Добрый вечер?

(1 ответ)

Здравствуйте если в реестре контролируемых лиц и просрочен паспорт нет право нарушений и тд просто просрочен паспорт возможно снять деньги и закрыть счет в Сбербанке

Каплунович Яков Ильич
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Для ответа на ваш вопрос нужно изучить материалы дела.
Свяжитесь для уточнения деталей.

Юристы по административному праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

В ситуации, когда у вас истёк срок действия паспорта, у вас возникают определённые трудности в работе с банком, в том числе с ПАО «Сбербанк». Согласно требованиям законодательства РФ, банк обязан идентифицировать личность клиента при осуществлении банковских операций, в том числе при выдаче денежных средств и закрытии счёта. Просроченный паспорт не является действительным документом, удостоверяющим личность.

Пояснения:
- В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», а также внутренними правилами банков, операции по счету, в том числе закрытие счёта и выдача наличных, возможны только при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность.
- Просроченный паспорт не позволяет банку однозначно идентифицировать клиента.

Ваши действия:
1. Обновить паспорт. Необходимо обратиться в территориальный отдел МВД России по вопросам миграции для замены паспорта.
2. В экстренных случаях: Если вам срочно нужны деньги, вы можете попробовать обратиться в банк с временным удостоверением личности (выдаётся на период оформления нового паспорта), а также с другими документами (например, заграничный паспорт, водительское удостоверение), но решение о возможности проведения операции остаётся за банком. Обычно Сбербанк требует российский паспорт.

Итог:
Пока у вас нет действующего паспорта (или другого действующего документа, удостоверяющего личность), банк, скорее всего, откажет вам в выдаче денег и закрытии счёта. После получения нового паспорта или временного удостоверения вы сможете провести необходимые операции.

Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
317 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Административному праву


Вы недавно смотрели