Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Мошенничество?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

В Российской Федерации , мне знакомый сказал что сможет раскрутить деньги в криптовалютных обменниках , уточнил что могут быть риски , деньги я скидывал время от времени и он всегда писал что все отлично , после каждого перевода писал что все идет хорошо но когда я попросил вернуть деньги он отказался и сказал что все деньги сгорели , что не повезло и так далее , на чьей стороне будет закон

Парасоцкий Роман Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Закон на Вашей стороне. Если нет доказательств реальных сделок, это неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) или мошенничество (ст. 159 УК РФ). Риски не оправдывают присвоение денег.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Василенко Василий Тихонович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Вадим, здравствуйте! Прежде чем задумываться, на чьей стороне будет суд, не плохо бы понять, будет ли на что обращать взыскание у должника. Важно понимать, какой порядок цифр.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Спасибо за ответ
Чайковский Александр Васильевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 18 лет
Неосновательное обогащение можно с него взыскать через суд. Его ФИО нужно знать и адрес регистрации.
Спасибо за ответ
Вадим
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Чайковский Александр Васильевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 18 лет
Куда Вы переводили деньги? На какой счет?
Спасибо за ответ
Вадим

На карту это знакомому, все выписки из банка есть

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Я не могу дать индивидуальную юридическую консультацию, но могу описать общую правовую позицию по вашей ситуации.

В описанном случае речь идет, по сути, о передаче денежных средств вашему знакомому под обещание совершения определенных действий с ними (инвестирование в криптовалюту, "раскрутка" и т.п.) с последующим возвратом большей суммы. Если знакомый не вернул деньги, а также не предоставил отчет о проведенных операциях и не доказал, что имел право их не возвращать (например, что вы их подарили), то с точки зрения закона его действия могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ), особенно если изначально у него не было намерения возвращать средства.

Ваша ситуация может быть рассмотрена с двух позиций:
1. Гражданско-правовая:
Вы передали деньги — это может трактоваться как заем (ст. 807 ГК РФ) или как доверительное управление средствами (ст. 1012 ГК РФ), если есть переписка, подтверждающая ваши договоренности. В этом случае вы вправе требовать возврата денег через суд.

2. Уголовно-правовая:
Если ваш знакомый изначально не собирался возвращать деньги или вложить их по вашему поручению, а лишь вводил вас в заблуждение, есть признаки мошенничества. Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности.

Важные моменты:
- Закон будет на вашей стороне, если вы сможете доказать факт передачи денег (переводы, переписка, и т.д.) и то, что это был не подарок, а передача средств на определенные цели с обязательством вернуть.
- Если вы сами участвовали в незаконных операциях (например, "отмывании" денег), это может осложнить защиту ваших интересов.
- Криптовалютные операции в РФ не запрещены, но не являются легальным платежным средством, а "раскрутка" денег часто используется мошенниками.

Что делать:
1. Соберите все доказательства (переводы, переписку, сообщения о том, что деньги берутся "на раскрутку", обещания вернуть и т.д.).
2. Обратитесь с письменным заявлением в полицию по факту мошенничества.
3. Параллельно можно подать гражданский иск о взыскании суммы долга.

Вывод:
Закон, скорее всего, будет на вашей стороне, если есть доказательства вашей позиции. Однако все зависит от конкретных обстоятельств, доказательств и позиции суда/правоохранительных органов.

Рекомендация:
Проконсультируйтесь с юристом, передайте ему все ваши доказательства для подготовки заявления и дальнейших действий.

Если есть дополнительные детали — уточните, чтобы получить более точную консультацию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Мошенник на Авито

    5 ответов

    Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито \"швейный цех\" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет
    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть свои средства

    1 ответ

    Что делать, если не посмотрел правила магазина , но как это обычно бывает уже согласился , скинули мне реквизиты куда скидывать деньги за оплату товара , я скинул но после…

    Епишкин Максим Сергеевич

    Епишкин Максим Сергеевич

    Направьте официальную претензию продавцу и в случае отказа обращайтесь в суд. Готовы оказать помощь с составлением необходимых документов. https: //vk.com/ursaratov
    Перейти к вопросу

  • Возврат залога

    4 ответа

    Продавал товар на Авито. Покупатель внес 1000 залогом и попросил снять объявление, сказал что приедет и заберет через 3 дня. Объявление сняли. Через 3 дня покупатель сказал что не может…

    Зубов Вадим Васильевич

    Зубов Вадим Васильевич

    Ответ: Дмитрий, беда однако. Потому что: если мы говорим о задатке (не о залоге!) - то он возврату не подлежит.…
    Осадчая Людмила Михайловна

    Осадчая Людмила Михайловна

    Это должно быть заранее обговорено с покупателем, что в случае отказа от покупки, залог не возвращается. Ну, пусть подаст в…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги отправленные не на тот номер телефона?

