Мошенничество?

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито "швейный цех" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту. Время шло, а заказа так и не было, я решил отменить сделку и попросил вернуть деньги, человек согласился но деньги не переводил. Спустя неделю вернул 7500 руб. от 24500 рублей. Уже идут второй месяц, а человек так и не вернул мне средства. Из доказательств у меня только переписка в ватсап, где он обещает вернуть деньги. Могу я на основе переписки заявить о мошенничестве в полицию ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в гражданском порядке с иском о расторжении договора и возврате денежных средств. В рамках проверки правоохранителями, как минимум будут установлены данные, с которыми вы уже и пойдете в суд.

Что делать, если не посмотрел правила магазина , но как это обычно бывает уже согласился , скинули мне реквизиты куда скидывать деньги за оплату товара , я скинул но после продавец мне пишет о том, что вот почта россии очень грешна поэтому оформите страховку , которая по стоимости такая же как и сумма товара , я сказал , что мне такого не надо и попросил вернуть средства на что мне ответили , в соглашении написано чтобы осуществить возврат приезжайте по такому то адресу , там пишите обращение и мы его рассмотрим. ( в соглашении было написано про страховку , написано уточняйте у менеджера , но нигде не написано о том , что страховку вы будете платить только после оплаты основной суммы).

Епишкин Максим Сергеевич

Направьте официальную претензию продавцу и в случае отказа обращайтесь в суд. Готовы оказать помощь с составлением необходимых документов. https: //vk.com/ursaratov

Продавал товар на Авито. Покупатель внес 1000 залогом и попросил снять объявление, сказал что приедет и заберет через 3 дня. Объявление сняли. Через 3 дня покупатель сказал что не может забрать и попросил вернуть залог, в противном случае подаст в суд за мошенничество. Обязан ли я вернуть ему залог?

Зубов Вадим Васильевич

Ответ: Дмитрий, беда однако. Потому что: если мы говорим о задатке (не о залоге!) - то он возврату не подлежит. НО: задаток считается задатком лишь тогда, когда об этом прямо написано в расписке или в договоре. А как написано у Вас? Никак? - тогда это аванс и он подлежит возврату. И никакого мошенничества, бред всё это. (Есть вопросы, или надо подробнее - смело звoните или пишите!).

Осадчая Людмила Михайловна

Это должно быть заранее обговорено с покупателем, что в случае отказа от покупки, залог не возвращается. Ну, пусть подаст в суд за тысячу рублей, больше потратит

Я получил зарплату в понедельник и поехал домой на автобусе. Доехал до ближайшей остановки и пошёл к терминалу, чтобы перевести деньги на свою дебетовую карту. Перевёл деньги в «Сбербанк», а затем попытался перевести их в «Тинькофф» через систему СБП. Но ошибся в номере телефона — не обратил внимания на последнюю цифру. Деньги случайно ушли на чужой счёт.

Я сразу понял свою ошибку и побежал домой, чтобы связаться с получателем перевода. Но у меня не был оплачен мобильный тариф, поэтому я написал ему в мессенджер через Wi-Fi.

Я объяснил ситуацию и попросил вернуть деньги. Он спросил, на какой банк я отправил деньги, и я отправил ему чеки. Он сказал, что постарается решить вопрос, хотя живёт за границей, а банк мог списать деньги за долг в 16 000 рублей на кредитной карте.

Я расстроился, но всё же надеялся на положительный исход. Он ответил, что напишет мне вечером, потому что был занят. Я согласился подождать.

Вечером я спросил его, узнал ли он что-нибудь. Он не ответил. На следующий день я написал ему, что ситуация становится неприятной, и попросил хотя бы частично вернуть деньги. Он ответил, что занят и сможет ответить через час. Я попросил его не игнорировать меня.

Прошло время, а он так и не ответил. Я отправил ему ещё одно сообщение, в котором попросил помочь с решением вопроса о возврате денег. Я объяснил, что если ситуация не разрешится в ближайшее время, мне придётся рассмотреть другие варианты. Оба банка подтвердили, что при отсутствии обратной связи это будет единственный выход.

Я обратился в поддержку обоих банков, но они предложили три варианта решения проблемы: решить всё мирно, через суд или через заявление в полицию. На что не последовало ответа.

Как вы думаете, правильно ли я поступил? Стоит ли мне обращаться в суд или полицию?

Криворученко Ольга Олеговна

Здравствуйте, Можете обратиться в полицию, но обращение в полицию это очень долго. Но они Вам помогут установить все данные лица получившего Ваши деньги. Затем обратиться в суд и взыскать с него деньги, как неосновательное обогащение и процент за пользование чужими денежными средствами.

Чеботарев Василий Сергеевич

Без обращения в суд и, возможно, в полицию Вы денег не получите.

