- 24.04.2026 12:19
Начиналось всё неподозрительно. Я общалась с человеком, который между делом упоминал, что занимается инвестициями и хорошо зарабатывает, слово за слово и я связалась с человеком, который ему помогает. Тот объяснил, что времена тяжелые, на России санкции, такие операции проводить сложно, но вот есть сайт, там можно с картой РФ и тд. Минимальный взнос 250 долларов (он внёс за меня, я вернула ему). Потом пошёл первый доход, минимальный, по 5-7 долларов, я уже работала с девушкой, которая меня консультировала и давала советы. Потом уговорила внести ещё столько же и доход стал больше в два раза. Первый раз вывела себе 20 долларов - всё было хорошо.
Дальше уже закрадывались сомнения, но я всё ещё верила, что всё хорошо и это мой шанс закрыть долги и хорошо жить. Но пришлось брать кредиты. Сняла всё с кредитной карты, взяла 2 кредита, после чего уже банки перестали мне их давать.
Я общалась с человеком, который помогал заключать сделки, всё это на доверии к знакомому, который также этим всем занимается по его словам уже 4 года. Подозрения были, но также была вера, что я смогу всё решить, что это только выглядит странно, но на самом деле всё хорошо. Когда я должна была вывести 1500 долларов (доход за месяц) мне позвонили с поддержки подтвердить что это я, отправили налоговый код, я его переписала неправильно, из-за чего дали два варианта: личное посещение банка (в другой стране) либо подключение "второй руки" и всё это за 48 часов, после чего штрафы и блокирова счетов. Я нашла человека и мы провели много времени на созвоне, он показывал свои банки, что у него нет долгов и тд, и в ходе диалога также озвучились его паспортные данные, снилс и инн, которые он не давал. По словам оператора, мы оставляли цифровой след и делали переводы на сумму страхования, (500к) сперва с его кредитной карты в ТБанке на Сбер, потом оттуда мне на ВТБ, с втб я должна была перевести на Алтын кошелёк, на моменте перевода мне перевод заблокировали, мы поехали в банк. Человек решил, что это мошенники и попросил вернуть деньги. Я попыталась, но у меня заблокировали опять карту за подозрительный перевод. Я жду разблокировки, но мне говорят, что если я не переведу эти деньги в ближайшее время, то у меня, и него заблокируют счета, будут начисляться штрафы, возможно вмешательство силовых структр по адресам и мне, и ему и тд. Я переживаю, т.к переводы совершались в том числе в банке за границу, у них есть наши паспортные данные и я боюсь что это навлечет какие-то последствия
Вы описываете классическую схему: «знакомый → наставник → маленькая прибыль → увеличение сумм → кредиты → ошибка при выводе → срочность 48 часов → “вторая рука” → переводы через разные банки → угрозы штрафами и силовыми структурами». Это всё делается, чтобы довести до максимальных переводов. Требования про «вторую руку», страховые суммы 500 000, «налоговый код», срочные сроки — не имеют отношения к реальной работе бирж. Угрозы блокировками, штрафами и «силовыми структурами» — это давление, чтобы вы продолжили переводы. Ни одна легальная платформа так не работает. Сейчас самое важное — полностью прекратить любые переводы и не выполнять их требования, даже если они пишут и звонят. Обязательно нужно проверить лицензию компании и тех, кто с вами взаимодействовал, потому что это поможет правильно выстроить дальнейшие действия. По поводу того, что у них есть ваши данные — в рамках таких схем это не даёт им законных инструментов против вас, это используется только для запугивания. Ситуация с «вторым человеком» тоже типичная — мошенники специально втягивают третьих лиц, чтобы усилить давление и запутать. Сохраните всю переписку, чеки, номера, реквизиты, записи звонков, данные переводов — это основа. Я могу помочь вам спокойно разобрать всю цепочку, понять где именно вы сейчас находитесь в схеме и подсказать пошагово, как действовать дальше и как пробовать вернуть средства. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк - пустая трата времени.
Счёт был создан здесь. Https: //edin-fonio.link
Мне говорят, что в случае, если я не проведу транзакции и не разблокирую свой счёт здесь, мои счета заблокируют и будут начисляться штрафы, и т.к. Это международный счёт, возможны проблемы, в том числе статус иноагента и прочее.
В моём профиле есть контакты.
Мои контакты у меня в профиле.
Ситуация, которую вы описали, имеет явные признаки финансового мошенничества. Подобные схемы часто используют для выманивания денег и личных данных. Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы минимизировать последствия.
Обратитесь к юристу.... Необходимо все изучить - это платная услуга!
