

  • Могу ли я потребовать доступ к счету, если он был оформлен на мои паспортные данные?

    2 ответа

    Здравствуйте. Вопрос касается системы электронных платежей Qiwi. При обращении в техподдержку этого сервиса, мной было обнаружено, что на мои паспортные данные там зарегистрировано целых 5 электронных счетов из 5-ти возможных,…

    Кошелева Елена Викторовна

    Кошелева Елена Викторовна

    В доступе к информации отказано правомерно. Удаление данных надлежащий способ защиты.
    Воробьев Василий Сергеевич

    Воробьев Василий Сергеевич

    Вы действительно имеете право на доступ к данным счетам и связанной с ними информацией. Ключевыми в данной ситуации являются именно…
    Перейти к вопросу

  • Банк эквайер заблокировал денежные средства?

    1 ответ

    Здравствуйте, описываю ситуацию. Я ИП, пол года назад у меня сломался эквайринговый терминал. На днях его починили и ввели в работу, сразу же было принято несколько оплат общей суммой 211…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Договор обслуживания банка есть? Какова причина поломки терминала? Если банк требует ручной проводки, то это означает фактически что они прекратили…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть активы

    1 ответ

    Скажите у меня заканчивается срок инвестирования управляющий имеет право не возвращать мне средства а отдать только ценные бумаги т.к нет торгов этими бумагами и он мне предлогает забрать акции а…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Условия и порядок возврата средств или активов в виде цб по истечению срока действия инвест договора должны быть указаны в…
    Перейти к вопросу

  • Как мне вернуть свои деньги за акции

    2 ответа

    Как можно вернуть деньги за акции, которые приобретены на Московской бирже,если произошел делистинг акции на Московской бирже, но компания не банкрот, это компания Медиахолдинг, а другая компания Обувь России, которую…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    можете предложить акции самим компаниям. То, что вы просите по суду никак не входит в формат бесплатной консультации. Многостраничные иски…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ценные бумаги, исключенные из котировального списка, могут торговаться на внебиржевом рынке ценных бумаг.
    Перейти к вопросу

  • Как вывести свои деньги из банка, если родственник имеет задолженность по кредиту

    2 ответа

    Попал в такую ситуацию: 2 сентября перевел 20 тыс. руб. родственнику на дебетовую карту Тинькофф для дальнейшего использования на ее брокерском счету (для получения подарочных акций в Тинькофф Инвестициях на…

    Вихарев Александр Евгеньевич

    Вихарев Александр Евгеньевич

    Здравствуйте! Если задолженность подтверждена судебным актом, то Вы ничего не сможете сделать
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Здравствуйте. Выбирая наши платные консультационные услуги, вы получаете доступ к преимуществам и результатам, которые помогут вам преуспеть и достичь своих…
    Перейти к вопросу

  • Акции

    3 ответа

    Как узнать, сколько акций втб на данный момент я получу в наследство от мужа, если он покупал их году в 2019-20 примерно. 70000 штук. Это сколько сейчас?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В банк обратитесь Вам скажут, + еще, при получении свидетельства о праве на наследство Вам придется оценивать эти акции, разумеется…
    Малюгин Евгений Александрович

    Малюгин Евгений Александрович

    Чтобы получить информацию о наследовании, следует обратиться к нотариусу, который будет заниматься этим делом. Количество акций, причитающихся наследнику, определяется двумя…
    Перейти к вопросу

  • Заключил договор через Газпромбанк на инвестиции, договор закончился, деньги не возвращают

    4 ответа

    Здравствуйте! В 2020 году в ГПБ открыл инвестиции (как оказалось какой то страховой договор с Ренессанс Жизнь)так вот, действия этого договора закончились 27.02.2025, длилось это 4,5года,мои средства вкладывались в акции…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Страховой договор не предполагает выплат и процентов. Инвест договор или паевой уже другое. Нужно изучать сам договоо и общие…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Прежде всего необходимо ознакомиться с заключенными договорами. Обращайтесь в ватсап.
    Перейти к вопросу

  • Столкнулся с неправомерным отказом в начисление кешбека

    3 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, акция в банке на получение кешбека за досрочное закрытие ипотеки под какую статью о защите прав потребителей попадает? Столкнулся с неправомерным отказом в начисление кешбека, банк отвечает…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    В правилах акции должна быть процедура регистрации в программе в качестве участника. У вас есть подтверждение регистрации? Когда произошло досрочное…
    Саркисян Армен Саркисович