    4 ответа

    Я получил зарплату в понедельник и поехал домой на автобусе. Доехал до ближайшей остановки и пошёл к терминалу, чтобы перевести деньги на свою дебетовую карту. Перевёл деньги в «Сбербанк», а…

    Криворученко Ольга Олеговна

    Криворученко Ольга Олеговна

    Здравствуйте, Можете обратиться в полицию, но обращение в полицию это очень долго. Но они Вам помогут установить все данные лица…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Без обращения в суд и, возможно, в полицию Вы денег не получите.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть денежные средства?

    1 ответ

    Здравствуйте, я нашёл товар на сайте авито который меня интересовал и находился в другом городе, в объявлении было указано, что в другой город продавец отправит только по полной предоплате. Я…

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Можно написать заявление в полицию, и параллельно подать иск в суд о взыскании суммы уплаченной за не поставленный товар, компенсации…
    Перейти к вопросу

  • Оставил залог за квартиру не хотят возвращать

    5 ответов

    Здравствуйте, нашёл дом для снятия на длительный срок на авито, созвонился с продавцом приехал посмотрел меня всё устроило, единственное что у меня есть кошка. Хозяева сказали сначала что с животными…

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Сергей, именно принцип и будет стоить Вам ресурсов. Принцип невозможно отстоять без потрерь. Если сомневаетесь, почитайте классическую литература, подчерпнете для…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Через суд.
    Перейти к вопросу

  • МТС ставит условия как тратить мои деньги

    1 ответ

    Здравствуйте, я положил деньги на номер МТС я им пользуюсь как средством оплаты подписок и сервисов и у меня деньги списались за тариф я объяснил в поддержке что я не…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Если средства были возвращены в виде бонусов или на специальный счет, оператор вправе устанавливать условия их использования. Если вы…
    Перейти к вопросу

  • Скорее всего стала жертвой мошенников.

    3 ответа

    Начиналось всё неподозрительно. Я общалась с человеком, который между делом упоминал, что занимается инвестициями и хорошо зарабатывает, слово за слово и я связалась с человеком, который ему помогает. Тот объяснил,…

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Обратитесь к юристу.... Необходимо все изучить - это платная услуга!
    Захаров Александр Юрьевич

    Захаров Александр Юрьевич

    Ситуация, которую вы описали, имеет явные признаки финансового мошенничества. Подобные схемы часто используют для выманивания денег и личных данных. Важно…
    Перейти к вопросу

  • Отзыв доверенности

    4 ответа

    У меня в собственности есть две квартиры в г. Зеленоград. Я сам проживаю в Канаде. Выписал доверенности своему троюродному брату на право представлять меня при сдаче квартир в наём. Этот…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Консультирую платно, контакты в профиле.
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Срочно отмените доверенности у нотариуса и внесите сведения в реестр (ст. 188, 189 ГК РФ). Письменно потребуйте вернуть ключи…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество в соцсетях

    2 ответа

    Здравствуйте! Можно подать заявление в данной ситуации? Я в инстаграме заказывала товар, до оплаты девушка-продавец была вежлива. Как только я оплатила, она пропала, перестала отвечать на несколько часов. Я спросила,…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Да, подавайте претензию продавцу: вернуть деньги за непереданный товар, ст. 26.1 ЗоЗПП, ст. 309, 454 ГК РФ. Если не…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Вы стали жертвой мошенничества. В вашей ситуации есть все признаки хищения и злоупотребления доверием, а действия продавца могут квалифицироваться как…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги , инвестированные?

    2 ответа

    Проблема следующая. Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами. По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита. По итогу человек ничего не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в…
    Обертас Юрий Андреевич

    Обертас Юрий Андреевич

    Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники?

    5 ответов

    Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни…

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного…
    Фогель Елена Ивановна

    Фогель Елена Ивановна

    Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с криптовалютой?

    2 ответа

    Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если…

    Манаков Артём Геннадьевич

    Манаков Артём Геннадьевич

    Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности…
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по самозанятому.

    1 ответ

    У меня вопрос по самозанятому. Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой. По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли. То есть по…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать мошенник или нет

    2 ответа

    Обратился в Юр. Компанию ООО методика Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    в верном направлении думаете - мошенническая схема.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме