Добрый вечер?

(1 ответ)

Здравствуйте если в реестре контролируемых лиц и просрочен паспорт нет право нарушений и тд просто просрочен паспорт возможно снять деньги и закрыть счет в Сбербанке

Каплунович Яков Ильич
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Для ответа на ваш вопрос нужно изучить материалы дела.
Свяжитесь для уточнения деталей.

Юристы по административному праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

В ситуации, когда у вас истёк срок действия паспорта, у вас возникают определённые трудности в работе с банком, в том числе с ПАО «Сбербанк». Согласно требованиям законодательства РФ, банк обязан идентифицировать личность клиента при осуществлении банковских операций, в том числе при выдаче денежных средств и закрытии счёта. Просроченный паспорт не является действительным документом, удостоверяющим личность.

Пояснения:
- В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», а также внутренними правилами банков, операции по счету, в том числе закрытие счёта и выдача наличных, возможны только при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность.
- Просроченный паспорт не позволяет банку однозначно идентифицировать клиента.

Ваши действия:
1. Обновить паспорт. Необходимо обратиться в территориальный отдел МВД России по вопросам миграции для замены паспорта.
2. В экстренных случаях: Если вам срочно нужны деньги, вы можете попробовать обратиться в банк с временным удостоверением личности (выдаётся на период оформления нового паспорта), а также с другими документами (например, заграничный паспорт, водительское удостоверение), но решение о возможности проведения операции остаётся за банком. Обычно Сбербанк требует российский паспорт.

Итог:
Пока у вас нет действующего паспорта (или другого действующего документа, удостоверяющего личность), банк, скорее всего, откажет вам в выдаче денег и закрытии счёта. После получения нового паспорта или временного удостоверения вы сможете провести необходимые операции.

Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
573 юриста отвечают
20 минут среднее время ответа
179 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Административному праву


Вы недавно смотрели