Здравствуйте, я нашёл товар на сайте авито который меня интересовал и находился в другом городе, в объявлении было указано, что в другой город продавец отправит только по полной предоплате. Я решил пойти на сделку, ссылаясь на высокий рейтинг продавца и положительные отзывы ( негативных отзывов не было вообще). Списались с продавцом на сайте, после чего он дал мне свой личный номер и там мы обо всём договорились. Я перевёл не маленькую сумму, и продавец сказал что скоро отправит. В этот же день он мне написал что возможно отправить не успеет и сделает это на следующий день. На следующий день у него снова не получалось, и я попросил вернуть деньги обратно, так как у меня нет столько времени ждать. Продавец ответил что у него сейчас плохая связь и точно отправит на следующий день. Сейчас он не отвечает на мои сообщения и звонки. Если написать заявление в полицию, поможет ли это мне вернуть деньги?
Всё доказательства переписки, и чек о переводе имеется.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно написать заявление в полицию, и параллельно подать иск в суд о взыскании суммы уплаченной за не поставленный товар, компенсации морального вреда

Здравствуйте, нашёл дом для снятия на длительный срок на авито, созвонился с продавцом приехал посмотрел меня всё устроило, единственное что у меня есть кошка. Хозяева сказали сначала что с животными нельзя и что у них живёт собака и т.д. Я сказал что это всё ерунда и если с кошкой что-то случится риски беру на себя, хозяйка согласилась, но дома её не было, это всё происходило по телефону, а дом показывала её мама. Когда договорились , хозяйка мне говорит что будет на выходных и чтобы она сняла объявление мне нужно перенести залог какой-то. Я перевёл 10 тысяч и на выходных мы с ней встретились. Она подъехала с мужем и первым же делом они мне начали говорить оставьте кошку на работе или отправьте её домой , ну и всё в таком роде. Я сказал что без кошки никак не получится и что нужно было быть такими категоричными до того как я скинул залог. В итоге мы не договорились и я попросил вернуть залог, на что полный игнор. Вопрос очень простой , эти деньги теперь можно как нибудь вернуть? Если у меня есть чек перевода и вся переписка с продавцом?

Василенко Василий Тихонович

Сергей, именно принцип и будет стоить Вам ресурсов. Принцип невозможно отстоять без потрерь. Если сомневаетесь, почитайте классическую литература, подчерпнете для себя уйму знаний.

Моргачев Алексей Николаевич

Через суд.

Здравствуйте, я положил деньги на номер МТС я им пользуюсь как средством оплаты подписок и сервисов и у меня деньги списались за тариф я объяснил в поддержке что я не пользуюсь интернетом и минутами попросил вернуть деньги они вернули я хотел оплатить подписки с вернувшихся денег но они сказали так не получится и так нельзя что то что они вернули мне можно потратит только на то что они мне предлагают я не согласился с теми условиями которые они мне выдвинули они попрощались со мной кто прав в этой ситуации и что я могу сделать?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Если средства были возвращены в виде бонусов или на специальный счет, оператор вправе устанавливать условия их использования. Если вы не согласны с предложенными условиями, вы можете подать официальную претензию в компанию, изложив суть проблемы и ваши требования.

Начиналось всё неподозрительно. Я общалась с человеком, который между делом упоминал, что занимается инвестициями и хорошо зарабатывает, слово за слово и я связалась с человеком, который ему помогает. Тот объяснил, что времена тяжелые, на России санкции, такие операции проводить сложно, но вот есть сайт, там можно с картой РФ и тд. Минимальный взнос 250 долларов (он внёс за меня, я вернула ему). Потом пошёл первый доход, минимальный, по 5-7 долларов, я уже работала с девушкой, которая меня консультировала и давала советы. Потом уговорила внести ещё столько же и доход стал больше в два раза. Первый раз вывела себе 20 долларов - всё было хорошо.
Дальше уже закрадывались сомнения, но я всё ещё верила, что всё хорошо и это мой шанс закрыть долги и хорошо жить. Но пришлось брать кредиты. Сняла всё с кредитной карты, взяла 2 кредита, после чего уже банки перестали мне их давать.

Я общалась с человеком, который помогал заключать сделки, всё это на доверии к знакомому, который также этим всем занимается по его словам уже 4 года. Подозрения были, но также была вера, что я смогу всё решить, что это только выглядит странно, но на самом деле всё хорошо. Когда я должна была вывести 1500 долларов (доход за месяц) мне позвонили с поддержки подтвердить что это я, отправили налоговый код, я его переписала неправильно, из-за чего дали два варианта: личное посещение банка (в другой стране) либо подключение "второй руки" и всё это за 48 часов, после чего штрафы и блокирова счетов. Я нашла человека и мы провели много времени на созвоне, он показывал свои банки, что у него нет долгов и тд, и в ходе диалога также озвучились его паспортные данные, снилс и инн, которые он не давал. По словам оператора, мы оставляли цифровой след и делали переводы на сумму страхования, (500к) сперва с его кредитной карты в ТБанке на Сбер, потом оттуда мне на ВТБ, с втб я должна была перевести на Алтын кошелёк, на моменте перевода мне перевод заблокировали, мы поехали в банк. Человек решил, что это мошенники и попросил вернуть деньги. Я попыталась, но у меня заблокировали опять карту за подозрительный перевод. Я жду разблокировки, но мне говорят, что если я не переведу эти деньги в ближайшее время, то у меня, и него заблокируют счета, будут начисляться штрафы, возможно вмешательство силовых структр по адресам и мне, и ему и тд. Я переживаю, т.к переводы совершались в том числе в банке за границу, у них есть наши паспортные данные и я боюсь что это навлечет какие-то последствия

Соколовский Вячеслав Борисович

Обратитесь к юристу.... Необходимо все изучить - это платная услуга!

Захаров Александр Юрьевич

Ситуация, которую вы описали, имеет явные признаки финансового мошенничества. Подобные схемы часто используют для выманивания денег и личных данных. Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы минимизировать последствия.

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

У меня вопрос по самозанятому.

Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.

То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек

Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов

вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Ватолин Александр Иванович

Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством — оплачивать в России товар или услугу криптой нельзя. Но компании, зарегистрированные вне России, могут использовать криптовалюту в качестве оплаты.

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!

Ким Галина Владимировна

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Ким Галина Владимировна

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.