    Саркисян Армен Саркисович

    Ситуация с неправомерным отказом банка в начислении кешбека за досрочное погашение ипотеки затрагивает несколько статей Закона о защите прав потребителей…
    Перейти к вопросу

  • Последствия

    3 ответа

    Здравствуйте. Когда то я открывал ИП, оно долгое время просто было. Я оформил кредитку. Я сам себе выставлял счета на оплату со своего же ИП. И оплачивал кредиткой. Потом снимал…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Ваша ситуация может привлечь внимание налоговой, поскольку формально это выглядит как обналичивание денег или нецелевое использование средств ИП. Разберём риски…
    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Просто было не бывает. взносы нужно платить независимо от деятельности и отчеты сдавать каждый год.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка необоснованная по 161 фз

    3 ответа

    Как можно снять блокировку с карт по 161 ФЗ? Заблокировали 4,5 месяца назад сначала Альфа-банк, потом все мои остальные банковские карты. При обмене криптовалюты через обменник, мне перевел деньги мошенник,…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите жалобу в прокуратуру, прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, может это поможет ускорить расследование уголовного дела, которое было…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ирина, добрый день! Варианты: суд, публичный скандал в СМИ, согласовать митинг у здания Альфа-банка в мэрии Москвы. Может пошевеляться.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161 ФЗ

    6 ответов

    У меня заблокировали все счета по 161 фз после транзакции p2p на криптобирже. То есть у меня есть подозрение какая именно транзакция привела к блокировке. Попала в, так называемый «треугольник»…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виктория, добрый день! Я веду уже 185 таких дел. Ваша ситуация стандартная. Вам требуется решить вопросы с МВД, а затем…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Пока вы за границей, разблокировка без доверенного лица почти недостижима. Самый реалистичный маршрут: доверенность → переговоры с Т‑Банком → финансовый…
    Перейти к вопросу

  • Начисление кэшбек

    1 ответ

    Здравствуйте! Сотрудник банка уговорил перевести пенсию в «свой» банк с зачислением кэшбэка по акции! Но спустя время кэшбэк был не начислен, написав жалобу в банк ссылаются, что не выполнены условия…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, вы можете написать жалобу в ЦБ РФ, я могу вам помочь
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ из за транзакций с онлайн-казино, как легализовать?

    1 ответ

    Т-Банк запросил доказательства происхождения средств, но эти средства это выигрыш с онлайн-казино, как объяснить все банку чтобы не получить 115 ФЗ? Сумма не крупная, заинтересовались не из за суммы, а…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    В ответ на запрос банка укажите, что происхождение средств — выигрыши в онлайн-казино, и предоставьте подтверждающие документы (скриншоты выигрышей, историю…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Киреев Сергей Валентинович — профиль на HARANT
    9.3
    Нет отзывов
    Юрист

    Киреев Сергей Валентинович Юрист прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 21 года
    • 104 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Правовая помощь физическим и юридическим лицам. Нам Вы не переплачиваете за "статус" и "имя" Весь спектр юридических услуг
    Перейти
  • Юрист Митин Дмитрий Олегович — профиль на HARANT
    9.0
    60 отзывов
    Юрист

    Митин Дмитрий Олегович Юрист прошел модерацию

    • Липецк
    • Стаж более 8 лет
    • 95 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Быстро проконсультирую по самым животрепещущим вопросам.
    Перейти
  • Юрист Сафонов Евгений Павлович — профиль на HARANT
    6.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Сафонов Евгений Павлович Юрист прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 20 лет
    • 18 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Основное направление Банкротство физических лиц / Арбитражный управляющий Работаю с физическими лицами по процедурам банкротства в соответствии с Федеральным законом…
    Перейти
  • Юрист Плясунов Константин Андреевич — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Плясунов Константин Андреевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 15 лет
    • Банковское право
    • +5 специализаций
    Плясунов Константин Андреевич – юрист с многолетним и успешным опытом работы. В 2010 году окончил государственный университет по специальности «Юриспруденция».
    Перейти
  • Юрист Бирючев Александр Николаевич — профиль на HARANT
    9.2
    9 отзывов
    Юрист

    Бирючев Александр Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 21 года
    • 59 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Обладаю более чем 20-летним опытом работы в юридической сфере, из которых более 13 лет проработал в Центральном банке РФ на…
    Перейти
  • Юрист Щербаков Анатолий Александрович — профиль на HARANT
    7.6
    18 отзывов
    Юрист

    Щербаков Анатолий Александрович Юрист прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 32 лет
    • 20 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Финансовый адвокат и арбитражный управляющий в Оренбургской области предлагает профессиональные услуги по банкротству физических лиц.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме